Depuis quelques semaines, nous recevons des signalements à propos de ce courtier chypriote dénommé Trade360. Depuis quelques mois, les victimes s’accumulent.
Impossible de savoir où sont les bureaux de Trade 360
Un nouveau venu sur le marché francophone. Mais pas un nouveau site. Trade360 existe depuis 2013. Sa maison mère CrowTech Ltd, a été créée en 2011. Elle s’est d’abord appelée MPF Global Markets Ltd. En 2013, elle crée trade 360.
La maison-mère de Trade360 a pour adresse le 116 Gladstonos Street à Limassol, un port chypriote qui est aussi la capitale des site de trading pour les particuliers.
Mais ne croyez pas qu’à cette adresse, se trouve le call-center duquel appellent les employés de Trade 360. Cette adresse est celle du cabinet d’avocat de Michael Kyprianou.
Le plus probable, c’est que ce cabinet d’avocat serve à héberger juridiquement Trade360 mais que personne chez Trade360 ne travaille à cette adresse. Preuve en est: maître Kyprianou est administrateur de la société. Il administre par ailleurs des dizaines de sociétés.
Habituellement, une entreprise fait le choix d’être juridiquement hébergée ailleurs que dans ses vrais locaux, par exemple pour bénéficier d’une adresse postale prestigieuse, ou encore parce qu’elle est trop petite pour avoir ses propres services administratifs en interne.
Dans le cas de Trade360, on peut avancer d’autres hypothèses.
Ce peut être pour faire écran entre la société et les réclamations des clients mécontents, très fréquentes dans le domaine du trading à destination des particuliers. “Les sites n’aiment pas trop voir débarquer un client furieux qui vient faire un scandale pour récupérer son argent” nous explique Marc Bouzy de Broker Defense.
Ce peut être aussi parce que son call-center est ailleurs, dans un autre pays comme Israël, à 300 km des côtes chypriotes, où beaucoup de ces sociétés disposent d’infrastructures.
Un intérêt soudain pour la France
Pendant longtemps, Trade360 a laissé la France et les francophones de coté. Le site ciblait les pays anglophones et un peu le reste du monde. Il emploie un grand nombre de locuteurs.
Et depuis quelques mois, des Français sont recrutés. Peut-être le site a-t-il recruté une équipe de téléconseillers chevronnés pour s’attaquer à ce marché.
En témoigne un investissement publicitaire balbutiant à destination des francophones. Trade360 recrute ainsi via un apporteur d’affaires comme Cryptonaute.fr.
Vous en savez plus sur cette entité ou sur cette personne ? Veuillez utiliser ce formulaire pour entrer en contact avec un de nos journalistes, ou si vous avez besoin d'une communication plus sécurisée, contactez-nous à l'aide de l'application Signal +33 6 33 78 33 78. Aucun système n'est sécurisé à 100%, mais Signal peut être utilisé pour protéger votre identité en utilisant un cryptage de bout en bout.
Des centaines de milliers d’euros pris à un homme de 80 ans
Sur Trade360 comme sur la plupart des sites de trading pour les particuliers, les pertes des clients sont massives. 67,55% annonce le site lors de notre visite. Le chiffre évolue d’un jour à l’autre. Et il est difficile à vérifier.
Il est conforme à une étude de l’Autorité des Marchés Financiers qui démontre que les traders particuliers perdent leur argent 9 fois sur 10.
Nous sommes en contact avec une victime de Trade360. Cet homme de 80 ans a été poussé a investir toutes ces économies, en tout plusieurs centaines de milliers d’euros, par un conseiller l’appelant jusqu’à une dizaine de fois par jours! Cet homme a été incité par ses conseillers à recruter ses proches, dont sa compagne et ses enfants.
L’agence Broker Defense à également reçu des signalements de clients manifestement mécontents de cette plateforme
Il a fini par comprendre qu’il avait affaire à une escroquerie en bande organisée. A force de menaces, il a obtenu le remboursement d’un tiers seulement de son investissement!
En tout, ce sont plus de 5 milliards d’euros qui ont été extorqués à des Français par des sites de trading comparables.
Trade360.com, propriété de ST Services Lt aux îles Marshall
MAJ été 2022. Si l’on se rend sur le site trade360.finance, on est surpris de découvrir que “Trade360.com est la propriété de ST Services Ltd, une société à responsabilité limitée constituée au Îles Marshall via le Trust Company Complex, Ajektake Road, Ajeltake Island, Majuro, Îles Marshall MH96960”
Les îles Marshall sont un paradis fiscal maintes fois placées sur maintes listes noires parce qu’il permet une opacité financière exacerbée et qu’il coopère peu ou pas avec les autorités judiciaires et administratives des pays de l’OCDE. Ceci expliquerait-il l’installation de Trade 360 sur cet atoll du Pacifique? Ou bien Trade 360 essaye-t-il de trouver des clients dans les îles Marshall?
C’est un endroit idéal pour la criminalité organisée. Par exemple, des intermédiaires qui ont essayé de vendre du pétrole à la Corée du Nord sont passés par des sociétés-écran installée ici.
Le Trust Company Complex est difficile à trouver. Quand on le cherche, on découvre que beaucoup de sociétés sans rapport avec trade 360 y ont leur siège. Le plus probable est qu’il soit très proche de l’aéroport, pour faciliter les réunions avec les avocats qui débarquent pour créer des sociétés-écran, afin qu’ils puissent repartir aussitôt. La Trust Company Complex est sans doute un bâtiment public dédié à ce genre d’activité, un peu comme le Corporation Trust Center de Wilmington, la capitale du Delaware, le paradis fiscal nord-américain.
ST Services Ltd est également la maison mère d’un autre site de trading, silveriz.fr, régulé nulle part, interdit dans l’Union européenne et qui commence à faire des victimes en France.
Vous réclamez justice? Vous cherchez d’autres victimes?
Vous vous estimez victime de TRADE360 et vous cherchez des moyens de vous défendre? Remplissez ce formulaire pour être ajouté à la liste des victimes de cette arnaque. Vous serez automatiquement mis en relation avec d’autres victimes et vous aurez accès à des offres de services juridiques personnalisées. Si la police ou la gendarmerie nous contactent, nous les mettrons en relation avec vous.
Nous avons reçu ce témoignage d’une victime de Trade360:
“je suis la victime classique 76 ans, un peux d’argent en économies. J’ai voulu pour mes enfants faire fructifier mon argent. J’ai contacté cette plateforme pour infos. Il ne m’on pas quitté d’une semelle. Je voulais seulement voir de quoi il en retournait.
Je suis parti avec un dépôt de 500 euros pour finir avec 35000 euros avec le qualificatif de professionnel alors que j’étais novice. Je suis passé aux mains de Yohann Tavernier qui devais m’apprendre les bases. Mais le peux que je connaisse, je l’ai appris tout seul sur des sites spécialisés sur le net. Sa principale occupation était : il faut investir plus pour plus de profits. J’ai donc senti la mauvaise maison et j’ai voulu fermer mon compte. j’avais fait quelques profits qui me déplaisaient pas. Mais ça sentait pas bon.
Alors j’ai été pris en main par le chef Michaël Ginéva un expert en manipulation. Il ma dit: avant de partir Lionel je vais vous faire un cadeau pour vos enfants. Et moi comme un con j’ai accepté d’annulé mon retrait. Vous devinez le reste en trois heures ils m’a guidé au téléphone et j’ai tout perdu. Le lendemain il m’a persuadé de déposer 15 000 euros pour remonter la pente avec son appuis. Résultat j’ai vendu mon cheval car je n’ai plus un sous.
Vu mon âge je ne vais pas en mourir, mais je penses à toutes ces victimes comme moi qui vont se faire avoir par ces bandits qui utilises la pub sur les média en toute impunité”.
Bonjour
etant egalement victime comme vous, est il possible d’entrer en contact ? svp
Bonjour je souhaiterais rentrer en contact avec pour partager ma mauvaise expérience avec trade360 svp cordialement.
Envoyé Spécial sur France 2 a réalisé une superbe enquête sur Trade360 et les autres:
Pour la voire, cliquez sur ce lien: https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/envoye-special-du-jeudi-21-avril-2022_5056858.html
A propos de ce reportage, voici le message que nous avons reçu et qui fait le lien entre Trade360 et 1market.eu:
“J’ai été contacté par, “https://www.trade360.com/fr/”,plusieurs fois, pour invertir sur leur plateforme avec une incitation à “tester la plateforme en y déposant des fonds, 5000 euros exactement pour être accompagné par un “trader professionnel “, après plusieurs refus de ma part, j’ai de nouveau était recontacté le 12 avril par cette même personne se présentant toujours comme trade360 dans un premier temps, faisant semblant d’accepter sa proposition pour tester la plateforme cette même interlocutrice m’a envoyé cette fois sur une autre plateforme de trading nommé https://www.1market.eu/fr/, la plateforme 1market pourrait donc être à mon avis le siège de nouvelles arnaques futures”
Le site appartient à SILVER SUCCESS LP qui est une société contrôlée par ST SERVICES LIMITED, or celle-ci est contrôlée par un certain MIHAYLOV, Stanimir Mihaylov, qui serait ” Vice-President of Bulgarian-Portuguese Chamber of Commerce” d’après son profil Linkedin …
En voici les “preuves” :
Trade360.com
https://lpp.trade360.com/
Trade360.com is owned by Silver Success LP, 18 Naughton Road, Wormit, DD6 8PE, UK.
Silver Success LP
https://opencorporates.com/companies/gb/SL026872
https://opencorporates.com/statements/382005689
1 general partner appointed, 1 LIMITED partner appointed and the total amount contributed is 100 gbp. General partner appointed:SILVERTRADE LIMITED. LIMITED partner appointed:ST services LIMITED.
ST SERVICES LIMITED
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/06711126/officers
Merci infiniment…
Bonjour je viens aussi de faire arnaquer avec trad360 ,les mêmes pratiques utlisées . Apparemment pas de solutions pour ces escrocs.
Bonjour
rectification trad360,la négociation a eu lieu ,tout est rentré dans l’ordre, remboursement effectué.
Merci de votre message. Je suppose que le scandale qui a fait suite à la diffusion d’une enquête sur Trade360 sur France 2 n’est pas étranger à la bonne volonté subite de Trade360…
Bonjour moi aussi je fais partis des victimes de trade360. 25000 de pertes avec un seul clics sur une publicité de kylian mbappe et ensuite un coup de fil en moins de 2mn et la chute au enfer à commencé.des vrai escros je vais porter plainte.
Bonjour, victime de la société Trade360 à hauteur de 164000 us dollars et en tractations avec cette société en vue de mon remboursement, je suis en recherche d’arguments et d’associations afin de conforter ma position.
Merci de me contacter ou/et me renseigner en retour svp, j’ai pas mal d’arguments.
Cordialement; Ya
Bonjour
Je viens de découvrir vos discussions par hasard. J’ ai voulu faire confiance à cette plateforme apres avoir reçu un mail publicitaire. A ce jour j’ai perdu une bonne somme.
J’ai pendant 6 mois fait des opérations avec plusieurs dépôts.
Parfois le trade était positif, mais la plus part du temps négatif.
Aujourd’hui je ne parviens plus a joindre la plateforme trade 360.
Je ne sais pas encore si cela est vraiment une arnaque, ou la malchance des mauvais placements.
Pouvez vous me contacter svp
Bonjour Xavier,
Nous sommes désolé pour vous.
Pour entrer en contact avec d’autres victimes, il vous faut remplir le formulaire qui se trouve dans l’article à cette fin.
A ce jour, 18 victimes se sont inscrites et leur préjudice cumulé dépasse les 400 000 euros.
Voici les noms de deux conseillers de Trade360: Mickael Giverna et Frédérique Oliva.
Ajoutez Olivier Munoz
D’après nos informations, Trade360 et Silveriz.fr font partie du même groupe.
On nous a appelé pour investir 4000€ pour recevoir 1200€ et nous ont guide pour faire des investissements. Dans la même journée, on a tout perdu. On a essaye de les appeler mais impossible de les joindre. A chaque fois ils disent qu’ils vont rappeler mais ils le font a des moments précis. Nous accusant de fausses manœuvres et en demandant de réinjecter plus d’argent. Ne vous faites pas avoir, ils sont très persuasifs.
Victime également. A éviter ! Lorsque vous avez été abusé il est impossible de joindre la personne qui s’occupe de votre compte.
Je suis sur la plateforme depuis mars
J ai investi 7400€ depuis 9 jours mon compte et bloqué je ne peux ni acheter ni vendrej ai envoyé un ou deux mail par jour à Olivier Munoz. J ai contacté la plateforme j ai essayé par le tchat et enfin j ai demandé à ce qu on me rappelle et rien je n’ ai aucune nouvelle depuis 9 jours . Et une dernière chose que j’ ai vu ce matin sur le site qu ils ne prennent plus de nouveaux clients. Qu est ce que cela peut bien vouloir dire,?