Trader.Online – брокер с българско участие през Маршалските острови, без лиценз от КФН

Trader.Online е валутен и CFD брокер, предлагащ разнообразни валутни двойки и CFDs на стоки, акции, индекси и крипто монети.
Какво обаче предупреждават от www.forexbrokerz.com ако все пак възнамерявате да откриете сметка при тях.

Trader.Online е собственост на Zolarex Ltd, която се базира на маршалските острови в комплекс Trust, пътя Ajeltake, островите Ajeltake, Majuro, MH96960 – адрес, който ни е известен, където много други нерегламентирани офшорни брокери, включително Novatrades , iForex24, Tradex1, IntelligentCapital, AvaInvestments, FXG Invest и PBN Trade. (Адресът вероятно е само пощенска кутия). От друга страна, сайтът Trader.Online се управлява от друга фирма – Zola Ltd, която се намира в България.
В условията на слабото българско валутно и валутно-валутно посредничество брокерът трябва да бъде регистриран от Българската комисия за финансов надзор (КФН). Така че, тъй като брокерът не споменава нищо за неговия регулаторен статут, проверихме усърдно регистъра на КФН, но не успяхме да намерим „Зола“ ООД там.

Що се отнася до Маршалските острови, е смешно да се говори за всяка регулация на финансовия сектор на този малък атол в средата на Тихия океан, за която Държавният департамент на САЩ предупреждава, че неговият офшорни корпоративен сектор е уязвим за прането на пари и други тайни дейности.

Имайте предвид, че е много лесно да регистрирате международни бизнес компании на Маршалските острови, тъй като целият процес се извършва онлайн. Корпоративните служители, директорите и акционерите могат да бъдат от всякакви националности и да живеят навсякъде и от дружествата не се изисква да разкриват имената на служители, директори, акционери или бенефициери. Освен това корпоративните лица могат да действат като директори, офицери и акционери.

Всичко казано е доста ясно. PBN Trade е нерегулиран офшорни брокери с ниска степен на доверие и тъй като регулирането е най-важният фактор за сигурността на всяка инвестиция, ние силно съветваме потенциалните търговци да инвестират само с подходящо лицензирани брокери.

Комисията за ценни книжа и борси в Кипър, Комисията за финансово поведение (FCA) и Австралийската комисия за ценни книжа и инвестиции (ASIC) са добре уважавани финансови контролни органи, които осигуряват достатъчна сигурност на пазара.

Брокери, лицензирани от една от тези институции, са длъжни да следват стриктни фискални и етични правила, включително да поддържат минимална коефициент на капиталова адекватност, да пазят всички клиенти на пари в защитени, отделени сметки и в някои случаи дори да застраховат капитала на търговците.

От www.fca.org.uk пък предупреждават, че Зола ООД се търгува като BinaryOnline и допълват:
Смятаме, че тази фирма предоставя финансови услуги или продукти във Великобритания без разрешението ни. Разберете защо да сте особено предпазливи да се справите с тази неразрешена фирма и как да се предпазите от измамници.
Почти всички фирми и физически лица, предлагащи, насърчаващи или продаващи финансови услуги или продукти в Обединеното кралство, трябва да бъдат упълномощени от нас.
Някои фирми обаче действат без нашето разрешение и някои съзнателно управляват инвестиционни измами.
Тази фирма не е упълномощена от нас и е насочена към хора във Великобритания. Въз основа на информацията, която притежаваме, считаме, че тя извършва регулирани дейности, които изискват разрешение.
Зола ООД се търгува като BinaryOnline
Адрес: Apex, 2 Sheriffs Orchard, Ковънтри, Уест Мидландс, CV1 3PP
гр. София 1000, ул. Пиротска № 2 ет. 4, Apt. офис 12
Платежните услуги се предоставят от Zolarex Ltd, Trust Company Complex, Ajeltake Road, остров Ajeltake, Majuro, Република Маршалови острови МЗ 96960
Телефон: 02030260222; 02038083770; 02030265665; 02039174107; 02080891158
Имейл: [email protected] ; [email protected]
Уебсайт: https://www.binaryonline.com

Проверка на Warning Trading в Търговския регистър показва, че Зола ЕООД e Еднолично дружество с ограничена отговорност – ZOLA LTD., със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ ,област София (столица), община Столична, гр. София 1000 , район р-н Възраждане бул. Тодор Алаксандров No 8.

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултанска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.

Управител на дружеството е Шалом Перец, а едноличен собственик на капитала – ЗОЛАРЕКС ЛТД, Идентификация 78978, Чуждестранно юридическо лице, държава: МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ.

Важно е да подчертаем, че капиталът на Зола ЕООД е 2 лева!

Както вече сме информирали,  Комисията за финансов надзор предупреди, че най-често в подобни случаи българското юридическо лице без лиценз е с внесен капитал в размер на 2 лв. и собственик – дружество, регистрирано на територията на офшорна зона.

This article has been written by Lilia TENTENIEVA

Искате да оставите коментар?

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Traitement des données en cours
Merci de bien vouloir patienter