Revue des listes noires de sites d’arnaque #2

Les dernières tendances Philippe Miller Publié le 31 mars 2021 à 08:10    Temps de lecture: 13 min
liste noire revue

Deuxième revue des listes noires, notre voiture-balais des sites signalés comme arnaques évidentes et certaines mais que nous n’avons pas le temps une par une dans un article entier.

Cette semaine dans les listes noires:

  • acces-boursorama.com et brs-investissement.com ou encore secure-lse.com ainsi que les adresses de contact patricia.desaintjean@acces-boursorama.com ou encore patrick.montet@brs-investissement.com. Inutile de vous dire le nom de la fameuses banque en ligne dont le nom est usurpé par cette arnaque: Boursorama prend cher en ce moment avec les escrocs.
  • wellingtonfundsfr.com
  • bc-opportunityfund.com est un magnifique site internet très bien illustré et qui prétend être une “banque d’investisement et gestionnaire d’actifs global”. Hélas, bc-opportunityfund.com est en réalité une officine d’arnaque proposant de faux investissements.
  • fr.grandcapital.net n’est plus accessible. le site est bloqué. Mais fr.grandcapital.net est bien une arnaque au faux investissement.
  • lamaisonlivreo.com nous rappelle beaucoup de souvenirs. Nous avons vu ce type d’espace de connexion maintes et maintes fois ces derniers mois. lamaisonlivreo.com est manifestement une arnaque au faux investissement. Il fait partie d’un groupe d’une dizaine de sites frauduleux exploité par la même équipe d’escrocs.
  • omicronscpi.com et omicron-scpi.com nous ont été signalé par un internaute comme étant de franches arnaques. A noter que les sites de omicronscpi.com et omicron-scpi.com ne sont plus fonctionnels.
  • capfinance-gestion.com nous a été signalé par un internaute. capfinance-gestion.com propose des pseudo livrets “épargne et trading” et se présente comme basé au Luxembourg. Après quelques séances de formations express, il vous jette dans l’arène sur la plateforme XE hedge. C’est sur cette plateforme ou capfinance-gestion.com vous fait tout perdre. Quand vous exiger de récupérer votre argent il vous disent que vous devez d’abord payer une taxe… Mais votre argent n’arrive pas plus rapidement. capfinance-gestion.com était joignable au 01 84 88 95 96 et prétendait avoir des bureaux rue Thomas Edison.
  • dreamfieldfinancial.com est en anglais et se prétend basé à Hong Kong. Mais dreamfieldfinancial.com n’a pas le droit de proposer ses services.
  • agridevelopments.com racole des épargnants sur Facebook avec un site plutôt original. agridevelopments.com propose d’investir dans l’agricultureexotique en Thaïlande et au Brésil par exemple. Légal ou pas, réel ou pas, agridevelopments n’a pas les autorisations nécessaires pour proposer à des particuliers européens d’investir.
  • patrim-omnium.com
  • market.openbk-online.com
  • fr.bitcoin-now.tiptopko48.com
  • amc-financial.com, une adresse qui n’héberge pas de site fonctionnel mais qui est bien loué par des escrocs qui y reçoivent des mails au nom, par exemple, de Fabien Gauthier (fabien.gauthier@amc-financial.com)
  • hsb-patrimoine.com a été répertorié par la FINMA en tant qu’arnaque. Elle a est deux doigts d’usurper l’identité de la HSBC…
  • munich-fg.com est un espace de connexion privée comme il en existe de nombreux. munich-fg.com démarche des épargnants pour leur refourguer de la camelote.
  • haussmannpatrimoine-conseil.com prend un nom qui nous rappelle une arnaque sur laquelle nous avons déjà écrit, Financiere-haussmann.com. C’est un certain Monsieur Pichon qui contacte des épargnants au nom de haussmannpatrimoine-conseil.com. Nous sommes en contact avec une victime de cette entité, qui lui a proposé d’investir dans les parking APCOA. haussmannpatrimoine-conseil.com lui a demandé de faire un virement vers une banque domicile en Hongrie.
  • alvieprivate.services
  • orpeagroup.com contacte ses victimes depuis l’adresse mail administration@orpeagroup.com pour leur proposer d’investir via un espace de connexion privée.
  • bitcoin-formation.club
  • cashflowpositif.com propose d’inestir en “cash flow positif”. Est-ce que ça vaut la peine de perdre de l’argent pour savoir ce que cela veut dire? A coup sûr non. cashflowpositif.com prétend même être installé sur les Champs-Elysées, au numéro 34. cashflowpositif.com cherche des épargnants sur Facebook.
  • aragonfondkommission.com est un “cabinet de conseil en stratégie et gestion de patrimoine” qui prétend être installé à Stockholm. aragonfondkommission.com nous rappelle, un peu, ans un autre style, Daltium. aragonfondkommission.com est un site du pauvreté assez rare dans le milieu de l’escroquerie financière en ligne. Une victime d’aragonfondkommission.com nous a contacté en mars 2021 après avoir réalisé qu’il s’agissait d’une arnaque. Cette victime a été amenée à réalisé un virement vers un compte hébergé dans la banque italienne UNICREDIT pour un faux investissement dans un “livret GAFA”.
  • Wiseling qui a perdu 5 000 euros nous a été signalé par un internaute qui y voit une arnaque qui recrute via un groupe Telegram. Forex et crypto sont proposés, via ce groupe: https://t.me/WiselingChat_Official. Aucun retour de fond, sauf si vous payez une somme pour déblouqer les fonds. Evidemment. Un nouveau groupe homonyme a été créé: https://t.me/WiseLingUK
  • algofund500.com vous promet la lune en prétendant être b asé à Londres. Notez que algofund500.com copie surement le nom de Plus500.
  • espace-client.link est répertorié comme site de phishing. Ce n’est pas une coïncidence. espace-client.link arnaque les épargnants.
  • europeancapitalpartners.fr est une arnaque avec espace de connexion privée. Et les intentions de europeancapitalpartners.fr ne sont pas des plus intègre Le site propose de faux investissements aux épargnants français.
  • gecinainvest.com n’est pas un site fonctionnel. Mais de faux conseillers en investissement vous contacte au nom de gecinainvest.com avec des adresses mail au format @gecinainvest.com pour vous proposer de faux investissements. Nous sommes en contact avec une victime démarchée par un certain Monsieur Boghossian. Il s’agit de l’usurpation de l’identité de la vraie société GECINA.
  • oddobhf-gestion.com est construit sur le même modèle. oddobhf-gestion.com dispose également de faux conseillers qui envoient aux épargnants des messages à partir de mails en @oddobhf-gestion.com
  • europe-capital-partners.fr fonctionne aussi de cette manière avec de faux conseillers estampillés europe-capital-partners.fr qui utilisent des adresses mails comme celle-ci: contact@europe-capital-partners.fr
  • rjo-brienfrance.com suit le même modèle. rjo-brienfrance.com n’est pas un site fonctionnel. Mais l’URL rjo-brienfrance.com est bien hébergé et de faux conseillers écrivent avec des mails tels que prénom.nom@rjo-brienfrance.com
  • market.banif-bc.online est encore une arnaque avec un espace de connexion privée.
  • moon-invest.fr
  • valoris-patrimoine.fr, un faux site d’investissement. valoris-patrimoine.fr emploie de faux conseillers avec des adresses mails du type prénom.nom@valoris-patrimoine.fr

Le retour des plateformes de trading frauduleuses

  • maxprotrade.com pense qu’en mettant “pro” dans leur nom, ils feront plus professionnel. Effectivement, leur site essaye de faire sérieux. Mais maxprotrade.com n’a malheureusement aucune autorisation d’exercer et de proposer ses services en Europe.
  • theportfolioplatform.com, encore une plateforme de trading bas de game qui se prétend être basée à Londres mais vous fera perdre votre argent.
  • exfinances.com, c’est pareil, même s’il prétend être installé en Suisse et en Angleterre. Notez bien qu’aucun de ces deux pays n’est installé dans l’Union européenne. Bon courage pour récupérer votre argent… Un internaute se faisant harcelé par exfinances.com nous a signalé ses agissement.
  • primexbt.com/fr tente manifestement de marcher sur les pas du courtier XTB qui n’est pourtant pas plus recommandable. Nous n’avons pas réussi à déterminer de quelle autorisation d’exercer primexbt.com/fr se prévalait. D’aucune peut-être. passez votre chemin.
  • crypto-partners.com rêve de faire de vous un trader crypto. Et d’empocher vos pertes. crypto-partners.com ne dispose d’aucune autorisation pour vous proposer des services financiers.
  • bitsamo.net présente peu ou prou les mêmes défauts. bitsamo.net n’a pas d’autorisation d’exercer et ne présente aucune garantie pour les épargnants. A fuir.
  • phenixcapitaluk.com a été bloqué il y a quelques heures. Nous tenions quand même a signaler phenixcapitaluk.com
  • tritoncapitalmarkets.com/fr/ a été placé sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers. Tout simplement. tritoncapitalmarkets.com/fr/ est installé Saint-Vincent-et-Grenadine, un trou noir de la finance qui ne lui donne pas le droit de proposer ses services en France et vous assure que vous ne reverrez jamais l’argent que vous pourriez y placer.
  • 24trading.co est également installé Saint-Vincent-et-Grenadine. Même cause. Mêmes effets.
  • tradingteck.com est du même acabit. tradingteck.com est un site anglophone qui vous propose de devenir trader. Mais il n’a pas la moindre autorisation. Il ne peut même pas prétendre faire partie de la catégorie des courtiers régulés. tradingteck.com a extorqué près de 5000 euros à une victime qui nous contacté pour nous signaler les agissements de tradingteck.com.
  • wozur.com est un site qui vous promet que vous pouvez faire fortune en investissant dans les cryptos. Mais wozur.com se garde bien de vous dire qu’il n’a pas le droit de vous proposer ces services. wozur.com n’inspire pas confiance.
  • daxkapital.com est un faux site de trading visant les particuliers. Anglophone, daxkapital.com n’entre pas dans la catégorie des courtiers régulés. Autrement, il ne serait pas mentionné ici.
  • 365capitalmarkets.com est un faux site de trading a la réputation en ligne exécrable. 365capitalmarkets.com a déjà fait l’objet de nombreuses plaintes. Il faut vraiment éviter d’ouvrir un compte de trading sur 365capitalmarkets.com qui est installé à Saint-Vincent-et-Grenadine, un paradis fiscal qui est également un trou noir de la finance mondiale. 365capitalmarkets.com s’est installé là-bas pour que ses victimes ne puissent pas aller lui réclamer justice une fois qu’elles auront compris avoir affaire à une arnaque.
  • alpsmarkets.com a fait au moins une victime qui nous a contacté pour nous signaler ce site. Les fonds envoyés sur alpsmarkets.com partent à l’étranger et il est impossible de les récupérer. Si vous êtes victime d’alpsmarkets.com, n’hésitez pas à nous en faire part.

Nouvelle offensive dans les biens divers?

Nous avons relevé une nouvelle offensive d’escrocs dans la catégorie d’investissement des “biens divers” ou “biens atypiques”. Il s’agit de tous ces investissements originaux, longtemps restés non régulés et pour lesquels les escrocs ont compris depuis longtemps qu’ils étaient de formidables occasion de monter des arnaques.

C’est une vague de publicités apparue sur Facebook à propos d’investissement dans les pierres précieuses qui nous a laissé penser que les escrocs remettaient au goût du jour ce genre d’arnaques.

Pierres précieuses

Et le 30 mats 2021, un communiqué de presse de l’Autorité des Marchés Financiers abondait dans le sens de notre intuition, en clouant au pilori une série de sites d’arnaque que l’autorité a placé sur sa liste noire:

“Toute offre d’investissement dans des biens divers doit être enregistrée à l’AMF pour être commercialisée”, rappelle le gendarme boursier.

Si vous êtes victime de l’un de ces sites

Vous avez malencontreusement versé de l’argent vers l’un de ces sites, reportez-vous à notre Guide de la victime.

Si vous avez des informations sur quelconque de ces sites, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Si vous avez remarqué une arnaque qui n’est pas dans cette liste, vous pouvez nous la signaler.

Dernière minute: l’AMF publie une liste de sites non autorisés

Dans un communiqué de presse du 31 mars 2021, l’AMF signale “la liste des sites d’acteurs non autorisés récemment identifiés”. Nous avions déjà alerté sur la plupart d’entre eux:

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Philippe Miller

Cet article a été écrit par Philippe Miller
Journaliste professionnel, télé et web, carte de presse n°115527, depuis 2010, spécialiste des arnaques financières, des paradis fiscaux et des mafias.

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