or-negoce-jsi.fr: une nouvelle arnaque aux métaux précieux

or-negoce-jsi.fr

or-negoce-jsi.fr nous apparaît être une escroquerie financière lancée récemment. Nous avons mené notre enquête à ce sujet.

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Résumé de l’article

Le site or-negoce-jsi.fr a été enregistré le 23 septembre 2024, soit il y a 114 jours. Une période aussi courte pour un site proposant des investissements dans des métaux précieux suscite des doutes sérieux.

Les escrocs en ligne adoptent fréquemment des noms de domaine récents pour renouveler leur crédibilité lorsqu’une précédente tentative est compromise. Ce modèle est d’autant plus inquiétant qu’or-negoce-jsi.fr ne figure sur aucune liste officielle d’intermédiaires en biens divers, ce qui est une obligation légale pour ce type d’investissement.

De plus, or-negoce-jsi.fr est hébergé aux Pays-Bas, une localisation souvent choisie par des entités frauduleuses pour échapper à une régulation stricte. Le site manque également de mentions légales, une infraction grave aux lois françaises.

Au vu de ces éléments, or-negoce-jsi.fr semble être une arnaque bien orchestrée, et il est impératif de rester prudent face à leurs propositions.

or-negoce-jsi.fr est actif depuis moins d’un an

Après vérification, nous avons découvert que le nom de domaine ou l’URL or-negoce-jsi.fr a été enregistré le 23 septembre 2024. Il s’agit d’une date particulièrement récente qui mérite que l’on s’interroge. Bien sûr, ce critère seul ne permet pas de qualifier cette entité de fraude, mais c’est un indice pertinent à considérer dans votre évaluation.

or-negoce-jsi.fr n’a que 114 jours d’existence. En effet, proposer de tels services nécessite de posséder une certaine crédibilité. Une entreprise peut être ancienne et avoir créé son site web récemment. Certes ce cas est rare, mais il reste possible. Cependant, si une entité se crée en presque même temps que son site, possède moins d’une année d’existence et commence déjà à cibler des clients, cela doit nous inquiéter étant donné les délais nécessaires pour l’obtention des licences administratives pour offrir ce type de services.

Tous les sites n’ayant pas atteint un an ne sont pas nécessairement frauduleux, mais une majorité des sites d’escroquerie présentent une brève existence. En outre, or-negoce-jsi.fr est hébergé aux Pays-Bas, ce qui constitue un autre sujet d’inquiétude. Aucun établissement respectable ou de taille significative, aucune administration publique ne choisit ce type de pays pour héberger ses services.

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Notez que cette nouvelle arnaque ressemble beaucoup à une autre qui s’appelle or-negoce.fr et sur laquelle nous avons déjà publié cet article. Il y a donc fort à paier qu’il s’agisse de la même équipe.

Des faux investissements dans les métaux précieux

Un nombre conséquent d’escroqueries se servent des terres rares, des diamants ou de l’or afin d’élaborer des scénarios d’abus de confiance. Nous en répertorions de nombreux exemples. Pour un arnaqueur, mettre en place des scénarios de fausses promesses d’investissement autour de ces actifs apporte plusieurs bénéfices. Avant tout, il s’agit d’objets physiques, concrets et offrent donc un pouvoir de séduction supérieur aux produits d’investissement immatériels comme les placements financiers habituels (livrets, PEA, actions, etc.). Les « terres rares » sont moins prisées pour la bijouterie que pour l’industrie, souvent utilisées comme matières premières dans certains secteurs industriels spécialisés.

La victime ressent l’impression de posséder réellement quelque chose de valeur. Un autre atout pour l’escroc repose sur le fait que ces supports d’investissements sont plus aisément manipulables et propices à la duperie. Il est substantiellement plus aisé de tromper un investisseur en lui vendant des diamants ou un lingot de terre rare qu’en lui cédant une action d’une entreprise cotée.

Dans le panel des fraudes aux faux investissements en métaux précieux, se retrouvent diverses déclinaisons. Parfois, l’escroc transfère à sa proie une pierre précieuse authentique mais d’une valeur bien inférieure. Dans d’autres scénarios, il prétend en revanche conserver la pierre pour le compte de la victime dans un coffre sécurisé. Néanmoins, ni la pierre ni le coffre n’existent réellement.

Une déclinaison d’investissements atypiques ou en « biens divers »

Ce type d’investissement est généralement qualifié d’atypique ou en « biens divers ». Cette catégorie accueillait traditionnellement toutes les offres d’investissement originales échappant aux catégories régulées : vins et spiritueux, automobiles de luxe, lingots d’or, manuscrits signés, etc. Pendant longtemps, ils étaient peu ou pas régulés, ce qui n’avait pas échappé aux escrocs.

À la suite de l’affaire Aristophil, un large scandale d’investissement dans les manuscrits autographes, la législation est intervenue pour créer un statut d’ « intermédiaire en biens divers » permettant d’avoir un registre centralisé des acteurs habilités à proposer ce type d’investissements. Il est maintenant possible de consulter la liste des parties autorisées à offrir ce genre de services. Dès lors, toutes les offres externes à cette liste sont illégales. La plupart offrent des placements dans le vin et les spiritueux. or-negoce-jsi.fr ne figure pas dans cette liste, ce qui n’est pas une erreur…

En 2024, à Nancy, un procès de grande envergure s’est tenu mettant en cause des arnaqueurs qui proposaient d’investir dans les diamants.

Une offre surgie de nulle part et inconnue de la toile

L’offre est totalement méconnue du web. Les moteurs de recherche ne renvoient que peu ou pas de résultats pour cette offre. Cela semble indiquer que personne n’en a entendu parler auparavant ni ne connaît sa réelle valeur. Ce n’est pas rassurant dès lors que de tels services sont proposés. Cela corrobore le fait que cette proposition ait été introduite récemment. Elle pourrait disparaître aussi subitement après avoir trompé des individus.

C’est également un indice que l’offre n’a pas cherché à investir dans la réputation, probablement parce qu’elle n’a pas l’intention de s’implanter durablement et sait qu’elle disparaîtra vite. Cette stratégie n’est pas unique. Certaines offres frauduleuses investissent dans des stratégies de réputation pour falsifier une crédibilité. Ces offres ont l’ambition de s’installer dans la durée. Cependant, cela requiert un investissement que toutes les offres frauduleuses ne sont pas prêtes à engager.

Un site internet de piètre qualité

or-negoce-jsi.fr offre ses services par le biais d’un site internet de qualité médiocre. Cela est préoccupant. En fait, il s’agit d’un site internet mais plutôt d’une simple page web. Un site rassemble plusieurs pages organisées entre elles. Cependant, si un seul contenu apparaît sur une seule URL, c’est une page internet et non un véritable site web.

Nombre d’escroqueries créent l’illusion de posséder un authentique site web en affichant un menu dans la bannière en haut de leur page. Cependant, si vous accédez à une des rubriques du menu, vous êtes simplement amené vers un emplacement plus bas sur la page, en rapport avec le titre correspondant au menu. Souvent, les arnaqueurs se contentent de cette simple page à faible coût pour simuler une image de poids. Toujours des mirages à vendre…

Les escrocs ont élaboré un site pour une entreprise usurpée dépourvue de site internet

or-negoce-jsi.fr constitue une escroquerie s’appuyant sur une usurpation d’identité d’une entreprise réelle par cybersquattage. Pratiquement dans une arnaque sur deux, les escrocs imitent l’identité d’une entreprise ou administration publique existante. Cette ruse offre de nombreux avantages à un malhonnête : exploiter la crédibilité de l’entreprise, capitaliser sur sa réputation, déjouer la prudence des victimes…

Si cette ruse est ancienne, elle s’est généralisée sur le web grâce aux fausses URL, représentant de fausses adresses de sites internet. Lorsqu’une entreprise possède son site, les fraudeurs créent une adresse similaire à la véritable.

Une autre forme de cette astuce consiste à repérer une entreprise légalement inscrite, comme le montre son enregistrement au registre du commerce et des sociétés, qui n’a pas encore de site propre. Il suffit de duplicata les informations publiques que les fraudeurs trouvent dans les registres légaux et les utiliser pour acheter une URL paraissant être de la société concernée. Avec cette URL, les fraudeurs peuvent bâtir un site crédible, créerun portail de connexion privé, ou encore établir de nouvelles adresses e-mails utilisant la structure prenom.nom@siteinternet.com.

Cette technique est une forme d’ cybersquattage particulièrement insidieuse et difficile à déceler pour les investisseurs peu avertis car aucun site web officiel ne permet de lever cet obscurcissement en quelques clics. En théorie, la seule façon de confirmer que le site se base sur une usurpation est de contacter l’entreprise directement. Mais les victimes s’abstiennent généralement de cette démarche. D’autres datent prennent considerable avant de découvrir la supercherie.

Pourquoi cette arnaque se répand-elle principalement par téléphone?

Les faux conseillers d’or-negoce-jsi.fr contactent leurs victimes via le numéro 01 89 26 00 12 et semblent éviter d’utiliser l’e-mail. De manière croissante, les fraudeurs se passent d’adresses électroniques et opèrent par communication téléphonique uniquement. Cela leur confère deux avantages :

  • Cela rend plus difficile l’identification d’une arnaque. Nous publions quotidiennement des articles sur des escroqueries, presque toujours en rapport avec un site internet ou URL. Une URL est unique et permet de détecter une arnaque, c’est-à-dire de la nommer pour que les moteurs de recherche identifient notre article. Avec un numéro de téléphone, c’est complexe à déterminer, ce qui convient aux arnaqueurs. Toutefois, généralement, les escrocs usant uniquement du téléphone orientent vers une plateforme ou un site web identifiable.
  • Cela permet d’accéder à des messageries anonymes qui résistent aux initiatives judiciaires et protègent les délinquants. Les technologies contemporaines fournissent à ces individus des plateformes présentées comme des intermédiaires neutres refusant de prêter attention aux contenus transmis. Cette apparence d’indifférence est insupportable car elles se prêtent à des activités illégales. L’exemple le plus notoire est Telegram, qui a historiquement soutenu publiquement son refus de coopérer avec les autorités judiciaires. Cela en fait un repaire pour les criminels et arnaqueurs.
  • La communication est « confinée » et moins exposée aux influences extérieures ou au contre-discours. Sur Telegram, la victime est isolée ou dans une communauté face à l’arnaqueur. Le manque de contradiction permet à l’arnaqueur de faire évoluer librement un discours trompeur. Ainsi, la découverte de l’arnaque en est différée.

Leurs mentions légales sont trompeuses

Ce site présente des mentions légales, conformes à la législation de 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique. Les mentions légales doivent normalement permettre d’identifier le propriétaire d’un site et de lui demander des comptes. Il s’agit d’une obligation légale pour tous les sites professionnels.

Nullement surpris, or-negoce-jsi.fr publie lesdites mentions. Sans ces informations, il serait aisé de démasquer le site. Or, les informations fournies sont mensongères à dessein. Elles ne servent qu’à inspirer confiance tandis que les données exposées pour rassurer s’avèrent fausses.

or-negoce-jsi.fr exerce ses activités sans régulation

Le moyen de détection est simple : or-negoce-jsi.fr est absente des listes noires éditées par les diverses institutions de régulation financière publique . Cela doit-il tranquilliser les investisseurs contactés par or-negoce-jsi.fr? Non. Effectivement. Si une entité est sur une liste noire, elle est définitivement une escroquerie. Cependant, le fait de ne pas s’y trouver ne garantit pas que l’on échappe à un piège.

Utiliser cet argument est fallacieux. En l’occurrence, si or-negoce-jsi.fr n’a pas encore été inscrite, c’est certainement qu’elle n’a pas été signalée ou détectée par une administration publique. D’après notre point de vue, or-negoce-jsi.fr constitue une arnaque indiscutable et finira sur l’une de ces listes.

Nous recommandons vivement de contacter par mail ou par téléphone Epargne Info Service, un service de l’AMF chargé de la protection des épargnants, pour leur signaler cette arnaque afin qu’ils l’incluent dans la liste noire. Ils confirmeront instantanément la légalité ou illégalité de cette offre en France. Face à la quasi-absence de mesures répressives contre les fraudes financières en ligne, ces listes noires sont souvent les seuls moyens pour le pouvoir public d’agir…

L’élaboration de ces listes est en partie un aveu d’impuissance des autorités devant la multiplication des escroqueries sur le net et plus largement, la difficulté à réguler l’espace virtuel. Ainsi, elles s’en remettent à cette forme de “shaming” public.

Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !

À notre sens, or-negoce-jsi.fr est bien une arnaque

En tenant compte des éléments exposés, aucun doute n’est possible, or-negoce-jsi.fr est une arnaque en matière financière.

L’escroquerie en ligne est devenue une industrie en plein essor et ce site colle parfaitement au schéma d’opération : illégalité, leurre, anonymat, vol d’identité… Si vous hésitez à leur accorder votre confiance, passez outre. Et si vous être parmi leurs victimes, vous trouverez des conseils utiles ci-après.

Quelques conseils pour les victimes d’or-negoce-jsi.fr

Vous êtes victime d’or-negoce-jsi.fr ? Vous pouvez consulter notre page spécialement conçue pour soutenir les victimes d’escroqueries financières.

Information primordiale pour les victimes d’or-negoce-jsi.fr ! Vos noms et coordonnées figurent dès à présent dans des registres de victimes de fraudes. Ils vont se propager de fraude en fraude et vous serez contacté pour de nouvelles propositions malhonnêtes. Désormais informé, vous saurez anticiper les motivations de ceux qui vous joignent.

Considérant cela, si l’envie de faire perdre du temps, de l’argent et de l’énergie aux escrocs vous titille, vous pourriez tenter de leur tirer le maximum d’informations sur la nouvelle arnaque proposée et de nous en informer. Nous veillerons à produire un nouvel article qui, nous l’espérons, épargnera peut-être d’autres victimes potentielles.

or-negoce-jsi.fr a peut-être sollicité l’envoi de vos documents d’identité (passeport, CNI ou permis de conduire) et une quittance de domicile. Impossible d’affirmer l’usage que feront de ces documents les faux conseillers d’or-negoce-jsi.fr par la suite. Dans d’autres affaires, certaines identités de victimes ont été détournées à des fins frauduleuses. Quoi qu’il en soit, porter plainte est absolument impératif.

Attention! Des escrocs se revendiquent Warning-Trading.com

Warning-Trading.com se voit souvent usurpé par des pratiques frauduleuses dérangées par nos actions et publications. Ces usurpations atteignent plusieurs objectifs pour nous nuire. Pour découvrir jusqu’où peut mener une confrontation avec les escrocs, prenez connaissance de cet article.

Parfois, des arnaqueurs contactent leurs victimes en se faisant passer pour Warning-Trading.com et font croire qu’ils sont une agence de récupération de fonds. Ils parviennent ainsi à les escroquer une seconde fois en prétendant pouvoir recouvrer leur argent. On parle alors de “retape”, ”arnaque à la récupération de fonds”, “recovery room“ ou bien encore “arnaque dans l’arnaque”.

Si quelqu’un vous aborde de cette manière, ne donnez pas suite. C’est une escroquerie. De notre côté, nous sommes un site de presse qui tire ses revenus principalement de la publicité. Lorsque nous entrons en contact avec des victimes, c’est exclusivement dans le but d’écrire des articles.

Philippe Miller

Philippe Miller

Journaliste professionnel, télé et web, carte de presse n°115527, depuis 2010, spécialiste des arnaques financières, des paradis fiscaux et des mafias.

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