Montages juridiques boiteux, contournement des lois et règlements, recours à des paradis fiscaux, présentations mensongères, dissimulation de risques de pertes en capital, promesses de rendements intenables, abus manifestes de confiance… Nos articles lèvent le voile sur les pratiques du milieu.
Une réforme législative, une nouvelle technologie, une crise sanitaire, une faille dans la réglementation, un placement financier à la mode… Les escrocs disposent désormais de leurs propres CNRS leur permettant d’inventer un scénario d’arnaque. Voici les dernières tendances.
Arrestation d’escrocs présumés, enquêtes de police sur des arnaques, procès pour tromperie, malversations, détournements de fonds ou abus de bien social… Retrouvez ici toute notre actualité judiciaire liée de près ou de loin aux arnaques financières.
Les « arnaques légales », ça existe. Ces sociétés proposent en toute légalité des placements financiers toxiques depuis des paradis fiscaux en sachant très bien que vous allez perdre votre argent et que vous n’aurez pas les moyens d’obtenir justice.
Le baromètre des
arnaques financières
Les BANQUES les + UTILISÉES
pour les ARNAQUES
01| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
02| Postbank Ndl der Deutsche Bank
03| BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS
Les PRINCIPALES
DESTINATIONS des FONDS
01| Portugal
02| Lithuania
03| Spain
Les PRINCIPALES
ESCROQUERIES
01| Gestion de patrimoine
02| FOREX
03| Cryptomonnaie
Les VICTIMES
24,53 %
60 ANS
75,46 %
61 ANS