adhesion-diba-ag.com, un usurpation de l’identité de la banque ING

Crypto-monnaies Philippe Miller Publié le 9 juillet 2021 à 08:17    Temps de lecture: 2 min
ING DiBa
| Warning Trading

Nouvelle usurpation d’identité d’une banque pour proposer de faux investissements à des épargnants français. Cette fois, c’est ING la victime et les escrocs proposent des investissements dans les cryptomonnaies.

Depuis 22 jours Xavier Santinni démarche des épargnants

Il y a 22 jours, un escroc a créé un serveur de messagerie à partir de l’URL www.adhesion-diba-ag.com

adhesion-diba-ag.com
Capture d’écran du Whois de adhesion-diba-ag.com

Vous ne trouverez aucun site internet ne s’affichant sur www.adhesion-diba-ag.com

Pourtant ce serveur de messagerie existe bel et bien. Et il est utilisé par un certain Xavier Santinni qui utilise l’adresse mail contact@adhesion-diba-ag.com pour démarcher des épargnants français et leur proposer de faux placement financiers.

L’identité d’ING usurpée par ING DiBa

Quand on découvre le contenu des mails envoyé par Monsieur Santinni, on comprend qu’il se fait passer pour un employé de la banque ING. Une usurpation d’identité de la banque néerlandaise donc. Mais Santinni a modifié le nom de la banque. Avec lui elle s’appelle INGDiBa, un peu comme la princesse Farah Diba, l’épouse du Chah d’Iran.

adhesion-diba-ag.com
Capture d’écran d’un mail envoyé par un faux conseiller de adhesion-diba-ag.com

Au nom de cette fausse banque, Xavier Santini propose des investissements dans les cryptos. Ainsi écrit-il à ses proies: “Bénéficiez dès à présent des nombreux avantages et opportunités de rendement qu’offre le marché de la Crypto monnaie, en accédant à notre compte actif en Gestion Pilotée Crypto+. Les crypto-monnaies sont une véritable ruée financière, une opportunité d’investissement qui ne demande qu’à être saisie. En souscrivant au M.G.P. Crypto+, votre compte est géré par nos analystes dédiés, bénéficiant d’une connaissance approfondie du marché de la crypto monnaie, et effectuent pour vous les opérations d’échange pour vous faire profiter des meilleurs rendements”.

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Philippe Miller

Cet article a été écrit par Philippe Miller
Journaliste professionnel, télé et web, carte de presse n°115527, depuis 2010, spécialiste des arnaques financières, des paradis fiscaux et des mafias.

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Jean-Luc MARIEN
Jean-Luc MARIEN
1 année il y a

Bonjour a toutes et tous, Je pense que moi même ai été victime d’une usurpation d’identité avec deux personnes l’un s’appelant Mr BRIOTTET& le second un dénommé Mr LIETARD Vincent. Ces derniers m’ont contacté suite à une réponse de ma part sur Facebook avec une publicité qui disait :”offrir un meilleur rendement que le compte A !
Bref, quelques jours plus tard j’ai été contacté par le démarcheur s’appelant Mr BRIOTTET, qui ma proposé un placement d’un compte à terme qui pouvait atteindre 5,12 % sur trois mois avec un placement maximum de 150.000 € 00 en m’expliquant que je pourrais le reconduire une fois et ensuite un ouvrir un autre au nom de mon épouse.
J’ai bien faillit me faire avoir, car effectivement cela représentait sur un an la somme de 30.000 € 00 %…… J’étais tellement content que je souscrivais au maximum “autorisé”.
Le lendemain matin, Mr Lietard soit disant Comptable m’appelait pour m’expliquer qu’il faudrait que je fasse des virements différents (c’est a dire 14.990 €, puis 14.700 € 00 etc…) pour qu’il puisse mieux suivre mes virements. Je lui rétorquais que pour suivre les dix virements cela était beaucoup plus simple avec les dates différentes.. Cela commença a m’intriguer. Le soir en rentrant, j’avais les coordonnés bancaires ou je devais effectuer mes virements sur un compte en Belgique (compte ouvert sur Internet d’après les renseignements reçus par la suite) mais comme un gros nigaud, étant trop alléché je voulais faire un 1° virement de 15.000 € 00, mais impossible de faire plus de 3.000 € 00 et contactait ma banque pour voir s’il pouvait faire en sorte d’augmenter mon plafond. Le Directeur me dit que cela n’était pas possible pour lui et surtout de me méfier car en regardant il s’était aperçu que le compte était un compte ouvert Internet comme écris plus haut et que mon 1° virement était partit……. Heureusement pour moi, il y a du y avoir une fausse manoeuvre car mon virement n’a jamais eu lieu ? Et en regardant sur Internet, j’ai eu la surprise d’apprendre que dans la banque ING Allemagne les deux noms étaient les patrons du directoire mais avec des prénoms différents. Donc ATTENTION a cette ce que je pense aujourd’hui une véritable “ARNAQUE”

Jean-Luc MARIEN
Jean-Luc MARIEN
1 année il y a

ps j’ai en ma possession tous les documents et échanges mails si vous les souhaitez.

Tintinger Evelyne
Tintinger Evelyne
5 mois il y a

Je suis victime de 7000€ , contactée par un dénommé Vincent Moretti, téléphone 0374098798, mon compte à augmenté de 44000 € en 1 mois ! N’y croyant pas,
j’ai voulu récupérer les 7000 €, un numéro masqué m’a demandé des papiers d’identité en vue du remboursement, ce que j’ai fait illico et le lendemain, mon compte n’existait plus !

Tintinger Evelyne
Tintinger Evelyne
5 mois il y a

J’ai oublié de préciser que l’arnaque concerne ING DIBA

Tintinger Evelyne
Tintinger Evelyne
5 mois il y a

Agents de ING diba : Jonathan Bruni, Cédric Sandor pour ING Bank, iban pour les versements :
EURO GROUP FR76 1679 8000 0100 0065 5319

Les dessous de l'arnaque

Comment vérifier qu'un site internet n'est pas une arnaque ? Pourquoi les sites de Forex et de CFD sont presque toujours une
arnaque Pourquoi le Marketing Multiniveau ou MLM est-il si souvent
assimilé à des arnaques ?

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