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Modestia Capital: avis sur cette arnaque

modestiacapital.com

Mise en garde contre Modestia Capital. Cet organisme représente une escroquerie qui a déjà fait des victimes. Voici les signaux d’alarme.

Résumé de l’article

Le site Modestia Capital, actif depuis seulement 98 jours, devrait susciter des inquiétudes. Son jeune âge et son inscription sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers témoignent de sa nature frauduleuse. Les victimes peuvent envisager un rappel de fonds pour récupérer leur argent transféré par virement bancaire.

modestiacapital.com affiche un historique trop récent pour être rassurant

Uniquement 98 jours après sa création, l’adresse internet de Modestia Capital suscite l’inquiétude. Ces données sont accessibles au public et vérifiables pour n’importe quel site. La vétusté d’une URL est généralement gage de fiabilité.

La longévité d’une adresse web est donc un indice mais non un gage absolu de légitimité. De nouveaux sites voient le jour en permanence sans pour autant être frauduleux. Toutefois, dans le cas présent, la jeunesse du site de Modestia Capital doit éveiller notre vigilance.

Le secteur des cryptomonnaies, un nid à escroqueries

L’émergence des monnaies virtuelles a été une aubaine pour les fraudeurs, leur offrant de nouvelles avenues. Considérez ceci : les arnaques et les détournements de cryptomonnaies ont connu une hausse de 600% en 2021. On note également que 25% des doléances traitées par l’AMF concernent des actifs numériques. Les investissements dans les crypto-actifs sont émaillés d’affaires extraordinaires telles que l’important scandale Onecoin, avec plus de 4 milliards de dollars de dommages. Les escroqueries manifestes sont fréquemment dénoncées dans ce secteur.

La technologie blockchain, soutien des cryptomonnaies, favorise ces dérives. Elle a été pensée pour fonctionner sans l’intervention de l’État, qui dans les démocraties joue normalement un rôle de garde-fou. Les cryptomonnaies promeuvent une vision anarcho-libertarienne, dans laquelle chaque individu est censé être seul juge des décisions à prendre, sur la base d’informations fournies par un marché de l’information non régulé. D’une telle conception découle l’émergence massive d’offres frauduleuses, où l’escroquerie devient monnaie courante et l’intégrité l’exception. Malheureusement, il est probable que Modestia Capital appartienne à cette catégorie de fraudeurs…

Modestia Capital figure déjà sur des listes noires

L’inscription de Modestia Capital sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers est un signal d’alarme qu’il ne faut pas négliger. Ne vous laissez pas manipuler par la théorie conspirationniste qui vise à vous convaincre que cette mise en garde a uniquement pour objet de vous priver d’une opportunité financière. L’avertissement promulgué par l’Autorité des Marchés Financiers à l’encontre de cette entité n’est pas fortuit. En cas d’escroquerie, vous serez dépourvu de recours envers elle.

Selon nos analyses, Modestia Capital constitue effectivement une fraude

Au vu des éléments présentés précédemment, il est indéniable que Modestia Capital relève de la fraude financière.

Les escroqueries financières sur Internet constituent désormais un secteur en plein essor, et cette entité en adopte clairement les méthodes : illégalité, duperie, anonymat, usurpation d’identité… Si vous doutez encore de leur fiabilité, mieux vaut les éviter. Et si vous êtes déjà leur victime, des conseils vous sont prodigués ci-dessous.

Si vous avez transféré des fonds, initiez un rappel d’urgence

Si vous avez effectué un transfert d’argent vers les fraudeurs de Modestia Capital via un virement bancaire, il vous faut envisager un rappel de fonds d’urgence, ou chargeback.

En effet, le virement bancaire possède cette particularité : il offre la possibilité de solliciter des rappels de fonds, même après plusieurs semaines, pourvu que le compte destinataire possède encore des fonds et que vous puissiez prouver la nature frauduleuse de la transaction.

De plus, dès que votre banque est informée de la fraude et qu’une demande de rappel de fonds est formulée, elle est tenue d’agir promptement pour exécuter cette demande. Cela ne garantit pas le succès de l’opération, mais constitue une obligation de moyen.

Nous avons régulièrement connaissance de victimes parvenant à récupérer des fonds par ce biais. Cet article peut servir de preuve de la fraude pour initier une demande de rappel de fonds.

Les paiements par carte bancaire permettant de telles démarches, l’activité frauduleuse des escrocs serait grandement compliquée.

Si vous avez été ciblé par Modestia Capital : informations clés

Vous avez été escroqué par Modestia Capital ? Notre section dédiée peut vous offrir le soutien nécessaire face aux arnaques financières.

Les victimes de Modestia Capital pourraient être approchées de nouveau par d’autres propositions d’investissements frauduleux. L’industrie des escroqueries sur le net est désormais bien organisée et segmentée. Certains opérateurs se spécialisent dans l’acquisition de victimes via des publicités souvent illégales, en ligne ou par courriel.

En manifestant de l’intérêt pour une offre d’investissement et en complétant un formulaire, vos informations personnelles sont commercialisées à divers fraudeurs qui se hâteront de vous solliciter. Sachez donc que si Modestia Capital vous a déjà contacté, il est très probable que vos données personnelles soient désormais en circulation, faisant de vous une cible pour d’autres arnaques. Pour piéger à votre tour les escrocs, feignez l’intérêt pour recueillir autant d’informations que possible avant de nous les transmettre. Nous publierons ensuite un article pour prévenir d’autres potentielles victimes.

Prenez garde si vous avez fourni des pièces d’identité à Modestia Capital. Les criminels n’ont pas véritablement besoin de ces documents pour leurs opérations. Ils les réclament pour semblер crédibles, mais peuvent ensuite s’en servir pour usurper votre identité à des fins malveillantes. Il est donc crucial de déposer plainte.

Mise en garde contre les fraudes se faisant passer pour Warning-Trading.com

Notre plateforme est parfois imitée par des escrocs que nos actions et publications dérangent. Ils emploient divers stratagèmes pour nous discréditer. Pour découvrir ce que cela implique d’affronter les fraudeurs, consultez notre article.

Certains malfrats contactent leurs cibles en prétendant représenter Warning-Trading.com pour leur faire croire à la possibilité de récupérer leurs fonds perdus. Ils parviennent parfois à extorquer de l’argent une seconde fois en persuadant leurs victimes de leur capacité à récupérer les sommes perdues. On parle alors de « second coup », « escroquerie de récupération de fonds », « recovery room » ou encore « fraude dans la fraude ». Si vous êtes approché de cette façon, ignorez ces sollicitations. C’est une escroquerie. Notre site est un portail d’informations qui se finance principalement par la publicité. Lorsque nous contactons des victimes, c’est toujours dans le but de rédiger des articles.

Philippe Miller

Philippe Miller

Journaliste professionnel, télé et web, carte de presse n°115527, depuis 2010, spécialiste des arnaques financières, des paradis fiscaux et des mafias.

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