Le géant mondial des cryptos aurait exercé l’activité de prestataire de services sur actifs numériques sans en avoir le statut.
Déjà plus de 27 000 victimes aidées. Il est temps de célébrer 10 ans de confiance !
Le géant mondial des cryptos aurait exercé l’activité de prestataire de services sur actifs numériques sans en avoir le statut.
Dans ses décisions du 19 juin 2023, l’AMF a relevé des manquements aux obligations faites à ces prestataires de services d’investissement.
La déconfiture du groupe immobilier allemand financer sur capitaux étranger fait quelques remous en France, de moindre ampleur.
Michaël Neerdael, un escroc originaire de Liège, se lance dans une nouvelle fraude ciblant les amateurs de football.
96 faux prêts contractés auprès de la Banque Palatine ont servi à financer des achats immobiliers frauduleux pour un montant total de 18 millions d’euros.
Le chanteur âgé de 79 a fait l’objet d’une tentative d’arnaque. Dave a cependant réagi à temps et la police est intervenue.
Binance a sciemment contourné la loi américaine en autorisant des clients américains non déclarés aux autorités. Bataille judiciaire en vue.
Divya Gadasalli affirme avoir été victime d’une escroquerie de 8 millions de dollars de la part d’un homme se faisant appeler Jerry Bulasa sur Tinder.
La commission des sanctions de l’AMF sanctionne la société de gestion et deux de ses dirigeants pour de nombreux manquements.
Dans sa décision du 4 mai 2023, la Commission des sanctions a condamné la Foncière Magellan a une amende de 300.000 euros.
Trois séries de graves manquements ont été relevés par la commission des sanctions contre Melanion, le groupe de Jad Comair.
Une procédure pénale a été lancée contre Jean-Louis Cussac à Bordeaux par un ancien élève. Un juste d’instruction a été désigné.
Lourde sanction contre cet ancien directeur de la consolidation pour avoir utilisé des informations privilégiés. 700 000 euros d’amende.
L’AMF met en garde contre des plateformes proposant d’investir dans l’immobilier sous forme de « royalties ». Dans son viseur, le modèle Bricks.co?
L’Autorité des marchés financiers appelle le public à la vigilance à l’égard d’offres de trading automatisé sur le Forex sans autorisation.
Dans sa décision du 15 février 2023, l’AMF a prononcé une sanction pécuniaire d’un montant de 120 000 euros à l’encontre de Capexis.
Rarement la commission des sanctions de l’AMF aura sanctionné autant de personnes pour des montant aussi important dans une affaire d’initiés.
Faute de retrouver les auteurs d’arnaques, on s’en prend leurs complices objectifs: les banques. Nouvelle condamnation pour Boursorama.
Plusieurs manquements à des obligations professionnelles ont été relevés par la formation disciplinaire du gendarme financier.
Il drague les femmes dans les espaces publics pour les rançonner. Des victimes de Said Nordine dénoncent ses agissements.
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