xiabbunq.com, une nouvelle arnaque détectée

Livrets et placements Philippe Miller Publié le 17 février 2022 à 08:57    Temps de lecture: 5 min
xiabbunq.com
Page d'accueil du site xiabbunq.com | Warning Trading

Nous avons reçu des signalements d’internautes indiquant que xiabbunq.com est une tentative d’escroquerie financière. Les recherches que nous avons menées démontrent qu’ils s’agit effectivement d’une arnaque.

xiabbunq.com, un site un peu trop récent…

xiabbunq.com a créé son site internet il y a 350 jours.

xiabbunq.com
Whois du site xiabbunq.com

C’est un peu court pour inspirer confiance.

En plus, xiabbunq.com a recours à un service d’anonymisation de Whois, ce qui n’aide pas à vérifier l’identité de son propriétaire.

xiabbunq.com se fait passer pour une banque

xiabbunq.com se présente comme une banque ou comme une entité proposant des services bancaires tels que des offres de crédit ou l’ouverture de compte.

Cette offre est illégale. D’une part, xiabbunq.com ne dispose pas du droit de proposer de tels services dans l’Union européenne. D’autre part, xiabbunq.com est manifestement une arnaque qui se sert de fausse offre de services financiers pour garder votre argent.

contact@xiabbunq.com et +33 7 80 94 60 50 ou +33 7 80 95 53 35

Les faux conseillers de xiabbunq.com démarchent leurs victimes en achetant leurs données personnelles à des personnes qui les récupèrent grâce à des publicités illégales.

Nous savons que ces victimes sont ensuite démarchées par téléphone, par exemple depuis le +33 7 80 94 60 50 ou depuis le +33 7 80 95 53 35. Des mails leur sont également envoyés depuis une adresse mail générale (contact@xiabbunq.com) ou via des adresses mails de faux conseiller construites sur mesure, sur le modèle prénom.nom@xiabbunq.com, pour leur envoyer de la fausse documentation afin des tromper et de gagner leur confiance afin d’obtenir un transfert de fond.

Les faux conseillers de xiabbunq.com démarchent leurs victimes en appelant avec le +33 7 80 94 60 50 ou depuis le +33 7 80 95 53 35
et en leur adressant des mails, probablement avec des adresses mails sur le modèle prenom+nom@xiabbunq.com ou qui se terminent en xiabbunq.com

L’Assurance Banque Epargne Info Service met en garde contre xiabbunq.com en mettant sur liste noire

Quand une société de services financiers, comme xiabbunq.com, vous sollicite par téléphone ou e-mail, restez vigilant. Votre premier réflexe ? Consulter la liste noire de l’Assurance Banque Epargne Info Service qui compile le nom des entités proposant des investissements sans en avoir le droit. Après consultation de cette liste, il s’avère que l’entité xiabbunq.com y est bien présente. Par conséquent, nous vous invitons à stopper tout échange avec les interlocuteurs de cette société.

Se connecter sur xiabbunq.com pour voir son investissement

Comme nombre d’arnaques, xiabbunq.com utilise la technique de l’espace de connexion privée. Elle consiste à donner un identifiant et un mot de passe à la victime afin qu’elle puisse se connecter sur xiabbunq.com pour « gérer »son -faux- investissement. C’est-à-dire suivre l’évolution des cours de bourse, étudier le catalogue de -faux-investissements, virer des fonds, échanger avec son -faux-conseiller etc…

xiabbunq.com
Interface de connexion au site xiabbunq.com

En passant par un espace privée, les escrocs de xiabbunq.com s’abstraient des regards publics et diminuent le risque d’être découverts rapidement. Les sites publics vantant de faux investissements sont généralement démasqués très rapidement et leur réputation en ligne est très vite abîmée. Là, les escrocs peuvent agir en toute quiétude pendant quelques mois en menant leur victime par le bout du nez. Elle risque de s’apercevoir de la supercherie seulement quand elle aura tout perdu.

Ce que vous devez savoir si vous êtes victime de xiabbunq.com

Sur Warning-trading.com, nous avons conçu une page spécialement pour les victimes d’arnaques.

Souvent, les victimes d’arnaques deviennent des chasseurs d’escrocs. Une manière de renvoyer la monnaie de leur pièce aux margoulins du web. Ils s’aperçoivent très vite que les équipes d’escrocs se font circuler des listes de victimes pour leur proposer de nouvelles arnaques. Alors ils jouent aux imbéciles pour obtenir un maximum de détails sur les nouvelles arnaques. Ensuite, ils nous envoient un message afin que l’on écrive un article dessus et tuer dans l’oeuf les nouvelles escroqueries. Si vous êtes une victime de xiabbunq.com, vous allez certainement être démarché pour de nouvelles offres et cette possibilité s’offre à vous.

Les équipes derrière des arnaques comme xiabbunq.com demandent souvent à leurs victimes de leur fournir des documents d’identité comme des scans de passeport de carte nationale d’identité ou de permis de conduire, voire des quittances. Ils n’en n’ont pas réellement besoin pour abuser leurs victimes, si ce n’est pour avoir l’air sérieux. Mais ils prennent généralement l’habitude de garder précieusement ces documents qui peuvent toujours leur servir dans d’autres arnaques. Attention à ce genre de mauvaises surprises. Mieux vaut par principe porter plainte si vous êtes victime de xiabbunq.com.

Voulez-vous être mis en relation avec d'autres victimes ?

Vous êtes victime de XIABBUNQ.COM et vous souhaitez être mis en relation avec d’autres victimes ? Laissez-nous vos coordonnées en remplissant ce formulaire et vous serez mis automatiquement en contact. Nous mettrons également à la disposition de la police ou de la gendarmerie vos coordonnées si nous sommes sollicités.

Philippe Miller

Cet article a été écrit par Philippe Miller
Journaliste professionnel, télé et web, carte de presse n°115527, depuis 2010, spécialiste des arnaques financières, des paradis fiscaux et des mafias.

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