FXGM, antiguos empleados revelan la estafa desde su interior

Thomas Delacroix, Valentin Cordier, Nicolas Dumont, Alain Dupret …  protegidos por estos seudónimos comunes y seguros, han abusado de la vulnerabilidad de los ahorradores franceses. A través de los testimonios de antiguos empleados de FXGM, revelamos la identidad real de los que han hecho el mayor daño en Francia. Su centro de atención al cliente se instaló en Malta, en los locales de un grupo de casinos que se utilizó para el blanqueo de dinero de la mafia calabresa.

FXGM para los franceses estaría en agonía

Debemos creer que nuestros esfuerzos han dado sus frutos. El agente israelí-chipriota estaría en declive. En Internet, ya no es posible informarse sobre FXGM sin dar con nuestros artículos. Según los informes, sus líderes están renunciando a esta marca. Sin duda para empezar desde cero. Mientras tanto despiden y roban lo más posible a sus últimos clientes. Una ganga para nosotros. Varios de estos antiguos empleados nos han dado valiosos documentos internos sobre el tipo de agente “Small Time Crooks”1.

Lo que se revela de sus testimonios es aterrador. Además de establecimientos chipriotas e israelíes, descubrimos la existencia de un centro de llamadas clandestino en Malta que habría empleado más de 200 personas, en su mayoría de habla francesa e italiana, reclutadas por cooptación

Un modelo: El lobo de Wall Street

Para decenas de jóvenes franceses, italianos o suecos, FXGM, las playas de la isla y los clubs nocturnos de La Valeta eran una zona libre donde su inmadurez diariamente se transmutaba en la inmoralidad por los empresarios de la mafia, cuya sed de ganancias no tiene límite. En el vídeo adjunto le “money fontaine” (fuente de dinero), una de sus invenciones que personifica esta atmósfera de vicio usado como una virtud: jóvenes  ávidos de dinero fácil que nada puede detener: ni la ley ni la inmoralidad ni la falta misma de respeto hacia su  jefe de  equipo. Cuando un agente obtiene de un cliente más de 5.000 dólares de depósito, tiene que dar la vuelta a esta escoba y su jefe de equipo arroja un puñado de billetes de 5 dólares. Todos los billetes que  recupere antes de que toquen el suelo pertenecen a él. Una vez más, busquen su inspiración en El lobo de Wall Street, la triste historia de un megalómano comerciante americano. ¿Se dan cuenta de que su modelo ha acabado en la cárcel?

Sus “resultados” mostrados constantemente

Triste realidad, estos jóvenes franceses, todos nacidos en Francia y expatriados después de haber sido cooptados que juegan a quién la tiene más grande. Excepto que los cientos de miles de euros que comparan no les corresponden. Una pantalla les recuerda constantemente quién es el macho alfa del momento. Ese día, sólo por la mañana, Nicolas Dumont acumula un depósito de 10.864 dólares, justo por delante de Thomas Delacroix y sus 10.423 dólares robados de pequeños ahorradores franceses.

 

Thomas Delacroix tuvo su éxito el primer día de otoño de 2015. El 21 de septiembre pasado él fue denominado “superstar” en un correo enviado por uno de sus jefes Alessandro Speranza a todos los jefes del grupo FXGM-Bforex-Invesus. ¿A qué se debe ese nombre? A un depósito único de 172.000 dólares. El récord del equipo. Ese correo sobre todo se burla de una víctima de FXGM entrevistada en una encuesta difundida hace dos semanas por France 2. Una imagen extraída del reportaje es reproducida en el correo. Allí se puede observar Mireille Bonnet, una mujer bajo la sombrilla de Thomas Delacroix.

 

Ellos se denominan “LE CARRÉ D’AS ” (“Los cuatro ases”)

Hoy, la foto de Tomas Delacroix es la que se puede ver en internet. El nombre verdadero de Thomas es Badiou. Thomas Badiou es este joven que se muestra a todo lo largo y ancho de Facebook con lo que se manifiesta intocable. Al hilo con este perfil se diseña la despreocupación de un joven francés justo antes de salir de la adolescencia, pero todavía muy lejos de la madurez. Cuando no habla por el teléfono con sus “clientes” de FXGM él está relajando al lado de la piscina de un hotel, se cuida de sí mismo, subvenciona las discotecas maltesas o vagabundea por las playas de la isla con sus amigos.

El equipo de Malta fue exterminado, pero los más potentes se han salvado. Thomas Badiou ha quedado así como su colega Nicolas Dumont. apodado Nicolas Piat, denominado por sus amigos “Wire” (transferencia de dinero en inglés). Entonces un sobrenombre merecido.

Competidores durante la semana en FXGM, Thomas y Nicolas no son menos amigos durante los fines de semana. Ellos descubren juntos los rincones de la isla, momentos de complicidad intensa que se han convertido en inmortales por unos clichés  como estos aquí en el marco del mar Mediterráneo

En la foto a la derecha la tercera persona se llama Eddie Martinez. Pero su nombre de escenario  es Patrick Brunet. Él se representa como un chico con origen de Cannes y que tiene residencia  allí, un ex-estudiante de la Sorbona en Paris, marido y vigilante nocturno en Foyer Montbrillant que es una residencia social situada en Niza. Una información que es muy difícil compartir con su vida maltesa así como se muestra en las fotos por las redes sociales.

Según sus colegas, Eddie es un “especialista de giros del cerebro”, alternando el fomento de la confianza con dulcera, poca cantidad de moral, agresividad et chantaje. Maneras que sus empleadores usaban cuando se despedían de él….. a varias reanudaciones. Él ha sido sistemáticamente  contratado de nuevo. Su puesta a la puerta servía solo a cambiar sus autoridades: hacer creer que los abusos eran  el producto de algunos elementos isolados y que FXGM siempre arreglaba luego las denuncias. Pero es muy difícil separarse de un elemento tan importante. Hasta el fin Eddie estaba al mando

Por encima de estos tres mosqueteros está Valentin Cordier para el público, Railland para los más cercanos. Un nantés de Malta que es el “team leader” Es muy probable que él es que recompensa su colega Thomas echándole billetes en el vídeo mencionado. Estos cuatro forman lo que se llama “le carré d’as” (“los cuatro ases”).

Hemos intentado a contactarles para este artículo. Cogido por sorpresa, Thomas Badiou ha confirmado que él es el mismo Thomas Delacroix. Los otros no nos han dado respuesta. Según nuestra información nuestro enfoque hubiera tenido el efecto de una patada en este hormiguero. Varios ordenadores hubieran sido los costes de su ira, alimentada por el hecho de que su patrón, un cierto Liran Ben-Ari , se iban a desolidarizarse de ellos. Fue lunes el 12 de marzo. Desde entonces ellos se han dimitido, pensando sin duda a enmendarse.

Bien evaluar los bienes de sus víctimas

Los resortes de este equipo son los hilos de siempre en esta profesión: fomento de confianza, promesas maravillosas, colonización de la esfera emocional y privada, acoso psicológico y moral y etc… Los clásicos de la profesión. Pero Valentin, Nicolas, Thomas, Eddie y los otros tienes algunos trucos muy simples para encontrar sus víctimas con fuerte potencial. Por ejemplo: google street view. Esta página web permite a ver qué viviendas tienen sus víctimas. Una manera simple para hacerse una idea de su vivienda. Después del primer pago con tarjeta bancaria, entrando en https://www.binlist.net/, ellos pueden determinar de qué tipo de tarjeta se trata: estándar? Premier? Platinium? Todo esto les permite adaptar su discurso sabiendo más o menos  qué cantidad pueden esperar a sacar.

Empujar a depositar por todos los medios

La conversación más insignificante con sus “clients” en sus mentes siempre tenía implicaciones financieras. Ellos esperaban utilizarlo tarde o temprano. En la mayoría de las veces se llegaba a la fase de centrifugación mientras la cual la víctima perdía todo y tenía que recuperarse. « ¿Por qué no vender el coche que me ha mencionado?», «pida un préstamo de su hermano », «Usted me dijo que vive cómodamente ». El tono a menudo estaba imperativo, amenazante, a veces violento. Cuánto podían tomar, ellos lo tomaban.

Desde hace unos días las presiones se agudizaron, porque la dirección de FXGM está preparando la continuación. En el transcurso de una reunión por Skype con el líder de los centros de llamadas del grupo, un tal Claudio Strujer, fue solicitado de acelerar el ritmo de los depósitos en previsión del cierre definitivo. Por esa razón se redujo el equipo maltés. Los que quedaron tenían que centrarse en sus últimas voluntades.

 

Contra los procedimientos penales: sálvese quien pueda

La vida cotidiana del equipo juvenil maltés de FXGM es de tener un papel secundario bajo las órdenes de jefes omnipotentes. Ellos no sospechan ni por un momento que en París se instruye una investigación judicial por un magistrado sobre su caso. No obstante, los ejecutores del trabajo sucio no pueden decentemente alegar su buena fe o ignorancia. ¿Probablemente se consideran protegidos por sus jefes? Sin duda piensan que su destino es relacionado al este de sus ordenantes. Una ingenuidad habitual en ese tipo de estafadors ocultos, de la cual aprovecha ese tipo de empresarios. Cuando cambien las cosas, no cabe ninguna duda que sus jefes no vacilarán ni un momento en dejarlos atrás.

No todo el mundo tiene la suerte de tener un pasaporte israelí

Lo que no saben Thomas, Nicolas, Eddie o Valentin es que a diferencia de ellos, sus jefes prácticamente no tienen nada que temer de la justicia francesa.  Ellos aprovechan casi enteramente de la nacionalidad israelí. Sin embargo, para los ciudadanos involucrados en negocios ilegales, Israel es una tierra prometida. El país no extradita casi nunca sus ciudadanos y apenas colabora con la justicia de otros países. Cuando llegue el momento, ellos podrían obtener sin dificultad este curioso estatuto de “refugiado judicial”.

El primer que podría utilizar esta cobertura es su jefe directo: Liran Ben-Ari. Este deportista consumado, apasionado del ciclismo es muy relacionado con el mundo del póquer en línea. En el centro de llamadas de FXGM su esposa Adi está encargada del reclutamiento y el alojamiento de los empleados. ZP Services proporciona viviendas a sus empleados. Es muy generoso. Esto permite sobre todo de mantenerlos, vigilarlos y deshacerse de ellos rápidamente en caso de necesidad, como pasó hace unos días.

Si hay algún problema, la pareja siempre podría volver a Haifa, una ciudad con orígenes de Liran, protegidos de procedimientos judiciales y de las comisiones rogatorias internacionales. Esto parece coherente con el discurso que recientemente pronunció ante sus protegidos, que vinieron quejándose de haber sido desenmascarados por nosotros: ¡perdona, chicos! Sabíais muy bien lo que hacíais. Asumid vuestra responsabilidad.

Oficialmente nadie trabaja para FXGM

En FXGM hay muchos casos como el de Liran Ben-Ari. Por ejemplo, todos los que han sido destinatarios del correo al respecto de los logros de Thomas Delacroix. Todos ellos ocultan el nombre de la empresa por la cual realmente trabajaron: FXGM. No tuvimos la oportunidad de preguntarlos por qué todos tomaron esta precaución.

Sin ser solidarios ni un centavo, los patrones de FXGM sin embargo no son desagradecidos. Antes de que resuelvan la despedida de sus empleados esenciales, ellos habían invitado a sus protegidos en Israel para premiarles. Fue durante una noche “team of the year 2015“ en la antigua estación de trenes de Tel-Aviv, transformada en lugar de recepción. Una noche que cuesta 25 000 euros como nos han dicho, reservada para los que han logrado sacar más de 100 000 dólares. Testimonio: este vídeo muestra unas caras conocidas como esta de Liran Ben-Ari o de Valentin Rialland.

 

En Malta FXGM está oculto a través de una sociedad instrumental

Ignoramos la idea de la existencia de este centro de llamadas FXGM Malta. Este golpe de suerte nos permite ver un poco más claro en la galaxia Invesus-Depaho-Bforex-FXGM que hemos explorado en un artículo anterior4. Habíamos presentado el centro de llamadas israelí FXGM, gestionado por la sociedad Paragon. Habíamos descrito esta sociedad como una rama integrada en el grupo FXGM.

Era una suposición por la cual nos culparon y todavía no tenemos elementos formales que nos permitan definir con precisión las relaciones entre el grupo Invesus y Paragon. Sin embargo, las relaciones entre estos dos grupos son muy muy íntimas. Su parentesco es comparable al de los empleados de un único grupo. Lo demuestra el correo electrónico que hemos citado, enviado por un responsable de FXGM en Malta a los demás del grupo.  Los centros de llamadas FXGM serán:

  • Herzliya, un suburbio francófonode Tel-Aviv,
  • Ashdod, la primera ciudad israelí en el norte de la Faja de Gaza,
  • Yokneam, un pequeño pueblo cerca de Haifa, situado en el Mediterráneo
  • Il-Gżira, en el área metropolitana de La Valeta, capital de Malta

Un montaje oscuro a través de un paraíso fiscal exótico

Los tres primeros centros pertenecen en directo a Paragon que los reivindica públicamentePero el centro de Malta tiene otro nombre: ZP Services Limited. ZP pertenece a una sociedad holding de Malta, ZP holdings Ltd, que a su vez es propiedad de una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas: Paragon Realty Ltd. No es posible saber quién es el propietario de la sociedad offshore, porque las Islas Vírgenes de garantizan el anonimato de los accionistas de este tipo de sociedades. No puede ser una coincidencia. Probablemente el Paragon de las Islas Vírgenes Británicas y el Paragon de Israel tienen una conexión orgánica, ya que trabajan para los mismos corredores: FXGM y Bforex. Otra observación: Realty significa “bienes inmuebles”. Tendría además Paragon Realty interés en el sector inmobiliario? En Estados Unidos muchos de los sitios promotores llevan exactamente este nombre.

Oficialmente el director de ZP Services es Liran Ben-Ari que supervisa a los empleados del centro de llamadas. Por lo demás, los estatutos de ZP Services y ZP Holding se refieren a un bufete de abogados maltés, especializado en estructuras financieras para ocultar a los responsables legales de las sociedades5. Es una especificidad del derecho maltés. Este bufete de abogados puede inscribir su nombre en los estatutos de una sociedad en lugar de los reales propietarios y líderes de esta sociedad. La identidad de éstos se puede conocer sólo por el único bufete y la administración de Malta, que de este modo puede pretender a estas sociedades que paguen tasas sin revelar la identidad de sus ordenantes. En contrapartida, el bufete pretende controlar la realidad y la honestidad de estas sociedades, así como la identidad de sus comanditarios.

Por ejemplo, para instalarse en Malta, Paragon ha recorrido a los servicios del bufete Gonzi6, uno de los más eminentes del colegio de abogados.

El fundador, Lawrence Gonzi fue jefe de gobierno de la isla sin interrupción entre 2004 y 20137. El bufete Gonzi tiene varias ramas que le permiten aparecer con diferentes nombres en los estatutos de ZP8. En consecuencia, constatamos:

  • GA Direct Management Limited, especializada en el suministro de pantallas y aquí es accionista minoritario de ZP Services,
  • Triglav Management Limited, también es distribuidor de pantallas y es oficialmente aquí el director de ZP holding,
  • David Gonzi, el hijo de Lawrence Gonzi, quien fue nombrado secretario en las dos sociedades.

Relación con una sociedad vinculada con la mafia calabresa

Para ZP Services, este montaje tiene varias ventajas. Una de ellas es ocultar la dirección real de sus actividades. En el papel, la dirección de ZP es esta del bufete Gonzi que sirve como un buzón de correo. Sin embargo, hemos sido capaces de obtener la dirección real del centro de llamadas FXGM en Malta. Y cuando la encontramos, entendimos por qué era tan importante para ocultarla.

El 120 Triq Ix – Xatt, Il-Gżira en Malta es un edificio de 6 plantas enfrente de la línea de la costa norte de La Valetta. No es bonito, tampoco es feo, pero se conoce por los malteses, ya que era el centro de un escándalo financiero relacionado con la mafia calabresa, la terrible N’Drangheta. Es en este edificio están las oficinas de Uniq Group9, una sociedad de casinos virtuales y reales con ramificaciones interminables sirviendo desde hace varios años para el blanqueo de dinero sucio de la mafia. Hasta el verano de 2015, cuando la policía italiana lanzó la operación “Gambling”, una enorme trampa que dará lugar a la congelación de 2 mil millones de euros de activos de la mafia en Europa, al cierre de 82 sitios de casinos virtuales y a la detención de una persona de cincuenta años entre los que Mario Gennaro, acusado de ser el representante de la mafia calabresa en el grupo Uniq de Malte10. Tras esta operación, incluso vimos empleados del grupo Uniq que huelgueaban en las calles de La Valetta, ya que no les pagaban.

¿Por qué el centro de llamadas FXGM se instaló en varios pisos de un edificio que también albergaba las oficinas de un grupo de casino vinculado con la mafia italiana? ¿Es una coincidencia? Varios elementos nos permiten dudar.

La industria de Forex para los individuos fue colonizada por los sitios de casino en línea. No se incluyen las “pasarelas” y los vínculos entre estos dos mundos. Las víctimas son a menudo perfiles vecinos, los métodos comerciales son prácticamente idénticos y los abusos también son numerosos. Hay muchas sinergias entre las dos industrias.

Una sinergia entre FOREX y CASINO para el mercado italiano

¿Pero por qué Malta y Uniq? La respuesta podría ser la siguiente: Italia. Malta está a sólo un centenar de kilómetros de la costa italiana. Por lo tanto, FXGM, desde hace mucho tiempo está centrado en 2 mercados: France e Italie. Los empleados italianos de ZP Services se cuentan por decenas. Por su parte, el grupo Uniq se desarrolló principalmente en Italia con la apertura de cientos de casinos físico y decenas de sitios web para francohablantes, italohablantes. ¿Los dos grupos aprovecharon la oportunidad de compartir los archivos del cliente?

Esta situación es aun más sospechosa que lo que ha sido revelado sobre los servicios financieros de la misma oficina Gonzi en las dos empresas.

En 2015, cuando la policía emprende una investigación del imperio Uniq Group, se encuentra con David Gonzi. Resulta que el grupo Uniq logró registrarse en plena discreción en Malta a través de, justamente, su oficina. Hemos contactado con su oficina para obtener algunas respuestas pero David Gonzi renuncia a dar cualquier comentario.

Apelación a las víctimas y a los rehabilidados

Entre los lectores del presente artículo pueden ser muchas de las víctimas de FXGM. Les invitamos a presentar una denuncia contra este corredor y reunirse a la investigación en marcha. Usted lo puede hacer individualmente o con la ayuda de nuestro intermediario, como esto es uno de los servicios jurídicos que ofrecemos.

Pónganse en contacto con nosotros

Si alguno de los lectores de este artículo es un empleado antiguo de FXGM, le invitamos a ponerse en contacto con nosotros anónimamente para que aporte nuevos datos como testimonio al expediente FXGM. No duden en enviarnos un email o llamarnos al número siguiente : +33 9 77 218 278. Si Usted es desconfiado, llámenos de un número escondido o desde una cabina telefónica, o escríbanos desde una cibercafetería, utilizando un email que no revele su identidad real. Nosotros verificaremos las informaciones que usted aportará para que nos asegurernos de su autenticidad, respetando el secreto de nuestras fuentes.

Fuentes:

1. Notre enquête FXGM, enquête : FXGM : “Escroc mais pas trop”

2. Site officiel de wikipedia : fr.wikipedia.org/wiki/Le_Loup_de_Wall_Street

3. Site officiel du foyer Montbrillant : www.rayondesoleilcannes.fr/foyer_montbrillant_031.htm

4. Notre enquête FXGM, courtier : FXGM : une tromperie destinée aux non-initiés

5. Site officiel de wikipedia : fr.wikipedia.org/wiki/Fiducie

6. Site officiel du cabinet d’avocat GONZI&Associés : www.gonzi.com.mt/en

7. Site officiel de wikipedia : en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Gonzi

8. Page “societes gonzi : www.gonzi.com.mt/en/firm/associated-cos

9. Page linkedin de uni-group ltd : www.linkedin.com/company/betuniq-uniq-group-ltd-

10. Page “information operation anti-mafia” du site officiel de Clubpoker.net : www.clubpoker.net/italie-operation-anti-mafia-d-envergure-encontre-onze-entreprises-jeux-ligne/n-10972

Nicolas Gaiardo

Un artículo de
Nicolas Gaiardo

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2 commentaires

  • jeinat le 9 abril 2017 at 1 h 11 min Responder

    El problema es que los estados no parecen muy interesados en perseguir este tipo de estafas, desconozco las razones, pero en todo caso no se ha hecho gran cosa a nivel de la justicia. Ni en España, ni en Francia, ni en Estados Unidos, donde también operan con otras marcas diferentes.

    • Detelina Stankova le 10 abril 2017 at 11 h 15 min Responder

      Tiene razón y es así porque hay muchos intereses involucrados en estas estafas. Los timadores todavía no están en la mira de la justicia y aprovechan el que las víctimas no saben dónde acudir. Le informamos que en Francia ya se han emprendido acciones judiciales contra el broker FXGM.


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