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Liste noire des influenceurs et apporteurs d’affaire d’arnaque pyramidale et revenus passifs

Influenceur investissement illégal Liste noire

Ils promeuvent des investissements douteux ou franchement illégaux sans légitimité ni agrément. Voici leur liste noire.

La cheville ouvrière des arnaques sur internet

Ils sont stars de la téléréalité, pseudo goldenboy, soi-disant hommes d’affaire ou prétendus rentiers. Ils s’affichent dans des jets, des voitures de sport, des piscines, des plages de rêves… Tout ce que l’on ne voit jamais faire des vrais milliardaires pour qui la discrétion et l’anonymat sont le vrai luxe.

Si vous avez besoin d’étaler votre richesse, c’est souvent… parce que cela vous rapporte de l’argent. En effet, tout cela n’a qu’un seul objectif: vendre un produit ou un investissement en faisant croire que c’est grâce à cet investissement ou ce produit que ces rabatteurs réussissent à mener cette vie. En réalité, leur argent ne vient jamais de cet investissement mais uniquement de la promotion de cet investissement.

Plus un investissement rapporte d’argent plus il est risqué. Et plus un investissement est risqué, plus la loi encadre sa promotion pour protéger les épargnants contre les vendeurs de rêve. Ces gourous font exactement le contraire: ils vous font croire que cela rapporte beaucoup avec peu de risque et qu’il suffit de trois clics pour gagner à tous les coups en toute sécurité.

2021: Nabila condamnée pour « pratique commerciale trompeuse »

Illustration parfaite: en 2021, Nabilla est condamnée à payer 20 000 euros pour avoir fait la promotion du trading en faisant croire qu’elle avait gagné beaucoup d’argent grâce à cela. En droit, ce mensonge s’appelle une « pratique commerciale trompeuse ».

Nabilla pratiques commerciales trompeuses 20 000 euros
Extrait d’un article paru en juillet 2021

En réalité, elle était seulement grassement payée pour recruter des clients et elle n’avait jamais gagné de l’argent en tradant. C’est d’autant plus trompeur que l’on sait que plus de 90% des particuliers traders perdent tout leur argent.

Ce qui a permis au gendarme financer d’épingler Nabilla, c’est précisément le fait qu’elle faisait croire qu’elle gagnait de l’argent avec cet investissement alors qu’elle ne gagnait de l’argent que grâce à sa promotion. Un mensonge que l’on retrouve systématiquement chez tous ces bateleurs.

Sur le net, les Nabilla qui font croire qu’ils gagnent beaucoup d’argent avec le produit qu’ils mettent en avant, il en existe des dizaines. Et ils se fichent bien de savoir si la camelote qu’ils promeuvent est légale ou sérieuse. Ainsi:

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Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !

Ils ne parlent que d’investissement mais ils ne font pas de conseil?

Certains ne prennent aucune précaution et promeuvent des investissement financier sans même se demander s’ils ont le droit. D’autres prennent bien soin de préciser qu’ils ne font pas de « conseil en investissement financier » et se déchargent de toute responsabilité en cas de perte de capital.

En pratique, ce qu’ils font s’apparente bien à du conseil en investissement financier. Ils sont rémunérés pour promouvoir des produits financiers et ils n’en disent généralement que du bien. S’ils sont ambigus, c’est parce que cette profession est très réglementée pour protéger les épargnants et qu’ils savent, devinent et décident finalement d’ignorer les risques judiciaires qu’ils prennent.

Surtout, ils promeuvent très souvent des investissement manifestement illégaux, qui ne bénéficient pas des autorisations légales pour recevoir l’argent d’épargnants français et sont souvent basés à l’étranger, généralement dans des juridictions de complaisance (des paradis fiscaux dont les lois facilitent les activités criminelles).

Il s’agit souvent d’arnaques pyramidales qui ne tardent pas à s’effondrer. Les apporteurs d’affaires s’en moquent bien parce qu’ils se rémunèrent uniquement sur le recrutement de nouveaux venus et ne payent pas les pots cassés…

FOMO, sectarisme et promesses de gains rapides

Dans les produits financiers promus et la façon de les promouvoir, on distingue quelques points communs:

  • Pas d’efforts, pas de travail, pas de bureaux, pas de patron et des « revenus passifs » qui travaillent tout seuls à votre place. Un mythe autant qu’un fantasme contemporain: celui du rentier qui reste chez lui à regarder son argent faire des petits.
  • Le luxe, les paillettes et l’étalage contre la sobriété, la morale et le mérite. Notez que ceux influenceurs n’appâtent pas leurs victimes en mettant en avant le talent, la moralité, le travail, le courage ou la fierté. Chez leurs victimes, ils actionnent des leviers psychologiques comme l’avidité, la vanité ou le narcissisme. C’est pour cette raison que lorsqu’elles réalisent l’entourloupe, la plupart des victimes culpabilisent d’avoir laissé ces personnages caresser leurs instincts les plus vils.
  • Un « discours performatif » dans lequel les mots et la réalité sont confondus. Dans la bouche de ces influenceurs, on dirait que ce qui peut arriver va arriver. Il suffit de dire que quelque chose va arriver pour que cela arrive. Par exemple, il n’est pas faux de dire que vouss pouvez gagner beaucoup d’argent au trading. Pourtant la probabilité que cela arrive est quasi nulle. Mais de façon subtile et perverse, les influenceurs insistent sur le fait que c’est possible, pour que cela devienne probable.
  • Des modèles économiques flous, toujours optimistes, qui n’envisagent que la réussite et jamais l’échec. Quand ils proposent du trading automatisé, aucun détail n’est donné sur le logiciel garantissant les retours sur investissement. Quand ils proposent du marketing multi-niveau, les informations sur le produit vendu sont toujours anecdotiques tandis que les conseils sur le recrutement sont pléthoriques. Quand ils proposent d’investir dans une crypto-monnaie, ils la présentent systématiquement comme le prochain Bitcoin…
  • FOMO et marketing inspiré des jeux d’argent. La « fear of missing out » (FOMO en anglais), ou « peur de rater quelque chose » est une « peur, en tant que levier d’action, peut être stimulée et canalisée afin de déclencher, entre autres, des ventes ». Fondamentalement plus vendeurs que conseillers, ces apporteurs d’affaire manient constamment cette technique pour générer chez leurs publics l’illusion qu’ils risquent de passer à coté d’une formidable opportunité qui est donnée à peu de gens.
  • Un fonctionnement sectaire et une croyance collective. Le but de ces messages est de créer une communauté de croyants dans la possibilité de gains simples et faciles. L’influenceur est une sorte de prêtre dont la parole est magique. C’est le charisme et la croyance qui cimente la relation du gourou avec ses fidèles, et non pas la raison, l’argumentation ou la discussion. Les participants lui prêtent des pouvoirs surnaturels et celui qui se met à poser des questions ou douter est violemment rejeté par le groupe et le leader. La sociologie a étudié ce fonctionnement dans des réseaux de marketing multiniveau.

La liste noire mise à jour en continu

Dans la liste noire ci-dessous, nous répertorions tous les influenceurs, recruteurs et apporteurs d’affaire qui ont promu des investissements financiers qui sont manifestement des arnaques ou au minimum des offres illégales. Attention, elle n’est pas exhaustive et nous la mettons à jour au fur et à mesure.

  • Investisseur moderne, alias Dalibor, qui met en avant des offres manifestement illégales telles que xifraglobal.com, Validus, Eazybot et d’autres…
  • Lucas Leclercq -Investissements – finances, qui a promu l’investissement dans l’arnaque Juicy Fields ou encore Eazybot et Nexo.
  • Kylian Marlier, qui dispose d’une chaîne Youtube et du site gagner-en-bourse.eu. Ce site est officiellement domicilé à Albuquerque, Nouveau Mexique, États-Unis. Les fans de Breaking bad apprécieront. Gagner-en-bourse.eu précise que « 76% des comptes d’investisseurs privés perdent de l’argent lorsqu’ils négocient des CFD avec ce fournisseur », comme s’il était courtier. Kylian ne semble pas disposer d’autorisation pour fournir du conseil en investissement. Ses promesses de gains et l’affichage de son train de vie devraient faire fuir les internautes.
  • Jody Cavalié, qui prétend enseigner « comment devenir libre financièrement » avec une formation gratuite de 90 minutes. « J’ai généré 2,3 millions d’euros grâce à la bourse et aux cryptomonnaies, ce qui m’a permis de prendre ma retraite anticipée il y a 2 ans » explique Jody Jean-René Gaby Cavalié. Dans ce cas, pourquoi vendre des formations? Il dispose d’une entreprise individuelle en France dont l’activité officielle est « apporteur d’affaire dans le secteur du numérique et formations en investissement boursier ». Apporteur d’affaire ou trader? Est-ce en tant qu’autoentrepreneur qu’il a gagné 2,3 millions d’euros et pris sa retraite?
  • Mon Bitcoin Et Mon Couteau, qui fait la promotion par exemple d’une offre d’investissement placée sur la liste noire de l’AMF, e2xr.io, sans que cela semble le déranger. Il touche des commissions pour cela.
  • Madyburciaga, qui a servi d’apporteuse d’affaire dans l’affaire Pronoclub.
  • Michael Renaux, qui se présente comme professeur de trading. Il aide ses élèves « à gagner leur indépendance financière grâce au trading ». Il dispose d’une chaîne Youtube, un compte Instagram, Il prétend faire 30% de rentabilité mensuelle avec un capital de 90 000 euros! Pour profiter de ses enseignement, on peut aller sur son site internet mickaelrenaux.com. Et là surprise, on découvre qu’il n’est pas le directeur de la publication. A sa place, un certain Tristan Charié (voir une interview par Maxence Rigottier), qui se présente comme résidant à Dubaï. Le site est la propriété d’une société de droit anglais DNDA Group Limited, qui s’appelle aujourd’hui Creamsources Ltd. Elle appartient bien à Tristan Charié, également propriétaire d’une société en France. Qui est l’hébergeur de mickaelrenaux.com? Une société américaine dénommée ClickFunnels. Clickfunnels.com (« tunnel de vente » en anglais) propose des services de marketing. Sur Trustpilot, les services de Michael Renaux ne font pas l’unanimité
  • Florian Whales Trading Pro et trading-facile.com, pour les raisons évoquées dans cet article.
  • Thomas Menetrier, alias Thomas Helpenay et sa chaîne Youtube, qui fait la promotion d’offres d’investissement aussi dangereuses que AI Marketing, AvaTrade, Admiral Markets ou encore Juicy Fields.
  • Maxence Rigottier, qui a vendu par le passé des pronostics, ce qui constitue une pratique commerciale trompeuse. Maxence Rigottier fait l’objet de nombreuses critiques depuis quelques années. Signal-Arnaque lui a consacré une page alimentée par des clients déçus. Il exerce son activité avec une structure juridique basée à Hong Kong, JMR Blogging limited et il serait basé en Estonie avec son frère Jonathan Rigottier. Depuis lors, il essaye de se recycler dans des activités proches: coaching, bourse à l’étranger, immobilier à l’étranger, or, bitcoin, affiliation, formation… Pour lire notre enquête sur Maxence Rigottier.
  • Ballzy, alias Kevin Julien Duarte, déjà condamné pour escroquerie, auteur de plusieurs projets cryptos en effondrement avancé ou en cours d’effondrement et mêlé à une tentative d’extorsion de fond.
  • René Hannon, coach de coach en trading de plus de 70 ans qui mélange marketing multiniveau et trading avec Jean Aladin.
  • Romain Muller, apporteur d’affaire pour MWR Life et Omegapro qui se présente comme un ancien sous-officier du 1er régiment du train parachutiste. Romain Muller a également été dénoncé sur signal-armaque.com depuis 2022. « Vous fait faire des placements dans l’immobilier et aucun projet n’arrive a sortir de terre. Que du bla bla plusieurs centaines de milliers d’euro investi pour rien » peut-on y lire. En France, Romain Muller est lié à 4 entreprises: RM Capital, Cresses Telecom (la-cresse.com, domicilié pourtant à Dubaï) en association avec Fabien Da Cunha, également présent dans cette liste noire, Mulle Invest (première du nom), société en redressement ou en liquidation et Mulle Invest deuxième du nom, créée pour un projet immobilier semble-t-il, en association avec Draw My House, une société radiée en janvier 2023…
  • nicolas.cryptoedge, un influenceur anonyme qui promeut des arnaques comme scudtrades.com ou Kucoin, via son compte Instagram, sa chaîne Youtube, son site internet.
  • Leotrader, alias Léonard et le compte « Leo Algorithm Trading », qui recrute sur Telegram. « Il vous fait des trades et quand il dit qu’il va vous envoyer l’agent, il demande des frais de plateforme a payer avant et des frais de banque après » nous raconte une de ses victimes.
  • Thomas Bonventi, son site thomasbonventi.com, son Instagram et sa chaîne Youtube. Sous couvert d’information, Thomas fait la promotion d’arnaque aussi toxiques qu’Omegapro ou Futuresinfinity. Thomas Bonventi s’est déjà fait allumer sur Que Choisir.
  • Hello Invest, une chaîne Youtube tenue par une certaine Anna Pereira et qui se présente comme « une communauté d’investisseurs avisés visant la liberté financière grâce aux revenus passifs et automatisés ». Elle fait de la promotion pour de la camelote comme AI Marketing ou Winworld.
  • objectif-renta.fr, le site de Camillo Gregory, dont la chaîne Youtube fait la promotion d’arnaques telles que la Redline ou encore Autotrade.
  • Steve Jean Claude qui recrute des investisseurs via deux groupes Telegram, Allobusinessfrance et Aiperformancefrance et une chaîne Youtube, allobusinesss. Il s’est allié pour cela à Mickael De Reuse, un influenceur belge qui se trouve aussi répertorié dans cette liste noire. Steve Kevin Jean Claude est également entrepreneur dans le domaine du transport de personnes. Il a créé plusieurs entreprises: Allocars Prestige, Berline Noire, Allocarstransport ou encore Car Allo System, qui a été radié en 2021. Steve Jean Claude est né en 1990.
  • AlloBusinesss – Revenus passifs – Bot trading, comme son nom l’indique…
  • Invest4You, une chaîne youtube qui promeut des robots de trading ou encore Futures Infinity.
  • Damien Renneville, trombé dans le marketing relationnel à l’âge de 18 ans parce qu’on lui a vendu « du rêve ». Evidemment, il a traversé de grosses difficultés. Il a désespéré. Et puis suite à « trip de backpacker en Asie », il découvre une méthode miracle, « une technique bien gardée pour développer son MLM uniquement sur Internet en automatique ». Sans blague… Happy end, il décide de « créer ce blog pour te montrer qu’il est possible de vivre du MLM grâce à Internet ». Malheureusement, Damien Renneville se rend complice d’escroquerie en bande organisées comme Validus ou Omegapro, qui sont des arnaques pyramidales. Damien Renneville ne peut pas ne pas le savoir et en persistant, il emmène des gens vers la ruine uniquement pour recevoir des commissions d’apporteur d’affaire. En plus, les mentions légales du site de Damien Renneville renvoient à une société radiée en 2017.
  • Remy Nurdin, dont le site personnelle donne le ton. Il s’intitule « la liberté financière étape par étape ». Remy Nurdin dispose d’un profil Linkedin, un compte Youtube, un compte Instagram, un compte Twitter et un compte Tiktok. Dans cet extrait édifiant d’une conversation, on découvre qu’il sait parfaitement que tous ceux qui suivent ses conseils vont perdre tout leur argent.
Dans cette vidéo, Remy Nurdin avoue qu’il fait la promotion d’arnaques pyramidales.
  • Fabien Da Cunha ou Fabien Dacunha , une autre tête du réseau célèbre pour son compte Instagram sans pareil. Dans cette vidéo, il donne des conseils pour répondre aux gens qui accusent Omegapro d’être une arnaque pyramidale. Une victime d’Omegapro nous a envoyé ce message à son propos: « Mr Fabien Da Cunha m’a promis de déposer mon argent sur un compte de cryptomonnaie sur Oméga Pro. Je lui ai versé la somme importante sur son compte société ALKASAH PROJECT MANAGEMENT. Il m’a montré des comptes oméga pro rattachés à son nom qu’il dit que je pourrais soit disant récupérer après la migration sur un broker » (Alkasah Project Management est une société enregsitrée à Dubaï et propriétaire du site la-cresse.com). Il est associé à Romain Muller (voir ce nom).
  • Assim Adon, un apporteur d’affaire pour des arnaques comme Omegapro ou Validus.
  • AI.Marketing France – AI.Gestion, une chaîne Youtube qui a promu AI Marketing et qui essaye de dupliquer le modèle en France avec AI Gestion.
  • Gatien Llabrès, qui a promu, surtout avec sa chaîne Youtube et des groupes de discussions sur Telegram des arnaques comme Validus, Omegapro ou Futureinfinity.
  • Hugo ODH | Road to Millionaire, conseiller financier d’une vingtaine d’année qui promeut l’arnaque Mainet via sa chaîne Youtube Hugo ODH | Road to Millionaire (la route pour devenir millionnaire en français, sa chaîne Tiktok odhhugo, sa chaîne Telergram et son site internet odh-invest.com, créé en février 2023. Ce site présente bien des « mentions légales ». Mais vous ne trouverez pas dans les mentions légales de odh-invest.com le nom du propriétaire du site, ni personne morale (entreprise, association…) ni personne physique (prénom et non d’une vraie personne). Tant et si bien qu’il est impossible de savoir qui sont vraiment Hugo ODH et Road to Millionnaire. Personne ne connait le nom de famille de Hugo alors même qu’il promeut des services financiers sans aucune autorisation légale.
  • Tatjana Volks ou Tatiana Bauduin Volks, influenceuse belge qui aime exhiber son corps et ses tatouages pour promouvoir des investissements. Tatjana Volks dispose d’une chaîne Tiktok, d’une chaîne Youtube, d’un compte Facebook ou un compte Instagram. Elle promeut désormais Learn do success, une offre de trading sur forex et crypto installée en France et dirigée par Maxime Pierre.
  • Maxime Pierre qui a promu l’arnaque Kuvera.
  • Alain Miheret (alias Alain Bienvenu), promoteur de l’arnaque Mainet Mainston et INBS. Alain Miheret est très investi dans le MLM ou marketing multiniveau. Alain Miheret dispose d’une chaîne Youtube, d’un compte Facebook et d’un compte Twitter. Il passe beaucoup de temps à Dubaï depuis quelques mois. Alain Miheret a eu autrefois une boutique de matériel téléphonique à Compiègne. Elle est désormais radiée du registre du commerce et des sociétés. Alain Miheret parle parfaitement le Roumain car il a fait ses études dans ce pays. Il y retourne régulièrement. En Roumanie, il est proche de Mac Elly (voir ci-dessous) et de Ciprian Ciceu. Alain Miheret a contribué à développer des offres de MLM en Afrique. Depuis lors, il recrute pour l’arnaque Overdome.
  • Mac-Elly Deslances, promoteur de l’arnaque Mainet, comme dans cette vidéo. Proche d’Alain Miheret, Mac Elly aurait rejoint ce dernier en Roumanie, d’où il aurait dirigé son réseau de MLM africain, particulièrement au Togo et au Bénin. Mac Elly et Alain Miheret auraient partagé le même appartement à Cluj Napoca, en Roumanie. Mac-Elly Deslances a été entrepreneur en France, du coté de Vernon. Il a également administré avec Jean-Claude Kemeni une entreprise en Angleterre, Alpha Digital Coin Ltd, créée en 2018 et dissoute l’année suivante. Depuis lors, il recrute pour l’arnaque Overdome.
  • Robert Mendolia et son fils Mickaël Mendolia et Anaïs Mendolila, promoteur de l’arnaque Mainet et désormais de l’arnaque Metatrade.
  • Jeremy Roth, promoteur de l’arnaque Mainet.
  • Michèle Vullo et Chantal Payet, promoteures de l’arnaque Mainet.
  • Daniel Junior N’Gouan, promoteur de l’arnaque Mainet.
  • Joseph Paillant, promoteur de l’arnaque Mainet.
  • Ciprian Ciceu, CEO et promoteur de l’arnaque Mainet.
  • Jan Gregory, promoteur de l’arnaque Mainet ou de maxpread.com.
  • Anthony Lapuyade, promoteur de l’arnaque Mainet.
  • Chloé Lanternier, une apporteuse d’affaire de plusieurs arnaques pyramidales comme Omegapro, Streakk ou Portal.broker-group.com.
  • Lucas Puppo, promoteur de l’arnaque Mainet.
  • Waldemar Gutzeit, promoteur de l’arnaque Mainet.
  • Yannis Bilquez, qui a été apporteur d’affaire pour Future Infinity.
  • Stanley Villeneuve, apporteur d’affaire pour l’arnaque Validus.
  • Rolande (Rodier Consulting) Rodier, recruteuse pour MWR Life et Validus.
  • Elodie Goncalves, apporteure d’affaire pour l’arnaque Validus.
  • Christian Paris, apporteur d’affaire pour l’arnaque Validus.
  • Jymi Nzilampa, apporteur d’affaire pour l’arnaque Validus.
  • Anthony Danese, apporteur d’affaire pour l’arnaque Validus.
  • Issa Bakayoko, apporteur d’affaire pour l’arnaque Validus.
  • Evelyne Hermanche, apporteuse d’affaire pour l’arnaque Omegapro et MWR Life.
  • Shanesh Bahadoor, apporteur d’affaire pour l’arnaque Validus.
  • Judia Ratovoherizo, qui a recruté pour Tavorium.
  • Michael De Reuse, influeuceur belge, apporteur d’affaire de plusieurs arnaques pyramidales comme Validus, Safir Zeniq ou Mainet. Michael De Reuse utilise son compte Facebook ou sa chaîne Youtube.
  • Illan Castronovo, qui a été obligé par la DGCCRF d’afficher sur son compte Instagram annonçant qu’ils se sont rendus coupables de « publicité déguisée, en faisant la promotion de produit ou services sans en avertir leurs abonnés ». Illan Castronovo a été accusé d’agression sexuelle par Alix Desmoineaux.
  • Simon Castaldi, qui a été obligé par la DGCCRF d’afficher sur son compte Instagram annonçant qu’ils se sont rendus coupables de « publicité déguisée, en faisant la promotion de produit ou services sans en avertir leurs abonnés ».
  • Gaëtan Debled et @debledgaetan, qui a été obligé par la DGCCRF d’afficher sur son compte Instagram annonçant qu’ils se sont rendus coupables de « publicité déguisée, en faisant la promotion de produit ou services sans en avertir leurs abonnés ».
  • Capucine Anav, qui a été obligé par la DGCCRF d’afficher sur son compte Instagram annonçant qu’ils se sont rendus coupables de « publicité déguisée, en faisant la promotion de produit ou services sans en avertir leurs abonnés ». Capucine Anav dispose d’un compte Instagram et d’un compte Twitter. Capucine Anav a « promu des produits de santé en mentant sur leurs véritables bienfaits » (source).
  • Anthony Matéo, qui a été obligé par la DGCCRF d’afficher sur son compte Instagram annonçant qu’ils se sont rendus coupables de « publicité déguisée, en faisant la promotion de produit ou services sans en avertir leurs abonnés ». Anthony Matéo dispose d’un compte Instagram. Anthony Matéo « a incité ses abonnés à s’injecter de l’acide hyaluronique par l’intermédiaire d’une esthéticienne, ce qui est interdit par la loi » (source).
  • Léa Montchicourt, qui a été obligé par la DGCCRF d’afficher sur son compte Instagram annonçant qu’ils se sont rendus coupables de « publicité déguisée, en faisant la promotion de produit ou services sans en avertir leurs abonnés ».
  • Dylan Thiry, qui fait l’objet d’une enquête du parquet de Paris. Dylan Thiry est soupçonné d’avoir détourné de l’argent destiné à une association humanitaire. Dylan Thiry, alias Bilal, est accusé d’usurpation du titre de Mister Luxembourg, d’avoir faussement prétendu être en contrat avec Gucci, d’avoir pratiqué le Dropshiping pour de faux produits de marques, de promotion illégale de gélule anticancer et de trafic d’enfants.
  • Brice Van den Bussche, est un Belge qui se présente comme « Marketing Specialist ». Il dispose d’un nombre impressionnant de comptes Facebook sur lesquels on le voit souvent dans des avions. Il est à la tête de deux arnaques appelées Mainet et Verse Network. C’est un proche de Mac-Elly Desplances et d’Alain Miheret, tous les deux cités dans cette liste. Il est accusé d’avoir volé l’argent de Mainet.
  • Coach larry harris33, qui recrute des victimes de premiumtradeforex.com, une arnaque sur laquelle nous avons écrit cet article.
  • Anaïs Douart a été apporteuse d’affaire pour l’arnaque Omegapro, dont elle savait qu’il s’agissait d’une arnaque, d’après un proche. Anaïs Douart a monté une nouvelle arnaque avec Alice Schrek. Il s’agit de wolf-mlmsuccess.com sur lequel nous avons publié cet article.
  • Serge Maurice Mpiana Lobréau réside à Dubaï, d’où il met en scène sa best life afin d’attirer de potentiels investisseurs-victimes dans des projets foireux mêlant souvent cryptos et MLM. Il a démarré dans l’arnaque Get Easy en 2015. Il ne s’est plus arrêté depuis en montant les arnaques Flashmoni, Sapian ou plus récemment Ollorun. Nous avons publié un portrait complet de Serge Maurice Mpiana Lobréau. Il a collaboré dans ses arnaques avec un autre célèbre escroc, Fabrice Kerhervé.
  • Fabrice Kerhervé est un escroc international connu pour avoir participé à des arnaques comme Flashmoni ou Flash4people.
  • Amandine Pelissard, qui a fait l’objet d’une injonction de la DGCCRF pour n’avoir pas mentionné qu’elle était rémunérée pour la promotion de produits.
  • Gulfer Taskiran (Feliccia), qui a fait l’objet d’une injonction de la DGCCRF pour pratique commerciale trompeuse.
  • Fanny Sanial (Fanny SNL), qui a fait l’objet d’une injonction de la DGCCRF pour ne pas avoir indiqué qu’elle était rémunérée pour promouvoir des produits ou services dans ses publications.
  • Mélanie Orlenko (Mélanie ORL), qui a fait l’objet d’une procédure de la part de la DGCCRF pour pratique commerciale trompeuse.
  • Kenza Benchrif, alias Poupette Kenza, obligée de payée 50 000 euros à la DGCCRF pour « pratique commerciale trompeuse » après avoir promu un blanchisseur pour les dents interdit en France. « J’ai trop les nerfs » a-t-elle réagi, ajoutant «C’est des gros voleurs (…) « Le pire, c’est que c’est une amende, t’es obligé de la payer sinon tu vas en prison ».
  • Alexandre Bideau, promoteur de l’arnaque MWR Life.
  • Xtrem Crypto, une chaîne Youtube et un compte Twitter qui promeut toutes sortes de projets cryptos foireux.
  • Richard Pozzi, recruteur de l’arnaque Omegapro.
  • Alexia Nalesk, alias Alexandra Couedelo, qui a été une recruteuse de l’arnaque Omegapro.
  • Franck Alexandre, le directeur d’Arkhélia, qui a promu l’arnaque Omegapro en promettant « 9% par mois ».
  • Céline Goujon, qui vit de l’ « investissement passif » et se pavane sur son Instagram sous le pseudo celinegjn et sur son compte Facebook. Dans cette vidéo, elle admet promouvoir des arnaques et elle explique qu’elle sait très bien que certaines arnaques vont avant de s’effondrer.
Dans cette vidéo, on peut entendre Céline Goujon admettre qu’elle fait la promotion d’arnaques pyramidales.
  • mlm-seo.com et « Thomas » qui se gardent bien de donner son nom de famille. mlm-seo.com est une machine à promouvoir les pires qarnaques: Omegapro bien sûr, mais aussi Future Infinity, Herbalife, Validus, Goledenway etc…
  • Thierry Ménétrier, lieutenant de Franck Alexandre avec lequel il a promu l’arnaque Omegapro au sein d’Arkhelia.
  • Clotilde Hubert (épouse Lespinasse), apporteuse d’affaire de Béthune et Hérisson. Clotilde Hubert promeut l’arnaque Ushare avec son Facebook, sa chaîne Youtube ou son Instagram.
  • Carole Faral, qui promeut par exemple Emrys ou Ushare.
  • Annie Baronnet, qui promeut les arnaques MyMaia ou Maia ou DT Socialize. Annie Baronnet utilise un profil Linkedin, une chaîne Youtube, un profil Instagra intitulé holistic_annie, ce profil Facebook, cet autre profil Facebook ou encore cet autre Profil Facebook intitulé « Lavoro da casa – travailler depuis la maison ». Baronnet promeut également les produit juiceplus.com, distribués en MLM et très critiqués sur Trustpilot. Annie Baronnet est née en 1948 Annie Bertolini. Elle réside dans l’Ain.
  • Manu Annebicque, recruteur MWR life ou pour l’arnaque Ushare.
  • Maxence Ferrari , en réalité Maxence Férary-Berthelot, promoteur de l’arnaque Ushare, antisémite et complotiste notoire. Maxence Ferary diffuse également des délires ésotiques sur Facebook et internet.
  • Lucie Lumière, compagne de Maxence Ferrari ou Maxence Férary-Berthelot. Lucie Lumière promeut les mêmes arnaques.
  • Jhony Depresseux, un apporteur d’affaire belge qui a arnaqué des épargnants avec l’arnaque Profitlink. Jhony Depresseux habite à Dubaï. Jhony Depresseux recrute avec son profil Facebook et son compte Instagram. Jhony Depresseux est lié à 7 sociétés anglaises: la société de gestion et d’accompagnement administratif Ltd, la société de gestion et d’accompagnement administratif Invest Ltd, Liberty Telecom Ltd, Ecolonergy PLC, European Company Rental Guarantees Ltd, Seu Free Smile Ltd et Seu Free Smile Invest Ltd.Jhony Depresseux est né en septembre 1961 en Belgique.
  • Mohamed Bdj, alias BDJ Life ou encore mohamedbdj.com. Mohamed BDJ est dénoncé dans cet article du Nouvel Obs, alors même qu’il s’est acheté un publireportage dans un autre magazine, Le Point dans lequel il est carrément qualifié d’« entrepreneur et conférencier de renommée internationale ». Mohamed BDJ recrute sur son canal Telegram, BDJ Life. Le story telling de Mohamed BDJ est résumé sur son site personnel: « du 94 aux meilleurs buildings du monde ». BDJ Life promeut le trading auprès de petits investisseurs qui perdront toutes leurs économies en permettant à BDJ de toucher de juteuses commissions. Mohamed Bdj recrute sur son compte Instagram, sa chaîne Youtube, sur son compte Tiktok ou encore sur bitcoin-trading.fr.
  • Mélanie Barroso. Elle a laissé peu de traces sur le sujet mais Mélanie Barroso a recruté des victimes d’Omegapro dont Charly Stengel. Mélanie Barroso est interviewée dans cet article paru dans midilibre.fr. On y apprend que Mélanie Barroso esst installée à Dubaï et qu’elle est originaire de Nîmes.
  • Alexandre Senek, trader-racoleur qui recrute ses victimes sur son Instagram, son Tiktok, son site alexandresenek.com et sur le site tradamax.fr.
  • Moha Ifqirne, qui s’est fait épinglé par Elise Lucet le 4 avril dans Cash Investigation parce qu’il était le promoteur de l’arnaque pyramidale Future Infinity. Moha Ifqirne recrute surtout sur Tiktok et sur Youtube.
  • Mathias Nezzar, que nous avons déjà évoqué dans cet article.
  • Valérie Ficheux, qui a promu l’arnaque Mainet dans laquelle elle a atteint le niveau Diamond. Valérie Ficheux est née en 1965 à Boulogne-sur-Mer. Elle est installée sur la Côte d’Azur. Elle se présente comme « miss Touareg » ou encore « stratège en liberté, mentore experte en sortie de résilience, pour vous re-connecter à l’abondance et vivre une vie épanouie » ou encore « Coach Agréée par l’Univers ». Elle allie hypnose, mentorat, coaching… Elle est aussi « organisatrice de bootcamp de l’abondance ou teambuilding dans le désert marocain ». Valérie Ficheux a eu un site internet, qu’elle a mis hors ligne il y a quelques mois. Son contenu reste accessible sur la Wayback machine. Ce site renvoyait à la société MSMI (ma saccoche mon ideal – Julise).
  • Christelle Demarais, qui a recruté pour les arnaques Validus et MWR Life.
  • Guillaume Antier est impliqué dans plusieurs arnaques Wave To Markets, MKD FX et Labark.io, également arlequininvest.io et enfin, plus récemment, l’arnaque Agora Bank c’est-à-dire ago-defi.io. Dans cette dernière arnaque, Guillaume Antier s’est associé à Pierre Bechmann qui est également impliqué dans des arnaques.
  • Pierre Bechmann est l’un des animateurs de masterbusiness.com, un site qui a promu plusieurs arnaques (voir Mehdi Moustaoui et Chris Kalagan ci-dessous). Pierre Bechman est également l’un des promoteurs de l’arnaque Agora Bank c’est-à-dire ago-defi.io avec Guillaume Antier (voir ci-dessus). Pierre Bechmann est le principal animateur de la chaîne Youtube de Master Business.
  • Mehdi Moustaoui est lié à au site masterbusiness.com sans que l’on sache son rôle réel au sein de ce site. Sur son Linkedin, Mehdi Moutaoui se présente comme co fondateur de Master Business. Mehdi Moustaoui a été leader-recruteur dans les arnaques Validus, Metfi, Omniatech et OneCoin. Mehdi Moustaoui semble administrer une entreprise dans le secteur de la publicité domiciliée dans la banlieue de Rennes.
  • Chris Kalagan a été leader de l’arnaque Omniatech. Le profil Linkedin de Chris Kalagan renvoie à son site personnel, kalagan.fr, sur lequel il promeut une autre offre frauduleuse, Agora Bank.
  • Kévin Lesbaches est né en 1993. Il est l’un des fondateurs et animateurs de Master business, qui est lui-même un site de promotion d’arnaques. Kévin Lesbaches est résident à Andorre. Kevin Lesbaches semble avoir eu une entreprise en France, K Consuilting, créée en 2018 avec un capital de 100 euros et radiée en 2023.
  • Lumu Kabasele est un ancien joueur de hand-ball professionnel issu du centre de formation d’Ivry. Lumu Kabasele s’est aussi investi dans le mannequinat (voir son site personnel lumu.book.fr). Il aurait bien percé dans la télé-réallité puisqu’il a été candidat pour l’Île de la Tentation. Il a été élu « Monsieur Afrique » en 2007. Il pratique la danse. D’après son profil Linkedin, à coté de sa carrière médiatique, Lumu Kabasele est également « Consultant en stratégies Patrimoniales ». Hélas, les conseils financiers de Lumu Kabasele semblent surtout consister à investir dans une offre de MLM, Overdome. En effet, il est l’un des leaders de ce réseau sulfureux dénoncé par un site spécialisé. Il aurait déjà participé à d’autres escroqueries comme Omegapro ou Validus. Lumu Kabasele a eu une entreprise à Dreux, désormais radiée du regsitre du commerce et des sociétés et une autre, Hand Media, dans le domaine des relations publiques.
  • Laurent Spitz. Ce lyonnais communique publiquement via un compte Instagram privé, @laurentspitz. Cela lui permet d’être très discret dans sa communication et de laisser peu de trace. Or, Laurent Spitz a recruté beaucoup de victimes d’Omegapro. L’une de ces victimes nous a fait parvenir des captures d’écran d’échanges avec Laurent Spitz, nous permettant de comprendre comment il s’y prend. Si vous êres l’une des victimes de Laurent Spitz, n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous en dire plus. Il s’agit très probablement de cette personne inscrite au Regsitre du commerce et des sociétés avec « L’S Corporate » installé à Lyon. Cette personne a fait une demande pour restreindre l’accès à ses données personnelles, ce qui cadre avec sa façon très précautionneuse de communiquer sur les réseaux pour éviter de laisser des traces accablantes de son implication dans Omegapro. L’S corporate est une entreprise enregsitrée dans le domaine de la « vente à distance sur catalogue général », ce qui est assez fréquent chez les influenceurs. Une photo de Laurent Spitz apparait dans les contenus du site phenixconcilium.fr. La biographie de Laurent Spitz est racontée ici.
  • Vincent Garreau est un ancien militaire si l’on en croit son profil Facebook. Il admet avoir fait partie d’Omegapro. Il a atteitn le statut de Blue Diamond. Il aurait recruté au moins quatre sous-leaders. Il a raconté avoir gagné 200 euros par jours.
  • Manu Alba a largement promu l’arnaque Antares ou encore viziocapital.com et Florian Prodeo. Sur les réseaux, vous reconnaîtrez facilement Manu Albia à la blancheur de ses dents, particulièrement immaculée et remarquable.
  • Jean Schrapp est l’administrateur du site jeanschrapp.com. Au moyen de ce site, Jean Schrapp (ou Jean-Louis Schrapp) promeut des arnaques aussi variées que Go Global ou Swissborg (pourtant, il a lui-même critiqué cette offre sur TrustPilot). Plus récemment, il promeut Arcova, l’offre sulfureuse de Franck Alexandre. jeanschrapp.com est un site récent. Il a été créé en juillet 2023. Jean Schrapp dispose d’un compte Linkedin qui nous indique qu’il habite dans l’Est de la France et qu’il est né en 1950. Il est aujourd’hui retraité au terme d’une carrière de chirurgien-dentiste à Mulhouse.
  • Genghis Cambroisier est un citoyen belge qui a promu les arnaques Learn Do Success, la Villa du Bitcoin ou Igenius. Genghis Cambroisier communique via un compte Instagram, un compte Linkedin et un compte Facebook.
  • Salvi Di Grande est l’un des promoteurs de l’arnaque Learn Do Success ou La Villa du Bitcoin. Salvi Di Grande utilise ce compte Facebook et ce compte Instagram.
  • Maxime Senden est un influenceur boldybuildé qui a promu l’arnaque Learn Do Success ou La Villa du Bitcoin. Maxime Senden dispose d’un compte Facebook riche de photos de muscles. Maxime Senden a également promu l’arnaque Igenius.
  • Vincent Leonard, ancien recruteur de l’arnasue Learn Do Success ou La Villa du Bitcoin. Vincent Leonard est lié à l’entreprise de droit belge In&Out Solutions dans le domaine de la construction immobilière.
Leotrader
Profil de Léotrader, alias Leonard.
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Philippe Miller

Philippe Miller

Journaliste professionnel, télé et web, carte de presse n°115527, depuis 2010, spécialiste des arnaques financières, des paradis fiscaux et des mafias.

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Vanessa

Je ne comprend pourquoi les autorités ne puisse pas arrêter tout de suite tous ces escrocs car là ils sont encore de la nature en train d’exercer à faire des relevés de fond je trouve ça scandaleux de pouvoir essayer de s’enrichir sur le dos des pauvres personnes qui font des crédits qui mettent des maisons en hypothèque ou bien pire donc j’espère qu’une justice sera faite pour tous ces escrocs
En prison ..
La justice dois faire quelque chose pour dementeler les recruteur de réseaux!

Dernière modification le 1 année il y a par Vanessa
isabelle

quand on voit que nabilla qui est millionnaire se prend que 20 000 d’amende on se dit que berdah et tout les influenvoleurs ont encore de beaux jours devant eux!!

Jean-Marc

Je ne comprends pas pourquoi nexo, qui se trouve être une compagnie sérieuse et légale se trouve dans cette liste et est qualifiée d’arnaque.

Qui plus est Mr prodeo possède son numéro Fsma pour réaliser ses activités.

A.M

A ajouter à la liste : Michael FRAYSSE , qui par sa société d’investissement en photovoltaïque CN2I, a escroqué plus de 40 millions d’€ à des investisseurs. CN2I en LJ , et FRAYSSE en fuite en Amérique du Sud

Boulanger

Bonjour,
En 2019 j’ai été victime d’une arnaque sur internet par un Monsieur qui se faisait appeler Richard Vergès et un « analyste financier » Monsieur Laurent Moreno.

J’ai versé plusieurs somme sur des comptes en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas.

J’ai donc été escroquée de 18 000€. En juillet j’ai déposé une plainte à la gendarmerie de Saint-Cyprien qui a été transmise au Procureur de la République à Perpignan.

Je n’ai jamais eu de retour de ce courrier.
Voici le site par lequel j’ai été trompée: Richard VERGES <richard.verges@financial-exchange.com
N° de télephone 09 73 18 20 30

Je pense qu'il est trop tard maintenant pour récupérer quoi que ce soit.

Merci

V.N

Bonjour, avez-vous contacté l’ADC pour faire un recours collectif ?

Diana

Juste tombée sur la pub de Kylian Marlier sur YouTube. Beaucoup de doutes sur sa présentation et l’impression qu’il est payé par VANTAGEFX! Du coup je cherche ses informations et trouve cet article! Merci pour le partage! Il faut toujours le mérite pour avoir l’argent…malheureusement ces gens ne comprennent ce principe!

Michel Y.

Aucun fondements valables pour afficher kylian… justement ! Il insiste sur le fait que 76% perdent leur argent pour éviter de vendre du rêve comme ceux sur la liste font… Et il est tout à fait légal de créer une société partout où il veut. Je suis moi même élève de sa formation et elle est très qualitative. J’ai pris un coaching avec lui avec des objectifs un peu trop élevés et il m’a vite fait redescendre sur terre LUI. Je ne peux pas rester neutre en le voyant dans cette liste pour aucune raison valable. Diffamation !

WEIDER

Effectivement, que vient faire Kylian MARLIER dans cette liste !?!? On se le demande !
L’auteur de cet article devrait un peu mieux se renseigner sur les noms qu’il donne.
Je suis ses vidéos Youtube mais ne suis pas ‘client’ de ses signaux par exemple, n’y même de sa formation payante.
Approfondissez un peu plus vos analyses Mr Miller au lieu de balancer des noms de la sorte.

Alex

Ce n’est pas par ce que ces influenceurs rationalisent leurs propos qu’ils n’en demeurent pas moins néfastes. Ils font la promotion de placements financiers, ce qui est illégal en France. Ils installent donc leurs sociétés à l’étranger pour ça. Et pour ne pas payer leurs impôts en France. Aussi sympa et sincère qu’ils puissent paraître c’est des escrocs.

Lindsay

Jody Cavalié ne prétend pas pouvoir faire devenir qqun libre financièrement dans une formation gratuite de 90 min . Il EXPLIQUE dans un live de 90 min que c’est POSSIBLE , en se formant , en s’instruisant sur des sujets qu’on ne nous apprend malheureusement pas à l’école . Sa formation est payante , oui, mais je n’ai eu aucun professeur dans ma vie qui n’etait pas payé ! 15 ans d’expérience dans le domaine , il est passionné par son sujet et il devrait enseigner tout ce qu’il connait bénévolement ?
Je suis une élève de son école , et sa formation est une véritable pépite.
Spécialiste des arnaques, vous devriez revoir votre spécialisation.

Onier

Avez-vous des résultats ? je pense que vous vous faites passez pour une élèves. J’en doute fort.

Luc

Je confirme les dires de Lindsay, la formation est payante mais c’est bien normal,je ne vois vraiment pas ce que ca vient faire dans les arnaques, j’ai pris sa formation il à plus d’un an et il y a un vrai accompagnement, une vraie équipe qui suit les élèves, de nombreuses heures de modules vidéos qui forment chacun sur la bourse, les cryptos et le web3. Il y a aussi un groupe Discord ou des coachs sont présents, vraiment rien à dire sur cette formation, Ca parmet de gagner un temps considérable

Kylian Marlier

Bonjour,

Cet article infondé provenant d’un site méconnu pourrait être poursuivi pour diffamation.

Le rapport entre la création d’une entreprise tout à fait légale et la série « Breaking Bad » montre bien le sérieux de l’auteur du site.

Deuxièmement, je préfère préciser que 76% des comptes ne gagnent pas d’argent, car je ne suis pas un vendeur de rêve qui vous dira que vous pourrez devenir riche rapidement à coup sûr. Je ne fais pas de conseil en investissement, je met en garde les débutants et c’est tout à mon honneur.

Enfin, je ne vois pas pourquoi mon train de vie devrait faire fuir les internautes. Au contraire, je pense que l’on vit dans un monde où l’on devrait avoir moins de haine pour les gens qui réussissent et avoir plus de curiosité et d’envie pour être comme eux.

Cordialement.

Mathieu

Il n’est pas interdit de faire du marketing et de de la prévention derrière, il n’est pas interdit d’installer une entreprise à Dubai, et puis quel entreprise à utilisé comme marketing la vérité des autorités.

herold

Vous auriez des noms de bon accompagnateur à conseiller?

Dominique

Bonjour,

Très courageux a vous de faire cette liste. Vous risquez des procès de certains s’il s’avère qu’ils sont dans la loi… Ceci dit même si je suis d’accord qu’il vaut mieux prévenir que guérir, je me méfie d’autant des cow boys qui se permettent ce genre d’articles car vous ne pouvez pas connaître toutes ces personnes ni leurs business, et donc vous trompez ce qui peut être préjudiciables pour ceux qui feraient les choses dans les règles.

Dave

Je pense que là, on touche le summum de l’arnaque sur Internet, en effet :
chaque malheureux smicard peut s’identifier à lui et vouloir rouler comme lui en Lamborghini à Dubaï.
Naturellement, ce n’est pas aussi simple.
Ce monsieur n’est pas Waren Buffet.
C’est juste un mythomane, et le pauvre smicard ne fera que perdre un mois et demi de salaire en rêvant, devenir un milliardaire de Dubaï !
le temps est difficile, votre argent gagné durement , devrait être consacré à vos rares loisirs et pas à des rêves inutiles.
Ceci est une arnaque, rien de plus !

Veronik&davina

Probablement Jody Cavalié !
J’ai suivi ses lives cette semaine. J’ai presque failli cliquer sur le bouton tellement c’est bien rôdé et ça fait rêvé !
Heureusement que j’ai un QI un peu élevé…

Monique Etienne

J’ai été arnaqué par une personne, Mélissa sur Telegram, se présentant de IQ Option. La technique était de me présenter d’énormes profits et de me faire payer des frais apparemment justifiés pour pouvoir prélever mon profit.
Donc j’en suis à environ 10k€ de charges que j’ai payées sans recevoir aucun fonds.

Petitjean

je suis actuellement contactée par blockchain Frankfurt, pour un remboursement de ‘ un vol d’identité  » un compte a été ouvert sous mon nom.. et c’est la 2 e fois ( une fois il y a 2 ans , cex io-eu, m’a réclamé des taxes , j’y ai laissé mes plumes , a un dénommé Christophe Lanvin <;; et le réseau n'est toujours pas démantibulé …
ça recommence avec Blockchain Frankfurt

Florian

M. Michael Neerdael pourrait aussi être ajouté à cette liste. I agit dans les paris sportifs et a escroqué pas mal de monde

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