kkminer.com apparaît à nos yeux comme une escroquerie financière récemment mise en place. Nous avons étudié ce dossier de près.
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Résumé de l’article
Le site KKminer, bien qu’existant depuis 2593 jours, reste suspect en raison de nombreux indices de fraude. Certaines escroqueries exploitent des domaines anciens ou récupèrent des sites abandonnés pour paraître crédibles, et KKminer semble en faire partie. Des témoignages de victimes rapportent des pratiques douteuses, avec des clauses cachées et des demandes de nouveaux contrats coûteux.
De plus, les avis en ligne sont majoritairement négatifs, souvent un signe révélateur. Bien que KKminer ne figure pas encore sur les listes noires des autorités financières, Warning-Trading le classe comme une arnaque probable et recommande de signaler ce site à l’AMF pour protéger les épargnants.
kkminer.com existait déjà il y a longtemps mais il reste prudent de s’en méfier
Pour distinguer si une URL est associée à une fraude, nous débutons généralement par vérifier son Whois. Il s’agit de données publiques, accessibles à tout le monde, et qui éclairent davantage sur une URL, concrètement une adresse web. Ordinairement, les whois liés aux arnaques numériques affichent des sites très récents. Cela s’explique par le fait que quand on trompe les internautes avec des sites web, dès qu’on se fait repérer, il devient nécessaire de générer une nouvelle URL pour recommencer. Et ainsi de suite… Certaines fraudes sont découvertes en quelques jours, contraignant ainsi les fraudeurs à réitérer continuellement et à privilégier la quantité. Par conséquent, le Whois est un critère informatif mais non suffisant.
Effectivement, quelques sites frauduleux parviennent à montrer des durées d’existence assez prolongées. KKminer en est un exemple, ayant été initialement établi il y a 2593 jours. Ils réalisent cela, soit en élaborant des scénarios d’escroquerie permettant de faire patienter suffisamment longtemps les victimes, ralentissant leur prise de conscience. Ainsi, lorsqu’elles découvrent leur situation de victimes, il s’est souvent écoulé plusieurs années, rendant le site plus ancien et crédible. Soit, les fraudeurs acquièrent les droits d’un site laissé à l’abandon pour bénéficier de sa précédence et crédibilité. De cette manière, certaines arnaques réussissent à afficher des sites datant de plusieurs milliers de jours ! Dans le contexte de KKminer, le critère du whois n’est pas définitif. D’autres points méritent exploration.
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Le témoignage d’une victime
Nous avons reçu le témoignage suivant:
« Depuis septembre 2024, alors que je me suis enregistré sur cette plateforme qui propose une version en français, j’ai acquis plus de 40 « contrats de minage de cryptomonnaies ». 39 ont atteint leur échéance, il en reste un, celui conclu le 23 septembre pour une période de 40 jours qui est le plus considérable ».
« Le matin du 23 octobre, le système me notifie que ma dernière demande de retrait de cryptomonnaies est rejetée. Après consultation du service client en ligne, on m’indique que les termes de mon contrat n’ont pas été respectés. Ce contrat contenait une clause 8, rédigée uniquement en anglais, qui me paraît floue même une fois traduite en français ».
« Le service client précise que cette clause exige l’achat de 4 autres contrats du même montant (contrat=8000$/40j) soit 32000$ dans les 40 jours impartis et que j’ai jusqu’au 25 octobre pour régler sous peine de gel de mon compte. Je n’aurais évidemment jamais contracté un tel engagement si j’avais été au fait de cette clause, même si financièrement cela avait été envisageable ».
« En dépit de mes tentatives d’explication et de négociation pour trouver une solution avant d’envisager le recours légal, on m’informe que je dois au minimum valider 2 contrats supplémentaires avant fin octobre sinon mon compte sera gelé et son contenu « spolié ». Nous sommes le 11 novembre, mon retrait est bloqué et il m’est exigé 50% du total des fonds represéntant plus de 9000$ pour prétendument débloquer les fonds ».
Un grand nombre d’escroqueries dans les placements en cryptomonnaies
Pour l’économie mondiale des tromperies financières, la technologie de la blockchain, à laquelle appartiennent les cryptomonnaies, représente une opportunité exceptionnelle.
Jugez par vous-même : en 2021, les escroqueries et vols de cryptomonnaies ont connu une montée de 600%. On apprend aussi qu’un quart des dénonciations adressées à l’AMF, le gendarme des marchés français, ciblent les crypto-actifs. Les offres d’investissements en cryptomonnaies sont parsemées de scandales notoires comme l’infâme affaire OneCoin, représentant plus de 4 milliards de dollars de préjudice. Et nous signalons régulièrement des escroqueries manifestes dans ce secteur.
Les cryptomonnaies sont présentées de manière trompeuse et biaisée, augmentant ainsi le nombre de victimes d’arnaques impliquant ces actifs :
- Les cryptomnnaies offriraient une alternative à l’usage des banques et de l’État. Cependant, ces deux institutions sont justement responsables de la protection des épargnants, particulièrement les plus vulnérables. Les cryptomonnaies laissent les épargnants sans protection face à des influencés commerciaux et apporteurs d’affaires qui ont un très fort intérêt à en faire la promotion, ce par l’appât du gain financier.
- Les cryptomonnaies seraient parfaitement transparentes et inaltérables. Bien que cela soit partiellement vrai, c’est un faux argument souvent exploité pour faire croire en leur sécurité accrue. Diverses méthodes de fraude, de manipulation, d’usurpation et de blanchiment s’exercent avec les cryptomonnaies. Par exemple, le pump and dump permet de dérober les fonds investis dans une cryptomonnaie à l’insu des investisseurs. Le procédé du mixage assure le blanchiment des cryptomonnaies douteuses. Les cryptomonnaies simplifient parfois les tromperies parce qu’elles rendent les transactions bancaires irréversibles, contrairement aux opérations conventionnelles.
- Les cryptomonnaies brouillent les lignes entre investissement et spéculation, incitant chacun à croire qu’il peut s’enrichir en jouant le rôle de négociant. Cependant, le négoce est fondamentalement risqué pour les petits épargnants.
Les cryptos propagent une idéologie anarcho-libertaire ou ultra-libérale, dans laquelle l’individu devrait être libre de prendre ses décisions en fonction des infos délivrées par un marché de l’information dérégulé, non contrôlé. Ce concept favorise essentiellement les puissants et les malintentionnés, capables de tromper les investisseurs grâce à leurs ressources. La conséquence de cette organisation est l’expansion d’offres de cryptomonnaies frauduleuses, où la fraude devient la norme et l’honnêteté l’exception. Nous signalons régulièrement ces nouvelles fraudes.
Il est probable que KKminer soit inclus dans cette catégorie…
Pourquoi la réputation de cette offre devrait nous alarmer?
Une recherche sur Google avec KKminer en tant que mot-clé nous semble indiquer qu’il est impératif de demeurer méfiant. Certes, ce n’est qu’un indice, et les réputations en ligne peuvent être manipulées… Mais notre expérience nous a appris à décoder les nombreuses critiques. Et dans ce contexte particulier, cela semble corroborer nos appréhensions.
Les avis négatifs qui surgissent en ligne concernant cette offre, même s’ils coexistent avec quelques avis positifs, nous laissent supposer un véritable problème. Effectivement, les internautes mettent rarement un commentaire s’ils sont satisfaits, à moins qu’ils n’y soient fortement incités. À l’opposé, lorsqu’ils sont très insatisfaits, ils prennent souvent la peine d’exprimer leur opinion sur l’expérience vécue.
Par ailleurs, les arnaqueurs ont élaboré diverses techniques destinées à minimiser les conséquences d’une mauvaise réputation : modifier le nom de leur site ou entreprise, publier des faux commentaires positifs pour dissimuler les avis authentiques, solliciter un avis du client à un moment précis où il est pratiquement satisfait, signaler systématiquement les commentaires négatifs…
Bien que ces techniques maintiennent une cote de popularité en ligne élevée, elles ne parviennent jamais à empêcher la publication de quelques avis négatifs. C’est pour cela qu’une note générale de 4 sur 5 peut être considérée comme plutôt médiocre, car cela correspond souvent à quelques critiques négatives qui masquent encore plus de critiques négatives sous-jacentes. Pour ce qui est de KKminer, nous estimons que sa réputation en ligne devrait être jugée comme défavorable.
Ces fraudeurs emploient l’adresse info@kkminer.com
Pour échanger avec leurs victimes, ce groupe utilise l’adresse électronique info@kkminer.com. Ce n’est probablement pas la seule qu’ils emploient, mais c’est celle que nous avons pu certifier. Ils recourent le plus souvent à de fausses identités.
KKminer exerce ses opérations sans régulation
KKminer est absente des listes noires publiées par les différents organismes financiers publics. Cela devrait-il tranquilliser les investisseurs sollicités par KKminer? Pas nécessairement. Si une organisation figure sur une liste noire, il s’agit assurément d’une fraude. Toutefois, son absence ne garantit en rien qu’il ne s’agit pas d’une tromperie.
En effet, cet argument, parfois utilisé par les fraudeurs, n’est pas recevable. Dans les faits, si KKminer n’est pas encore référencé sur une liste noire, c’est très vraisemblablement qu’elle n’a pas encore été rapportée à une autorité publique compétente ou qu’elle n’a pas encore été détectée par cette dernière. De notre point de vue, KKminer est indiscutablement une escroquerie qui finira tôt ou tard par figurer sur une liste noire émise par une entité publique.
Nous vous recommandons vivement de contacter par courriel ou téléphone Epargne Info Service, le service de l’AMF dédié à la protection des investisseurs, pour signaler cette fraude afin qu’elle soit ajoutée à leur liste noire. Étant donné l’insuffisance notable de sanction financière des escroqueries sur Internet, ces listes noires sont souvent le seul recours pour que l’autorité publique intervienne…
Selon notre analyse, KKminer est une fraude avérée
Avec tous les éléments mentionnés, aucun doute possible, KKminer constitue une fraude financière.
La fraude financière sur la toile est devenue une industrie prospère et ce groupe en adopte clairement les modes opératoires : contournement des lois, tromperie, anonymat, usurpation d’identité… Si vous hésitez à leur accorder votre confiance, écartez-vous. Si vous êtes leur victime, suivez les conseils ci-dessous.
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Conseils pour les victimes de KKminer
Si vous êtes la victime de KKminer, ne vous laissez pas subjuguer ! Vous découvrirez de précieux conseils sur cette page spécialement conçue pour vous.
Si KKminer vous a trompé, ne soyez pas surpris si vous êtes de nouveau contacté pour vous proposer d’autres services financiers tout aussi trompeurs. Généralement, une fois que vous avez partagé vos informations personnelles avec de tels escrocs, votre adresse électronique et votre numéro de téléphone circulent de fraude en fraude. Restez prudent. C’est ainsi que certains deviennent des traqueurs de fraude après avoir été trompés. Chaque fois qu’ils sont approchés par des fraudeurs, ils feignent l’intérêt pour découvrir les nouvelles arnaques et nous en avertir pour rédiger un article au plus vite.
Si vous avez ouvert un compte chez KKminer et qu’on vous a demandé des documents d’identité (passeport, carte d’identité, quittance…), ces documents pourraient être exploités ultérieurement pour une usurpation d’identité par des individus malveillants. Par conséquent, il est essentiel de déposer une plainte.
Attention ! Des fraudeurs se font passer pour Warning-trading.com
Warning-Trading.com est régulièrement usurpé par des fraudeurs que nos initiatives et publications compromettent. Ces usurpations prennent diverses formes pour nous nuire de multiples façons. Pour comprendre ce que cela inflige de contrarier les fraudeurs, lisez cet article.
Certaines personnes malveillantes contactent leurs victimes en se faisant passer pour Warning-Trading.com afin de leur faire croire que nous sommes une agence de récupération de fonds. Certaines arrivent à soutirer de l’argent une seconde fois en faisant croire qu’ils peuvent récupérer leurs finances. Cela se nomme « la retape », « escroquerie à la récupération de fonds », « les recovery rooms » ou encore « escroquerie dans l’escroquerie ».
Donc si quelqu’un vous approche de cette manière, cessez immédiatement tout échange. C’est une escroquerie. Nous sommes une plateforme d’information financière qui se finance principalement par la publicité. Quand nous contactons des victimes, c’est toujours dans l’optique de rédiger des articles.
