Depuis quelques semaines, nous recevons des signalements à propos de ce courtier chypriote dénommé Trade360. Depuis quelques mois, les victimes s’accumulent.
Sommaire
Impossible de savoir où sont les bureaux de Trade 360
Un nouveau venu sur le marché francophone. Mais pas un nouveau site. Trade360 existe depuis 2013. Sa maison mère CrowTech Ltd, a été créée en 2011. Elle s’est d’abord appelée MPF Global Markets Ltd. En 2013, elle crée trade 360.
La maison-mère de Trade360 a pour adresse le 116 Gladstonos Street à Limassol, un port chypriote qui est aussi la capitale des site de trading pour les particuliers.
Mais ne croyez pas qu’à cette adresse, se trouve le call-center duquel appellent les employés de Trade 360. Cette adresse est celle du cabinet d’avocat de Michael Kyprianou.
Le plus probable, c’est que ce cabinet d’avocat serve à héberger juridiquement Trade360 mais que personne chez Trade360 ne travaille à cette adresse. Preuve en est: maître Kyprianou est administrateur de la société. Il administre par ailleurs des dizaines de sociétés.
Habituellement, une entreprise fait le choix d’être juridiquement hébergée ailleurs que dans ses vrais locaux, par exemple pour bénéficier d’une adresse postale prestigieuse, ou encore parce qu’elle est trop petite pour avoir ses propres services administratifs en interne.
Dans le cas de Trade360, on peut avancer d’autres hypothèses.
Ce peut être pour faire écran entre la société et les réclamations des clients mécontents, très fréquentes dans le domaine du trading à destination des particuliers. “Les sites n’aiment pas trop voir débarquer un client furieux qui vient faire un scandale pour récupérer son argent” nous explique Marc Bouzy de Broker Defense.
Ce peut être aussi parce que son call-center est ailleurs, dans un autre pays comme Israël, à 300 km des côtes chypriotes, où beaucoup de ces sociétés disposent d’infrastructures.
Un intérêt soudain pour la France
Pendant longtemps, Trade360 a laissé la France et les francophones de coté. Le site ciblait les pays anglophones et un peu le reste du monde. Il emploie un grand nombre de locuteurs.
Et depuis quelques mois, des Français sont recrutés. Peut-être le site a-t-il recruté une équipe de téléconseillers chevronnés pour s’attaquer à ce marché.
En témoigne un investissement publicitaire balbutiant à destination des francophones. Trade360 recrute ainsi via un apporteur d’affaires comme Cryptonaute.fr.
Vous en savez plus sur cette entité ou sur cette personne ? Veuillez utiliser ce formulaire pour entrer en contact avec un de nos journalistes, ou si vous avez besoin d'une communication plus sécurisée, contactez-nous à l'aide de l'application Signal +33 6 33 78 33 78. Aucun système n'est sécurisé à 100%, mais Signal peut être utilisé pour protéger votre identité en utilisant un cryptage de bout en bout.
Des centaines de milliers d’euros pris à un homme de 80 ans
Sur Trade360 comme sur la plupart des sites de trading pour les particuliers, les pertes des clients sont massives. 67,55% annonce le site lors de notre visite. Le chiffre évolue d’un jour à l’autre. Et il est difficile à vérifier.
Il est conforme à une étude de l’Autorité des Marchés Financiers qui démontre que les traders particuliers perdent leur argent 9 fois sur 10.
Nous sommes en contact avec une victime de Trade360. Cet homme de 80 ans a été poussé a investir toutes ces économies, en tout plusieurs centaines de milliers d’euros, par un conseiller l’appelant jusqu’à une dizaine de fois par jours! Cet homme a été incité par ses conseillers à recruter ses proches, dont sa compagne et ses enfants.
L’agence Broker Defense à également reçu des signalements de clients manifestement mécontents de cette plateforme
Il a fini par comprendre qu’il avait affaire à une escroquerie en bande organisée. A force de menaces, il a obtenu le remboursement d’un tiers seulement de son investissement!
En tout, ce sont plus de 5 milliards d’euros qui ont été extorqués à des Français par des sites de trading comparables.
Voulez-vous être mis en relation avec d'autres victimes ?
Vous êtes victime de TRADE360 et vous souhaitez être mis en relation avec d’autres victimes ? Laissez-nous vos coordonnées en remplissant ce formulaire et vous serez mis automatiquement en contact. Nous mettrons également à la disposition de la police ou de la gendarmerie vos coordonnées si nous sommes sollicités.
Nous avons reçu ce témoignage d’une victime de Trade360:
“je suis la victime classique 76 ans, un peux d’argent en économies. J’ai voulu pour mes enfants faire fructifier mon argent. J’ai contacté cette plateforme pour infos. Il ne m’on pas quitté d’une semelle. Je voulais seulement voir de quoi il en retournait.
Je suis parti avec un dépôt de 500 euros pour finir avec 35000 euros avec le qualificatif de professionnel alors que j’étais novice. Je suis passé aux mains de Yohann Tavernier qui devais m’apprendre les bases. Mais le peux que je connaisse, je l’ai appris tout seul sur des sites spécialisés sur le net. Sa principale occupation était : il faut investir plus pour plus de profits. J’ai donc senti la mauvaise maison et j’ai voulu fermer mon compte. j’avais fait quelques profits qui me déplaisaient pas. Mais ça sentait pas bon.
Alors j’ai été pris en main par le chef Michaël Ginéva un expert en manipulation. Il ma dit: avant de partir Lionel je vais vous faire un cadeau pour vos enfants. Et moi comme un con j’ai accepté d’annulé mon retrait. Vous devinez le reste en trois heures ils m’a guidé au téléphone et j’ai tout perdu. Le lendemain il m’a persuadé de déposer 15 000 euros pour remonter la pente avec son appuis. Résultat j’ai vendu mon cheval car je n’ai plus un sous.
Vu mon âge je ne vais pas en mourir, mais je penses à toutes ces victimes comme moi qui vont se faire avoir par ces bandits qui utilises la pub sur les média en toute impunité”.
Bonjour
etant egalement victime comme vous, est il possible d’entrer en contact ? svp
Bonjour je souhaiterais rentrer en contact avec pour partager ma mauvaise expérience avec trade360 svp cordialement.
Envoyé Spécial sur France 2 a réalisé une superbe enquête sur Trade360 et les autres:
Pour la voire, cliquez sur ce lien: https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/envoye-special-du-jeudi-21-avril-2022_5056858.html
A propos de ce reportage, voici le message que nous avons reçu et qui fait le lien entre Trade360 et 1market.eu:
“J’ai été contacté par, https://www.trade360.com/fr/,plusieurs fois, pour invertir sur leur plateforme avec une incitation à “tester la plateforme en y déposant des fonds, 5000 euros exactement pour être accompagné par un “trader professionnel “, après plusieurs refus de ma part, j’ai de nouveau était recontacté le 12 avril par cette même personne se présentant toujours comme trade360 dans un premier temps, faisant semblant d’accepter sa proposition pour tester la plateforme cette même interlocutrice m’a envoyé cette fois sur une autre plateforme de trading nommé https://www.1market.eu/fr/, la plateforme 1market pourrait donc être à mon avis le siège de nouvelles arnaques futures”
Le site appartient à SILVER SUCCESS LP qui est une société contrôlée par ST SERVICES LIMITED, or celle-ci est contrôlée par un certain MIHAYLOV, Stanimir Mihaylov, qui serait ” Vice-President of Bulgarian-Portuguese Chamber of Commerce” d’après son profil Linkedin …
En voici les “preuves” :
Trade360.com
https://lpp.trade360.com/
Trade360.com is owned by Silver Success LP, 18 Naughton Road, Wormit, DD6 8PE, UK.
Silver Success LP
https://opencorporates.com/companies/gb/SL026872
https://opencorporates.com/statements/382005689
1 general partner appointed, 1 LIMITED partner appointed and the total amount contributed is 100 gbp. General partner appointed:SILVERTRADE LIMITED. LIMITED partner appointed:ST services LIMITED.
ST SERVICES LIMITED
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/06711126/officers
Merci infiniment…
Bonjour je viens aussi de faire arnaquer avec trad360 ,les mêmes pratiques utlisées . Apparemment pas de solutions pour ces escrocs.
Bonjour
rectification trad360,la négociation a eu lieu ,tout est rentré dans l’ordre, remboursement effectué.
Merci de votre message. Je suppose que le scandale qui a fait suite à la diffusion d’une enquête sur Trade360 sur France 2 n’est pas étranger à la bonne volonté subite de Trade360…
Bonjour moi aussi je fais partis des victimes de trade360. 25000 de pertes avec un seul clics sur une publicité de kylian mbappe et ensuite un coup de fil en moins de 2mn et la chute au enfer à commencé.des vrai escros je vais porter plainte.