Le site Btc-cap, une arnaque partagée par huit autres sites

Crypto-monnaies Nicolas Gaiardo Publié le 22 janvier 2018 à 22:48    Temps de lecture: 4 min
| Warning Trading

Monsieur Bouzy, quel est votre avis sur le site Btc-cap.com ? Est-ce prudent que j’y investisse ? Mon frère et moi planifions de nous mettre dans le bitcoin mais je n’entends pas devenir le pigeon de quelqu’un.

Yazel K.

Les signaux rouges

Le site est créé le 31 octobre 2017. En moins de trois mois, le site n’aura pas pu effectuer 15 millions d’euros de transactions comme il le prétend; il ne peut avoir réuni plus de 144 000 investisseurs.

Le site n’est pas inscrit sur REGAFI et n’est pas autorisé par l’Autorité des Marchés publics. C’est aussi en vain que nous avons essayé de retrouver sur Google l’adresse affichée sur le site. Ces signaux rouges sont déjà indicateurs de la nécessité de se méfier de ce site.

Quelques découvertes étonnantes sur ce site

En vérité, ce n’est pas réellement sur le site que nous avons découvert des choses étonnantes. D’abord nous nous sommes rendu compte que le site www.btc-cap.com a été enregistré par Monsieur Timsit Youval Chlomo. Désirant nous fixer sur la fiabilité du site, nous nous sommes intéressés aux activités de ce registrant : nous avons constaté qu’entre le 12 octobre 2017 et 11 décembre 2017, soit en l’espace de 2 mois, il a créé 8 sites d’achats et de reventes de Bitcoin et un site pour le diamant d’investissement (https://lcdpatrimoine.com). Evidemment, ce qui change d’un site à un autre, c’est essentiellement l’adresse qui est constamment modifiée et qui est constamment fausse. Le reste est identique, à quelques jeux de couleurs près. Nous vous prions de vous rendre sur l’une des adresses que nous plaçons ci-dessous pour vous rendre compte du caractère identique des contenus.

https://buy-your-crypto.com

https://bitcoins-central.com

https://trade-bitcoin.net

https://buy-your-crypto.com

https://solutions-crypto.com

http://barclays-crypto.com

https://trade-my-bitcoin.com

https://bitcoins-markets.com

S’il s’agissait d’un broker honnête et dépouillé de toute intention d’arnaque, pourquoi avoir créé autant de sites et essayer de tromper la vigilance de tout le monde en changeant d’adresses ? aucun des sites, il est vrai n’est enregistré ni autorisé par l’AMF.

Nous avons poussé nos questions un peu plus loin et nous nous sommes intéressés à la vie du registrant, à ses activités passées. Nous avons découvert que Timsit Youval Chlomo a été gérant d’une société dénommée : Groupe Eco Energie intervenant dans le secteur de la construction avec les activités suivantes : isolation, énergies Renouvelables, chauffage, climatisation, isolation, vente, installation et commercialisation. Cette société a été liquidée par décision judiciaire le 19 octobre 2017. La référence au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est Bodacc A n°20170119 publié le 23/06/2017. Comment un ancien responsable d’une société de plomberie est-il devenu broker pour neuf sites de trading et ceci 3 mois après la liquidation de son ancienne entreprise ? Et si son entreprise a été en cessation de paiements et a été liquidée, est-ce prudent d’investir chez lui, notamment dans le domaine de la cryptomonnaie ?

Notre décision

Si l’on considère que le site www.btc-cap.com ainsi que les huit autres sites mentionnés ci-dessus sont créés en l’espace de deux mois par une personne dont la société à fait faillite il y a moins d’un an, si l’on considère que les sites sont dans l’illégalité ; si l’on considère le nombre de sites créés dans une si petite période, nous vous recommandons de ne pas réagir à quelque invitation de ce site. Et n’investissez surtout pas sur l’un quelqu’un des 9 sites créés par Monsieur Timsit Youval Chlomo.

Nicolas Gaiardo

Cet article a été écrit par Nicolas Gaiardo
Nicolas est un journaliste engagé dans la lutte contre les escroqueries financières et passionné du monde de la finance. "Débusqueur" des dernières arnaques astucieuses dans des produits financiers dits atypiques, il se fait un point d'honneur à vous en faire profiter.

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Gabi
Gabi
4 années il y a

Effectivement je me suis fait avoir par solutions crypto. Quel sont mes possibilité à présent ?

Briec
Briec
Répondre à  Gabi
4 années il y a

J’ai ouvert un compte chez btp-cap et contracter un contrat Premium. Ainsi mes fonds sont bloqués pour une période de 1 an. La société semble pourtant fiable. J’AI eu plusieurs interlocuteurs. Comment allez plus loin pour vérifier leur crédibilité.

Kluyskens Candice
Kluyskens Candice
Répondre à  Gabi
3 années il y a

Des nouvelles ? Comment avez-vous fait ? Car je suis aussi tombée dans le panneau :'((((

DABROWSKI
DABROWSKI
4 années il y a

Bonjour, la Sté Trade -My-bitcoin a qui j’ai envoyé 500€ a une banque qui est à Malte, Satabank. Le site web est toujours ouvert, si je comprends j’ai déjà perdu ma mise. Que puis-je faire SVP? Déposer une plainte mais chez qui ?

giroire dominique
giroire dominique
4 années il y a

bonjour , je n’ai investi que 500 euros sur BTC-CAP en Décembre 2017 depuis j’ai été relancé plusieurs fois pour réinvestir mais méfiante j’ai refusé …500 euros pour moi c’est déjà une somme !!! mon dernier interlocuteur ( Mr Vianney ) me dit que mon portefeuille est déjà à 1700 euros que penser de ce site ? Dois je faire une croix sur mon investissement ?

Brigitte Hernandez
Brigitte Hernandez
4 années il y a

Bonjour J’ai été contacté par la société World-Cryptos. Avant de me lancer j’aimerais avoir votre avis s’il vous plait. Merci d’avance Brigitte

cuzon
cuzon
4 années il y a

Bonjour,
J’ai acheté des bitcoins sur le site BTP-cap et je n’arrive plus à les joindre et à rentré sur le site.
Pouvez vous m’éclairer

RUAUD Jean-claude
RUAUD Jean-claude
4 années il y a

J’avais investi en novembre 2017 chez BTC-CAP mais curieusement depuis quelques jours l’accès a leur site est devenu introuvable et les contacts telephoniques des conseillers se traduisent par un bip ????

Archenaultchantal@orange.fr
Archenaultchantal@orange.fr
4 années il y a

Bonsoir est-ce que le site btc-cap. Net existe car je n n arrive plus à accéder sur mon compte merci Mme archenault le conseiller ne répond plus au tel ni aux emails

Di COSTANZO Roger
Di COSTANZO Roger
3 années il y a

Bonjour
J’ai investi de la crypto monnaie au travers de BTC CAP pour un montant total de 32.000€ suite aux différentes propositions d’investissement qu’ils me proposaient au travers de leur site internet . Cette argent investi était récupérable tout ou parti au bout d’un an révolu , mais placements ont été fait en février et avril 2018 !!!! Et bien depuis 2 mois je n’ai plus accès a mon compte , et la en tout dernier quand on va sur le site de “btc cap” on peu lire : Liquidation judiciaire!
Voila mon problème !

Di COSTANZO Roger
Di COSTANZO Roger
3 années il y a

Bonjour je me suis fait arnaquer par BTC CAP de 32000€ , Y’a t’il un espoir , cette société se déclare en liquidation alors que sur “societe.com” serte mal notée , mais elle existe toujours !! BIT MARKET COINS – 11 rue GAZ DU MIDI – 13008 MARESILLE – SIREN : 832 783 385 SIRET : 83278338500012

dory
dory
3 années il y a

Bonjour, Je viens d’être approché par kiss-financial-management.com, il me propose d’investir dans le vin, le cannabis ou encore les vaches laitieres etc.. connaissez vous se site, par ailleurs, il m’indique être enregistré sur le site FCA et non AMF car societe anglaise… pouvez vous me donner votre avis svp?
Merci d’avance

Kluyskens Candice
Kluyskens Candice
3 années il y a

Bonjour, je suis tombée dans le panneau : que faire maintenant ? Merci

Marc BOUZY
Marc BOUZY
Répondre à  Kluyskens Candice
3 années il y a

Bonjour, je vous invite à contacter Broker Defense au +33 9 77 218 278 ou par e-mail: assistance@brokerdefense.net

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