SINCLAIR UPTON CAPITAL MANAGEMENT l’émanation d’une ancienne arnaque

Livrets et placements Nicolas Gaiardo Publié le 3 juin 2021 à 13:17    Temps de lecture: 2 min
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L’entité SINCLAIR UPTON CAPITAL MANAGEMENT propose aux particuliers des offres de gestions patrimoniale via son site internet www.sucm.com et ceux en toute illégalité comme le précise l’autorité des marchés financiers (AMF) dans sa liste noire des entités non autorisées à proposer des services d’intermédiaires financiers.

Reprise d’une ancienne arnaque

SINCLAIR UPTON CAPITAL MANAGEMENT n’est autre que l’évolution d’une ancienne arnaque aux faux investissements dénommée Miller Langdon Roth, qui a fait de nombreuses victimes sur la période 2018 et 2019. Son site internet www.mlrinc.com n’est plus actif et le nom de domaine est tombé dans le domaine public. Nous avions soigneusement sauvegardé dans notre base de données un certain nombre de pages qui mentionnent les mêmes adresses et téléphones que l’on peut retrouver sur le site sucm.com. On retrace également dans nos différentes recherches les mêmes noms d’emprunts utilisés par ces faux gestionnaires à savoir : OLIVER LANGDON, FRANK ROTH, DAVID ZHANG, THOMAS LEGRAND, ERIC BAUMAN. Tous ces éléments nous confirme que nous sommes bien en présence de la même équipe d’escrocs.

Des comptes bancaires utilisés à l’étranger

Pour récupérer les fonds de leurs victimes nos comparses SINCLAIR UPTON CAPITAL MANAGEMENT avaient ouvert des comptes bancaires dans différents pays d’Europe. Ces derniers envoyaient à leurs clients des RIB avec une référence pour que les virements puissent être initiés. A notre connaissance les comptes utilisés étaient :

  • PT50 0007 0000 0033 1709 1552 3
  • EE29 7700 7710 0070 1243
  • PT50 0035 0431 0000 4595 7306 5
  • PT50 0007 0000 0033 1710 8042 3
  • HU21 1980 0011 2160 2906 0000 0000
  • MU92 MPCB 1235 1320 0000 2070 000 

Un nom de domaine anonyme et une équipe de pro

Le nom de domaine www.sucm.com est comme nous l’imaginions totalement anonyme, afin d’éviter que l’on remonte jusqu’au propriétaire. C’est un registrar Panaméen qui fait office d’intermédiaire. Ce qui nous frappe surtout c’est leur professionnalisme. Il nous paraît évident que l’on a affaire à une structure bien organisée et que l’on n’est pas du tout dans l’amateurisme. Ils mettent en place différentes passerelles et il y en a beaucoup ! On constate qu’il n’y a pas qu’un VPN mais plusieurs ! Des passerelles en cascade pour éviter de se faire pincer. Ce sont des professionnels du crime organisé. Bref, ne donnez pas suite à leur sollicitation.

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Nicolas Gaiardo

Cet article a été écrit par Nicolas Gaiardo
Nicolas est un journaliste engagé dans la lutte contre les escroqueries financières et passionné du monde de la finance. "Débusqueur" des dernières arnaques astucieuses dans des produits financiers dits atypiques, il se fait un point d'honneur à vous en faire profiter.

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