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Harmoniie Crypto: mensonge et arnaque à notre avis

harmoniie-crypto.com

Mise en garde contre Harmoniie Crypto. Nous sommes face à une supercherie qui a déjà trompé quelques individus. Voici ce qui éveille nos soupçons.

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Résumé de l’article

Harmoniie Crypto, en ligne depuis seulement 103 jours, suscite des doutes en raison de son enregistrement récent et de l’anonymisation de son propriétaire via Whois. Des fraudeurs ont usurpé l’identité de la société légitime Harmoniie pour créer ce site, détournant ainsi sa crédibilité. Un individu utilisant le nom Pierre Pommier contacte les investisseurs au nom de Harmoniie Crypto. Bien que le site ne figure pas encore sur les listes noires des régulateurs financiers, il est fortement conseillé de signaler cette escroquerie à Epargne Info Service de l’AMF.

harmoniie-crypto.com n’existe que depuis 103 jours

Un indicateur crucial pour identifier si un site web ou une adresse en ligne est frauduleuse, c’est sa date de création.

L’adresse de Harmoniie Crypto a été mise en ligne le 20 février 2024, soit il y a tout juste 103 jours. Cela représente une période très courte pour offrir de tels services financiers! Cela constitue notre première inquiétude et éveille notre suspicion.

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Fausse représentation d’une entreprise réelle en créant un site web en son nom

Une société légitime portant le nom de Harmoniie existe bel et bien avec une activité authentifiée et enregistrée au registre du commerce et des sociétés. Cependant, Harmoniie n’a pas pris l’initiative d’établir un site web sous son nom pour divulguer ses opérations.

Les escrocs derrière harmoniie-crypto.com ont saisi cette opportunité pour détourner sa crédibilité en imitant son identité de manière astucieuse: ils ont conçu un site internet en son nom ! Il leur suffisait de retranscrire toutes les informations disponibles sur Harmoniie du registre du commerce et de les afficher sur leur site pour se forger une fausse légitimité à moindre coût. Les compagnies légitimes sans présence sur internet doivent être plus vigilantes face à ce type de menace.

D’après les recoupements réalisés par une victime, cette arnaque est gérée par la même équipe que l’arnaque abeille-commerceurope.com.

Pierre Pommier fait la démarche auprès des potentielles victimes

Nous avons eu vent que Pierre Pommier entreprend de contacter des investisseurs au nom de Harmoniie Crypto. Pour ce faire, l’adresse électronique de Pierre Pommier est pierre.pommier@harmoniie-crypto.com. Ainsi, Pierre Pommier est en mesure d’envoyer des documents justificatifs à ses cibles pour renforcer sa crédibilité.

Il fait également usage du 01.62.14.01.31 ainsi que d’autres numéros pour établir le premier contact avec les victimes. Il est probable que Pierre Pommier soit un nom d’emprunt et que l’équipe derrière Harmoniie Crypto recoure à divers pseudonymes ainsi qu’à des courriels se terminant par harmoniie-crypto.com. Pierre Pommier se sert également du 01.62.14.01.31 pour entrer en contact avec les victimes.

Non inscrite sur les listes noires mais entité non régulée

Pour rédiger cet avis sur Harmoniie Crypto, nous avons examiné diverses listes noires émises par les organismes de régulation financière. Ces registres se basent sur des plaintes de victimes et la surveillance exercée par ces autorités. Pour le moment, Harmoniie Crypto n’apparaît sur aucune liste noire.

Cette observation peut s’expliquer par le délai nécessaire, qui peut s’étendre sur plusieurs mois, pour qu’une escroquerie soit détectée, signalée puis enregistrée sur ces listes. Nous rédigeons fréquemment des analyses sur des fraudes qui sont ensuite listées. Nous anticipons que Harmoniie Crypto sera éventuellement ajoutée à l’une de ces listes noires.

Nous vous conseillons vivement de prendre contact par courriel ou par téléphone avec Epargne Info Service, géré par l’AMF et dédié à la protection des investisseurs, pour leur signaler cette escroquerie afin qu’elle soit intégrée à leur liste noire. Dans un contexte où la répression des fraudes financières sur le net est quasi inexistante, ces listes noires s’avèrent souvent être le seul moyen d’action publique…

Avis de Warning-Trading: Harmoniie Crypto est une fraude

Au vu des éléments précédents, il n’y a aucun doute à avoir, Harmoniie Crypto se place comme une escroquerie financière.

La supercherie financière sur internet s’est transformée en industrie prospère, et cette entité suit clairement ce modèle : illégalité, duperie, anonymat, falsification d’identité… Si vous hésitez encore à leur confier votre argent, mieux vaut passer votre chemin. Et si vous êtes parmi leurs victimes, des conseils vous attendent ci-dessous.

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En cas de virement bancaire, tentez une annulation des fonds

Si vous avez transféré des fonds aux fraudeurs de Harmoniie Crypto via virement bancaire, il est impératif de demander une annulation des fonds de toute urgence.

Les transferts bancaires offrent cette possibilité spécifique : solliciter une reprise des fonds, même plusieurs semaines après, si le compte destinataire est encore provisionné et si vous justifiez que cette transaction était frauduleuse.

D’autant plus, dès que votre banque est informée de la fraude et que vous avez demandé une annulation, elle est tenue de procéder rapidement à l’annulation. Si elle manque à cette obligation, sa responsabilité peut être engagée. Cela ne garantit pas la réussite de la procédure. Il s’agit d’une obligation de moyen.

Nous observons fréquemment que des victimes parviennent à récupérer leurs fonds par cette méthode. Vous pouvez utiliser cet article comme justificatif de la fraude pour solliciter une annulation.

Si les paiements par cartes Visa permettaient d’annuler aussi simplement, le « métier » des escrocs s’en trouverait grandement freiné…

Vous êtes victime de Harmoniie Crypto?

Pour les victimes d’escroqueries, y compris celles de Harmoniie Crypto, nous vous proposons une page dédiée où figurent toutes les informations essentielles pour les personnes abusées.

Souvent, ceux qui sont dupés par ces escroqueries se transforment en détectives traquant ces fraudeurs. Cela leur permet de se venger des imposteurs du net. Ils constatent rapidement que les réseaux d’escrocs échangent des listes de victimes entre eux pour proposer de nouvelles supercheries. Ces victimes jouent alors les naïfs pour collecter un maximum d’informations sur les nouvelles fraudes et nous les transmettent pour que nous puissions rédiger un article à ce sujet et prévenir d’éventuelles futures victimes. Si vous avez été dupé par Harmoniie Crypto, il est très probable que vous soyez démarché par de nouvelles propositions frauduleuses. Cette option est à votre disposition.

Attention si vous avez communiqué des pièces d’identité à Harmoniie Crypto. Ces documents ne sont pas essentiels pour eux. Ils les demandent pour sembler fiables. Mais ils peuvent les utiliser plus tard pour usurper votre identité dans le cadre d’opérations illégales. Il est donc crucial de déposer plainte.

Attention! Des fraudeurs se font passer pour Warning-trading.com

Nous sommes régulièrement alertés par des personnes ayant été escroquées qui nous signalent avoir été contactées prétendument par notre équipe. En réalité, il s’agit de malfaiteurs qui se font passer pour Warning Trading. Leur but est double : essayer d’extorquer encore plus d’argent aux victimes par l’arnaque à la récupération de fonds et se venger de notre site qui nuit gravement aux fraudeurs. Nous faisons face à de nombreuses attaques en tous genres.

L’escroquerie à la récupération de fonds consiste à convaincre des victimes d’escroqueries qu’elles peuvent récupérer leur argent… moyennant des frais. Pour les fraudeurs, c’est juste une manière d’augmenter leurs profits. C’est aussi connu sous les noms de « retape », « recovery room » ou « arnaque dans l’arnaque ». Ainsi, si vous êtes approchés de cette manière, abstenez-vous de répondre ou recueillez le plus d’informations possibles en jouant les naïfs pour ensuite les partager dans un commentaire sous l’un de nos articles.

Philippe Miller

Philippe Miller

Journaliste professionnel, télé et web, carte de presse n°115527, depuis 2010, spécialiste des arnaques financières, des paradis fiscaux et des mafias.

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