Le trading sur cryptomonnaies une aubaine pour les escrocs du forex ?

Nouvelle tendance dans le monde du trading sur internet: les crypto-monnaies. Des sites véreux apparaissent pour escroquer des particuliers. Ils y trouvent un avantage: récupérer l’argent extorqué sur des monnaies virtuelles est beaucoup plus facile.

Tous les courtiers chypriotes s’y mettent…

Etoro, Avatrade, Plus500… Pratiquement tout le gratin des sites chypriotes de trading propose désormais de trader sur les crypto-monnaies: Bitcoin, Ether, Dash… L’existence de ces monnaies virtuelles est rendue possible par la coordination de nombreux ordinateurs, travaillant ensemble grâce à des protocoles informatiques qui permettent de tracer tous les échanges et rend ce système pratiquement inviolable. Totalement décentralisé, ce système monétaire échappe totalement à l’autorité des Etats et ne repose que sur la confiance de ses utilisateurs. Les crypto-monnaies peuvent être converties en monnaie traditionnelle via des plateformes d’échanges. Leurs cours sont libres, fluctuant en fonction de l’offre et de la demande. Le bitcoin, le plus célèbre d’entre eux, s’échange au moment de la rédaction de cet article aux environs de 5000 euros. Il y a un an seulement, il était bien au-dessous de la barre des 1000 dollars.

Pas étonnant que cette volatilité ait donné envie aux sociétés de trading de proposer une offre sur les monnaies virtuelles. Le fonctionnement est globalement le même que pour le forex : vous pariez qu’une monnaie va descendre ou monter. Si vous gagnez votre pari, vous gagnez de l’argent. Le courtier, la société qui vous permet de trader, n’est pas obligée d’acheter réellement des bitcoins, du Dash ou de l’Ether. Elle s’engage seulement à vous payer si vous gagnez votre pari. Et comme vous perdez 9 fois sur 10, elle a plutôt intérêt à ne pas en acheter réellement. Même sur des monnaies virtuelles, le trading aussi est virtuel…

… même les courtiers non régulés

Comme pour le forex et les options binaires, se développe également une offre de trading sur des sites fantômes, installés dans des Etats fantômes et dont la durée de vie se compte en semaines ou en mois. Le temps d’extorquer des dizaines de milliers d’euros en attendant d’être repérés et bloqués par les autorités. Et recommencer avec un nouveau site et un nouveau nom. Les enquêtes sur ces sites n’aboutissent pratiquement jamais car ils sont enregistrés sous des fausses identités ou dans des Etats complices qui refusent hypocritement de les contrôler.

Chez Warning Trading, nous commençons à recevoir des appels de victimes des courtiers de ce genre comme cryptoepargne.com, simplefx.com, tradecoinclub.com, bittrex.com… Comme pour les sites de forex, nous avons découvert qu’il existe des fournisseurs de plateformes « clé en main », comme Hello Coin, une société essentiellement chypriote, qui vend par ailleurs des plateforme de trading forex qui ont servi à de nombreuses escroqueries.

L’aspect graphique rudimentaire de ces sites et leur expression écrite très pauvre, rappellent beaucoup leurs homologues du forex : beaucoup de photos achetées sur des banques d’images, aucun nom propre d’individu, le champs lexical des jeux d’argent et du traitement de faveur réservé aux VIP, des faux témoignages qui sont en réalité 3 articles de presse sortis de leurs contexte.

Pour ces sites-escrocs, le trading sur les monnaies virtuelles a un avantage supplémentaire : il permet de récupérer et blanchir plus facilement l’argent extorqué. Même si les transactions sont tracées, le système n’est contrôlé par aucune autorité. On peut changer des bitcoins en euro sur de nombreuses plateformes situées dans le monde entier.

Inutile de chercher le nom des propriétaires de ces sites de trading sur crypto-monnaies, ils passent par des serveurs installés dans des Etats complices, qui protègent leur identité. Mais pour l’un d’eux nous avons trouvé des coïncidences curieuses.

Des liens avec l’arnaque au diamant?

Sur son site internet, Cryptoepargne se présente comme un un site appartenant à la société « Ashi SL », qui serait domiciliée en Espagne, à Bilbao, San Vicente 81, Vizcaya. Nous n’avons pas trouvé de société dénommée « Ashi SL » au registre espagnol du commerce et des sociétés. Mais nous avons trouvé qu’un autre site d’investissement se prétend être logé à la même adresse : www.origin-diamonds.com, une liste qui vous propose de gagner de l’argent en spéculant sur des pierres précieuses. Ce site se présente comme appartenant à la société « Ashi-Phar SL », un nom très proche de la maison mère de cryptoepargne, Ashi SL.

Les deux sites se ressemblent décidément beaucoup : même genre de photos, même promesses, même discours creux. Et probablement même genre d’escroquerie au faux investissement. L’arnaque au diamant est également une arnaque contre laquelle nous avons publié plusieurs articles. Origin-Diamonds et Cryptoepargne seraient-ils tenus par la même équipe?

Appel à victimes

Nous pensons que l’offre de trading sur monnaies virtuelles n’est que le début d’une grande vague d’arnaques comparables à celle du forex et des options binaires. Dans les semaines et les mois qui viennent, des particuliers vont certainement découvrir qu’ils ont perdu tout ce qu’ils pensaient avoir investi. C’est pour cette raison que nous lançons un appel aux victimes d’escroqueries au bitcoin  et à ceux qui risquent de très vite déchanter. Si vous avez ouvert un compte sur l’un de ces sites, il est très probable que vous ne réussissiez jamais à récupérer votre argent. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations.

Nicolas Gaiardo

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39 commentaires

  • GAMOT le 14 octobre 2017 at 15 h 12 min Répondre Rapporter un abus

    Très bon article merci à Warning-trading de denoncer l’arnaque sur la crytomonnaie BITCOIN

  • GAMOT le 2 novembre 2017 at 11 h 43 min Répondre Rapporter un abus

    Bravo et encore Bravo à Warning-trading pour cet article qui reflète vraiment la réalité des arnaques. Quand les AMF vont-il vous faire de la publicité sur leur site car ces vous Mr Gaiardo qui m’avait fait découvrir comment agisse les escrocs depuis leurs Call Center

  • BOST le 2 novembre 2017 at 14 h 00 min Répondre Rapporter un abus

    Bonjour,
    J’ai souscrit sur le conseil de Myalgotrade à l’achat de 0,25 btc au taux de 4000$ il y a environ 1 mois. Maintenant le btc est à 7000$ mais Myalgotrade ne répond plus. Que faire? Merci de vos conseils.
    JR BOST

    • Nicolas Gaiardo le 2 novembre 2017 at 16 h 37 min Répondre Rapporter un abus

      Cher BOST, dans l’état actuel des éléments que vous mentionnez il est préfereble de nous telephoner afin de mieux comprendre votre litige ou nous soumettre votre litige ici

  • Marchjand Jean François le 2 novembre 2017 at 15 h 20 min Répondre Rapporter un abus

    Bjr, (Débutant). Si j’ai bien compris vous pensez que les options binaires sont des arnaques en tant que telle.
    Que tous produits quels qu’ils soient, devises, indices, métaux, crypto, etc.. sur des sites douteux, sont arnaques.
    Ma question: (il y a un doute dans mon esprit), est-ce que vous considérez comme une arnaque le marché du Forex en tant que tel sur un site exempt de tous soupçons ??? (Toutes les régulations possibles)
    Je vous remercie.

    • Nicolas Gaiardo le 2 novembre 2017 at 16 h 54 min Répondre Rapporter un abus

      Jean François, c’est une excellente question que vous me posez et je vous remercie de me laisser y répondre sans langue de bois. A la question : Le marché du FOREX en tant que tel sur un site régulé exempt de tous soupçons est-il une arnaque ? Ma réponse est clairement NON. Cependant au regard de l’étude de l’autorité des marchés financiers (AMF) présentant cette activité comme dangereuse pour l’investisseur particulier, dans le sens ou quand 90% de ces derniers perdent 90% de leur capital en 90 jours, j’ai le droit de me poser la question si cette industrie a une utilité voire un intérêt public. Pour conclure ! Certes il y a irréprochabilité sur le plan légal mais sur le plan moral j’ai certains doutes….

  • Gérard le 4 novembre 2017 at 11 h 31 min Répondre Rapporter un abus

    Bonjour, Bravo pour votre travail. Vous êtes surs de vous sur le caractère « arnaques » de la plate-forme Bittrex ? Ou n’est-ce pas un imitateur qui aurait acheté un nom de domaine un peu similaire ?

    • Marchand Jean François le 7 novembre 2017 at 9 h 58 min Répondre Rapporter un abus

      Merci d’avoir répondu de façon précise et sans langue de bois.
      J’apprécie.

  • Frank le 14 décembre 2017 at 16 h 37 min Répondre Rapporter un abus

    Bonjour, y’a t’il des sites sérieux à vos yeux pour acheter des crypto monnaies, si oui lesquels ? Merci.

  • Fayard le 15 décembre 2017 at 9 h 54 min Répondre Rapporter un abus

    Bonjour,je vous contacte pour savoir s’il faut faire confiance à une société de trading sur crypto monnaies au nom de Crypto Europe ? Voici leurs références :
    Crypto Europe
    Une marque du groupe Crypto Consultancy Ltd
    Siège social : 94 Woodland Way, Londres, N21 3PX, Royaume Uni
    Opérations : 40 Tithebarn Street, Liverpool, L2 2LZ, UK
    Incorporation Cardiff : 08689463 (13/09/2013)
    Membre de l’Association International des Firmes d’Investissement (IIFA)
    http://www.crypto-europe.com
    Merci par avance
    Cordialement
    DF

  • taouil le 19 décembre 2017 at 0 h 57 min Répondre Rapporter un abus

    bonjour besoin d aide jai investi 500 erou je les vois plus sur mon compte portefeuille pour les retirer

  • MARTIN le 27 décembre 2017 at 7 h 39 min Répondre Rapporter un abus

    Bonjour connaissez vous le contrat wallet
    La Bourse du Bitcoin Une marque du groupe Crypto Consultancy Ltd 94 Woodland Way, Londres, N21 3PX, Royaume UniEnregistrment Cardiff 08689463 (13/09/2013)Membre de l’Association International des Firmes d’Investissement (IIFA)www.boursebitcoin.com

    • Nicolas Gaiardo le 27 décembre 2017 at 12 h 13 min Répondre Rapporter un abus

      Bonjour Martin, je vous invite à utiliser notre service de recherche check and pay. joyeuses fêtes.

    • GUEUDRE le 6 mars 2018 at 14 h 45 min Répondre Rapporter un abus

      Bonjour, Mr MARTIN suite a votre méssage du 27 decembre 2017 sur le site warning trading, pourriez-vous me faire savoir, si vous avez eu une réponse positive à votre question, sachant que j’ai investi sur la bourse du Bitcoin groupe CRYPTO CONSULTANCY LTD 1 LOWRY PLAZA, Salford, MANCHESTER M 50 3 UB, Royaume Uni (08689463).
      Cordialement

  • Roussel le 10 février 2018 at 8 h 50 min Répondre Rapporter un abus

    Bonjour, J’ai tenté d’obtenir des informations sur le site « coinbase » afin peut-être d’ouvrir un compte et d’investir une petite somme d’argent sur des cryptomonnaies… J’ai été contacté par téléphone quelques jour après par la société Global Market Group. Le commercial m’appelle régulièrement pour m’inciter à ouvrir un compte. Je ne trouve aucune trace de cette société nulle part. Est-elle fiable selon vous? Merci pour tous vos conseils

  • de gironde le 15 février 2018 at 17 h 59 min Répondre Rapporter un abus

    bonjour j ai envoyé 100 euro sur le site palcementbitcoin.com
    ces une vrai plateform de cryptomannaie ?

  • DHOME le 21 février 2018 at 13 h 21 min Répondre Rapporter un abus

    Bonjour, Je viens d’être la victime d’une escroquerie sur les crypto monnaies par une soit disant plateforme sécurisée et dont l’interlocuteur que j’ai eu semblait très professionnel sur le sujet Il s’agit de Cryptobankweb.com J’ai déposé plainte mais bien sûr je ne me fais aucune illusion sur le resultat Avez vous déjà eu d’autres demandes pour ce site qui n’est plus accessible depuis lundi ? Il semble très proche de ceux que vous citez et a eu lui aussi une durée de vie très courte Merci de me dire ce que vous savez sur le sujet Sincères salutations

    • Nicolas Gaiardo le 21 février 2018 at 14 h 14 min Répondre Rapporter un abus

      Cher Lecteur, Il est important de prendre en compte l’ampleur phénoménal de ce type d’escroquerie. En effet, de nombreuses organisations criminelles utilisent plusieurs marques pour tromper leur victime et cryptobankweb en fait surement partie.Nous vous invitons à ne pas donner suite à leur sollicitation et déposer une plainte auprès de votre commissariat de quartier. Vous pouvez également nous contacter pour une étude préalable avant de nous confier votre dossier. Il est bon de rappeler que nous avons un service de prévention qui vous permet de vérifier le sérieux d’une entité, d’une plateforme, d’un site internet ou d’une entreprise Française ou étrangère

  • ALCANIZ le 23 février 2018 at 18 h 22 min Répondre Rapporter un abus

    Bonjour,
    Je me suis rendue compte cette semaine que ces mauvaises personnes m’ont arnaquée via leur site origincrypto.com
    J’ai demandé un virement à plusieurs reprise et on me donnait toujours une réponse pour repousser. Mardi dernier, le 20/02/2018, mon soit disant gestionnaire me dit « pas de souci, je vais vous déclencher le virement. Attendez, je me rapproche du service comptabilité » – attente – « Pour débloquer votre argent, il faut nous virer 1841 euros de frais de gestion » (jamais mentionné avant). Je voulais le faire parler car je l’enregistrais. Et quand j’ai demandé pourquoi, et pourquoi ils ne prenaient pas directement sur le compte, il me dit une fois que c’est la loi, qu’ils peuvent pas prendre les frais directement sur notre compte, puis change de discours en disant que la société doit bien se rémunérer… Il ne savait plus comment mentir et manipuler. Ai-je un espoir de récupérer au moins une partie de mon investissement ? Et par quel biais ? Comment faire pour que leurs sites soient fermés et qu’ils ne puissent plus arnaquer ? Voici les noms, ou plutôt pseudo, qui sont mes contacts : Julien Laroche et Paul Costa. Leur numéro : 0975185840 En espérant que mon message évite à d’autres de se faire avoir

    • Edouard le 13 avril 2018 at 8 h 02 min Répondre Rapporter un abus

      Alcaniz bonjour à toi Je suis victime tout comme toi d’origin crypto bordel ! M’est interlocuteurs Julien Laroche au départ puis Stephane Costa puis Jeremy MARINI etc.. appel moi XXXXXXX je l’ai découver hier comment as tu fait ? Edouard

  • Ruin f le 15 mars 2018 at 11 h 19 min Répondre Rapporter un abus

    Bonjour Puis je faire confiance au groupe Crypto Consultancy Ltd pour un mandat de gestion? Merci

  • COCHEZ Bernard le 16 mars 2018 at 15 h 51 min Répondre Rapporter un abus

    En mars 2017 j’ai signé un contrat crypto monnais avec la bourse du bitcoin http://www.boursebitcoin j’ai versé des sommes assez conséquentes 50000€ en me disant qu’il fallait cette somme pour avoir une carte bancaire que je n’ai jamais eu, des espèces d’individus monsieur Gildas( vous pouvez voir sa salle tronche sur facebook) et monsieur Castel que je devais verser 2500€ pour avoir un solde de tout compte depuis le 18 mars 2018 j’attends toujours et bien sur WEBER SIMON a disparu quoi que des personnes victimes on entendues reparler de lui avec un n) DE TEL 09/75/18/36/42 BON EN TERMES VULGAIRES JE CROIS QUE JE ME SUIS ESCROQUER BAISE DE 50000€; Alors par ce message vue que la gendarmerie n’a pas voulu prendre ma plainte car pour ce n’est pas une escroquerie mais un litige( 50000€ dans le c…l c’est un litige pour eux) je fais appel à témoins et j’offre 500€ à celui qui me donnera toutes les informations nécessaires pour retrouver LE WEBER SIMON analyse financier ……… Merci de votre aide

    • r un certain WX le 16 mars 2018 at 15 h 56 min Répondre Rapporter un abus

      Ne faites pas confiance ceux sont que des escrocs. Je me suis fait bien arnaquer
      par un WEBER SIMON de 50000€ je le recherche pour lui faire la peau.

      • gilbert savoret le 4 juillet 2018 at 18 h 27 min Répondre Rapporter un abus

        Je suis en relation avec lui…
        J’espère encore ne pas me faire arnaquer

    • Tina le 20 mars 2018 at 0 h 56 min Répondre Rapporter un abus

      Bonjour, J’ai été en contact avec lui hier (19/03). En ce moment il oeuvre pour la plateforme [email protected] Evidemment, cette fois il me propose de mettre 3 000€ de sa poche pour me dédommager d’un précédent investissement sur une plateforme de Forex (MRT Markets). Attendre 1 mois pour voir les résultats et ensuite bien entendu il viendra me solliciter pour créditer le compte avec mes deniers. Il est insaisissable car evidemment ce nom est faux. Il a l’art d’enbobinner les gens crédules. Comment faire pour attraper ces pervers ?
      Je me demande combien de personnes il a arnaquées.

      • mickael le 13 juillet 2018 at 12 h 22 min Répondre

        Bonjour, Pourriez-vous me renseigner ?, je viens d’effectuer des placement avec Mr Webber Simon il y a peu de temps, après avoir lu votre message je ne suis plus rassuré, pouvez vous me renseigner ? Cordialement,

        • Rosy le 29 octobre 2018 at 16 h 51 min Répondre

          Bonjour, Depuis le mois de mars j’ai investi avec Martine DURAND et Simon WEBERT (des noms bien de chez nous!) de belles canailles et escros à la cryptomonnaie, à ce jour on me recontacte (le soit disant comptable) pour envoyer encore 3700€ pour les frais d’impositions sur les plus values afin de récupérer mon capital.
          Martine DURAND mise à pied et Simon Wébert muté Il y a 1 moi c’était 8000 que j’ai envoyé à Simon Wébert pour justement régler les mêmes frais en recevoir les 16000 qui devaient m’ettre envoyés par retrait avec une soit disant care Américan express QUE DU BLEUF . Ma plainte a été reçu en gendarmerie pour escroquerie (bien préciser que vous vous êtes fait escroqué)
          A ce jour c’est en cours Bon courage

  • Piquet Céline le 19 avril 2018 at 21 h 47 min Répondre Rapporter un abus

    Bonsoir
    Pourriez-vous m’indiquer si conseil crypto marque du groupe crypto Serv Ltd est fiable?j’ai ouvert un compte sur cette plate-forme 3500€ et je crains le pire!ils sont aux Royaume-Uni Leeds et Cambridge
    Merci beaucoup pour votre réponse
    Très cordialement

  • DUPUIS JL le 3 mai 2018 at 11 h 01 min Répondre Rapporter un abus

    Bonjour, J’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre article et les mises en garde. Je suis sur le pont d’ouvrir un livret de placement CRYPTO + sur le site https://cryptoprofx.com/ proposé par Crypto Europe (Une marque du groupe Crypto Consultancy Ltd): Ce site est il fiable ? Merci d’avance.

  • devi le 13 mai 2018 at 16 h 54 min Répondre Rapporter un abus

    que penser de optex

  • dfghj le 14 mai 2018 at 16 h 00 min Répondre Rapporter un abus

    Bonjour
    Je suis contactée par  » EXPERTS-PREMIUM  » pour la cryptomonnaie. J’ai envie de me laisser tenter mais j’ai peur d’une arnaque. Pouvez-vous me dire si cet établissement est sérieux ou pas ?
    http://www.experts-premium.com

  • Omar le 20 mai 2018 at 16 h 59 min Répondre Rapporter un abus

    Bonjour,
    Je vous remercie pour votre aide au public….
    Ayant compris tout seul (après une semaine sur eToro comme « néophyte » ), comment fonctionnent ces plateformes, je peux bien imaginer que ces gens n’ont même pas 1 bitcoin dans leur porte-monnaie. Pourtant ils affirment de vendre des bitcoins…… il y a matière de les dénoncer au niveau de la cour européenne. Je pense que je vais engager mon argent que potentiellement je peux perdre 😉 pour me lancer dans cette aventure… S’il y a d’autres qui veulent adhérer à ce combat, peut-être avec vous, sont les bienvenus!
    Cordialement

  • DUVAL Alain le 21 juillet 2018 at 17 h 12 min Répondre

    Bonjour
    J’ai misé 1000€ chez FINANCES-MARKETS.com, et celle-ci investi dans les cryptomonnaies en vous reversant une partie des bénéfices à partir de leur site internet. Je souhaite savoir si cette société est fiable, avant de continuer à investir davantage. Merci de vos conseils.

    • Johlyvan le 7 août 2018 at 18 h 19 min Répondre

      J’ai ouvert un compte chez finances market et il sont pas reconnue à l’AMF. Aujourd’hui, je veux clôturer mon compte et récupérer mon argent que j’ai investi (23000).plus de nouvelle de mon analyste ,Jérôme chevalier. Pour récupérer mon argent, et ma soit disant plus value le directeur me demande de verser une taxe entre 20 à 50% de la sommes. Escroquerie total .

  • Thierry Demière le 10 août 2018 at 14 h 04 min Répondre Rapporter un abus

    Je traite avec 1st Cryptobank à londres Monsieur Richard avec des no de tél français.

    J’ai des informations contradictoires. A londres ils sont en domiciliation.

    En revanche, ils paraissent très pro et efficaces, mes gains ont doublé et j’ai déjà pu retirer un peu de mes gains.

    Merci pour votre information ou partage.

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