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nessia8-200.com: une nouvelle arnaque au trading qui en rappelle une autre

nessia8-200.com

nessia8-200.com constitue une fraude financière ayant récemment vu le jour. Nous avons examiné attentivement cette affaire.

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Résumé de l’article

Le site nessia8-200.com, créé il y a seulement 57 jours (le 16 avril 2024), est trop récent pour inspirer confiance, surtout pour une prétendue société d’investissement financier. La courte durée de vie d’une URL est souvent un signe de fraude. Ce site est suspecté d’être une copie d’un autre site d’arnaque, Tadeero.

Le trading est souvent présenté comme une voie vers la fortune, mais 90% des traders particuliers perdent leur argent. Ces pertes, estimées à au moins 7 milliards d’euros en France, sont exacerbées par les courtiers non régulés ou opérant dans des juridictions laxistes. Les plateformes de trading utilisent souvent les pertes des clients pour leurs propres gains, un système similaire aux jeux de hasard.

Nessia8-200.com manque de mentions légales, ce qui est un autre signe d’alerte. Bien qu’il ne soit pas encore sur les listes noires des régulateurs, il est probable qu’il y apparaisse bientôt. En résumé, nessia8-200.com est très probablement une arnaque.

nessia8-200.com a vu le jour il y a seulement 57 jours.

Après vérification, nous avons constaté que le nom de domaine ou URL nessia8-200.com a été créé le 16 avril 2024 seulement.

Une date bien trop récente pour une société d’investissement financier affichant un nombre conséquent de clients. Cela indique que nessia8-200.com existe depuis 57 jours.

Étant donné le temps nécessaire pour mettre en place une telle offre, les délais légaux, techniques et administratifs, il est légitime de penser que la création de cette URL est encore trop récente pour ne pas susciter d’inquiétude. C’est un doux euphémisme.

nessia8-200.com est manifestement copié-collé sur le site Tadeero, une autre arnaque sur laquelle nous avons déjà publié cet article.

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Pour quelle raison les traders particuliers perdent-ils leur argent 9 fois sur 10?

Le trading sur les marchés financiers et la bourse ont depuis une quinzaine d’années servi massivement à ériger des arnaques visant les petits investisseurs particuliers à qui l’on propose de devenir trader. 7 milliards d’euros ont ainsi été extorqués aux épargnants français, probablement bien plus. Les escrocs recrutent un investisseur particulier et l’incitent à prendre une position ou à passer un ordre à haut risque, exposant ainsi un risque de perte en capital considérable. Peu importe leur formation, ces traders novices finissent invariablement par perdre leur mise.

Ces sites de trading prolifèrent car chaque plateforme ou courtier peut récupérer le capital perdu par chaque trader. C’est particulièrement vrai pour le trading sur le Forex et les CFD (voir notre lexique pour la définition). Le Forex correspond au marché des devises. Les CFD permettent aux traders de spéculer sur l’évolution future d’une valeur, incluant les cours des actions. Cette situation s’applique également aux options et aux contrats à terme, qui sont encore plus complexes.

Sur le Forex et les CFD, une plateforme de trading représente en réalité une bourse décentralisée contrairement à la bourse d’actions ou de titres. Ainsi, la plateforme doit trouver un contrepartie pour chaque ordre passé, car le trader ne devient pas propriétaire d’une action, mais s’engage à payer (ou à recevoir…) un prix en cas de survenance d’un événement.

Trading, casino, forex, jeux d’argent, CFD, options, casino, jeux d’argent… Quelle distinction?

Il s’agit donc davantage d’une bourse de paris que d’un marché d’échange de valeurs telles que des actions. Ainsi, la plateforme peut identifier un autre utilisateur du site prenant une position inverse sur le marché. Ou elle peut rechercher d’autres traders ailleurs dans le monde pour prendre la position inverse. Elle peut même elle-même prendre la position inverse de celle de son client trader sur la plateforme agissant comme marché.

Toutefois, le site de trading dispose d’une information précieuse. En général, il sait que les traders particuliers sont très mauvais traders. Ils perdent leur argent 9 fois sur 10 comme le confirme une étude de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Plus particulièrement, le site de trading peut analyser le carnet d’ordres de ses propres clients pour évaluer leur efficacité par rapport aux marchés.

Si le trader client accumule les pertes, le site de trading privilégiera probablement prendre lui-même la contrepartie de chaque ordre au lieu de chercher une autre contrepartie. Cela lui permettra de récupérer la perte à la place d’un trader du marché.

Le fonctionnement de ce système se rapproche grandement de la définition du casino et des jeux d’argent. Il n’existe pas de différence de base entre la bourse d’investissement et les jeux d’argent. Les leviers psychologiques sont exactement les mêmes. De nombreux experts proposant des formations au trading en sont conscients. Ils font valoir qu’une formation peut aider à rentabiliser son investissement dans le trading.

Quelle est la valeur de la formation à l’analyse technique et à la stratégie?

Même avec une formation, un trader particulier perdra dans 90% des cas. Les professionnels de la finance le savent et de nombreux particuliers en ont déjà fait les frais. Pourtant, des formations vous incitent à devenir trader, à vous former à l’analyse technique pour le trading, même sans diplôme. Le coût est généralement élevé et il est souvent plus judicieux d’investir cette somme en bourse ou de consulter des conseillers financiers.

En général, ces formateurs ne vivent pas du trading, mais uniquement de la formation, ce qui constitue un paradoxe. S’ils savent comment sélectionner une position sur les marchés pour limiter les risques, pourquoi proposer des formations? Il est préférable de garder son savoir-faire confidentiel. Cette situation revêt une gravité particulière car avec l’effet de levier, les pertes peuvent être considérables dans le trading en prenant des risques démesurés.

L’effet de levier permet effectivement de parier avec de l’argent que l’on ne possède pas. En cas de gain, les bénéfices sont perçus. Mais en cas de perte, il faudra rembourser les pertes. C’est pourquoi le trading ne doit jamais être envisagé comme un investissement sans risque ou un investissement sûr et pérenne. Aucun trader de ce type n’existe. Le trading représente en soi un investissement comportant un risque de perte très significatif, à l’inverse du marché des actions.

Les liens entre le trading et la criminalité organisée

Les sites de trading peuvent être régulés ou non régulés. Lorsqu’ils sont légalement établis dans l’Union européenne et bénéficient du « passeport financier européen », c’est qu’ils sont « régulés ». Cela leur confère le droit de proposer du trading dans tous les autres États membres de l’UE, dont la France.

Néanmoins, certains petits pays peu scrupuleux abaissent leurs exigences pour attirer des individus malintentionnés cherchant à escroquer des victimes situées dans d’autres États membres de l’UE, dont la France.

Chypre, à seulement 300 km des côtes israéliennes, est l’exemple le plus marquant de ces pratiques. Les sociétés enregistrées à Chypre arrivent en tête des plaintes déposées devant l’AMF. Si elles ne sont pas régulées, elles n’ont pas le droit de proposer du trading, mais le font tout de même. Les régulées s’apparentent à des « escroqueries légales ». Les non régulées sont illégales et constituent toujours des arnaques. Aucun trader professionnel ne fréquente un site de trading non régulé.

Pour mesurer l’ampleur des fraudes liées aux investissements dans le trading au détriment des petits investisseurs, nous vous recommandons de lire cette enquête approfondie parue dans le Times of Israël. Celle-ci explique pourquoi le trading destiné aux particuliers relève en réalité d’une activité relevant du casino ou des jeux de hasard. Cet article et d’autres démontrent les liens existants entre l’industrie du trading, l’industrie des jeux de hasard et la criminalité organisée.

Mentions légales pour assurer votre sécurité

Cette entité a délibérément omis de fournir les mentions légales obligatoires incluant l’adresse de la société, le numéro de téléphone direct, le nom du directeur de la publication, celui du gérant, sans oublier la raison sociale de l’entreprise et les coordonnées de l’hébergeur du site nessia8-200.com. Une négligence pouvant entraîner des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 375 000 euros et 1 an de prison ferme.

Une entreprise sérieuse et rigoureuse ne prendrait pas à la légère ses obligations légales. Bien souvent, de tels sites ne disposent d’aucune mention légale, mais il arrive parfois qu’une pseudo-page dédiée aux mentions légales soit rapidement construite afin de rassurer la victime.

nessia8-200.com opère hors de toute régulation

Les organismes de régulation financière publient régulièrement des listes noires d’entités proposant illégalement des offres d’investissements financiers. Ces listes sont régulièrement mises à jour à partir des signalements du public et des surveillances effectuées par des instances gouvernementales. Cependant, il arrive que certaines arnaques mettent du temps avant d’être inscrites sur ces listes noires.

Nous pensons que c’est probablement pourquoi nessia8-200.com ne figure pas encore sur l’une de ces listes noires. Cependant, nous sommes convaincus que tôt ou tard, nessia8-200.com figurera sur l’une de ces listes. Le fait que nessia8-200.com n’y soit pas encore ne devrait pas vous rassurer outre mesure.

Nous vous encourageons vivement à contacter par e-mail ou par téléphone Epargne Info Service, le service de l’AMF dédié à la protection des épargnants, afin de signaler cette arnaque et qu’elle soit inscrite sur leur liste noire. Face à la quasi-absence de répression des fraudes financières sur internet, ces listes noires restent souvent le seul recours des autorités publiques…

L’avis de Warning-Trading: fuyez cette arnaque

Compte tenu de ce qui précède, aucun doute n’est possible, nessia8-200.com est bel et bien une arnaque financière.

La fraude financière en ligne est devenue une industrie florissante, et cette entité adopte manifestement les mêmes méthodes: illégalité, tromperie, anonymat, usurpation d’identité… Si vous hésitez à leur accorder votre confiance, il est préférable de vous en détourner. Et si vous faites partie de leurs victimes, des conseils vous sont prodigués ci-dessous.

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Si vous avez effectué un virement bancaire, vous pouvez tenter un rappel de fonds

Si vous avez envoyé de l’argent aux escrocs de nessia8-200.com par virement bancaire, il est impératif d’essayer le rappel de fonds en urgence.

En effet, les virements bancaires offrent la particularité de permettre des rappels de fonds, même plusieurs semaines après, si le compte destinataire est encore approvisionné et si vous démontrez que ce virement est lié à une activité frauduleuse.

Mieux encore: dès que votre banque est informée de la fraude et de votre demande de rappel de fonds, elle a l’obligation d’agir dans les plus brefs délais. Tout défaut de sa part peut l’engager en responsabilité. Cela n’assure pas pour autant le succès de la démarche. Il s’agit d’une obligation de moyens.

Nous observons régulièrement des victimes parvenir à récupérer des fonds de cette manière. Vous pouvez utiliser cet article comme preuve de la fraude pour réclamer le rappel de fonds.

Si les paiements par carte bancaire Visa permettent de telles annulations, les manœuvres des escrocs seraient considérablement entravées…

Si vous êtes victime de nessia8-200.com

Sur notre site, nous avons conçu une page spécialement dédiée aux victimes d’arnaques.

Fréquemment, les victimes d’arnaques se transforment en traqueurs d’escrocs. Une manière de rendre la pareille aux malveillants du web. Très vite, ils réalisent que les équipes d’escrocs partagent des listes de victimes pour leur proposer de nouvelles fraudes. Ils jouent alors les niais afin d’obtenir le maximum de détails sur ces nouvelles arnaques. Ensuite, ils nous contactent pour que nous rédigions un article à ce sujet et freinions ainsi les nouvelles fraudes dans l’œuf. Si vous êtes une victime de nessia8-200.com, il est probable que vous soyez approché pour de nouvelles offres et cette opportunité s’offre à vous.

Attention si vous avez transmis des documents d’identité à nessia8-200.com. Ce type d’équipe n’a en réalité pas besoin de ces documents. Ils les demandent pour donner le change et paraître crédibles. Néanmoins, ils peuvent ultérieurement en faire usage pour usurper votre identité à des fins frauduleuses. Il est donc impératif de déposer plainte.

Alerte contre des usurpations de l’identité de Warning-Trading.com

Nous sommes régulièrement contactés par des victimes d’arnaques nous rapportant avoir reçu un appel de notre part. Il s’agit en réalité d’individus usurpant l’identité de Warning Trading. Leur intention est généralement double: chercher à extorquer un peu plus d’argent à leurs victimes grâce à la technique de la fausse récupération de fonds et se venger de notre site internet qui nuit considérablement aux escrocs. Nous sommes régulièrement confrontés à diverses attaques.

La technique d’escroquerie à la récupération de fonds consiste à convaincre des personnes déjà escroquées qu’il est possible de récupérer leur argent… moyennant un petit investissement. Pour les escrocs, il s’agit simplement de maximiser leurs gains. Cela est également connu sous les termes de « retape », « recovery room » ou encore « arnaque dans l’arnaque ». Si vous êtes contacté de cette manière, ne répondez pas et collectez autant d’informations que possible en faisant semblant d’être dupe pour les partager dans un commentaire sous l’un de nos articles.

Nicolas Gaiardo

Nicolas Gaiardo

Nicolas est un journaliste engagé dans la lutte contre les escroqueries financières et passionné du monde de la finance. "Débusqueur" des dernières arnaques astucieuses dans des produits financiers dits atypiques, il se fait un point d'honneur à vous en faire profiter.

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