Whisky-veritas.com, présent sur la liste noire de l’AMF

Livrets et placements Nicolas Gaiardo Publié le 15 mars 2020 à 22:38    Temps de lecture: 3 min
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Disons-le tout de suite, Whisky-veritas.com est inscrit sur la liste noire de l’AMF. Le 11 février 2020, le régulateur français des marchés financiers a inscrit ce site sur sa liste des sites proposant des services financiers sans en avoir l’autorisation. Souvent, face à la présence d’un site sur cette liste, nous adoptons deux positions : soit nous nous éloignons dudit site, soit nous pensons qu’il s’agit simplement d’une mesure de prudence prise par le régulateur, parce que peut-être la firme ainsi mise à l’index n’a pas satisfait aux obligations de soumettre son prospectus à l’AMF.

Qu’en est-il de ce site, Whisky-veritas.com ? S’agit-il simplement d’un manque de respect des formalités administratives ou a-t-on des raisons de vraiment se méfier de ce site ? Nous l’avons parcouru, et voici notre opinion sur le site Whisky-veritas.com.

D’abord au sujet de la firme nommée Whisky Veritas

Il existe une petite contradiction sur le site au sujet de la firme qui l’exploite. Sur une page, nous lisons que « WHISKY VERITAS est une société française spécialisée dans le whisky haut de gamme. C’est après plusieurs années passées à l’étranger que Michel, amateur de whisky et passionné d’entrepreneuriat décide de créer en Mars 2012 WHISKY VERITAS accompagné de son ami d’enfance. » Sur une autre page cependant, nous lisons : « Les présentes Conditions Générales de Vente […] sont proposées par DELTA WHISKY SIERRA au capital de 300 118.50 €, entreprise immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 81776560500016 ». Il nous faut apporter quelques clarifications :

  • WHISKY VERITAS n’est pas inscrite au RCS. Il n’existe aucune preuve de l’existence de cette entité.
  • DELTA WHISKY SIERRA est inscrite à l’INSEE, mais nous ne retrouvons nulle part une mention permettant de rallier WHISKY VERITAS et DELTA WHISKY SIERRA.
  • DELTA WHISKY SIERRA n’est pas inscrite au RCS. C’est en effet, une association déclarée dont le code APE (Activité principale exercée) est 9499Z : les autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire.

Ce que nous pouvons retenir est que ce site est rattaché à une entité qui n’est même pas inscrite en tant qu’entreprise. Ce site n’est, en conséquence, rattaché à aucune entité pouvant réellement conduire des activités d’investissement. Il faut rappeler qu’il ne suffit pas de s’inscrire au RCS pour jouer les intermédiaires CIF. Il faut pour cela s’inscrire à l’AMF. WHISKY VERITAS n’existant pas et DELTA WHISKY SIERRA n’étant pas inscrite au RCS, il va de soi que Whisky-veritas.com n’est pas à prendre au sérieux.

Le site Whisky-veritas.com créé il y seulement 3 mois

Mieux, il faut relever que ce site est créé seulement en janvier 2020 et que par conséquent, il ne s’est pas encore construit une réputation dont on peut juger. Il paraît inutile d’ailleurs d’attendre que ce site se fasse une réputation avant d’alerter les internautes. Il serait prudent de se tenir à l’écart de whisky-veritas.com.

Pour ce qui concerne les placements alternatifs comme l’investissement sur le whisky, il faut savoir qu’ils sont le champ de prédilection des escrocs qui ne cessent de proposer tout type d’investissement (cannabis, cheptel, bitcoin, vin, whisky…), d’où la nécessité de rester vigilants.   

Nicolas Gaiardo

Cet article a été écrit par Nicolas Gaiardo
Nicolas est un journaliste engagé dans la lutte contre les escroqueries financières et passionné du monde de la finance. "Débusqueur" des dernières arnaques astucieuses dans des produits financiers dits atypiques, il se fait un point d'honneur à vous en faire profiter.

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