Le trading sur cryptomonnaies une aubaine pour les escrocs du forex ?

Crypto-monnaies Nicolas Gaiardo Publié le 2 novembre 2017 à 08:13    Temps de lecture: 6 min

Nouvelle tendance dans le monde du trading sur internet: les crypto-monnaies. Des sites véreux apparaissent pour escroquer des particuliers. Ils y trouvent un avantage: récupérer l’argent extorqué sur des monnaies virtuelles est beaucoup plus facile.

Tous les courtiers chypriotes s’y mettent…

Etoro, Avatrade, Plus500… Pratiquement tout le gratin des sites chypriotes de trading propose désormais de trader sur les crypto-monnaies: Bitcoin, Ether, Dash… L’existence de ces monnaies virtuelles est rendue possible par la coordination de nombreux ordinateurs, travaillant ensemble grâce à des protocoles informatiques qui permettent de tracer tous les échanges et rend ce système pratiquement inviolable. Totalement décentralisé, ce système monétaire échappe totalement à l’autorité des Etats et ne repose que sur la confiance de ses utilisateurs. Les crypto-monnaies peuvent être converties en monnaie traditionnelle via des plateformes d’échanges. Leurs cours sont libres, fluctuant en fonction de l’offre et de la demande. Le bitcoin, le plus célèbre d’entre eux, s’échange au moment de la rédaction de cet article aux environs de 5000 euros. Il y a un an seulement, il était bien au-dessous de la barre des 1000 dollars.

Pas étonnant que cette volatilité ait donné envie aux sociétés de trading de proposer une offre sur les monnaies virtuelles. Le fonctionnement est globalement le même que pour le forex : vous pariez qu’une monnaie va descendre ou monter. Si vous gagnez votre pari, vous gagnez de l’argent. Le courtier, la société qui vous permet de trader, n’est pas obligée d’acheter réellement des bitcoins, du Dash ou de l’Ether. Elle s’engage seulement à vous payer si vous gagnez votre pari. Et comme vous perdez 9 fois sur 10, elle a plutôt intérêt à ne pas en acheter réellement. Même sur des monnaies virtuelles, le trading aussi est virtuel…

… même les courtiers non régulés

Comme pour le forex et les options binaires, se développe également une offre de trading sur des sites fantômes, installés dans des Etats fantômes et dont la durée de vie se compte en semaines ou en mois. Le temps d’extorquer des dizaines de milliers d’euros en attendant d’être repérés et bloqués par les autorités. Et recommencer avec un nouveau site et un nouveau nom. Les enquêtes sur ces sites n’aboutissent pratiquement jamais car ils sont enregistrés sous des fausses identités ou dans des Etats complices qui refusent hypocritement de les contrôler.

Chez Warning Trading, nous commençons à recevoir des appels de victimes des courtiers de ce genre comme cryptoepargne.com, simplefx.com, tradecoinclub.com, bittrex.com… Comme pour les sites de forex, nous avons découvert qu’il existe des fournisseurs de plateformes “clé en main”, comme Hello Coin, une société essentiellement chypriote, qui vend par ailleurs des plateforme de trading forex qui ont servi à de nombreuses escroqueries.

L’aspect graphique rudimentaire de ces sites et leur expression écrite très pauvre, rappellent beaucoup leurs homologues du forex : beaucoup de photos achetées sur des banques d’images, aucun nom propre d’individu, le champs lexical des jeux d’argent et du traitement de faveur réservé aux VIP, des faux témoignages qui sont en réalité 3 articles de presse sortis de leurs contexte.

Pour ces sites-escrocs, le trading sur les monnaies virtuelles a un avantage supplémentaire : il permet de récupérer et blanchir plus facilement l’argent extorqué. Même si les transactions sont tracées, le système n’est contrôlé par aucune autorité. On peut changer des bitcoins en euro sur de nombreuses plateformes situées dans le monde entier.

Inutile de chercher le nom des propriétaires de ces sites de trading sur crypto-monnaies, ils passent par des serveurs installés dans des Etats complices, qui protègent leur identité. Mais pour l’un d’eux nous avons trouvé des coïncidences curieuses.

Des liens avec l’arnaque au diamant?

Sur son site internet, Cryptoepargne se présente comme un un site appartenant à la société « Ashi SL », qui serait domiciliée en Espagne, à Bilbao, San Vicente 81, Vizcaya. Nous n’avons pas trouvé de société dénommée « Ashi SL » au registre espagnol du commerce et des sociétés. Mais nous avons trouvé qu’un autre site d’investissement se prétend être logé à la même adresse : www.origin-diamonds.com, une liste qui vous propose de gagner de l’argent en spéculant sur des pierres précieuses. Ce site se présente comme appartenant à la société « Ashi-Phar SL », un nom très proche de la maison mère de cryptoepargne, Ashi SL.

Les deux sites se ressemblent décidément beaucoup : même genre de photos, même promesses, même discours creux. Et probablement même genre d’escroquerie au faux investissement. L’arnaque au diamant est également une arnaque contre laquelle nous avons publié plusieurs articles. Origin-Diamonds et Cryptoepargne seraient-ils tenus par la même équipe?

Appel à victimes

Nous pensons que l’offre de trading sur monnaies virtuelles n’est que le début d’une grande vague d’arnaques comparables à celle du forex et des options binaires. Dans les semaines et les mois qui viennent, des particuliers vont certainement découvrir qu’ils ont perdu tout ce qu’ils pensaient avoir investi. C’est pour cette raison que nous lançons un appel aux victimes d’escroqueries au bitcoin  et à ceux qui risquent de très vite déchanter. Si vous avez ouvert un compte sur l’un de ces sites, il est très probable que vous ne réussissiez jamais à récupérer votre argent. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations.

Nicolas Gaiardo

Cet article a été écrit par Nicolas Gaiardo
Nicolas est un journaliste engagé dans la lutte contre les escroqueries financières et passionné du monde de la finance. "Débusqueur" des dernières arnaques astucieuses dans des produits financiers dits atypiques, il se fait un point d'honneur à vous en faire profiter.

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GAMOT
GAMOT
3 années il y a

Très bon article merci à Warning-trading de denoncer l’arnaque sur la crytomonnaie BITCOIN

GAMOT
GAMOT
3 années il y a

Bravo et encore Bravo à Warning-trading pour cet article qui reflète vraiment la réalité des arnaques. Quand les AMF vont-il vous faire de la publicité sur leur site car ces vous Mr Gaiardo qui m’avait fait découvrir comment agisse les escrocs depuis leurs Call Center

BOST
BOST
3 années il y a

Bonjour,
J’ai souscrit sur le conseil de Myalgotrade à l’achat de 0,25 btc au taux de 4000$ il y a environ 1 mois. Maintenant le btc est à 7000$ mais Myalgotrade ne répond plus. Que faire? Merci de vos conseils.
JR BOST

Marchjand Jean François
Marchjand Jean François
3 années il y a

Bjr, (Débutant). Si j’ai bien compris vous pensez que les options binaires sont des arnaques en tant que telle.
Que tous produits quels qu’ils soient, devises, indices, métaux, crypto, etc.. sur des sites douteux, sont arnaques.
Ma question: (il y a un doute dans mon esprit), est-ce que vous considérez comme une arnaque le marché du Forex en tant que tel sur un site exempt de tous soupçons ??? (Toutes les régulations possibles)
Je vous remercie.

Gérard
Gérard
3 années il y a

Bonjour, Bravo pour votre travail. Vous êtes surs de vous sur le caractère “arnaques” de la plate-forme Bittrex ? Ou n’est-ce pas un imitateur qui aurait acheté un nom de domaine un peu similaire ?

Marchand Jean François
Marchand Jean François
Reply to  Gérard
3 années il y a

Merci d’avoir répondu de façon précise et sans langue de bois.
J’apprécie.

Frank
Frank
3 années il y a

Bonjour, y’a t’il des sites sérieux à vos yeux pour acheter des crypto monnaies, si oui lesquels ? Merci.

Fayard
Fayard
3 années il y a

Bonjour,je vous contacte pour savoir s’il faut faire confiance à une société de trading sur crypto monnaies au nom de Crypto Europe ? Voici leurs références :
Crypto Europe
Une marque du groupe Crypto Consultancy Ltd
Siège social : 94 Woodland Way, Londres, N21 3PX, Royaume Uni
Opérations : 40 Tithebarn Street, Liverpool, L2 2LZ, UK
Incorporation Cardiff : 08689463 (13/09/2013)
Membre de l’Association International des Firmes d’Investissement (IIFA)
http://www.crypto-europe.com
Merci par avance
Cordialement
DF

taouil
taouil
3 années il y a

bonjour besoin d aide jai investi 500 erou je les vois plus sur mon compte portefeuille pour les retirer

MARTIN
MARTIN
3 années il y a

Bonjour connaissez vous le contrat wallet
La Bourse du Bitcoin Une marque du groupe Crypto Consultancy Ltd 94 Woodland Way, Londres, N21 3PX, Royaume UniEnregistrment Cardiff 08689463 (13/09/2013)Membre de l’Association International des Firmes d’Investissement (IIFA)www.boursebitcoin.com

GUEUDRE
Reply to  MARTIN
3 années il y a

Bonjour, Mr MARTIN suite a votre méssage du 27 decembre 2017 sur le site warning trading, pourriez-vous me faire savoir, si vous avez eu une réponse positive à votre question, sachant que j’ai investi sur la bourse du Bitcoin groupe CRYPTO CONSULTANCY LTD 1 LOWRY PLAZA, Salford, MANCHESTER M 50 3 UB, Royaume Uni (08689463).
Cordialement

Roussel
Roussel
3 années il y a

Bonjour, J’ai tenté d’obtenir des informations sur le site “coinbase” afin peut-être d’ouvrir un compte et d’investir une petite somme d’argent sur des cryptomonnaies… J’ai été contacté par téléphone quelques jour après par la société Global Market Group. Le commercial m’appelle régulièrement pour m’inciter à ouvrir un compte. Je ne trouve aucune trace de cette société nulle part. Est-elle fiable selon vous? Merci pour tous vos conseils

de gironde
3 années il y a

bonjour j ai envoyé 100 euro sur le site palcementbitcoin.com
ces une vrai plateform de cryptomannaie ?

DHOME
DHOME
3 années il y a

Bonjour, Je viens d’être la victime d’une escroquerie sur les crypto monnaies par une soit disant plateforme sécurisée et dont l’interlocuteur que j’ai eu semblait très professionnel sur le sujet Il s’agit de Cryptobankweb.com J’ai déposé plainte mais bien sûr je ne me fais aucune illusion sur le resultat Avez vous déjà eu d’autres demandes pour ce site qui n’est plus accessible depuis lundi ? Il semble très proche de ceux que vous citez et a eu lui aussi une durée de vie très courte Merci de me dire ce que vous savez sur le sujet Sincères salutations

ALCANIZ
ALCANIZ
3 années il y a

Bonjour,
Je me suis rendue compte cette semaine que ces mauvaises personnes m’ont arnaquée via leur site origincrypto.com
J’ai demandé un virement à plusieurs reprise et on me donnait toujours une réponse pour repousser. Mardi dernier, le 20/02/2018, mon soit disant gestionnaire me dit “pas de souci, je vais vous déclencher le virement. Attendez, je me rapproche du service comptabilité” – attente – “Pour débloquer votre argent, il faut nous virer 1841 euros de frais de gestion” (jamais mentionné avant). Je voulais le faire parler car je l’enregistrais. Et quand j’ai demandé pourquoi, et pourquoi ils ne prenaient pas directement sur le compte, il me dit une fois que c’est la loi, qu’ils peuvent pas prendre les frais directement sur notre compte, puis change de discours en disant que la société doit bien se rémunérer… Il ne savait plus comment mentir et manipuler. Ai-je un espoir de récupérer au moins une partie de mon investissement ? Et par quel biais ? Comment faire pour que leurs sites soient fermés et qu’ils ne puissent plus arnaquer ? Voici les noms, ou plutôt pseudo, qui sont mes contacts : Julien Laroche et Paul Costa. Leur numéro : 0975185840 En espérant que mon message évite à d’autres de se faire avoir

Edouard
Reply to  ALCANIZ
3 années il y a

Alcaniz bonjour à toi Je suis victime tout comme toi d’origin crypto bordel ! M’est interlocuteurs Julien Laroche au départ puis Stephane Costa puis Jeremy MARINI etc.. appel moi XXXXXXX je l’ai découver hier comment as tu fait ? Edouard

Ruin f
Ruin f
3 années il y a

Bonjour Puis je faire confiance au groupe Crypto Consultancy Ltd pour un mandat de gestion? Merci

COCHEZ Bernard
COCHEZ Bernard
3 années il y a

En mars 2017 j’ai signé un contrat crypto monnais avec la bourse du bitcoin http://www.boursebitcoin j’ai versé des sommes assez conséquentes 50000€ en me disant qu’il fallait cette somme pour avoir une carte bancaire que je n’ai jamais eu, des espèces d’individus monsieur Gildas( vous pouvez voir sa salle tronche sur facebook) et monsieur Castel que je devais verser 2500€ pour avoir un solde de tout compte depuis le 18 mars 2018 j’attends toujours et bien sur WEBER SIMON a disparu quoi que des personnes victimes on entendues reparler de lui avec un n) DE TEL 09/75/18/36/42 BON EN TERMES VULGAIRES JE CROIS QUE JE ME SUIS ESCROQUER BAISE DE 50000€; Alors par ce message vue que la gendarmerie n’a pas voulu prendre ma plainte car pour ce n’est pas une escroquerie mais un litige( 50000€ dans le c…l c’est un litige pour eux) je fais appel à témoins et j’offre 500€ à celui qui me donnera toutes les informations nécessaires pour retrouver LE WEBER SIMON analyse financier ……… Merci de votre aide

r un certain WX
r un certain WX
Reply to  COCHEZ Bernard
3 années il y a

Ne faites pas confiance ceux sont que des escrocs. Je me suis fait bien arnaquer
par un WEBER SIMON de 50000€ je le recherche pour lui faire la peau.

gilbert savoret
gilbert savoret
Reply to  r un certain WX
3 années il y a

Je suis en relation avec lui…
J’espère encore ne pas me faire arnaquer

Tina
Tina
Reply to  COCHEZ Bernard
3 années il y a

Bonjour, J’ai été en contact avec lui hier (19/03). En ce moment il oeuvre pour la plateforme simon.weber@cryptoprofx.com Evidemment, cette fois il me propose de mettre 3 000€ de sa poche pour me dédommager d’un précédent investissement sur une plateforme de Forex (MRT Markets). Attendre 1 mois pour voir les résultats et ensuite bien entendu il viendra me solliciter pour créditer le compte avec mes deniers. Il est insaisissable car evidemment ce nom est faux. Il a l’art d’enbobinner les gens crédules. Comment faire pour attraper ces pervers ?
Je me demande combien de personnes il a arnaquées.

mickael
mickael
Reply to  Tina
3 années il y a

Bonjour, Pourriez-vous me renseigner ?, je viens d’effectuer des placement avec Mr Webber Simon il y a peu de temps, après avoir lu votre message je ne suis plus rassuré, pouvez vous me renseigner ? Cordialement,

Rosy
Reply to  mickael
2 années il y a

Bonjour, Depuis le mois de mars j’ai investi avec Martine DURAND et Simon WEBERT (des noms bien de chez nous!) de belles canailles et escros à la cryptomonnaie, à ce jour on me recontacte (le soit disant comptable) pour envoyer encore 3700€ pour les frais d’impositions sur les plus values afin de récupérer mon capital.
Martine DURAND mise à pied et Simon Wébert muté Il y a 1 moi c’était 8000 que j’ai envoyé à Simon Wébert pour justement régler les mêmes frais en recevoir les 16000 qui devaient m’ettre envoyés par retrait avec une soit disant care Américan express QUE DU BLEUF . Ma plainte a été reçu en gendarmerie pour escroquerie (bien préciser que vous vous êtes fait escroqué)
A ce jour c’est en cours Bon courage

Piquet Céline
Piquet Céline
3 années il y a

Bonsoir
Pourriez-vous m’indiquer si conseil crypto marque du groupe crypto Serv Ltd est fiable?j’ai ouvert un compte sur cette plate-forme 3500€ et je crains le pire!ils sont aux Royaume-Uni Leeds et Cambridge
Merci beaucoup pour votre réponse
Très cordialement

DUPUIS JL
DUPUIS JL
3 années il y a

Bonjour, J’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre article et les mises en garde. Je suis sur le pont d’ouvrir un livret de placement CRYPTO + sur le site https://cryptoprofx.com/ proposé par Crypto Europe (Une marque du groupe Crypto Consultancy Ltd): Ce site est il fiable ? Merci d’avance.

devi
3 années il y a

que penser de optex

dfghj
3 années il y a

Bonjour
Je suis contactée par ” EXPERTS-PREMIUM ” pour la cryptomonnaie. J’ai envie de me laisser tenter mais j’ai peur d’une arnaque. Pouvez-vous me dire si cet établissement est sérieux ou pas ?
http://www.experts-premium.com

Omar
Omar
3 années il y a

Bonjour,
Je vous remercie pour votre aide au public….
Ayant compris tout seul (après une semaine sur eToro comme “néophyte” ), comment fonctionnent ces plateformes, je peux bien imaginer que ces gens n’ont même pas 1 bitcoin dans leur porte-monnaie. Pourtant ils affirment de vendre des bitcoins…… il y a matière de les dénoncer au niveau de la cour européenne. Je pense que je vais engager mon argent que potentiellement je peux perdre 😉 pour me lancer dans cette aventure… S’il y a d’autres qui veulent adhérer à ce combat, peut-être avec vous, sont les bienvenus!
Cordialement

DUVAL Alain
DUVAL Alain
3 années il y a

Bonjour
J’ai misé 1000€ chez FINANCES-MARKETS.com, et celle-ci investi dans les cryptomonnaies en vous reversant une partie des bénéfices à partir de leur site internet. Je souhaite savoir si cette société est fiable, avant de continuer à investir davantage. Merci de vos conseils.

Johlyvan
Johlyvan
Reply to  DUVAL Alain
3 années il y a

J’ai ouvert un compte chez finances market et il sont pas reconnue à l’AMF. Aujourd’hui, je veux clôturer mon compte et récupérer mon argent que j’ai investi (23000).plus de nouvelle de mon analyste ,Jérôme chevalier. Pour récupérer mon argent, et ma soit disant plus value le directeur me demande de verser une taxe entre 20 à 50% de la sommes. Escroquerie total .

Thierry Demière
3 années il y a

Je traite avec 1st Cryptobank à londres Monsieur Richard avec des no de tél français.

J’ai des informations contradictoires. A londres ils sont en domiciliation.

En revanche, ils paraissent très pro et efficaces, mes gains ont doublé et j’ai déjà pu retirer un peu de mes gains.

Merci pour votre information ou partage.

Bonhommet
2 années il y a

bonjour je pense être victime de cette arnaque j aimerais joindre une personne compétente dans ce dossier afin d être mieux orienter dans mes démarches a suivre merci a vous

FAURE
FAURE
2 années il y a

Bonjour
Personnellement j’ai de gros doutes pour le site parel-gestion.net
J’ai placé un peu d’argent chez eux… mais je n’arrive pas à récupérer mes fonds.
Je suis en contact avec des gens de ce site… mais ils invoquent toujours des raisons… mettant en cause la nouvelle loi RGPD pour me demander plein d’information sur mon identité personnelle (ça sent l’usurpation d’identité future à plein nez!)
Très cordialement

CHASTEL Alain
1 année il y a

Je suis en contact Avec AD Capital Partners Angleterre ?.Pour un Placement de “LIVRET SÉCURISÉ”??. sur Actions,Crypto,Diamant,métaux précieux Etc….Coordonnée :
Philippe Stern Gestionnaire de compte Tel: 09.71.08.08.16
Mail: philippe.stern@adcapital-gp.com
Site internet: http://www.adcapital-gp.com
1 point de chute Nx en France : AD Capital Gestion Privée, SASU au capital de 660,800,00 euros. SIREN 840 592 166 RCS Paris
Siège Social : AD CAPITAL, 8 ALL DU BOURBONNAIS 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Contact : info@adcapital-gp.com.
Avez vous des INFO sur AD capital ???

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