Интерактив Кампани или Глобал маркетс остава под надзор на квестор още три месеца

Warning Trading,Актуално,България,НИЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ септември 27, 2017 11:20 0 коментара

На 25 септември 2017 г. Комисията за финансов надзор (КФН) със свое решение удължи срока на квестурата и на забраната на Цветан Иванов Борисов да управлява и представлява дружеството Интерактив Кампани ЕООД с още три месеца, считано от 06.10.2017 г., съобщиха от регулаторния орган.
Назначеният от КФН квестор Наталия Ангелова Кумпикова е единственото лице, което има право да управлява и представлява „Интерактив Кампъни“ ЕООД до изтичане на срока на квестурата, отсичат още от КФН.
Припомняме, че с Решение № 980-ИП от 05.07.2017 г. КФН назначи квестор на дружеството с отнет лиценз на инвестиционен посредник „Интерактив Кампъни“ ЕООД и постанови забрана за управителя му Цветан Иванов Борисов да управлява и представлява дружеството.
Удължаването срока на квестурата означава, че няма промяна в обстоятелствата, довели до отнемането на лиценза и налагането на квестор на дружеството.
Както Warning Trading вече ви информира, Комисията разпространи съобщение до клиентите на същата тази компания с две имена, в което припомня, че с Решение № 651-ИП от 14.07.2014 г. на Комисията за финансов надзор лицензът на „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД) за извършване на дейност като инвестиционен посредник е отнет. (Решението на КФН за отнемане на лиценза на „Глобал Маркетс” ООД е потвърдено окончателно от Върховния административен съд.)
Управител на тази компания обаче не е Цветан Борисов, а Йордан Моллов, в съдружие с Кирил Джабаров и Роберт Димитров.
С това съобщение КФН отправи покана към клиентите на инвестиционния посредник, които са имали провоотношения с Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД) до 14 юли 2014 г. и са неуредени взаимоотношения към настоящия момент, да предоставят уведомления за това, плюс набор от необходими документи за отношенията си с нелицензирания трейдър.
Припомняме, че новото наименование на „Глобал Маркетс” ООД наподобява наименованието на един от най-големите в световен мащаб онлайн брокери, а именно Interactive brokers, дружество лицензирано да предоставя инвестициони услуги от US Securities and Exchange Commission, САЩ и е регулирано от US Securities and Exchange Commission, САЩ, Commodity Futures Trading Commission, САЩ и Financial Conduct Authority, Великобритания. Потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че „Интерактив брокеридж” ООД не е едно и също дружество с Interactive brokers.
Проверка на WT установи още, че сред забраните на КФН за извършване на инвестиционна дейност е друга фирма – „Позитива фронт офис“ ЕООД, чийто управител също е Йордан Моллов.
Предупредителното съобщение на КФН до клиентите на този трейдър е от 20 юни т.г.
WT направи проверка в търговския регистър и откри под имената на посочените по-горе трейдъри със забрани от КФН дълъг списък с фирми, в които са управители, съдружници или вече са продали дяловете си в тях, на едни и същи лица, едно от които е именно Цветан Борисов. Може да видите пълната справка тук.

Lilia TENTENIEVA

Статия написана от
Lilia TENTENIEVA

Искате да оставите коментар?

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Traitement des données en cours
Merci de bien vouloir patienter