gestionfrance-crypto.com présente une forte ressemblance avec Crypto.com. Ce n’est pas le fruit du hasard, mais une stratégie frauduleuse.
Beaucoup d’escrocs vous démarchent leurs victimes avec des adresses mail hébergée dans es messagerie sûres et respectables. Nous en dressons une liste noire.
En France, les jeux d’argent et les casinos en ligne sont interdit. Des sites étrangers fraudent malgré tout. Voici leur liste noire.
Que cache la star du dropshipping, Yomi Denzel? Les soupçon d’arnaque et les avis négatifs s’accumulent. Synthèse de ce qu’on lui reproche.
Cet ancien débloqueur de téléphone s’est lancé comme influenceur depuis Dubaï. Une histoire banale qui doit vous faire passer votre chemin…
Usurpation d’identité, fausse réputation, tarifs élevés, présentation tronquée… Les pratiques du cabinet Ziegler intriguent et interrogent autant qu’elles inquiètent.
L’AMF a considéré que les dirigeants de Pharnext avaient manipulé des information. Pharnext avait été l’une des cibles du fonds vautours groupe Alpha Blue Ocean.
Décision rarissime: deux avocats ont été condamnés par la DGCCRF pour pratique commerciale trompeuse.
Que penser de cette conférence de presse conjointe sur les arnaques financières? Nous en faisons ici un compte-rendu critique.
Le fonds vautour de Pierre Vannineuse est de nouveau sanctionné par une autorité financière européenne.
Le gendarme financier rend une amende record dans une affaire de manipulation de cours boursier.
L’histoire d’un couple de retraités victimes d’une arnaque orchestrée par une arnaque aux faux investissements illustre une fois encore les ravages des escroqueries financières en ligne. Avec une perte colossale de 650 000 euros, les mécanismes douteux de cette fraude démontrent la puissance psychologique des escrocs et les failles d’un système bancaire pourtant averti. Plongeons dans cette sombre affaire pour mettre en lumière les pratiques inquiétantes qui continuent de sévir. Tout commence par un simple formulaire en ligne Comme dans beaucoup d'arnaques de ce type, tout démarre innocemment. Le couple, souhaitant investir leur épargne pour assurer leur retraite, tombe sur une annonce en ligne sur Facebook, Instagram etc. promettant des rendements exceptionnels. Un formulaire simple à remplir pour connaitre leur éligibilité, quelques informations de contact, et l'engrenage commence. Très rapidement, un soi-disant "conseiller financier" ou "trader" les contacte. Professionnel dans son discours, il se présente comme un expert travaillant pour une plateforme d’investissement fiable. Il parle d’opportunités lucratives, d’investissements à court terme avec des risques minimaux. Le ton est rassurant, les explications semblent transparentes, et, pour gagner leur confiance, le conseiller propose de commencer avec une somme modeste souvent 250 ou 500 euros en fonction du profil de la victime. Mais derrière cette façade professionnelle se cache une organisation bien rodée, prête à vider leurs comptes en un temps record. Une emprise psychologique orchestrée La stratégie des escrocs est redoutable. Ils savent que la clé de leur succès réside dans la manipulation psychologique. Une fois le premier versement effectué, le …
Avertissement sur clearjunction.top. Il semble qu’il s’agisse d’une fraude qui commence à affecter des personnes. Voici les aspects qui nous alertent.
Avez-vous été sollicité par inovatis.net ? Surtout, ne répondez pas favorablement, car c’est une arnaque avérée.
Avez-vous été approché par my.skyupinvest.com ? Ne répondez surtout pas car il s’agit d’une véritable fraude.
atomic-security.com s’affiche comme une escroquerie financière lancée récemment. Nous avons enquêté à ce sujet.
Un client d’Activtrade prétend que la plateforme s’est figée à plusieurs reprises, lui faisant tout perdre en quelques heures. Activtrades refuse de répondre.
puprime.online est une arnaque financière qui a été récemment mise en place. Nous avons examiné attentivement cette situation. Résumé de l'article Depuis une décennie, les plateformes de trading comme Puprime et les arnaques aux faux investissements ont extorqué aux épargnants français plus de 7 milliards d'euros. Les sites de trading en ligne, qu'ils soient régulés ou non, profitent des pertes de 90% de leurs clients. Ils attirent ainsi des individus peu scrupuleux et utilisent diverses techniques pour maintenir une réputation en ligne positive malgré des avis négatifs. Puprime, basé à Chypre, exploite la réglementation laxiste du pays pour escroquer sans grand risque. Sa mauvaise réputation en ligne et ses méthodes douteuses en font une arnaque financière à éviter. Les particuliers traders perdent tous leur investissement Depuis une dizaine d'années, les plateformes de trading comme Puprime et les arnaques liées aux faux investissements ont extorqué aux épargnants français plus de 7 milliards d'euros, qu'ils soient régulés ou non régulés, légaux ou illégaux. Certainement bien davantage étant donné que les "arnaques légales" avec des sites établis légalement dans l'Union européenne, par exemple à Chypre, sont sous-évaluées. Les sites de trading prospèrent en ligne car ils génèrent d'importants bénéfices pour leurs propriétaires. Ce que les clients de ces sites ignorent généralement, c'est que ces derniers peuvent récupérer leurs pertes, à l'instar des casinos. Il a été démontré que 90% des clients des sites de trading perdent leur argent lorsqu'ils effectuent des opérations sur ces sites. Par conséquent, si vous gérez un site de …
fxlift.eu commence à faire des dégâts parmi les épargnants français. Nous nous sommes penchés sur son cas. L'espérance de vie des sites de trading est courte... Les sites de trading meurent et renaissent sans cesse. Compte tenu des casseroles qu'ils trainent derrière eux, cela se comprend aisément, particulièrement concernant le groupe auquel appartient fxlift.eu: Notesco. En effet, le groupe Notesco est la maison-mère d'un groupe qui possède le tristement célèbre site IronFX, qui a fait énormément de victime parmi les épargnants européens. Nous avons publié une enquête édifiante sur IronFX. Il était possible d'y apprendre que Notesco était implanté aux Bermudes, à une adresse répertoriée dans les Panama Papers. Cet article découvrait l'immense call-center de l'entreprise à Chypre et les accointances de son directeur, Markos Kashiouris. Cet article mentionnait déjà un site de trading du nom de FXlift. Sans doute ce site était-il destiné à prendre la suite de Ironfx, dont l'image de marque était complètement grillée par les collectifs de victimes. Un fxlift.eu à Chypre et un fxlift.eu aux Bermudes et à Gibraltar Fxlift.eu est rattaché aux mêmes sociétés-écran qu'IronFX. Mais il en est une que nous n'avions pas détecté et qui est enregistrée à Gibraltar. Il s'agit de CIFOI Limited, dont le siège se trouve au 28 Irish Town, GX11 1AA à Gibraltar. Comme souvent, cette adresse a été répertoriée dans les Offshore Leaks. 90% de traders particuliers perdent leur argent fxlift.eu vous propose de faire fortune en devenant trader. L'ennui, c'est que la plupart des investisseurs particuliers …
Si vous êtes sollicité par monetamarkets.com, ne répondez pas à leurs avances car c'est une véritable tromperie. monetamarkets.com fonctionne depuis plus d'un an mais mérite votre prudence Nous analysons systématiquement le Whois d'un site web soupçonné de fraude, afin de vérifier son aspect légitime ou non. Récolter les informations de son Whois est une étape initiale incontournable. Les sites d'escroqueries sur internet ont souvent une date de création récente car ils sont régulièrement supprimés et recréés sous de nouvelles adresses URL. Cependant, le Whois ne suffit pas toujours à mettre en évidence une fraude. En effet, certains sites trompeurs parviennent à afficher une ancienneté importante, comme c'est le cas pour monetamarkets.com, qui a été lancé il y a 1870 jours. Tel est le résultat d'investissements maîtrisés et de rachat de sites déjà existants. Toutefois, dans le cas de monetamarkets.com, le critère du whois n'est pas fiable. Des recherches supplémentaires sont requises. Ouverture d'un compte de trading, première étape vers la perte de son capital Le trading est une activité à haut risques, à laquelle les investisseurs privés ne devraient probablement pas avoir accès. Selon une étude datant de 2014, les clients des plateformes de trading régulées dans l'Union européenne perdent 9 fois sur 10. La réussite en trading est presque aussi improbable que de gagner à la roulette russe. Pourtant, des sites tels que monetamarkets.com veulent vous faire croire que devenir trader sera lucratif. Pourquoi tant de sites vous poussent à devenir trader alors que la majorité des particuliers traders …
L'histoire est toujours la même: des produits financiers toxiques vendus à des épargnants qui perdent pratiquement à tout les coups leur argent. Proposer des CFDs au grand public est inadmissible L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), un organisme de surveillance financier, a annoncé aujourd'hui son intention de prendre des mesures légales à l'encontre de la société de courtage eToro. Cette décision fait suite à l'accusation selon laquelle eToro aurait proposé des produits financiers à haut risque, notamment des contrats sur différence (CFD), à des clients inappropriés. Selon l'ASIC, eToro aurait élargi de manière excessive son public cible pour les CFD, qui sont des instruments à haut risque et à forte volatilité. La majorité des clients tendent à subir des pertes financières avec ces produits, et le processus de sélection mis en place par eToro pour évaluer si les clients particuliers étaient adaptés à ces produits aurait été jugé insuffisant par l'ASIC. Cette action en justice a été annoncée dans un communiqué officiel de l'ASIC. Pour rappel, sur ce genre de produits financiers, les investisseurs particuliers perdent leur argent neuf fois sur 10. 20 000 victimes australiennes des CFDs vendus par Etoro Les CFD sont des instruments financiers qui comportent un risque élevé de perte en raison de l'effet de levier. L'ASIC estime que près de 20 000 investisseurs australiens ont subi des pertes financières en investissant dans ces produits. Après plus de 15 ans de prestation de services d'investissement dans diverses catégories d'actifs, dont les cryptomonnaies depuis 2017, eToro a …
neptune.bet commence à causer des ravages parmi les placements des épargnants français. Nous avons décidé d’étudier précisément son fonctionnement.
Beaucoup d'investisseurs sont appelés à investir via les jeux alors qu'ils n'ont aucune compétences et n'ont eu aucun apprentissage ou formation avec une entreprise. C'est ce que l'on appelle la gamification ou la ludification. Une expérience universitaire commandée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) révèle que l'application de techniques de stimulation issues du jeu vidéo à l'investissement incite à prendre davantage de risques. Le Laboratoire d'économie expérimentale de Strasbourg a testé ces méthodes sur 366 étudiants, utilisant des récompenses virtuelles comme des trophées et confettis pour évaluer leur impact sur les choix d'investissement. Les résultats indiquent une augmentation de la prise de risque avec les trophées valorisant l'investissement risqué. Cette étude souligne les implications de la gamification dans la finance et appelle à la vigilance. Gamification ou "techniques de stimulation issues du jeu vidéo appliquées à l’investissement" Une expérience en laboratoire universitaire, conduite à la demande de l’Autorité des marchés financiers (AMF), sous la direction de Marie-Hélène Broihanne, professeure à l’Université de Strasbourg et membre du Conseil scientifique de l’AMF, montre que les techniques de stimulation issues du jeu vidéo appliquées à l’investissement peuvent inciter à prendre davantage de risque. Le Laboratoire d’économie expérimentale de Strasbourg (LEES) de l’Université de Strasbourg a réalisé cette expérience en mai et juin 2023 auprès de 366 étudiants de différentes disciplines, mis en situation d’investissement. Installés dans un box individuel face à un ordinateur, les participants, dotés d’une somme initiale de 22 euros à utiliser au cours de 16 sessions, devaient choisir la proportion …
Alerte sur stratos-betting-official.now.site. Il s'agit d'une arnaque qui commence à faire des victimes. Voici les éléments qui nous alertent. Ce site propose du jeu d'argent: c'est illégal Ce que propose stratos-betting-official.now.site, c'est en réalité un jeu d'argent. Or, les jeux d'argent et les casinos en ligne sont interdits en France et dans la plupart des pays européens qui protègent convenablement les consommateurs. C'est pour cette raison que ces sites sont souvent installés dans des paradis fiscaux. Les jeux d'argent sont très réglementés ou interdits depuis très longtemps dans les sociétés humaines parce qu'on considère qu'ils sont socialement inutiles et individuellement inutiles (contrairement au jeu simple sans argent). En France, le principe est l'interdiction, assortie de quelques exceptions, comme les casinos physiques en contrepartie d'un développement de l'économie locale ou encore les paris sportifs depuis 2010 ou le PMU (en vertu d'un monopole public). Au XIXe siècle, il y a même eu de petits malins qui se sont servi de cet interdit pour refuser de payer des dettes spéculatives. Le législateur a du retirer la spéculation boursière de la législation sur les jeux d'argent pour permettre à l'activité économique de se développer. Les escrocs ont compris depuis longtemps que proposer des jeux d'argent est un levier psychologique puissant et efficace pour arnaquer les gens. C'est pour cette raison même que ce site contourne la loi. Le réseau de marketing multiniveau n'est pas illégal mais il doit éveiller votre méfiance stratos-betting-official.now.site s'apparente manifestement à ce que l'on appelle un réseau de marketing …
Vous êtes démarchés par ac0188.com ? Ne donnez surtout pas suite car il s'agit d'une véritable arnaque. Ce site propose du jeu d'argent: c'est illégal Ce que propose Asianconnect, c'est en réalité un jeu d'argent. Or, les jeux d'argent et les casinos en ligne sont interdits en France et dans la plupart des pays européens qui protègent convenablement les consommateurs. C'est pour cette raison que ces sites sont souvent installés dans des paradis fiscaux. Les jeux d'argent sont très réglementés ou interdits depuis très longtemps dans les sociétés humaines parce qu'on considère qu'ils sont socialement inutiles et individuellement inutiles (contrairement au jeu simple sans argent). En France, le principe est l'interdiction, assortie de quelques exceptions, comme les casinos physiques en contrepartie d'un développement de l'économie locale ou encore les paris sportifs depuis 2010 ou le PMU (en vertu d'un monopole public). Au XIXe siècle, il y a même eu de petits malins qui se sont servi de cet interdit pour refuser de payer des dettes spéculatives. Le législateur a du retirer la spéculation boursière de la législation sur les jeux d'argent pour permettre à l'activité économique de se développer. Les escrocs ont compris depuis longtemps que proposer des jeux d'argent est un levier psychologique puissant et efficace pour arnaquer les gens. C'est pour cette raison même que ce site contourne la loi. Ce site prétend être régulé à Curaçao, un paradis fiscal spécialisé dans les jeux d'argent Asianconnect se présente comme étant régulé à Curaçao, une petite île des Caraïbes. …
Un documentaires diffusé sur Arte révèle les pratiques des sites de paris sportifs. Cette industrie se nourrit littéralement de l'addiction. "C'est devenu la nouvelle cigarette" "C'est devenu la nouvelle cigarette". L'homme qui parle ainsi des sites de paris sportifs n'est pas n'importe qui. Stewart Kenny a fondé Paddy Power et dirigé Flutter. Il sait de quoi il parle. Horrifié par ce qu'est devenu l'industrie et les ravages qu'elle occasionne dans la société, il prend désormais la parole dans la presse pour appeler à une plus grande régulation. Et c'est surtout l'un des personnages principaux d'un film documentaire lui aussi effrayant autant qu'édifiant, sur ce qu'est devenu l'industrie des paris d'argent en Europe et dans le monde. Ce film signé Linda Bendali et produit par Magneto a été diffusé sur Arte. Il est intitulé "Paris sportifs, les bookmakers raflent la mise". Ce film explique très bien pourquoi la comparaison entre industrie des jeux d'argent et industrie du tabac est pertinente. Les deux industries prospèrent sur une maladie, l'addiction. Les méthodes de promotion sont comparable, particulièrement dans le ciblage des jeunes. L'infiltration des centes de décision politique est également commune. Cette victime anglaise faisait jusqu'à 400 paris par jours "J'ai été un parieur compulsif. Je pouvais faire 300 à 400 paris par jour" raconte Steve Ramsay, qui habite dans le Nord de l'Angleterre. "Au pire moment je perdais entre 17 et 23 000 euros chaque mois" ajoute-t-il. Il réussit temporairement à en sortir et à arrêter. Il est aussitôt submergé de de …
raisingpartner.com nous semble être une arnaque financière qui a été lancée récemment. Nous nous sommes penchés sur son cas.
L’influenceur Bryan Colette lance b-closing.com pour vendre des formations aux closing. Que faut-il en penser?
Que penser d’Equisafe? Nous lançons un appel à avis et témoin concernant cette offre de financement participatif lié à Greenbull Group.
Ali Kassab vient de lancer Freedomip.capital, une offre obscure et opaque. Dites-nous ce que vous en avez pensé.
Après avoir gagn de l’argent dans le trading, elle se lance dans un obscur business portant le nom de Pandora. Qui est Carine Léal-Van Den Heuvel?
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Pour les petits investisseurs privés, les risques vont croissant: risque de perte en capital passé sous silence, confusion entretenue par des offres ambiguës, manipulations psychologiques par des conseillers partiaux, conflits d’intérêt, utilisation de gérant de paille, régulation dans des paradis fiscaux, entreprises fantômes, sites insalissables… Ici, nous mettons à votre disposition toutes nos ressources pour éclairer les investisseurs.

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Police et justice
Arrestation d’escrocs présumés, enquêtes de police sur des arnaques, procès pour tromperie, malversations, détournements de fonds ou abus de bien social… Retrouvez ici toute notre actualité judiciaire liée de près ou de loin aux arnaques financières.

Jeux d'argent
Jouer sur la confusion entre investissement financier et jeu d’argent permet depuis toujours à des escrocs d’arnaquer les gens, en leur faisant croire que leurs pertes sont dues à la malchance… Pour cette raison, les jeux d’argent sont lourdement réglementés. Des lois et règlements pas toujours respectés…

Appels à témoin
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Courtiers régulés
Les « arnaques légales », ça existe. Ces sociétés proposent en toute légalité des placements financiers toxiques depuis des paradis fiscaux en sachant très bien que vous allez perdre votre argent et que vous n’aurez pas les moyens d’obtenir justice.

Le Barometre des arnaques financières
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Ressources sur les arnarques
Pour aller plus loin, retrouvez tous les sites internet sérieux et pertinents sur les arnaques et les escroqueries, ainsi que tous les livres de fiction, de journalistes ou d’universitaire sur le sujet, ainsi que tous les films, fictions et documentaires.

Repentis et lanceurs d'alerte
Une idylle se noue sur internet. Après plusieurs mois d’euphorie, subitement, il ou elle vous demande une grosse somme d’argent pour le ou la sauver d’un péril inattendu.