Notre évaluation nous conduit à penser qu’amf-france-finance.com est une escroquerie financière de création récente. Nous avons étudié cet aspect en détail.
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
Résumé de l’article
Le site amf-france-finance.com, créé il y a seulement 7 jours, présente de sérieux signes d’une possible arnaque. Enregistré le 26 novembre 2024, ce domaine est anonymisé pour masquer l’identité de son propriétaire, une pratique souvent associée à des activités frauduleuses. De plus, il n’a été réservé que pour une durée minimale d’un an, une stratégie fréquente des escrocs pour limiter leurs coûts.
Cette plateforme semble usurper l’identité de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) en utilisant un nom de domaine semblable pour tromper les victimes. L’absence de mentions légales obligatoires sur le site renforce ces soupçons. Les fausses adresses email structurées comme prenom.nom@amf-france-finance.com servent à crédibiliser leurs escroqueries.
En somme, amf-france-finance.com illustre parfaitement les pratiques des arnaques en ligne modernes : usurpation d’identité, absence de régulation, et anonymat. Il est vivement conseillé de signaler ce site à l’AMF via Epargne Info Service.
La création d’amf-france-finance.com date de seulement 7 jours
En examinant l’historique du domaine amf-france-finance.com, on réalise rapidement qu’il est imprudent d’investir ses ressources dans cette plateforme. Effectivement, amf-france-finance.com existe depuis seulement 7 jours ! L’adresse a été réservée le 26 novembre 2024, une date trop récente pour ne pas susciter de doutes.
Si le détenteur n’effectue pas le renouvellement de ce domaine, il en perdra la possession dès le 26 novembre 2025. Toutefois, le détenteur peut très bien réserver son domaine pour une longue période. La majorité des entreprises adoptent cette méthode pour un certain niveau de protection légale. Mais les fraudeurs omettent ce genre de précautions car cela renchérit leurs escroqueries. Dans ce cas, le propriétaire n’a manifestement pas jugé bon de le faire.
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Une énième escroquerie à la récupération de fonds
amf-france-finance.com opère ce que l’on nomme « la retape », l’arnaque au sein de l’arnaque ou encore l’arnaque à la récupération de fonds. En anglais, cette pratique est souvent appelée « recovery room ». Vous pouvez en trouver un aperçu ici. C’est comparé à une « voiture-balais » de l’escroquerie. Après avoir soutiré tout le possible à leur cible, l’escroc recontacte sa proie sous prétexte de l’aider à récupérer son argent… moyennant une somme, bien entendu…
Deux types de scénarios se dégagent:
- Premièrement, le même groupe recontacte la cible en se présentant comme des officiers de police, des avocats, une société de recouvrement ou une nouvelle opportunité d’investissement. Leur force réside dans le fait qu’ils connaissent déjà tous les détails, ce qui peut donner l’illusion à la cible d’avoir affaire à des professionnels avisés.
- Dans la deuxième catégorie, d’autres équipes n’ayant aucun lien avec le premier méfait repèrent les victimes via des annonces classiques, souvent en ligne, sur lesquelles les victimes tombent en cherchant de l’aide. Un véritable écosystème de fausses entreprises spécialisées dans la récupération de fonds frauduleux s’est ainsi développé. Vous trouverez une enquête approfondie à ce sujet.
Pour comprendre l’arnaque de l’intérieur, vous pouvez lire cet article sur l’un des rares cas jugés en France: l’affaire Ilan Marco.
Cette fraude usurpe l’identité d’une autorité administrative
Un angle possible d’arnaque repose sur l’usurpation de l’identité d’une autorité administrative. amf-france-finance.com adopte cette méthode. Cela se déroule souvent dans des cas d’arnaques à la « retape », donc des fraudes visant des personnes déjà victimisées par d’autres arnaques.
Les arnaques suivent désormais une structuration industrielle, comme l’illustre l’affaire exemplaire Ilan Marco, jugée en France pour avoir pratiqué la retape à grand échelle. Ce cas a mis en lumière l’organisation de l’arnaque financière opérée depuis Israël.
Quand les escrocs réalisent qu’ils ont retiré tout ce qu’ils pouvaient à une cible et que celle-ci a compris l’escroquerie, son dossier est transféré à une autre équipe spécialisée, responsable d’élaborer un scénario fictif convaincant, souvent basé sur l’usurpation d’une autorité publique pour donner de la crédibilité.
Il s’agit souvent de ce que l’on appelle des Autorités Administratives Indépendantes ou AAI. Celle dont l’identité est régulièrement usurpée est l’AMF, l’Autorité des Marchés Financiers en France. Au Royaume-Uni, la FCA ou le fisc sont aussi régulièrement copiés. Mais il arrive aussi qu’on usurpe l’identité de la police, des forces de l’ordre, des services fiscaux, ou de fonctionnaires comme les notaires
amf-france.org et amf-france-finance.com, de faux doubles
Nous avons ici un exemple de fraude identitaire. Dans environ une escroquerie sur deux, l’identité d’une entreprise ou administration existante est usurpée. Usurper l’identité d’une entité réelle offre des bénéfices évidents: capitaliser sur la confiance envers cette entité, exploiter sa reputation, passer sous le radar de la vigilance des victimes…
Bien qu’ancienne, cette méthode de fraude est désormais courante sur internet à travers de fausses URL, c’est-à-dire des faux sites internet visant à être proches du véritable nom de domaine. Par exemple, « www.mabanque.com » pourrait être usurpée avec des adresses comme « www.mabanque-connect.com », « www.mabanque-clients » ou encore « www.mabanque-france.com ».
Souvent, de fausses URL établissent de faux sites, ce qui est rare. Toutefois, ils servent fréquemment à créer des portails de connexion privée ou, plus souvent, restent sans contenu et servent à générer une adresse mail crédible basée sur le modèle prenom.nom@mabanque.com, uniquement pour donner l’illusion de légitimité tout en renvoyant au vrai site officiel usurpé.
Notez la distinction entre le site frauduleux qui utilise amf-france.org et le nom réel qui est amf-france-finance.com. Cette nuance révèle clairement qu’il s’agit d’une affaire de fraude d’identité.
Dans nos recherches, nous avons trouvé d’autres cas similaires où l’identité de l’Autorité des Marchés Financiers a été usurpée.
Attention aux adresses mails prenom.nom@amf-france-finance.com
Sur le net, toutes les arnaques possèdent un domaine. Dans ce cas, il s’agit de l’URL amf-france-finance.com. Parfois, cette adresse héberge un contenu pour soutenir une offre frauduleuse. D’autres fois, elle est vide et sert principalement pour échanger des courriels avec la cible, en apparaissant crédible.
Il arrive que ce domaine soit proche d’une entreprise fiable, pour usurper son image et inspirer confiance. amf-france-finance.com fonctionne de cette manière. Cette URL est surtout utilisée pour adresser des courriers électroniques avec un modèle de type prenom.nom@amf-france-finance.com.
Présence de mentions légales pour vous mettre en confiance
Les mentions légales, obligatoires en théorie, sont totalement absentes sur amf-france-finance.com.
Conformément à la législation de 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique, « tous les sites Web professionnels sont tenus de rendre visibles les informations obligatoires au profit du public », c’est-à-dire:
- Identité de la société : nom, prénom, adresse.
- Numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
- E-mail et téléphone de contact.
- Numéro de TVA intracommunautaire.
- Identité de l’hébergeur.
- Si votre activité est réglementée et soumise à autorisation (pharmacie ou débit de boissons, par exemple) : autorité ayant délivré l’autorisation pour ces activités.
Ces informations se trouvent généralement en bas de page du site web, aux côtés des conditions d’utilisation. Ignorer cette obligation est considéré comme grave, puisque passible d’1 an d’incarcération et 75 000 € d’amende. D’après la nature des services décrits par amf-france-finance.com, cette absence est particulièrement inquiétante. Ainsi, amf-france-finance.com semble encourir ces sanctions.
Il est évident qu’une entreprise légitime ne prendrait pas un tel risque. Seuls des fraudeurs sans conscience, cachés derrière leurs écrans, peuvent se permettre de transgresser ainsi la législation européenne.
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L’avis de Warning-Trading: évitez cette arnaque
À la lumière des éléments cités, il ne fait aucun doute qu’amf-france-finance.com constitue une escroquerie financière.
Le domaine de l’escroquerie financière en ligne se développe massivement et amf-france-finance.com semble parfaitement illustrer ces pratiques : illégalité, trompe-l’œil, anonymat, usurpation d’identité… Si vous hésitez sur la confiance à accorder, passez votre chemin. Et si vous figurez parmi les victimes, trouvez des conseils utiles ci-dessous.
Informations utiles pour les victimes d’amf-france-finance.com
Sur notre plateforme, nous avons élaboré une section dédiée aux victimes d’escroqueries.
Si vous êtes victime d’amf-france-finance.com, vous avez probablement répondu à une publicité en ligne, souvent diffusée illégitimement. Notez que très souvent, ces annonces ne proviennent pas de ce site directement mais d’autres entreprises véreuses, spécialisées dans ce type de publicité pour services frauduleux. Vos coordonnées personnelles ont potentiellement été ensuite commercialisées à amf-france-finance.com. Il est donc probable que vous soyez sollicité à nouveau par d’autres arnaques camouflées sous de nouveaux noms.
Spécialement si vous vous êtes déjà laissé berner. D’ordinaire, les escrocs estiment qu’une personne trompée une première fois est davantage susceptible de l’être à nouveau. Pour démasquer ces escrocs, faites semblant de vous montrer intéressé pour collecter un maximum de données concernant la fraude. Ensuite, transmettez-nous ces informations pour que nous puissions rédiger un article.
En cas d’ouverture d’un compte sur amf-france-finance.com où vous avez dû soumettre des documents personnels (passeport, carte d’identité, facture… etc.), ces documents pourraient à l’avenir être utilisés à des fins d’usurpation d’identité par des individus malhonnêtes. C’est la raison pour laquelle il est impératif de porter plainte.
Attention à l’usurpation de l’identité de Warning-Trading.com
Warning-Trading.com est souvent victime d’usurpation d’identité par des individus malintentionnés affectés par nos actions et publications. Ces imitations prennent différentes formes pour nous porter préjudice. Vous pouvez consulter cet article pour comprendre les conséquences de telles attaques.
Certains fraudeurs contactent leurs cibles en prétendant se présenter au nom de Warning-Trading.com, promettant à leurs victimes qu’ils représentent une agence de récupération de fonds. Certains réussissent ainsi à soutirer de l’argent une nouvelle fois, en berçant d’illusions quant à la récupération potentielle de leur capital. C’est ce genre d’arnaque que l’on appelle « la retape », « l’arnaque à la récupération de fonds », les « recovery room » ou encore « l’arnaque dans l’arnaque ».
Alors si quelqu’un vous contacte et se présente de cette manière, ne répondez pas positivement. C’est une fraude. Nous sommes un média qui gagne principalement de la publicité. Lorsque nous contactons des victimes, c’est exclusivement pour créer des articles.
