7 сайта, израелец, българин и сърбин на дъното на крупна финансова измама, разкрита в България

Във времената на зачестили финансови измами и стотици ужилени инвеститори, ГДБОП и Специализираната прокуратура направиха безпрецедентна до момента акция в България, при която разбиха престъпна група за измами чрез платформи за търговия с финансови инструменти.

Като обвиняеми са привлечени израелски, сръбски и български гражданин.
Техните 7 сайта са предлагали платформи за търговия с финансови инструменти, петрол, злато и др. По искане на обвинението Специализираният наказателен съд наложи мярка за неотклонение „Задържане под стража“ за всеки от тях.
Участниците в групата са задържани на 31 октомври 2018 г. в София при съвместна операция на Специализираната прокуратура и ГДБОП. Същия ден, при пристигането си в София, е задържан и ръководителят на групата – израелският гражданин, всеки месец идвал в България, за да контролира дейността.

Групата е създала два колцентъра, от които финансови „брокери“ привличали кандидати за бърза и лесна печалба чрез онлайн търговия.
Желаещите нареждали първоначални депозити (както и последващи парични трансфери) в създадени от самите тях акаунти в платформите за онлайн търговия посредством банкови преводи или от ПОС терминали.

Колкото повече средства инвестирали клиентите, толкова по-големи печалби били отразявани в акаунтите им в съответната платформа.
На практика всеки лев, долар или евро, преведени в сметката, посочена от брокера на клиента, автоматично бил превеждан в различни държави, като в крайно сметка парите се оказвали в сметки, контролирани от ръководителя на групата. Когато някой инвеститор спирал да влага нови средства или искал да се откаже от „търговската дейност“ и да изтегли парите си, се оказвало че парите му са изгубени, че затова досегашният му брокер е уволнен и, че ако иска за си върне загубите, трябва да инвестира нови средства.
Според първоначално събраните доказателства, не всички наети от групата „брокери“ са знаели, че участват в измами. Когато някой се усъмнявал и питал „така ли е“, незабавно е бил уволняван.

До този момент са установени 17 „ужилени“ инвеститори, като най-голямата сума, вложена в измамната схема от един от тях, е 330 000 щатски долара.
До момента е доказано, че групата е усвоила поне 800 000 лева от престъпната си дейност. Очаква се броят на пострадалите да се увеличи значително, както и общата сума, присвоена от измамниците
На специална пресконференция разследващите дадоха подробности за измамната схема и начина на действие на обвиняемите.
„Предлагат търговия с платежни инструменти, инвестиции на борсите в акции, покупки на петрол, злато и какво ли още не. В един момент се оказва, че борсата се сринала и трябва още малко пари да дадеш”, посочи зам.главният прокурор Иван Гешев.

„Обажда се човек от кол център и предлага покупки на злато, платежни инструменти. Аз лично съм получавал такива обаждания. След това хората биват убеждавани в големите печалби, които ще получат. Когато тръгнеш да се отказваш, нямаш обратна връзка с човека, който ти се е обадил. Двата колцентъра са ръководени от граждани на Израел, Сърбия и България. Само през последната година, те са генерирали печалба от милиони левове“, отбеляза Гешев.

По думите му 17 души са станали жертва на схемата, но може да има и други.
Разследващите са разбили два кол центъра в столицата, от където се ръководели измамите. А мнимите седем сайта за търговия с хостинг са в Естония. Те нямали разрешително за работа у нас.

От прокуратурата съобщиха още, че измамниците са осъществявали контакт с жертвите си чрез случайни обаждания през платформи за разговори в интернет.
Лицата са били старателно въвеждани в заблуждение, че се търгува на борсата с  финансови инструменти и те са правили редица преводи, като обратната връзка е била невъзможна. Ставало е само едностранно. Именно по този начин  единственият изход е бил, говорейки с брокерите, лицата да бъдат отново и отново стимулирани да превеждат нови суми, под предлог, че същите са спечелили някакви суми, а в случаите, когато са загубили, им е обяснявано, че ще се направи опит за нова инвестиция, която ще им върне изгубеното. Клиентите нямат никаква опция за обратна информация, допълни наблюдаващият прокурор Ваня Христева.

„Брокерите оставят впечатление в жертвата, че се намират във Великобритания, в сериозна компания”, коментира Явор Колев, шеф на отдел „Киберпрестъпност“ в ГДБОП.

„Говорим за суми от над 300 хил. евро, 80 хил. долара и над 60. хиляди лева. Има лица с над 100 хил. евро, причинена вреда”, обясни още Христева.

„Тези хора са с много голям опит в измамни финансови операции. Те работят в България и са придобили значителни приходи, които прокуратурата ще разследва“, разкри още Колев. В Украйна е имало център, който е разпределял печалбите в цял свят.

„Работим от лятото по тази схема, иначе инкриминирания период е за една година назад“, посочи Гешев.

Warning Trading продължава да следи случая и ще Ви предостави допълнителна информация.
Снимка: МВР

This article has been written by Lilia TENTENIEVA

Искате да оставите коментар?

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Traitement des données en cours
Merci de bien vouloir patienter