hm-treasury.io: une arnaque à la récupération de fonds

Comment différencier hm-treasury.io de HM Treasury? Le premier usurpe l’identité du second à des fins frauduleuses.

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Sommaire

Résumé de l’article

hm-treasury.io, lancé il y a seulement 106 jours, suscite la méfiance par sa nouveauté. Les fraudeurs créent fréquemment de nouvelles URL pour tromper les investisseurs, en effaçant leurs traces dès qu’elles sont compromises. Cette méthode cyclique alimente l’escroquerie en ligne.

Ce site imite l’identité de HM Treasury (gov.uk/government/organisations/hm-treasury) pour induire en erreur les internautes, utilisant de faux courriels comme stephane-manon@hm-treasury.io pour contacter ses victimes. L’usurpation d’identité d’organismes publics est une tactique courante dans ce type d’arnaques, souvent associée aux « recovery rooms », qui tentent de soutirer davantage d’argent en promettant de récupérer les pertes des victimes.

Bien que hm-treasury.io n’apparaisse pas encore sur les listes noires des autorités financières, il est conseillé de signaler cette plateforme auprès d’Epargne Info Service (AMF). Ce type de fraude, basé sur le détournement de la confiance publique, constitue une menace réelle pour les épargnants.

hm-treasury.io, un nom de domaine suspect par sa nouveauté

Face à une plateforme telle que hm-treasury.io, la première réaction devrait être de vérifier son Whois. Le Whois fournit de nombreuses informations sur le lien URL de hm-treasury.io. On découvre ainsi que son adresse web, créée le 31 juillet 2024, est toute récente – seulement 106 jours d’existence.

Vu notre expérience, c’est un délai particulièrement court qui devrait susciter la prudence des utilisateurs d’Internet. Les fraudeurs en ligne élaborent chaque jour plusieurs nouvelles adresses URLs pour tenter de duper les investisseurs. Cela explique pourquoi ces URLs, comme hm-treasury.io, ont généralement une courte durée de vie. Une fois l’adresse compromise et que les moteurs de recherche révèlent son caractère trompeur ou que l’URL est bloquée par des autorités ou des hébergeurs, ils en créent de nouvelles et recommencent… Et ainsi de suite… Telle est la méthode des escrocs numériques…

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Une nouvelle fraude sous forme de « recovery room »

Retape”, “arnaque dans l’arnaque”, « escroquerie à la récupération de fonds », « recovery room »… Ces termes désignent des tentatives de soutirer encore plus d’argent à une victime en lui faisant miroiter la récupération de ses fonds.

Les scénarios et stratégies peuvent différer: faux agents des forces de l’ordre, notamment dans les arnaques amoureuses, fausses agences de recouvrement, particulièrement dans les escroqueries financières, faux régulateurs financiers, assez fréquents récemment… Nous publions fréquemment des avertissements sur ces opérations. Pour les victimes, il y a un double préjudice, sans fin pour les escrocs.

Pour une vision intérieure de ce type de fraude, lisez cet article sur une rare affaire jugée en France : l’affaire Ilan Marco.

Cette arnaque imite l’identité d’un organisme administratif

Un stratagème d’escroquerie possible consiste à voler l’identité d’organismes publics. C’est la technique utilisée par hm-treasury.io.

Cela concerne souvent ce qu’on appelle des Autorités Administratives Indépendantes (AAI). L’identité la plus souvent imité est sans conteste celle de l’AMF, l’Autorité des Marchés Financiers en France. En Angleterre, la FCA ou le fisc sont également victimes de telles usurpations.

Mais les malfaiteurs peuvent aussi se faire passer pour la police, la gendarmerie ou des administrations fiscales, voire des officiers publics comme des notaires, notamment dans les cas de retape, illustré par l’instructif procès Ilan Marco en France pour retape à grande échelle.

gov.uk/government/organisations/hm-treasury et hm-treasury.io, quasi identiques mais distincts

Entre gov.uk/government/organisations/hm-treasury et hm-treasury.io, il n’y a que quelques lettres d’écart. Cela semble anodin mais signale en fait une tentative d’usurpation d’identité. En réalité, l’adresse authentique de HM Treasury est gov.uk/government/organisations/hm-treasury, pas hm-treasury.io.

Les adresses étant si proches, les investisseurs ne s’en méfient pas. Connaissant HM Treasury, ils prennent cela pour un détail mineur. Pourtant, c’est un indicateur crucial pour déceler une usurpation d’identité.

stephane-manon@hm-treasury.io, un courriel utilisé par les fraudeurs

Pour leur communication avec leurs cibles, cette équipe recourt à l’email stephane-manon@hm-treasury.io. Ce n’est probablement pas le seul qu’ils utilisent, mais celui-ci a été vérifié. Ils emploient souvent de fausses identités. L’une des fausses identités qu’ils exploitent s’appelle Stéphane Manon.

hm-treasury.io, non régulé pour l’instant

Pour rédiger cet article sur hm-treasury.io, nous avons consulté les divers registres publics de gendarmes financiers. Ces listes noires sont basées sur les signalements de victimes et la veille exercée par ces institutions. Actuellement, hm-treasury.io n’est pas répertorié sur ces listes noires.

Avec parfois plusieurs mois de décalage entre l’apparition d’une escroquerie et son inscription sur une liste noire, il s’agit d’un délai explicable. Nous écrivons souvent à propos d’arnaques que l’on finit par retrouver sur ces registres. Nous estimons que hm-treasury.io sera inscrit tôt ou tard sur une de ces listes.

Il est vivement recommandé de prendre contact par mail ou téléphone avec Epargne Info Service, un service de l’AMF dédié à la protection des épargnants, pour vérifier si cette proposition est légale en France. Si vous avez des suspicions, elles seront rapidement confirmées. Si l’offre est illégale, l’AMF l’ajoutera probablement à sa liste noire.

Générer de telles listes noires illustre l’impuissance des autorités à contrer la prolifération d’arnaques sur le net et, plus généralement, à réguler le web. Elles optent alors pour cette stratégie alternative de « shaming » public.

L’avis de Warning-Trading: évitez cette arnaque

À la lumière de ce qui précède, il ne fait aucun doute que hm-treasury.io est une arnaque financière.

La fraude financière en ligne s’est devenue une activité très profitable et cette entité en reprend visiblement les méthodes : illégalités, mensonges, anonymat, usurpation d’identité… Si vous songez à leur faire confiance, passez votre chemin. Et si vous êtes déjà victime, vous trouverez des conseils ci-après.

Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !

Quelques recommandations pour les victimes d’hm-treasury.io

Chaque jour, des victimes d’escroqueries financières nous contactent. Afin de les aider avec des conseils et informations pertinentes, nous avons créé cette page dédiée. Si vous êtes affecté par hm-treasury.io, c’est une ressource précieuse.

Souvent, les victimes d’arnaques deviennent des combattants anti-fraude. C’est ainsi qu’ils prennent leur revanche sur les escrocs en ligne. Ils constatent qu’il existe des listes de victimes échangées entre les équipes de fraudeurs pour proposer de nouvelles escroqueries. Ils se font donc passer pour des dupes afin d’obtenir des informations maximales sur ces nouvelles arnaques. Ensuite, ils nous informent pour que nous rédigions un article, ce qui neutralise les nouvelles fraudes. Si vous avez été victime de hm-treasury.io, on risque de vous solliciter pour de nouvelles propositions și vous pourrez agir comme cela.

hm-treasury.io a peut-être exigé que vous soumettiez des pièces d’identité (passeport, CNI ou permis de conduire) accompagnées d’une preuve de domicile. Il est impossible de prédire la finalité de ces documents par les faux conseillers d’hm-treasury.io. Dans d’autres dossiers, il est arrivé que des fraudeurs exploitent les identités volées à des fins frauduleuses. Il est donc crucial de porter plainte contre eux.

Avertissement contre les usurpations de l’identité de Warning-Trading.com

Chers lecteurs: nous subissons fréquemment des représailles de la part des escrocs que nos analyses dérangent. Ces actions consistant souvent en usurpations de notre identité. Les fraudeurs contactent les victimes en se faisant passer pour nous, proposant par exemple la restitution des fonds.

Ils tentent ainsi de réaliser ce qu’on appelle une arnaque à la récupération de fonds ou « arnaque dans l’arnaque » tout en cherchant à ternir notre crédibilité. Comme l’arnaque à la récupération de fonds est en pleine croissance. Si vous redoutez d’en être victime, voici un article qui vous permettra de le vérifier.