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USA c. Binance: vers un accord et la démission du PDG, Changpeng Zhao

Binance

Nouvel épisode dans le bras de fer qui oppose Binance à l’administration américaine. Un accord se dessinerait avec la première plateforme mondiale.

3,4 milliards de dollars réclamés à Binance pour blanchiment

La plus grande plateforme d’échanges de cryptomonnaies, est au cœur d’un accord avec les autorités américaines, entraînant la démission du PDG emblématique, Changpeng Zhao. Le ministère américain de la Justice réclame des milliards de dollars à Binance pour des accusations de blanchiment d’argent, de fraude bancaire et de non-respect de sanctions.

L’accord prévoit des amendes colossales de 3,4 milliards et 968 millions de dollars, que la plateforme a accepté de payer à deux agences du Trésor américain. Le fondateur de la plateforme, Changpeng Zhao, s’apprêtait à plaider coupable devant un tribunal fédéral de Seattle. En tant que cofondateur, PDG et actionnaire principal, Zhao, un Canadien d’origine chinoise, est une figure majeure dans le monde des cryptomonnaies.

Des particuliers avaient accès à la plateforme sans vérification de leur identité

Binance, la principale bourse d’échanges de cryptomonnaies, a été le théâtre de transactions d’une valeur d’environ 12 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, d’après CoinMarketCap. Une enquête américaine, largement médiatisée depuis plusieurs années, représente une menace persistante pour Binance, conduisant à la démission de plusieurs cadres ces derniers mois.

En outre, la plateforme est confrontée à des poursuites en justice de la SEC et de la CFTC, les deux principales agences de régulation financière, cette dernière reprochant à Binance un manque de prévention du blanchiment. Des clients avaient accès à la plateforme sans vérification préalable de leur identité, ce qui a suscité des inquiétudes réglementaires.

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Binance a laissé prospérer des acteurs criminels

La sentence de Changpeng Zhao sera annoncée ultérieurement. Selon les enquêtes de deux agences du Trésor américain, Binance aurait omis de mettre en place des mesures pour empêcher des transactions impliquant des groupes tels que l’État islamique, al-Qaïda et les brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas.

Le Trésor américain a affirmé que le manque de mesures anti-blanchiment de Binance avait permis à divers acteurs criminels de mener des échanges sur la plateforme. De plus, l’enquête a révélé que malgré l’engagement de ne plus accepter de clients américains depuis 2019, Binance a conservé certains clients actifs, notamment ceux qui généraient des revenus importants pour le site.

Selon des rapports du Wall Street Journal, l’accord conclu avec les autorités permettrait à Changpeng Zhao de maintenir sa participation dans le capital de la société, et sa peine sera annoncée ultérieurement. En outre, Binance s’est engagé à collaborer avec un observateur externe pour garantir la conformité pendant trois ans, ainsi qu’à respecter les réglementations en vigueur dans ce domaine.

Une entreprise fondée en 2017

Cette plateforme, fondée en 2017 par Changpeng Zhao, est rapidement devenue l’une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde. Son ascension fulgurante a été remarquable. Elle a émergé comme une réponse aux besoins croissants des investisseurs de cryptomonnaies, offrant une gamme étendue de cryptos et une plateforme de trading conviviale.

La société a lancé sa propre cryptomonnaie, le Binance Coin (BNB), alimentant l’écosystème de la plateforme et offrant divers avantages aux détenteurs de BNB.

En peu de temps, Binance est devenue une référence dans le monde des cryptomonnaies pour sa liquidité, sa diversité d’actifs numériques et son approche novatrice du trading. Elle a également élargi son offre avec des produits tels que Binance Futures, permettant le trading sur marge, ainsi que des services de staking et de prêt.

Cependant, son parcours n’a pas été sans heurts. Binance a été confrontée à des défis réglementaires dans diverses juridictions, suscitant des préoccupations autour de la conformité et de la supervision du secteur des cryptomonnaies.

Néanmoins, son influence et son innovation ont été indéniables, contribuant à façonner le paysage du trading de cryptomonnaies. L’évolution de Binance reflète l’évolution rapide et dynamique du monde des cryptos, marquant un chapitre significatif dans l’histoire de cette industrie en constante évolution.

Retrouvez notre rubrique police et justice.

Philippe Miller

Philippe Miller

Journaliste professionnel, télé et web, carte de presse n°115527, depuis 2010, spécialiste des arnaques financières, des paradis fiscaux et des mafias.

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