Alerte concernant Main-btc. C’est une fraude qui commence à faire des victimes. Voici les éléments qui nous alarment.
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
Résumé de l’article
L’essor des cryptomonnaies a offert un nouveau terrain fertile pour les arnaques de trading. Les fraudeurs, qui exploitaient auparavant le Forex, les options et les CFD, se tournent désormais vers des actifs comme Bitcoin et Ether, dont la notoriété attire des investisseurs non avertis. Le discours médiatique constant sur la volatilité des cryptos renforce cette opportunité pour les arnaqueurs. Ils promettent des gains, mais ces plateformes sont souvent fictives, accumulant les fonds des victimes sans réels investissements.
La technologie de la blockchain facilite la dissimulation des transactions, éliminant souvent le recours aux régulateurs. En effet, les cryptomonnaies, associées à une idéologie de liberté de marché sans intervention étatique, favorisent la prolifération d’offres frauduleuses. En parallèle, la complexité des transactions et l’absence de régulation sur certaines plateformes laissent les investisseurs sans recours. Cette situation rappelle les arnaques classiques de trading, mais avec une couche supplémentaire de complexité et de crédibilité apparente, exploitée par les fraudeurs pour attirer les fonds d’investisseurs inexpérimentés.
Pourquoi l’essor des cryptomonnaies relance-t-il les arnaques de trading?
Depuis quelques temps, nous avons noté que le secteur des escroqueries au faux investissement qui proposait des services illicites de spéculation sur le forex, les options, les futures et les CFD s’est réapproprié la technologie de la blockchain et des cryptos pour continuer à piéger les investisseurs.
Ils ne demandent plus à leurs cibles de passer un ordre de trading sur, par exemple, le dollar contre l’euro, mais plutôt avec des cryptomonnaies comme Bitcoin ou Ether. Cela leur permet d’exploiter les tendances actuelles. En effet, les médias ne cessent d’évoquer le cours des cryptomonnaies, la volatilité du bitcoin, les incidents touchant Bitpanda, Etoro, Trade Republic ou Binance… Pour les investisseurs, les cryptomonnaies représentent un investissement classique alors qu’à notre avis, elles sont très risquées. Les prédateurs profitent de cette idée préconçue pour influencer les gens à investir dans les cryptos.
Les victimes se multiplient et supportent le poids des conséquences lorsqu’elles découvrent le sort de leurs actifs cryptographiques…
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Pourquoi les cryptomonnaies représentent-elles un nouveau terrain de jeu pour les arnaques?
Pour les escrocs, l’émergence des cryptomonnaies a été une aubaine. Jugez plutôt: en 2021, les fraudes et vols de cryptos ont monté de 600%. On sait aussi qu’un quart des signalements reçus par l’AMF, l’autorité des marchés financiers française concernent des actifs cryptés. Les propositions d’investissement en cryptos sont marquées par des scandales retentissants comme l’affaire Onecoin, responsable de plus de 4 milliards de dollars de préjudice. Et nous épinglons régulièrement des arnaques évidentes dans ce domaine. Facteur aggravant: ces dernières années, l’explosion du Bitcoin a beaucoup été utilisée par les coquins pour encourager un investissement numérique en cryptomonnaie.
La technologie de la blockchain, qui rend les cryptos possibles, facilite naturellement ces abus. Elle a été pensée pour fonctionner sans l’État, qui, dans les pays démocratiques, promeut généralement l’intérêt général. Les cryptos incarnent une idéologie anarcho-libertaire où, chacun décide librement de ce qui est bon pour lui selon les informations reçues d’un marché déréglé de l’information. Cette organisation favorise la prolifération d’offres frauduleuses, où la tromperie devient normale et l’honnêteté rare. Main-btc pourrait bien appartenir à cette catégorie…
Ce paradoxe est surprenant, car les promesses de la blockchain et de la crypto de garantir des transactions sûres sont perdues. Alors, comment fonctionnent ces escroqueries complexes mettant désormais en jeu les cryptos?
Pourquoi le trading est souvent utilisé pour ces arnaques?
Depuis une quinzaine d’années, le trading sur les marchés financiers et boursiers a servi de terrain fertile à des arnaques ciblant les petits investisseurs à qui l’on promet de devenir financier aguerri. 7 milliards d’euros ont été subtilisés aux épargnants français, probablement encore plus. Les fraudeurs recrutent un investisseur lambda et le poussent à prendre une position risquée, ce qui mène à un grand risque de perte du capital. Selon diverses tactiques, ces néophytes de la finance finissent toujours par perdre leur argent, malgré leur formation.
Les plateformes de trading pullulent, car elles peuvent également récupérer le capital perdu par chaque trader. C’est particulièrement le cas avec les trading sur le Forex et les CFD (reportez-vous à notre lexique pour comprendre). Le Forex en particulier est le marché des devises. Les CFD permettent de spéculer sur l’évolution négative ou positive d’un cours. Cela est également valable pour les options et les contrats à terme complexifiés.
Sur le Forex et les CFD, une plateforme agit plus comme une place de volume échangé plutôt qu’une bourse centralisée. Elle doit ainsi chercher elle-même une contrepartie pour chaque ordre, car le trader ne possède pas réellement des actions, mais s’engage à payer un prix (ou le recevoir…) si jamais un événement survient.
Trading, paris, forex, jeux d’argent, CFD, options, casinos… Quelle différence ?
Effectivement, il s’agit plus d’un marché de pari qu’un échange de valeurs comme des actions. La plateforme pourrait alors trouver un autre utilisateur avec une position opposée. Elle pourrait aussi chercher sur d’autres marchés internationaux un trader à la position contraire. Autrement, elle pourrait elle-même prendre la position opposée à celle de son client sur sa propre plateforme de marché.
Néanmoins, le site de trading possède un atout précieux: en général, ils savent que les traders individuels sont souvent médiocres et perdent 9 fois sur 10, comme expliqué par une enquête de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers). De plus, ils peuvent examiner leurs clients pour déterminer l’efficacité des investisseurs par rapports aux tendances mondiales.
Si ce trader sous-performe, le site de trading pourrait garder la contrepartie des ordres internes, plutôt que de chercher un opérateur international. Ainsi, la perte est directement profitable pour le site.
Cet indicatif montre une similitude avec le modèle des casinos et jeux d’argent. En substance, il y a peu de différence intrinsèque entre l’investissement boursier et les jeux de hasard. L’état mental et psychologique est le même. Beaucoup de soi-disant formateurs au trading l’ont saisi. Ils promettent que devenir expert en trading et analyser le marché passe par une formation coûteuse.
Que valent vraiment la formation en stratégie et analyse technique?
Même avec une formation, un trader lambda se trompera dans 90% des cas. Les financiers professionnels le savent et beaucoup d’amateurs l’ont appris à leurs dépens. Pourtant, des formations prétendent faire de vous des traders expérimentés, enseignant l’analyse technique sans nécessiter de diplôme. Le prix est généralement exorbitant, et il vaut mieux investir dans un titre ou chercher conseil auprès de professionnels du secteur.
Ces tuteurs ne vivent habituellement pas de leurs propres trades mais des formations qu’ils dispensent, ce qui est ironique. Si vous maîtrisez si bien les stratégies du marché pour réduire les risques, pourquoi s’encombrer de former d’autres? Cela cache une tristement évidente vérité : l’effet de levier peut engendrer d’énormes pertes dans le trading en raison de risques disproportionnés.
Avec l’effet de levier, l’investisseur engage des ressources qui ne lui appartiennent pas encore. En cas de succès, il empoche le bénéfice. Mais en cas d’échec, il doit rembourser les pertes avec son propre argent. Le trading ne devrait jamais être perçu comme un investissement prudent ou familial. Aucun bon père de famille ne se risquerait dans le trading. Le trading est l’illustration concrète d’un investissement à haut risque, où une perte potentielle est considérable, contrairement à un marché actions. Voici notre avis très spécifique sur le trading pour les particuliers : il doit être interdit.
Liens entre le trading de cryptos et organisations criminelles
Les courtiers en ligne peuvent être régulés ou non régulés. Les entreprises enregistrées au sein de l’Union européenne avec un « passeport financier européen » sont dites « régulées ». Cela signifie qu’elles sont autorisées à proposer leurs services au sein de tous les pays de l’UE, y compris la France.
Des états peu scrupuleux s’abaissent toutefois leurs normes pour séduire les escrocs. Cela attire des individus ou des entreprises frauduleuses qui s’installent dans ces pays pour tromper des citoyens résidant dans d’autres pays de l’UE, y compris la France.
Chypre est le territoire par excellence, situé à une centaine de kilomètres d’Israël. Les sociétés immatriculées à Chypre cumulent les plaintes déposées par les Français auprès de l’AMF, car elles exploitent les avantages de la Directive MIFID. Les non régulés, qui le font illégalement et le sont toujours. Un trader expérimenté ne s’engagera jamais avec une plateforme sans licence appropriée.
Pour mieux saisir l’ampleur des tromperies contre les petits porteurs en trading, lisez cette excellente enquête dans le Times of Israël. Elle décrit pourquoi le trading individuel rappelle davantage un casino ou jeux d’argent. Cet article et d’autres montrent les connexions existantes entre l’industrie de la spéculation, celle du jeu et la criminalité organisée.
Cette machine de tromperie s’est tellement développée qu’elle monopolise l’espace médiatique lié à ces termes. Par moments, elle parvient même à infiltrer des médias crédibles pour faire la promotion de schémas frauduleux. Partout, ces appâts à victimes affluent. Il devient incroyablement dur pour un épargnant de s’informer et de décider. Cela représente une menace inquiétante pour la sécurité de l’épargne en France et à l’échelle mondiale.
En réalité, il n’y a pas de distinctions entre jeu d’argent et trading cryptos comme CFDs. Par conséquent, de pseudo-conseillers financiers offrent de speculation sur ces actifs numériques comme on proposerait des paris. Ils utilisent des manœuvres psychologiques redoutables: dépendance, FOMO ou peur de rater une occasion unique… Aucun particulier ne doit trader du Bitcoin…
Trading et cryptomonnaies : une supercherie complexe
Compilant ces faits, nous avons pris un avis extrêmement défavorable pour le trading des cryptos. Les raisons ne manquent pas pour expliquer pourquoi des escroqueries proposent de spéculer sur le Bitcoin et autres devises numériques. Les plateformes de trading sur CFD se sont métamorphosées et réinventées.
Le scénario réplique exactement celui des escroqueries du Forex ou CFD, mais impliquant Bitcoin, une application blockchain et des cryptomonnaies. Les fraudeurs contactent leurs cibles en débattant de points techniques: levier, prix de marché, positions ouvertes, nouveaux actifs, négociations et portefeuilles. Finalement, ce sont les clients victimes qui ressentent les risques encourus et les pertes énormes.
À l’occasion, ces fraudes passent par des variantes comme le copy trading. Cela signifie de copier les mouvements d’un trader réputé performant et prospère. Vous payez un abonnement pour cela. Souvent, il vous est demandé de créer un compte sur des plateformes bien établies : Bitpanda, Etoro, Trade Republic ou Binance, avec un lien sponsorisé en général.
La complexité des manipulations de trading cryptos les rend redoutables, car elles vous persuadent souvent que vous êtes seul responsable. Dans les précédentes escroqueries Forex / CFDs, le rôle de la plateforme était davantage blâmable. Aujourd’hui, les cibles sont incitées à des prises de risque accrues, et lorsque tout dégringole, elles ignorent que le site et le recruteur se sont enrichis à leurs dépens.
Nous adoptons un avis fermement négatif sur toute offre vous encourageant à devenir trader et visant à vous inscrire sur ces plateformes d’échanges à forte marge, car elles impliquent de substantiels dangers.
Ces imposteurs utilisent l’adresse support@main-btc.com
Pour communiquer avec leurs victimes, cette équipe emploie l’email support@main-btc.com. Ce n’est sans doute pas la seule qu’ils utilisent, mais c’est celle que nous avons pu identifier. Ils agissent habituellement sous fausse identité.
Comme si l’enregistrement au Royaume-Uni octroyait le droit de fournir ces services…
Si éloigné, mais si proche… Depuis le Brexit, une multitude d’entreprises et de sites font comme si… le Brexit n’avait jamais eu lieu. Depuis le Brexit, les sociétés britanniques n’ont plus la permission de fournir leurs services financiers dans l’UE. Les Britanniques ont perdu ce qu’on appelle le « passeport financier européen », autorisant une société membre d’un Etat de l’Union à offrir ses prestations dans tous les autres pays membres.
C’est pour cela que le Brexit a entraîné un exode d’entreprises financières vers l’UE, désirant toujours collaborer avec les citoyens européens; ainsi, la City a supprimé quelques milliers d’emplois… Londres avait bâti sa stature de première place financière en devenant un refuge fiscal et réglementaire dans les années 50. Aujourd’hui, la City complète par les restes de l’empire reste la plus vaste zone offshore mondiale. Même si Main-btc s’affiche comme établi en Angleterre, cela ne lui accorde absolument aucun droit de fournir ses services en France. En cas de litige, porteriez-vous plainte à Londres?
Les mentions légales limitées de Main-btc
Si vous recherchez les mentions légales de Main-btc, vous les trouverez. main-btc.com n’a pas fait les choses à moitié. Chez Main-btc, on sait que les mentions légales sont, comme leur nom l’indique, obligatoires. C’est un gage de confiance. Ne pas les mettre, c’est prendre le risque d’être aussitôt désigné comme une arnaque. Le problème, c’est que les mentions légales postées par Main-btc ne sont là que pour la forme. Leur contenu est parfaitement insuffisant et ne permet pas d’identifier assez efficacement ceux qui se trouvent derrière main-btc.com. On pourrait facilement penser que c’est une manière d’anticiper les déceptions des futurs clients de Main-btc.
Absence sur liste noire mais société non régulée
Si une entité est inscrite sur une des listes noires éditées par un gendarme financier, vous pouvez certifier qu’il s’agit d’une arnaque. Mais si cette entité n’est pas (encore) incluse sur ces listes, cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas frauduleuse! Nous écrivons souvent des articles sur des escroqueries non encore recensées.
Bientôt, nous voyons ces entités apparaître sur les listes noires. Si les agents de Main-btc vous soulignent qu’ils n’apparaissent pas sur une liste noire pour prouver leur honnêteté, cela révèle peut-être un souci… Ceci montre que les conseillers de Main-btc ont vérifié l’absence sur une liste noire pour vous faire croire leur intégrité. Les listes ne sont jamais exhaustives ni définitives.
Nous vous encourageons vivement à contacter par mail ou par téléphone Epargne Info Service, le service de l’AMF, pour protéger les investisseurs et signaler l’escroquerie pour ajouter cette entité à leur liste noire. Face à la quasi-absence de répression des fraudes financières sur le web, ces listes sont souvent l’unique mode d’intervention des autorités…
L’avis de Warning-Trading: Main-btc est une imposture
Nous n’avons aucun doute, Main-btc constitue bien une escroquerie à considérer comme telle.
Les victimes rencontrent souvent des difficultés à croire que des individus déploient autant de ressources, de stratégie et d’intelligence pour les déposséder. Pourtant, cela est vrai: cette URL sert à tromper des épargnants, soutenue par de nombreux complices. L’escroquerie 2.0 s’est structurée en industrie.
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Quelques conseils pour les victimes de Main-btc
Sur notre plateforme, nous avons développé une page spécialement pour les victimes d’arnaques.
Souvent, les victimes d’arnaques deviennent des chasseurs d’escrocs. Une manière de renvoyer la monnaie de leur pièce aux margoulins du web. Ils s’aperçoivent très vite que les équipes d’escrocs se font circuler des listes de victimes pour leur proposer de nouvelles arnaques. Alors ils jouent aux imbéciles pour obtenir un maximum de détails sur les nouvelles arnaques. Ensuite, ils nous envoient un message afin que l’on écrive un article dessus et tuer dans l’œuf les nouvelles escroqueries. Si vous êtes une victime de Main-btc, vous allez certainement être démarché pour de nouvelles offres et cette possibilité s’offre à vous.
Attention si vous avez transmis des documents d’identité à Main-btc. Ce genre d’équipe n’a pas vraiment besoin de ces documents. Ils les demandent pour avoir l’air crédible. Mais il leur arrive de s’en servir ensuite pour usurper votre identité à des fins frauduleuses. Vous devez donc impérativement porter plainte.
Alerte contre des usurpations de l’identité de Warning-Trading.com
Avis aux lecteurs: nous faisons régulièrement l’objet de mesures de rétorsion de la part des escrocs perturbés par nos articles. Ces représailles prennent souvent la forme d’usurpations de notre identité. Les escrocs contactent leurs victimes en prétendant être nous et leur promettent, par exemple, la récupération de leurs fonds.
Ce faisant, ils essayent à la fois de faire une « arnaque à la récupération de fonds” ou « arnaque dans l’arnaque » tout en essayant de nous discréditer. L’escroquerie à la récupération de fonds se développe fortement. Si vous pensez en être victime, voici un article pour vous en assurer.
Pour connaître ce que nos lecteurs pensent véritablement de nous, consultez cet article.
