Depuis quelques semaines, nous recevons des signalements à propos de ce courtier chypriote dénommé Trade360. Depuis quelques mois, les victimes s’accumulent.
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Impossible de savoir où sont les bureaux de Trade 360
Un nouveau venu sur le marché francophone. Mais pas un nouveau site. Trade360 existe depuis 2013. Sa maison mère CrowTech Ltd, a été créée en 2011. Elle s’est d’abord appelée MPF Global Markets Ltd. En 2013, elle crée trade 360.
La maison-mère de Trade360 a pour adresse le 116 Gladstonos Street à Limassol, un port chypriote qui est aussi la capitale des site de trading pour les particuliers.
Mais ne croyez pas qu’à cette adresse, se trouve le call-center duquel appellent les employés de Trade 360. Cette adresse est celle du cabinet d’avocat de Michael Kyprianou.
Le plus probable, c’est que ce cabinet d’avocat serve à héberger juridiquement Trade360 mais que personne chez Trade360 ne travaille à cette adresse. Preuve en est: maître Kyprianou est administrateur de la société. Il administre par ailleurs des dizaines de sociétés.
Habituellement, une entreprise fait le choix d’être juridiquement hébergée ailleurs que dans ses vrais locaux, par exemple pour bénéficier d’une adresse postale prestigieuse, ou encore parce qu’elle est trop petite pour avoir ses propres services administratifs en interne.
Dans le cas de Trade360, on peut avancer d’autres hypothèses.
Ce peut être pour faire écran entre la société et les réclamations des clients mécontents, très fréquentes dans le domaine du trading à destination des particuliers. “Les sites n’aiment pas trop voir débarquer un client furieux qui vient faire un scandale pour récupérer son argent” nous explique Marc Bouzy de Broker Defense.
Ce peut être aussi parce que son call-center est ailleurs, dans un autre pays comme Israël, à 300 km des côtes chypriotes, où beaucoup de ces sociétés disposent d’infrastructures.
Un intérêt soudain pour la France
Pendant longtemps, Trade360 a laissé la France et les francophones de coté. Le site ciblait les pays anglophones et un peu le reste du monde. Il emploie un grand nombre de locuteurs.
Et depuis quelques mois, des Français sont recrutés. Peut-être le site a-t-il recruté une équipe de téléconseillers chevronnés pour s’attaquer à ce marché.
En témoigne un investissement publicitaire balbutiant à destination des francophones. Trade360 recrute ainsi via un apporteur d’affaires comme Cryptonaute.
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Des centaines de milliers d’euros pris à un homme de 80 ans
Sur Trade360 comme sur la plupart des sites de trading pour les particuliers, les pertes des clients sont massives. 67,55% annonce le site lors de notre visite. Le chiffre évolue d’un jour à l’autre. Et il est difficile à vérifier.
Il est conforme à une étude de l’Autorité des Marchés Financiers qui démontre que les traders particuliers perdent leur argent 9 fois sur 10.
Nous sommes en contact avec une victime de Trade360. Cet homme de 80 ans a été poussé a investir toutes ces économies, en tout plusieurs centaines de milliers d’euros, par un conseiller l’appelant jusqu’à une dizaine de fois par jours! Cet homme a été incité par ses conseillers à recruter ses proches, dont sa compagne et ses enfants.
L’agence Broker Defense à également reçu des signalements de clients manifestement mécontents de cette plateforme
Il a fini par comprendre qu’il avait affaire à une escroquerie en bande organisée. A force de menaces, il a obtenu le remboursement d’un tiers seulement de son investissement!
En tout, ce sont plus de 5 milliards d’euros qui ont été extorqués à des Français par des sites de trading comparables.
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