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Ilan Marco au tribunal: le procès de la retape

Ilan Marco

Le franco-israélien comparaissait libre au premier jour de son procès. Il est poursuivi pour avoir arnaqué des victimes une seconde fois.

185 victimes recensées et 1,7 million d’euros extorqués

Le procès d’Ilan Marco a commencé lundi 27 mars au Tribunal judiciaire de Paris. Ce franco-israélien est accusé d’avoir fait croire à des victimes d’arnaques financières qu’il était en mesure de leur permettre de récupérer leur préjudice en s’attribuant de fausses qualités. Mais auparavant, pour une raison ou pour une autre, il fallait toujours… verser encore de l’argent.

Dès le début de l’audience, il a pris la parole pour reconnaitre l’essentiel des faits qui lui sont imputés. Ilan Marco est poursuivi pour escroquerie en bande organisée mais il est seul sur le banc des accusés. Ses complices sont restés en Israël sans que l’on sache si Ilan a donné leur identité ou s’ils ont été identifiés.

L’enquête a répertorié un total de d’1,7 millions d’euros extorqués et transférés sur des comptes bancaires de transit dans des banques européennes. 185 victimes ont été recensées. Une quarantaine se sont constituées parties civiles. 11 victimes étaient présentes au premier jour de l’audience, pour raconter leurs échanges téléphoniques avec Ilan Marco: un retraité de 90 ans qui traversait un veuvage douloureux à l’époque des faits, une femme dont le mari était alors très malade et décèdera dans les mois suivant, un retraité se décrivant “au bord du suicide” quand il a réalisé le désastre… Ilan Marco écoute, tournant le dos à l’assistance, évitant soigneusement de croiser le regard de ses victimes.

“En matière d’escroqueries financières, les procès sont suffisamment rares pour saluer la tenue de ce procès” commente maître Anne Bernard-Dussaulx, conseil de trois victimes au procès. “Les victimes sont néanmoins frustrées de constater qu’Ilian Marco est aujourd’hui seul sur le banc des accusé alors qu’il n’est que le maillon d’un réseau beaucoup plus vaste. On peine à croire qu’Ilian Marco a agi de manière isolée.”

Arrêté en 2020 avec 537 000 euros en liquide et 7 téléphones

Ilan Abraham Marco avait été arrêté en Israël en novembre 2020 et extradé en septembre 2021 en France. Il avait été arrêté alors qu’il jouait au volley sur une plage de Tel-Aviv. Chez lui, les policiers avaient trouvé 537 000 euros et 88 000 dollars en liquide, ainsi que 7 téléphones et des cartes de crédit. Devant les policiers israéliens, Ilan Marcoavait commencé par nier les faits, évoquant un héritage rapporté de France lors de son installation en 2011.

Times of iusrael ilan marco
Extrait de la presse israélienne.

Les mentions “pro”, “taf” ou “moi pro” portées sur ces différents appareils indiquent qu’Ilan Marco considérait ces arnaques comme sa véritable profession. Des fichiers de “leads”, c’est-à-dire d’anciennes victimes d’arnaques considérées comme des prospects à démarcher ont également été saisis sur son ordinateur.

Cette technique, c’est ce que l’on appelle la “retape” en langage de voyou. On parle aussi de “recovery room”, d’arnaque dans l’arnaque ou de faux recouvrement. Certaines retapes se développent au moyen de sites internet de fausse agences sans liens direct avec les arnaques initiales. D’autres sont organisées en parfaite coordination avec les escrocs de l’arnaque initiale. Ilan Marco est dans cette situation-là.

Le procès d’Ilan Marco jette une lumière crue sur l’articulation de la retape avec les arnaques initiales et sur les services connexes comme le blanchiment d’argent. Ilan Marco était en contact avec plusieurs petites équipes d’escrocs décentralisées exploitant des arnaques diverses et prenant contact avec lui pour lui confier la retape de leurs victimes.

Une véritable coordination entre escrocs: la bande organisée

Les arnaques initiales se déployaient avec des scénarios bien connus de notre site: trading, diamant, immobilier, cannabis thérapeutique… Pour la retape, Ilan Marco élaborait un scénario en coordination avec les escrocs de la première arnaque afin de concevoir un discours ayant le plus de chance de déclencher un nouveau virement de la part de la victime.

Pour y parvenir, Ilan Marco n’hésitait pas à se faire passer pour un faux policier, un faux douanier, un faux magistrat, un faux huissier… Il produisait également toutes sortes de faux documents élaborés par ses soins. L’usurpation d’identité d’autorités administratives, c’est sans doute cela qui a incité les autorités à mettre des moyens d’enquête suffisants et demander une coopération avec la police israélienne. Plusieurs victimes le regrettent à mot couvert.

Le cas d’une victime ayant d’abord perdu près de 650 000 euros a particulièrement mobilisé la coordination entre Ilan Marco et deux personnes non identifiées, responsable de l’arnaque initiale, marquant par la ce degré de coordination et donc l’escroquerie en bande organisée. Les comparses d’Ilan Marco lui avaient bien indiqué que ce dernier devait pouvoir le soutirer encore 150 000 euros.

Des compétences techniques au service de la dissimulation

Pour avoir l’air de contacter effectivement ses victimes depuis la France alors qu’il se trouvait en Israël, Ilan Marco louait des numéros de téléphone français en VOIP auprès d’une société israélienne de téléphonie, PC-LAB, basée à Netanya, l’une des villes les plus francophone d’Israël. Il utilisait également l’application ON/OFF, qui permet à n’importe qui de louer des numéro de téléphone locaux dans le monde entier.

Pour donner un air officiel à ses mails, il avait également recours au maquillage d’adresses mail. Cela consiste à utiliser une fausse adresse mail, à la fois proche d’une adresse officielle et qui s’affiche comme une véritable adresse mail. (par exemple prénom.nom@douane.gouvernement.fr à la place de prénom.nom@douane.gouv.fr)

Ilan Marco a aussi inventé l’intervention de plusieurs faux interlocuteurs, tous joué par lui, en maquillant sa voix, pour ajouter de la crédibilité à ses tentatives. Il lui est arrivé de prendre un accent marseillais. Et quand cela ne suffisait pas, Ilan Marco n’hésitait pas à recourir aux menaces physiques et aux insultes. Il savait faire monter la pression sur les victimes jusqu’à les prévenir qu’il n’hésiterai pas à les “casser”, les “briser” et “niquer leur mère”.

Un service de blanchiment B2B très professionnel

Dans le téléphone d’Ilan Marco, les enquêteurs ont trouvé des échanges entre ce dernier et une équipe spécialisée dans l’ouverture de comptes bancaire destinée au transit et au blanchiment de l’argent. 75 comptes bancaires ouverts dans des banques européennes ont ainsi été recensés.

Sur ce canal, Ilan Marco recevait régulièrement un nouveau RIB désignant un nouveau compte bancaire à chaque fois que les anciens étaient bloqués, pour les transmettre à ses victimes pour les prochains envois de fonds. L’enquête ne dit pas comment Ilan Marco récupérait l’argent à l’issue de ce circuit de transit.

Les SMS étudiés par la police révèlent également qu’Ilan Marco s’est vu proposer par un certain Julien Erlanger, pseudonyme “Snoop Dog”, gérant de la société AM Développement, de profiter de compte bancaires pour faire transiter les fonds de victimes. La proposition semble n’avoir jamais été concrétisée.

Cette première audience a permis d’apprendre qu’Ilan Marco, qui comparaissait libre, fait l’objet d’une autre procédure judiciaire sur laquelle aucun détail n’a filtré.

Philippe Miller

Philippe Miller

Journaliste professionnel, télé et web, carte de presse n°115527, depuis 2010, spécialiste des arnaques financières, des paradis fiscaux et des mafias.

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RogerD

De nombreuses victimes du Livret Alpha de Laurent Chenot ont été contactées par des personnes qui leur promettaient de récupérer les fonds perdus.

Ces personnes semblaient bien informées, trop même.

Ce peut faire penser que Laurent Chenot, ou ses sbires, collaboraient activement avec ces escrocs.

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