Petites arnaques N°16 : Cryptorama-bank.com

Crypto-monnaies Nicolas Gaiardo Publié le 24 mars 2018 à 17:01    Temps de lecture: 3 min
| Warning Trading

C’est un site qui présente tous les indices d’un site d’escroquerie sur les cryptomonnaies.

1- D’abord le nom : Cryptorama-bank.com

Il est difficile de ne pas penser à Boursorama dès que l’on entend ce nom. Le piège pour les responsables de ce site est de vouloir créer une confusion dans l’esprit des internautes afin de les rendre favorables dès le départ au site parce que son nom rappellerait une institution financière de renom qu’ils connaissaient à l’avance. D’ailleurs l’usurpation se fera de façon plus audacieuse plus bas.

2- « Cryptorama-bank.com fait partie du groupe Crypto-Science Company Prestataire de services d’investissement et de conseil en crypto-monnaies »

Il faut procéder à deux analyses :

  • Crypto-Science Company est une entreprise britannique régulièrement enregistrée à la Company House depuis 2011. Son numéro est bien celui qu’affiche Cryptorama-bank.com : Cependant cette société n’a pas reçu une autorisation de la FCA qui est au Royaume-Uni, l’équivalent de l’AMF en France. Par conséquent, si ce groupe se mettait à conduire des activités de trading, il serait quand même dans l’irrégularité en dépit de son enregistrement à Company House.
  • Nous n’avons nulle preuve de l’existence d’une quelconque relation entre les deux sociétés. Par contre, nous sommes bien habitués à voir des sociétés fictives créées de toute pièce prétendre être filiale d’autres sociétés. C’est une pratique qui consiste simplement à utiliser les attributs d’une société pour tromper les investisseurs afin de les escroquer.

3- « Nous ne recevons pas de clients à nos bureaux pour éviter ou prévenir des délits d’initiés. »

Message visible sur le site

En d’autres termes, les courtiers voulant que nous leur confions nos ressources pour qu’ils agissent en notre nom pour l’achat et la vente des monnaies virtuelles ne veulent pas que nous connaissions leurs bureaux. En quoi la visite des bureaux pourrait entrainer un délit d’initié ? La vérité est qu’ils n’ont aucun bureau. Il s’agit juste d’escrocs qui ont créé le site depuis leur maison et qui ne veulent pas que vous alliez à l’adresse indiquée comme étant celle de leur bureau. Cet avertissement que l’on lit sur le site suffit largement pour convaincre de la fausseté qui se trame. Il est bien évident que ce site n’est qu’une escroquerie organisée

4- Ils ont aussi gagné des prix d’excellence

Le site est créé en décembre 2017. Pourtant il prétend avoir déjà remporté des prix d’excellence en tant que courtier. Nous sommes assez familiers de ce mensonge et il est courant que l’on le rencontre sur des sites, avec toujours la même cohérence.

En conclusion

Il faut se méfier de toute société de trading en ligne qui ne veut pas que l’on se rende dans ses bureaux. C’est toujours la preuve que les bureaux n’existent pas. D’ailleurs nous avons fait quelques recherches sur l’adresse pour leur bureau de France et nous avons constaté qu’il n’y a aucune société de trading portant ce nom à cette adresse.  N’investissez donc pas sur ce site. Il y a peu de chance que vous recouvriez vos ressources.

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Nicolas Gaiardo

Cet article a été écrit par Nicolas Gaiardo
Nicolas est un journaliste engagé dans la lutte contre les escroqueries financières et passionné du monde de la finance. "Débusqueur" des dernières arnaques astucieuses dans des produits financiers dits atypiques, il se fait un point d'honneur à vous en faire profiter.

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jean noel
jean noel
4 années il y a

Bonjour
Vous affichez les commentaires de tout le monde au vous êtes sélectifs?

Brunel
Brunel
4 années il y a

Bonjour,
Oui, vous avez bien vu, je me suis fait escroquer de 1500 € par une équipée gens, très convaincants et parlant un très bon français. Ils avaient pour noms Nadine Delcourt, Laurent Lanvin, Philippe Marchand, noms bien français probablement usurpés…
J’ai fait un seul virement de 1500€, puis on m’a dit avoir gagné beaucoup, jusqu’a 2500€, mon argent été placé sur livret à haut rapport et en crypto monnaies. J’ai pu recevoir une petite somme par virement, quand ces escrocs ont voulu me montrer qu’il était possible de me restituer de l’argent.
Mais ils viennent de fermer mon compte en ayant refusé de me verser 1600€ qui était dans la balance et détiennent encore 400€ de crypto monnaies qui m’appartiennent.
Je suis viens de déposer une plainte en gendarmerie pour escroquerie.
Que puis je faire d’autre
merci de vos conseils
MB

Pedron
Pedron
3 années il y a

Bonjour, j’ai été escroqué par cette société et ces individus.J’ai déposé plainte à la gendarmerie mais le procureur refuse de pour suivre.

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