Revue des listes noires de sites d’arnaque #6

Les dernières tendances Philippe Miller Publié le 28 juin 2021 à 12:47    Temps de lecture: 3 min
Liste noire revue
Les arnaques financières en ligne sont tellement nombreuses qu'on en fait des listes noires pour prévenir les victimes | Warning Trading

Une nouvelle revue des listes noires pour compiler toutes les arnaques sur lesquelles nous n’avons pas eu le temps d’écrire un article ces dernières semaines.

Les faux cabinets de gestion de fortune

  • sucm.com pour Sinclair Upton Capital Management, placé avec raison sur la liste noire de l’AMF.
  • hsb-patrimoine.com
  • bb-patrimoine.com
  • 2sp-conseil.com propose tous les grands classiques de l’arnaque financières en ligne
  • accion.fr, un site qui prétend avoir son siège social aux Pays-Bas.
  • sicavprojaction.com qui prétend être installé à Paris dans les quartiers chics.

Des sites proposant des espaces de connexion privée:

  • franco-suedoise-investissement.fr détectée sur la liste noire de l’AMF.
  • agipopci.online qui utilise également la plateforme de connexion connexion.agipo.online/fr/admin/login et usurpe l’identité d’une vraie société. Un faux conseiller du nom de Yannick Vernet démarche illégalement des épargnants français pour le compte de cette fausse société.
  • invest-stellium.com et les adresses mails du type prénom.nom@invest-stellium.com
  • dws-info.eu ainsi que les adresses mails formées comme prénom.nom@dws-info.eu et qui renvoient généralement vers l’espace de connexion privée dont l’URL est dws-platform.eu

Quelques arnaques difficiles à classer:

  • dws-international.com dont l’accès a été suspendu par l’hébergeur.
  • marginelite.com, placé sur la liste noire de l’AMF.
  • invesco.group propose des “investissement tokenisés” et il a été placé sur la liste noire de l’AMF.
  • eufm.eu
  • lhk-group.com
  • dwsacces.fr7-securite.com

Les URL non fonctionnelles pour des messageries criminelles

  • euryale-asset-management.com et les adresses conçues en prénom.nom@euryale-asset-management.com
  • ingroup-client.com et les adresses mails construites suivant ce modèle prénom.nom@ingroup-client.com
  • nfrance-online.com et l’adresse mail caroline.girard@nfrance-online.com. Ils demande de virer des fonds vers une banque portugaise.
  • cabinet-dumas.com et les conseillers envoyant des mails depuis une adresse du type service.administratif@cabinet-dumas.com
  • orpavimob-ehpad.com et les adresses mail en prénom.nom@orpavimob-ehpad.com servent à proposer de faux investissement dans les EHPAD en usurpant l’identité de la vraie société ORPEA.
  • lna-sante-ehpad.com et les adresses mails du type prénom.nom@lna-sante-ehpad.com
  • genecomi.com et les boites mails fonctionnant avec des adresses du type prénom.nom@genecomi.com

Des sites de trading interdits en France

  • tradeviewforex.com, installé aux îles Cayman et ne disposant d’aucune autorisation de proposer des services d’investissement en France et dans l’Union européenne.
  • ctxholdings.com, installé à Budapest.
  • newcfds.com est une plateforme en français mais qui n’a aucun droit de proposer ses services en France puisque son autorisation d’exercer lui a été délivré par un paradis fiscal dénommé Saint-Vincent-et-les Grenadines.
  • lplcapital.eu est un site placé sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers qui prétend se trouver en Suisse.
  • smartcrowd.store, qui propose d’investir dans les cryptos. Smartcrowd.store est installé à Dubaï, d’où n’a pas le droit de proposer ces services.

Si vous êtes victime de l’un de ces sites

N’hésitez pas à consulter cette page de notre site réservé aux victimes. Vous y trouverez des conseils et des informations utiles.

Vous en savez plus sur cette entité ou sur cette personne ? Veuillez utiliser ce formulaire pour entrer en contact avec un de nos journalistes, ou si vous avez besoin d'une communication plus sécurisée, contactez-nous à l'aide de l'application Signal +33 6 33 78 33 78. Aucun système n'est sécurisé à 100%, mais Signal peut être utilisé pour protéger votre identité en utilisant un cryptage de bout en bout.

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Philippe Miller

Cet article a été écrit par Philippe Miller
Journaliste professionnel, télé et web, carte de presse n°115527, depuis 2010, spécialiste des arnaques financières, des paradis fiscaux et des mafias.

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