swissmain.com, usurpation de swiss

Usurpation d'identité Nicolas Gaiardo Publié le 2 juin 2019 à 08:45    Temps de lecture: 4 min
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Le site swissmain.com est créé depuis 2016. Une telle longévité est de nature à nous faire croire qu’il s’agit d’une firme fiable, car on a tôt fait de croire qu’en trois ans, elle a subsisté, sans attirer le regard et la réprobation des régulateurs. Or justement, cette firme a toujours été dans le collimateur des régulateurs.

Il faut d’abord dire que Swiss Man se fait aussi passer pour Meridian Banc Ltd qui serait régulé au Vanuatu. Une copie d’une licence est même disponible en ligne, sur le site swissmain.com. Rien de tout cela n’enlève cependant les preuves nombreuses qu’il s’agit d’une simple arnaque montée par quelques escrocs.

swissmain.com, un site dénoncé de toutes parts

Nous avons d’abord découvert le site swissmain.com dans la liste des sociétés inscrites dans la mise en garde de la FSMA du 24 mai 2019. L’Autorité des services et marchés financiers de la Belgique (FSMA) mettait alors « le public en garde contre les activités de Swissmain.com et Meridian Banc Ltd., une société qui propose des investissements sans respecter la législation financière belge…Swissmain.com et Meridian Banc Ltd n’est pas autorisée à fournir des services bancaires et/ou d’investissement en Belgique ou à partir du territoire belge. » Par conséquent, La FSMA déconseille fortement de donner suite aux offres de services financiers émanant de Swissmain.com et Meridian Banc Ltd et d’effectuer tout versement sur un compte communiqué par cette société.

Mais ce qu’on ne sait pas c’est qu’en d’autres lieux, il y a deux ans déjà, le régulateur des marchés financiers de Hong-kong avait déjà inscrit ce site et la firme Meridian Banc Ltd sur sa liste noire. Pour la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong-kong, cette décision est surtout venue à partir du moment où la firme prétendait avoir des bureaux dans ce pays. L’on retrouvera la décision de la SFC en cliquant ici.

Enfin, il faut rappeler que Swissmain.com et Meridian Banc Ltd ont déjà fait l’objet d’une mise en garde de l’autorité de contrôle de la Suisse (lire le communiqué de la FINMA ici).

Ce que l’on peut retenir

L’on retiendra que cette pseudo-firme est désavouée par au moins trois régulateurs. La licence de Vanuatu est l’une des plus suspectées au monde. Tous les escrocs qui veulent s’accorder un peu de crédit exhibent toujours une licence de ce pays où de toute évidence la chose semble plus facile. Nous voudrions donc que les internautes gardent à l’esprit désormais qu’une licence délivrée au Vanuatu devra être considérée avec prudence. Nous venons d’avoir la preuve que de telles firmes ne doivent pas inspirer confiance.

Revenons ensuite à la durée de vie de ce site qui a déjà trois ans. Évidemment il était déjà dénoncé depuis 2017 à Hong-kong, sans que cela se sache vraiment. En conséquence, il faudra encore rester vigilant même en présence d’un site ayant une certaine longévité. Il est bien possible que ce site ait déjà fait objet de mise en garde de la part des régulateurs sans qu’il ait cessé pour autant ses activités.

Pour ce qui est de swissmain.com et de meridianbanc.com, il s’agit bel et bien d’une arnaque. À éviter.

Nicolas Gaiardo

Cet article a été écrit par Nicolas Gaiardo
Nicolas est un journaliste engagé dans la lutte contre les escroqueries financières et passionné du monde de la finance. "Débusqueur" des dernières arnaques astucieuses dans des produits financiers dits atypiques, il se fait un point d'honneur à vous en faire profiter.

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