cryptosmarket.org est impliqué dans des escroqueries visant les épargnants français. Nous avons examiné son cas attentivement.
Ce site de promotion d’un « robot de trading » ou de « trading automatisé » a disparu dès que nous avons commencé à nous intéresser à lui…
L’appli devait être révolutionnaire et devenir l’UBER des services à la personne. Elle s’est crashé en plein vol en 2018. Que s’est-il passé?
Dès qu’il intervient dans le capital d’une PME, sa capitalisation s’effondre. Qui se cache derrière le fond de Pierre Vannineuse?
Qu’est-ce que cache le prof de trading barbu qui prétend vous enseigner la martingale « sans blabla »? Nous avons enquêté.
Que penser de l’étrange relation nouée entre cette association de victime et plusieurs courtiers en assurance? On vous explique.
Andreas Szakacs est l’un des fondateurs de l’une des plus grosses arnaques mondiales de ces années. Il a été arrêté en Turquie sous une fausse identité.
La publication du rapport de ce pôle commun à la Banque de France et à l’AMF est l’occasion d’observer les nouvelles tendances de l’arnaque.
Ce groupe basé à Saint-Etienne était poursuivi devant l’AMF pour des manquements à des obligations professionnelles.
Ces derniers mois, la répression des abus en matière de numéros surtaxés a donné lieu à quelques lourdes sanctions
L’ancien leader de Natura4Ever a réussi faire condamner le groupe luxembourgeois de compléments alimentaires vendu par MLM.
Mise en garde contre France Validation Plus. Ce stratagème frauduleux commence à sévir. Voici les indices qui nous mettent en alerte.
Dans cette interview, Marc Blata n’a pas réussi à dissimuler son mépris de ses abonnés.
Que penser du partenariat noué entre Royaltiz et Cyril Hanouna? Nous avons réunis quelques données pour vous aider à vous faire un avis.
Les arnaques au trading se renouvellent en invoquant l’intelligence artificielle comme argument. Elles restent des fraudes et des escroqueries…
La journaliste Elise Lucet fait l’objet d’une campagne de publicité frauduleuse visant à promouvoir des arnaques aux cryptomonnaies.
fxlift.eu commence à faire des dégâts parmi les épargnants français. Nous nous sommes penchés sur son cas. L'espérance de vie des sites de trading est courte... Les sites de trading meurent et renaissent sans cesse. Compte tenu des casseroles qu'ils trainent derrière eux, cela se comprend aisément, particulièrement concernant le groupe auquel appartient fxlift.eu: Notesco. En effet, le groupe Notesco est la maison-mère d'un groupe qui possède le tristement célèbre site IronFX, qui a fait énormément de victime parmi les épargnants européens. Nous avons publié une enquête édifiante sur IronFX. Il était possible d'y apprendre que Notesco était implanté aux Bermudes, à une adresse répertoriée dans les Panama Papers. Cet article découvrait l'immense call-center de l'entreprise à Chypre et les accointances de son directeur, Markos Kashiouris. Cet article mentionnait déjà un site de trading du nom de FXlift. Sans doute ce site était-il destiné à prendre la suite de Ironfx, dont l'image de marque était complètement grillée par les collectifs de victimes. Un fxlift.eu à Chypre et un fxlift.eu aux Bermudes et à Gibraltar Fxlift.eu est rattaché aux mêmes sociétés-écran qu'IronFX. Mais il en est une que nous n'avions pas détecté et qui est enregistrée à Gibraltar. Il s'agit de CIFOI Limited, dont le siège se trouve au 28 Irish Town, GX11 1AA à Gibraltar. Comme souvent, cette adresse a été répertoriée dans les Offshore Leaks. 90% de traders particuliers perdent leur argent fxlift.eu vous propose de faire fortune en devenant trader. L'ennui, c'est que la plupart des investisseurs particuliers …
Si vous êtes sollicité par monetamarkets.com, ne répondez pas à leurs avances car c'est une véritable tromperie. monetamarkets.com fonctionne depuis plus d'un an mais mérite votre prudence Nous analysons systématiquement le Whois d'un site web soupçonné de fraude, afin de vérifier son aspect légitime ou non. Récolter les informations de son Whois est une étape initiale incontournable. Les sites d'escroqueries sur internet ont souvent une date de création récente car ils sont régulièrement supprimés et recréés sous de nouvelles adresses URL. Cependant, le Whois ne suffit pas toujours à mettre en évidence une fraude. En effet, certains sites trompeurs parviennent à afficher une ancienneté importante, comme c'est le cas pour monetamarkets.com, qui a été lancé il y a 1870 jours. Tel est le résultat d'investissements maîtrisés et de rachat de sites déjà existants. Toutefois, dans le cas de monetamarkets.com, le critère du whois n'est pas fiable. Des recherches supplémentaires sont requises. Ouverture d'un compte de trading, première étape vers la perte de son capital Le trading est une activité à haut risques, à laquelle les investisseurs privés ne devraient probablement pas avoir accès. Selon une étude datant de 2014, les clients des plateformes de trading régulées dans l'Union européenne perdent 9 fois sur 10. La réussite en trading est presque aussi improbable que de gagner à la roulette russe. Pourtant, des sites tels que monetamarkets.com veulent vous faire croire que devenir trader sera lucratif. Pourquoi tant de sites vous poussent à devenir trader alors que la majorité des particuliers traders …
L'histoire est toujours la même: des produits financiers toxiques vendus à des épargnants qui perdent pratiquement à tout les coups leur argent. Proposer des CFDs au grand public est inadmissible L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), un organisme de surveillance financier, a annoncé aujourd'hui son intention de prendre des mesures légales à l'encontre de la société de courtage eToro. Cette décision fait suite à l'accusation selon laquelle eToro aurait proposé des produits financiers à haut risque, notamment des contrats sur différence (CFD), à des clients inappropriés. Selon l'ASIC, eToro aurait élargi de manière excessive son public cible pour les CFD, qui sont des instruments à haut risque et à forte volatilité. La majorité des clients tendent à subir des pertes financières avec ces produits, et le processus de sélection mis en place par eToro pour évaluer si les clients particuliers étaient adaptés à ces produits aurait été jugé insuffisant par l'ASIC. Cette action en justice a été annoncée dans un communiqué officiel de l'ASIC. Pour rappel, sur ce genre de produits financiers, les investisseurs particuliers perdent leur argent neuf fois sur 10. 20 000 victimes australiennes des CFDs vendus par Etoro Les CFD sont des instruments financiers qui comportent un risque élevé de perte en raison de l'effet de levier. L'ASIC estime que près de 20 000 investisseurs australiens ont subi des pertes financières en investissant dans ces produits. Après plus de 15 ans de prestation de services d'investissement dans diverses catégories d'actifs, dont les cryptomonnaies depuis 2017, eToro a …
Vous êtes démarchés par fxdd.com? Ne donnez surtout pas suite car il s'agit d'une véritable arnaque. fxdd.com a été créé il y a plus d'un an mais il faut rester vigilant Une recherche de Whois avec fxdd.com nous indique que ce site a été créé il y a 7701 jours. Plus cette durée est longue, plus un site inspire confiance. C'est un critère intéressant mais cependant insuffisant. Nous avons déjà vu des arnaques avec des sites vieux d'un an ou deux, parfois bien plus quand des escrocs ont eu l'idée de racheter un nom de domaine en déshérence. C'est une stratégie qui leur permet de s'acheter une crédibilité à peu de frais. Dans certaines escroqueries sophistiquées, les margoulins prennent soin de ne pas être découverts pendant le plus longtemps possibles, afin de voler plus d'argent et de ne pas être découvert tout de suite. Au besoin, ils acceptent de rembourser leurs victimes si elles en font la demande ou bien ils acceptent de verser des intérêts pour prouver qu'on peut leur faire confiance et leur verser plus d'argent. Pour eux, c'est une sorte d'investissement dans la confiance de leurs victimes. Ce sont les arnaques les plus sophistiquées et celles qui rapportent le plus d'argent aux escrocs. Les sites de trading, des casinos déguisés en investissements fxdd.com vous propose de faire fortune en devenant trader. L'ennui, c'est que la plupart des investisseurs particuliers qui se lancent dans le trading sont perdants. C'est ce qu'une étude publiée par l'Autorité des Marchés Financiers …
ico-assets.com vous propose de gagner de l’argent en devenant trader… Voici pourqauoi vous ne devriez pas tenter l’aventure…
Alerte sur stratos-betting-official.now.site. Il s'agit d'une arnaque qui commence à faire des victimes. Voici les éléments qui nous alertent. Ce site propose du jeu d'argent: c'est illégal Ce que propose stratos-betting-official.now.site, c'est en réalité un jeu d'argent. Or, les jeux d'argent et les casinos en ligne sont interdits en France et dans la plupart des pays européens qui protègent convenablement les consommateurs. C'est pour cette raison que ces sites sont souvent installés dans des paradis fiscaux. Les jeux d'argent sont très réglementés ou interdits depuis très longtemps dans les sociétés humaines parce qu'on considère qu'ils sont socialement inutiles et individuellement inutiles (contrairement au jeu simple sans argent). En France, le principe est l'interdiction, assortie de quelques exceptions, comme les casinos physiques en contrepartie d'un développement de l'économie locale ou encore les paris sportifs depuis 2010 ou le PMU (en vertu d'un monopole public). Au XIXe siècle, il y a même eu de petits malins qui se sont servi de cet interdit pour refuser de payer des dettes spéculatives. Le législateur a du retirer la spéculation boursière de la législation sur les jeux d'argent pour permettre à l'activité économique de se développer. Les escrocs ont compris depuis longtemps que proposer des jeux d'argent est un levier psychologique puissant et efficace pour arnaquer les gens. C'est pour cette raison même que ce site contourne la loi. Le réseau de marketing multiniveau n'est pas illégal mais il doit éveiller votre méfiance stratos-betting-official.now.site s'apparente manifestement à ce que l'on appelle un réseau de marketing …
Vous êtes démarchés par ac0188.com ? Ne donnez surtout pas suite car il s'agit d'une véritable arnaque. Ce site propose du jeu d'argent: c'est illégal Ce que propose Asianconnect, c'est en réalité un jeu d'argent. Or, les jeux d'argent et les casinos en ligne sont interdits en France et dans la plupart des pays européens qui protègent convenablement les consommateurs. C'est pour cette raison que ces sites sont souvent installés dans des paradis fiscaux. Les jeux d'argent sont très réglementés ou interdits depuis très longtemps dans les sociétés humaines parce qu'on considère qu'ils sont socialement inutiles et individuellement inutiles (contrairement au jeu simple sans argent). En France, le principe est l'interdiction, assortie de quelques exceptions, comme les casinos physiques en contrepartie d'un développement de l'économie locale ou encore les paris sportifs depuis 2010 ou le PMU (en vertu d'un monopole public). Au XIXe siècle, il y a même eu de petits malins qui se sont servi de cet interdit pour refuser de payer des dettes spéculatives. Le législateur a du retirer la spéculation boursière de la législation sur les jeux d'argent pour permettre à l'activité économique de se développer. Les escrocs ont compris depuis longtemps que proposer des jeux d'argent est un levier psychologique puissant et efficace pour arnaquer les gens. C'est pour cette raison même que ce site contourne la loi. Ce site prétend être régulé à Curaçao, un paradis fiscal spécialisé dans les jeux d'argent Asianconnect se présente comme étant régulé à Curaçao, une petite île des Caraïbes. …
Un documentaires diffusé sur Arte révèle les pratiques des sites de paris sportifs. Cette industrie se nourrit littéralement de l'addiction. "C'est devenu la nouvelle cigarette" "C'est devenu la nouvelle cigarette". L'homme qui parle ainsi des sites de paris sportifs n'est pas n'importe qui. Stewart Kenny a fondé Paddy Power et dirigé Flutter. Il sait de quoi il parle. Horrifié par ce qu'est devenu l'industrie et les ravages qu'elle occasionne dans la société, il prend désormais la parole dans la presse pour appeler à une plus grande régulation. Et c'est surtout l'un des personnages principaux d'un film documentaire lui aussi effrayant autant qu'édifiant, sur ce qu'est devenu l'industrie des paris d'argent en Europe et dans le monde. Ce film signé Linda Bendali et produit par Magneto a été diffusé sur Arte. Il est intitulé "Paris sportifs, les bookmakers raflent la mise". Ce film explique très bien pourquoi la comparaison entre industrie des jeux d'argent et industrie du tabac est pertinente. Les deux industries prospèrent sur une maladie, l'addiction. Les méthodes de promotion sont comparable, particulièrement dans le ciblage des jeunes. L'infiltration des centes de décision politique est également commune. Cette victime anglaise faisait jusqu'à 400 paris par jours "J'ai été un parieur compulsif. Je pouvais faire 300 à 400 paris par jour" raconte Steve Ramsay, qui habite dans le Nord de l'Angleterre. "Au pire moment je perdais entre 17 et 23 000 euros chaque mois" ajoute-t-il. Il réussit temporairement à en sortir et à arrêter. Il est aussitôt submergé de de …
La vente de pronostics a beau être présumée "pratique commerciale trompeuse", elle est très répandue. La DGCCRF est décidée à faire le ménage. Une enquête menée en 2021 et 2022 avec l'ANJ Des faux « bons tuyaux » sur les sites de conseils en paris sportifs : l’enquête de la DGCCRF relève un taux d’anomalie élevé de 36 % chez les professionnels contrôlés En 2021 et 2022, la DGCCRF a conduit une enquête, en lien avec l’Autorité nationale des jeux, pour contrôler la loyauté des pratiques des sites proposant une offre de conseils en paris sportifs en ligne appelés aussi « pronostiqueurs ». 4 entreprises sur 11 ont prétendu augmenter les chances de gains Sur 11 entreprises contrôlées, 4 d’entre-elles étaient en infraction pour avoir affirmé qu'un produit ou un service augmentait les chances de gagner aux jeux d'argent et de hasard, ou en raison de manquements aux informations précontractuelles délivrées aux consommateurs. 4 procès-verbaux pénaux ont été établis. L’année 2020 constitue un tournant pour les jeux d’argent et de hasard en ligne qui s’installent durablement dans les pratiques des Français, grâce à l’accélération de la numérisation des pratiques de jeux favorisée par la crise sanitaire et l’arrivée de nouveaux joueurs. Le secteur des paris sportifs en ligne a affiché en 2022 un produit brut des jeux (PBJ) de plus de 1,3 milliard d’euros (Source : bilan ANJ 2022 - p18). [contactAvocatSimple] La vente de pronostics est une "pratique commerciale trompeuse" L’attention de la DGCCRF a été attirée par la multiplication des …
Vous êtes en contact avec tg.casino? Attention! Il s'agit d'une arnaque dont la liste des victimes s'allonge. L'URL utilisée est récente. Cela doit éveiller vos soupçons En consultant le whois de tg.casino, nous avons pu constater que ce site internet est très récent. Un peu trop récent pour ne pas inquiéter, car les sites d'arnaques ont généralement des durées de vie très courtes... Or, tg.casino a été créé il y a 175 jours. Cette information seule suffit à éveiller notre inquiétude. Et notre prévention est renforcée par le fait que tg.casino est hébergé dans un pays dans lequel, en général, les sociétés sérieuses n'installent pas leurs serveurs... Ce site propose du jeu d'argent: c'est illégal Ce que propose tg.casino, c'est en réalité un jeu d'argent. Or, les jeux d'argent et les casinos en ligne sont interdits en France et dans la plupart des pays européens qui protègent convenablement les consommateurs. C'est pour cette raison que ces sites sont souvent installés dans des paradis fiscaux. Les jeux d'argent sont très réglementés ou interdits depuis très longtemps dans les sociétés humaines parce qu'on considère qu'ils sont socialement inutiles et individuellement inutiles (contrairement au jeu simple sans argent). En France, le principe est l'interdiction, assortie de quelques exceptions, comme les casinos physiques en contrepartie d'un développement de l'économie locale ou encore les paris sportifs depuis 2010 ou le PMU (en vertu d'un monopole public). Au XIXe siècle, il y a même eu de petits malins qui se sont servi de cet interdit pour …
Créer sa propre banque ou déshériter ses enfants sont désormais des servies offerts à tous grâce à Lateraltrust!. Nous cherchons des retours d’expérience.
Anavie semble avoir pris la suite de Flandrin Assurances et de IAG Santé, dont les méthodes étaient particulièrement inquiétantes.
Cette plateforme vous promet la liberté financière. Elle est animée par plusieurs personnages sulfureux liés à des arnaques…
Pourquoi la réputation en ligne d’Optimum Vie est-elle si mauvaise? Est-ce à cause de ses courtiers, particulièrement Bench Capital?
Récemment mis en cause dans une affaire de pratique illégale de la médecine, Sylvain Scaramozzino a également participé à l’arnaque Arlequininvest.
PUBLICITÉS
NOS DERNIÈRES VIDEOS
Analyse et investigations
Pour les petits investisseurs privés, les risques vont croissant: risque de perte en capital passé sous silence, confusion entretenue par des offres ambiguës, manipulations psychologiques par des conseillers partiaux, conflits d’intérêt, utilisation de gérant de paille, régulation dans des paradis fiscaux, entreprises fantômes, sites insalissables… Ici, nous mettons à votre disposition toutes nos ressources pour éclairer les investisseurs.
Enquetes et décryptage
Montages juridiques boiteux, contournement des lois et règlements, recours à des paradis fiscaux, présentations mensongères, dissimulation de risques de pertes en capital, promesses de rendements intenables, abus manifestes de confiance… Nos articles lèvent le voile sur les pratiques du milieu.
Les dernières tendances
Réforme législative, nouvelle technologie, crise sanitaire, faille dans la réglementation, placement financier à la mode, montage juridique louche, réseau de MLM ressemblant à une arnaque pyramidale… Nous passons au crible les différentes offres d’investissement pour permettre aux épargnants d’éviter les pièges.
Police et justice
Arrestation d’escrocs présumés, enquêtes de police sur des arnaques, procès pour tromperie, malversations, détournements de fonds ou abus de bien social… Retrouvez ici toute notre actualité judiciaire liée de près ou de loin aux arnaques financières.
Jeux d'argent
Jouer sur la confusion entre investissement financier et jeu d’argent permet depuis toujours à des escrocs d’arnaquer les gens, en leur faisant croire que leurs pertes sont dues à la malchance… Pour cette raison, les jeux d’argent sont lourdement réglementés. Des lois et règlements pas toujours respectés…
Appels à témoin
Certaines entités ont attiré notre attention ou nous ont été signalées. Mais nous manquons d’informations justes pour nous faire une idée de leurs activités. Nous lançons des appels à témoins pour tenter recueillir des témoignages d’utilisateurs.
Lexique des arnaques
Retrouvez tous les types d’arnaques, toutes les techniques et le vocabulaire des margoulins.
Courtiers régulés
Les « arnaques légales », ça existe. Ces sociétés proposent en toute légalité des placements financiers toxiques depuis des paradis fiscaux en sachant très bien que vous allez perdre votre argent et que vous n’aurez pas les moyens d’obtenir justice.
Le Barometre des arnaques financières
Une technologie qui permet de se passer des Etats, c’est une révolution !
Pour les escroqueries aussi..
En lire +
Ressources sur les arnarques
Pour aller plus loin, retrouvez tous les sites internet sérieux et pertinents sur les arnaques et les escroqueries, ainsi que tous les livres de fiction, de journalistes ou d’universitaire sur le sujet, ainsi que tous les films, fictions et documentaires.
Repentis et lanceurs d'alerte
Une idylle se noue sur internet. Après plusieurs mois d’euphorie, subitement, il ou elle vous demande une grosse somme d’argent pour le ou la sauver d’un péril inattendu.
