COMPRENDRE LES ARNAQUES

Les arnaques financières sont devenues une industrie semi-mafieuse de plus en plus élaborée. Elle met ensemble des compétences et des ressources complémentaires : informaticiens, juristes, paradis fiscaux, gérants de paille, call-centers, banques... Ici, vous trouverez toutes les ressources disponibles pour comprendre le fonctionnement des arnaques passées et à venir.

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Montages juridiques boiteux, contournement des lois et règlements, recours à des paradis fiscaux, présentations mensongères, dissimulation de risques de pertes en capital, promesses de rendements intenables, abus manifestes de confiance… Nos articles lèvent le voile sur les pratiques du milieu.

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Une réforme législative, une nouvelle technologie, une crise sanitaire, une faille dans la réglementation, un placement financier à la mode… Les escrocs disposent désormais de leurs propres CNRS leur permettant d’inventer un scénario d’arnaque. Voici les dernières tendances.

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Arrestation d’escrocs présumés, enquêtes de police sur des arnaques, procès pour tromperie, malversations, détournements de fonds ou abus de bien social… Retrouvez ici toute notre actualité judiciaire liée de près ou de loin aux arnaques financières.

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Les « arnaques légales », ça existe. Ces sociétés proposent en toute légalité des placements financiers toxiques depuis des paradis fiscaux en sachant très bien que vous allez perdre votre argent et que vous n’aurez pas les moyens d’obtenir justice.

Escroc

Le baromètre des
arnaques financières

Médaille

Les BANQUES les + UTILISÉES
pour les ARNAQUES

01| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

02| Postbank Ndl der Deutsche Bank

03| BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS

Trait

Les PRINCIPALES
DESTINATIONS des FONDS

01| Portugal

02| Lithuania

03| Spain

Trait

Les PRINCIPALES
ESCROQUERIES

01| Gestion de patrimoine

02| FOREX

03| Cryptomonnaie

Trait

Les VICTIMES

femme

24,53 %

60 ANS

homme

75,46 %

61 ANS

Trait

MONTANT moyen escroqué

38 000 €

Source: Broker Defense

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