Liste noire des influenceurs et apporteurs d’affaire d’arnaque pyramidale et revenus passifs

Ils promeuvent des investissements douteux ou franchement illégaux sans légitimité ni agrément. Voici leur liste noire.

La cheville ouvrière des arnaques sur internet

Ils sont stars de la téléréalité, pseudo goldenboy, soi-disant hommes d’affaire ou prétendus rentiers. Ils s’affichent dans des jets, des voitures de sport, des piscines, des plages de rêves… Tout ce que l’on ne voit jamais faire des vrais milliardaires pour qui la discrétion et l’anonymat sont le vrai luxe.

Si vous avez besoin d’étaler votre richesse, c’est souvent… parce que cela vous rapporte de l’argent. En effet, tout cela n’a qu’un seul objectif: vendre un produit ou un investissement en faisant croire que c’est grâce à cet investissement ou ce produit que ces rabatteurs réussissent à mener cette vie. En réalité, leur argent ne vient jamais de cet investissement mais uniquement de la promotion de cet investissement.

Plus un investissement rapporte d’argent plus il est risqué. Et plus un investissement est risqué, plus la loi encadre sa promotion pour protéger les épargnants contre les vendeurs de rêve. Ces gourous font exactement le contraire: ils vous font croire que cela rapporte beaucoup avec peu de risque et qu’il suffit de trois clics pour gagner à tous les coups en toute sécurité.

2021: Nabila condamnée pour « pratique commerciale trompeuse »

Illustration parfaite: en 2021, Nabilla est condamnée à payer 20 000 euros pour avoir fait la promotion du trading en faisant croire qu’elle avait gagné beaucoup d’argent grâce à cela. En droit, ce mensonge s’appelle une « pratique commerciale trompeuse ».

En réalité, elle était seulement grassement payée pour recruter des clients et elle n’avait jamais gagné de l’argent en tradant. C’est d’autant plus trompeur que l’on sait que plus de 90% des particuliers traders perdent tout leur argent.

Ce qui a permis au gendarme financer d’épingler Nabilla, c’est précisément le fait qu’elle faisait croire qu’elle gagnait de l’argent avec cet investissement alors qu’elle ne gagnait de l’argent que grâce à sa promotion. Un mensonge que l’on retrouve systématiquement chez tous ces bateleurs.

Sur le net, les Nabilla qui font croire qu’ils gagnent beaucoup d’argent avec le produit qu’ils mettent en avant, il en existe des dizaines. Et ils se fichent bien de savoir si la camelote qu’ils promeuvent est légale ou sérieuse. Ainsi:

• Paul Antony alias PA7, condamné à 7 ans de prison et 80 000 euros d’amende pour avoir promu des arnaques aux aides publiques pendant la crise du COVID
• Emma CakeCup (devenu Emma Paris) et Oltean Vlad ont promu des produits contrefaits.
• Vargass92 explique comment frauder sur l’autoroute.
• Cette enquête de Numerama révèle que 4 publicité d’influenceuse sur 10 serait illégales.
• L’influenceur crypto Alex Saunders a été condamné à une amende de 7 millions de dollars en 2022.
• Marc Blata, un ancien des Anges de la téléréalité conseille d’investir dans le trading, qui a participé à des arnaques au CPF ou encore qui a promu les Babolex de Vincent Faudemer. Marc Blata est le compagnon de Nadé Blata. Marc Blatta est un escroc, cela a été définitivement démontré par Elise Lucet dans Cash Incestigation le 4 avril. Il sait très bien que tout ceux auxquels il propose du Copy Trading vont perdre leur argent et il admet prendre ses victimes pour des idiots.
• Magali Berdah, qui a promu des arnaques au CPF.

Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !

Ils ne parlent que d’investissement mais ils ne font pas de conseil?

Certains ne prennent aucune précaution et promeuvent des investissement financier sans même se demander s’ils ont le droit. D’autres prennent bien soin de préciser qu’ils ne font pas de « conseil en investissement financier » et se déchargent de toute responsabilité en cas de perte de capital.

En pratique, ce qu’ils font s’apparente bien à du conseil en investissement financier. Ils sont rémunérés pour promouvoir des produits financiers et ils n’en disent généralement que du bien. S’ils sont ambigus, c’est parce que cette profession est très réglementée pour protéger les épargnants et qu’ils savent, devinent et décident finalement d’ignorer les risques judiciaires qu’ils prennent.

Surtout, ils promeuvent très souvent des investissement manifestement illégaux, qui ne bénéficient pas des autorisations légales pour recevoir l’argent d’épargnants français et sont souvent basés à l’étranger, généralement dans des juridictions de complaisance (des paradis fiscaux dont les lois facilitent les activités criminelles).

Il s’agit souvent d’arnaques pyramidales qui ne tardent pas à s’effondrer. Les apporteurs d’affaires s’en moquent bien parce qu’ils se rémunèrent uniquement sur le recrutement de nouveaux venus et ne payent pas les pots cassés…

FOMO, sectarisme et promesses de gains rapides

Dans les produits financiers promus et la façon de les promouvoir, on distingue quelques points communs:

• Pas d’efforts, pas de travail, pas de bureaux, pas de patron et des « revenus passifs » qui travaillent tout seuls à votre place. Un mythe autant qu’un fantasme contemporain: celui du rentier qui reste chez lui à regarder son argent faire des petits.
• Le luxe, les paillettes et l’étalage contre la sobriété, la morale et le mérite. Notez que ceux influenceurs n’appâtent pas leurs victimes en mettant en avant le talent, la moralité, le travail, le courage ou la fierté. Chez leurs victimes, ils actionnent des leviers psychologiques comme l’avidité, la vanité ou le narcissisme. C’est pour cette raison que lorsqu’elles réalisent l’entourloupe, la plupart des victimes culpabilisent d’avoir laissé ces personnages caresser leurs instincts les plus vils.
• Un « discours performatif » dans lequel les mots et la réalité sont confondus. Dans la bouche de ces influenceurs, on dirait que ce qui peut arriver va arriver. Il suffit de dire que quelque chose va arriver pour que cela arrive. Par exemple, il n’est pas faux de dire que vouss pouvez gagner beaucoup d’argent au trading. Pourtant la probabilité que cela arrive est quasi nulle. Mais de façon subtile et perverse, les influenceurs insistent sur le fait que c’est possible, pour que cela devienne probable.
• Des modèles économiques flous, toujours optimistes, qui n’envisagent que la réussite et jamais l’échec. Quand ils proposent du trading automatisé, aucun détail n’est donné sur le logiciel garantissant les retours sur investissement. Quand ils proposent du marketing multi-niveau, les informations sur le produit vendu sont toujours anecdotiques tandis que les conseils sur le recrutement sont pléthoriques. Quand ils proposent d’investir dans une crypto-monnaie, ils la présentent systématiquement comme le prochain Bitcoin…
• FOMO et marketing inspiré des jeux d’argent. La « fear of missing out » (FOMO en anglais), ou « peur de rater quelque chose » est une « peur, en tant que levier d’action, peut être stimulée et canalisée afin de déclencher, entre autres, des ventes ». Fondamentalement plus vendeurs que conseillers, ces apporteurs d’affaire manient constamment cette technique pour générer chez leurs publics l’illusion qu’ils risquent de passer à coté d’une formidable opportunité qui est donnée à peu de gens.
• Un fonctionnement sectaire et une croyance collective. Le but de ces messages est de créer une communauté de croyants dans la possibilité de gains simples et faciles. L’influenceur est une sorte de prêtre dont la parole est magique. C’est le charisme et la croyance qui cimente la relation du gourou avec ses fidèles, et non pas la raison, l’argumentation ou la discussion. Les participants lui prêtent des pouvoirs surnaturels et celui qui se met à poser des questions ou douter est violemment rejeté par le groupe et le leader. La sociologie a étudié ce fonctionnement dans des réseaux de marketing multiniveau.

La liste noire mise à jour en continu

Dans la liste noire ci-dessous, nous répertorions tous les influenceurs, recruteurs et apporteurs d’affaire qui ont promu des investissements financiers qui sont manifestement des arnaques ou au minimum des offres illégales. Attention, elle n’est pas exhaustive et nous la mettons à jour au fur et à mesure.

• Raphaël Monnet, apporteur d’affaire suisse pour de nombreux réseaux de « revenus passifs » dont plusieurs sont des fraudes avérées (Waren, Gokumarket, Eazybot…).
• Gaël Trepy, qui a monté le site ica-cashflow.com, lui même lié à investingcashflowadvisers.com qui sont exploité par Antoine Darpeix.
• Sabry Pascal Dabou, accusé d’arnaque par Xavier Rossey, à l’origine de l’offre frauduleuse d’investissement sur Waren air company.
• Catherine Techer, ancienne des réseaux Dychoteam, MWRlife, To The Top, V-Corp, lunarisfx poursuivie en Andorre pour escroquerie.
• Florian Prodéo, ancien collaborateur de Catherine Techer. Il a développé viziocapital.com.
• Laurent Chenot, contre lequel l’AMF a mis en garde.
• Chadli Mekid, un coach en enrichissement mouillé dans l’affaire MWR Life.
• Jean-Pierre Fanguin, apporteur d’affaire professionnel suisse à l’origine de la formule « la question elle est vite répondue » qui est entrée dans la culture internet. Fanguin vend du rêve comme d’autres vendent du pain. Il a mis en avant des produits toxiques dans lesquels des épargnants ont perdu massivement (par exemple, l’affaire Pronoclub)
• Laurent Billionnaire, alias Laurent Correia, ancienne vedette de la téléréalité (La Villa sur TFX) qui gagnait de l’argent comme apporteur d’affaire pour des sites de paris sportifs.
• Thomas Boursin, qui a fait perdre des centaines de milliers d’euros à des épargnants français avec Pronoclub.
• Mickalamasse, alias Michael Monteverde, accusé d’arnaque à la vente à distance, prof de trading avec Trade4You et promoteur de projets de cryptos bancals comme Tacoswap et Cryptaldash.
• QG Invest Infos et Tom W (Groupe Telegram et chaîne Youtube), qui, évidemment, se défend d’être conseiller en investissement, prétend ne faire « aucune recommandation d’investissement » et prévient que « vous êtes seul responsable de vos décisions » et qu’il existe toujours « un risque de perdre son capital ». Pourtant, QG Invest Infos et Tom W passent leur temps à faire la promotion de sites d’arnaques avérées telles que Waren, AI Marketing ou Antares pour lesquels ils sont rémunérés comme apporteurs d’affaire.
• Loan et « Road to success » ou RTS (Youtube ou Twitter), un rabatteur de produits vérolés tels que Juicy Fields, Waren ou encore des robots de trading.
• David Touzet, infatigable promoteur de robots de trading.

• Investisseur moderne, alias Dalibor, qui met en avant des offres manifestement illégales telles que xifraglobal.com, Validus, Eazybot et d’autres…
• Lucas Leclercq -Investissements – finances, qui a promu l’investissement dans l’arnaque Juicy Fields ou encore Eazybot et Nexo.
• Kylian Marlier, qui dispose d’une chaîne Youtube et du site gagner-en-bourse.eu. Ce site est officiellement domicilé à Albuquerque, Nouveau Mexique, États-Unis. Les fans de Breaking bad apprécieront. Gagner-en-bourse.eu précise que « 76% des comptes d’investisseurs privés perdent de l’argent lorsqu’ils négocient des CFD avec ce fournisseur », comme s’il était courtier. Kylian ne semble pas disposer d’autorisation pour fournir du conseil en investissement. Ses promesses de gains et l’affichage de son train de vie devraient faire fuir les internautes.
• Jody Cavalié, qui prétend enseigner « comment devenir libre financièrement » avec une formation gratuite de 90 minutes. « J’ai généré 2,3 millions d’euros grâce à la bourse et aux cryptomonnaies, ce qui m’a permis de prendre ma retraite anticipée il y a 2 ans » explique Jody Jean-René Gaby Cavalié. Dans ce cas, pourquoi vendre des formations? Il dispose d’une entreprise individuelle en France dont l’activité officielle est « apporteur d’affaire dans le secteur du numérique et formations en investissement boursier ». Apporteur d’affaire ou trader? Est-ce en tant qu’autoentrepreneur qu’il a gagné 2,3 millions d’euros et pris sa retraite?
• Mon Bitcoin Et Mon Couteau, qui fait la promotion par exemple d’une offre d’investissement placée sur la liste noire de l’AMF, e2xr.io, sans que cela semble le déranger. Il touche des commissions pour cela.
• Madyburciaga, qui a servi d’apporteuse d’affaire dans l’affaire Pronoclub.
• Michael Renaux, qui se présente comme professeur de trading. Il aide ses élèves « à gagner leur indépendance financière grâce au trading ». Il dispose d’une chaîne Youtube, un compte Instagram, Il prétend faire 30% de rentabilité mensuelle avec un capital de 90 000 euros! Pour profiter de ses enseignement, on peut aller sur son site internet mickaelrenaux.com. Et là surprise, on découvre qu’il n’est pas le directeur de la publication. A sa place, un certain Tristan Charié (voir une interview par Maxence Rigottier), qui se présente comme résidant à Dubaï. Le site est la propriété d’une société de droit anglais DNDA Group Limited, qui s’appelle aujourd’hui Creamsources Ltd. Elle appartient bien à Tristan Charié, également propriétaire d’une société en France. Qui est l’hébergeur de mickaelrenaux.com? Une société américaine dénommée ClickFunnels. Clickfunnels.com (« tunnel de vente » en anglais) propose des services de marketing. Sur Trustpilot, les services de Michael Renaux ne font pas l’unanimité…
• Florian Whales Trading Pro et trading-facile.com, pour les raisons évoquées dans cet article.
• Thomas Menetrier, alias Thomas Helpenay et sa chaîne Youtube, qui fait la promotion d’offres d’investissement aussi dangereuses que AI Marketing, AvaTrade, Admiral Markets ou encore Juicy Fields.
• Maxence Rigottier, qui a vendu par le passé des pronostics, ce qui constitue une pratique commerciale trompeuse. Maxence Rigottier fait l’objet de nombreuses critiques depuis quelques années. Signal-Arnaque lui a consacré une page alimentée par des clients déçus. Il exerce son activité avec une structure juridique basée à Hong Kong, JMR Blogging limited et il serait basé en Estonie avec son frère Jonathan Rigottier. Depuis lors, il essaye de se recycler dans des activités proches: coaching, bourse à l’étranger, immobilier à l’étranger, or, bitcoin, affiliation, formation… Pour lire notre enquête sur Maxence Rigottier.
• Ballzy, alias Kevin Julien Duarte, déjà condamné pour escroquerie, auteur de plusieurs projets cryptos en effondrement avancé ou en cours d’effondrement et mêlé à une tentative d’extorsion de fond.
• René Hannon, coach de coach en trading de plus de 70 ans qui mélange marketing multiniveau et trading avec Jean Aladin.
• Romain Muller, apporteur d’affaire pour MWR Life et Omegapro qui se présente comme un ancien sous-officier du 1er régiment du train parachutiste. Romain Muller a également été dénoncé sur signal-armaque.com depuis 2022. « Vous fait faire des placements dans l’immobilier et aucun projet n’arrive a sortir de terre. Que du bla bla plusieurs centaines de milliers d’euro investi pour rien » peut-on y lire. En France, Romain Muller est lié à 4 entreprises: RM Capital, Cresses Telecom (la-cresse.com, domicilié pourtant à Dubaï) en association avec Fabien Da Cunha, également présent dans cette liste noire, Mulle Invest (première du nom), société en redressement ou en liquidation et Mulle Invest deuxième du nom, créée pour un projet immobilier semble-t-il, en association avec Draw My House, une société radiée en janvier 2023…
• nicolas.cryptoedge, un influenceur anonyme qui promeut des arnaques comme scudtrades.com ou Kucoin, via son compte Instagram, sa chaîne Youtube, son site internet.
• Leotrader, alias Léonard et le compte « Leo Algorithm Trading », qui recrute sur Telegram. « Il vous fait des trades et quand il dit qu’il va vous envoyer l’agent, il demande des frais de plateforme a payer avant et des frais de banque après » nous raconte une de ses victimes.
• Thomas Bonventi, son site thomasbonventi.com, son Instagram et sa chaîne Youtube. Sous couvert d’information, Thomas fait la promotion d’arnaque aussi toxiques qu’Omegapro ou Futuresinfinity. Thomas Bonventi s’est déjà fait allumer sur Que Choisir.
• Hello Invest, une chaîne Youtube tenue par une certaine Anna Pereira et qui se présente comme « une communauté d’investisseurs avisés visant la liberté financière grâce aux revenus passifs et automatisés ». Elle fait de la promotion pour de la camelote comme AI Marketing ou Winworld.
• objectif-renta.fr, le site de Camillo Gregory, dont la chaîne Youtube fait la promotion d’arnaques telles que la Redline ou encore Autotrade.
• Steve Jean Claude qui recrute des investisseurs via deux groupes Telegram, Allobusinessfrance et Aiperformancefrance et une chaîne Youtube, allobusinesss. Il s’est allié pour cela à Mickael De Reuse, un influenceur belge qui se trouve aussi répertorié dans cette liste noire. Steve Kevin Jean Claude est également entrepreneur dans le domaine du transport de personnes. Il a créé plusieurs entreprises: Allocars Prestige, Berline Noire, Allocarstransport ou encore Car Allo System, qui a été radié en 2021. Steve Jean Claude est né en 1990.
• AlloBusinesss – Revenus passifs – Bot trading, comme son nom l’indique…
• Invest4You, une chaîne youtube qui promeut des robots de trading ou encore Futures Infinity.
• Damien Renneville, trombé dans le marketing relationnel à l’âge de 18 ans parce qu’on lui a vendu « du rêve ». Evidemment, il a traversé de grosses difficultés. Il a désespéré. Et puis suite à « trip de backpacker en Asie », il découvre une méthode miracle, « une technique bien gardée pour développer son MLM uniquement sur Internet en automatique ». Sans blague… Happy end, il décide de « créer ce blog pour te montrer qu’il est possible de vivre du MLM grâce à Internet ». Malheureusement, Damien Renneville se rend complice d’escroquerie en bande organisées comme Validus ou Omegapro, qui sont des arnaques pyramidales. Damien Renneville ne peut pas ne pas le savoir et en persistant, il emmène des gens vers la ruine uniquement pour recevoir des commissions d’apporteur d’affaire. En plus, les mentions légales du site de Damien Renneville renvoient à une société radiée en 2017.
• Remy Nurdin, dont le site personnelle donne le ton. Il s’intitule « la liberté financière étape par étape ». Remy Nurdin dispose d’un profil Linkedin, un compte Youtube, un compte Instagram, un compte Twitter et un compte Tiktok. Dans cet extrait édifiant d’une conversation, on découvre qu’il sait parfaitement que tous ceux qui suivent ses conseils vont perdre tout leur argent.

• Fabien Da Cunha ou Fabien Dacunha , une autre tête du réseau célèbre pour son compte Instagram sans pareil. Dans cette vidéo, il donne des conseils pour répondre aux gens qui accusent Omegapro d’être une arnaque pyramidale. Une victime d’Omegapro nous a envoyé ce message à son propos: « Mr Fabien Da Cunha m’a promis de déposer mon argent sur un compte de cryptomonnaie sur Oméga Pro. Je lui ai versé la somme importante sur son compte société ALKASAH PROJECT MANAGEMENT. Il m’a montré des comptes oméga pro rattachés à son nom qu’il dit que je pourrais soit disant récupérer après la migration sur un broker » (Alkasah Project Management est une société enregsitrée à Dubaï et propriétaire du site la-cresse.com). Il est associé à Romain Muller (voir ce nom).
• Assim Adon, un apporteur d’affaire pour des arnaques comme Omegapro ou Validus.
• AI.Marketing France – AI.Gestion, une chaîne Youtube qui a promu AI Marketing et qui essaye de dupliquer le modèle en France avec AI Gestion.
• Gatien Llabrès, qui a promu, surtout avec sa chaîne Youtube et des groupes de discussions sur Telegram des arnaques comme Validus, Omegapro ou Futureinfinity.
• Hugo ODH | Road to Millionaire, conseiller financier d’une vingtaine d’année qui promeut l’arnaque Mainet via sa chaîne Youtube Hugo ODH | Road to Millionaire (la route pour devenir millionnaire en français, sa chaîne Tiktok odhhugo, sa chaîne Telergram et son site internet odh-invest.com, créé en février 2023. Ce site présente bien des « mentions légales ». Mais vous ne trouverez pas dans les mentions légales de odh-invest.com le nom du propriétaire du site, ni personne morale (entreprise, association…) ni personne physique (prénom et non d’une vraie personne). Tant et si bien qu’il est impossible de savoir qui sont vraiment Hugo ODH et Road to Millionnaire. Personne ne connait le nom de famille de Hugo alors même qu’il promeut des services financiers sans aucune autorisation légale.
• Tatjana Volks ou Tatiana Bauduin Volks, influenceuse belge qui aime exhiber son corps et ses tatouages pour promouvoir des investissements. Tatjana Volks dispose d’une chaîne Tiktok, d’une chaîne Youtube, d’un compte Facebook ou un compte Instagram. Elle promeut désormais Learn do success, une offre de trading sur forex et crypto installée en France et dirigée par Maxime Pierre.
• Maxime Pierre qui a promu l’arnaque Kuvera.
• Alain Miheret (alias Alain Bienvenu), promoteur de l’arnaque Mainet Mainston et INBS. Alain Miheret est très investi dans le MLM ou marketing multiniveau. Alain Miheret dispose d’une chaîne Youtube, d’un compte Facebook et d’un compte Twitter. Il passe beaucoup de temps à Dubaï depuis quelques mois. Alain Miheret a eu autrefois une boutique de matériel téléphonique à Compiègne. Elle est désormais radiée du registre du commerce et des sociétés. Alain Miheret parle parfaitement le Roumain car il a fait ses études dans ce pays. Il y retourne régulièrement. En Roumanie, il est proche de Mac Elly (voir ci-dessous) et de Ciprian Ciceu. Alain Miheret a contribué à développer des offres de MLM en Afrique. Depuis lors, il recrute pour l’arnaque Overdome.
• Mac-Elly Deslances, promoteur de l’arnaque Mainet, comme dans cette vidéo. Proche d’Alain Miheret, Mac Elly aurait rejoint ce dernier en Roumanie, d’où il aurait dirigé son réseau de MLM africain, particulièrement au Togo et au Bénin. Mac Elly et Alain Miheret auraient partagé le même appartement à Cluj Napoca, en Roumanie. Mac-Elly Deslances a été entrepreneur en France, du coté de Vernon. Il a également administré avec Jean-Claude Kemeni une entreprise en Angleterre, Alpha Digital Coin Ltd, créée en 2018 et dissoute l’année suivante. Depuis lors, il recrute pour l’arnaque Overdome.
• Robert Mendolia et son fils Mickaël Mendolia et Anaïs Mendolila, promoteur de l’arnaque Mainet et désormais de l’arnaque Metatrade.
• Jeremy Roth, promoteur de l’arnaque Mainet.
• Daniel Junior N’Gouan, promoteur de l’arnaque Mainet.

• Joseph Paillant, promoteur de l’arnaque Mainet.
• Ciprian Ciceu, CEO et promoteur de l’arnaque Mainet.
• Jan Gregory, promoteur de l’arnaque Mainet ou de maxpread.com.
• Anthony Lapuyade, promoteur de l’arnaque Mainet.
• Chloé Lanternier, une apporteuse d’affaire de plusieurs arnaques pyramidales comme Omegapro, Streakk ou Portal.broker-group.com.
• Lucas Puppo, promoteur de l’arnaque Mainet.
• Waldemar Gutzeit, promoteur de l’arnaque Mainet.
• Yannis Bilquez, qui a été apporteur d’affaire pour Future Infinity.
• Stanley Villeneuve, apporteur d’affaire pour l’arnaque Validus.
• Rolande (Rodier Consulting) Rodier, recruteuse pour MWR Life et Validus.
• Elodie Goncalves, apporteure d’affaire pour l’arnaque Validus.
• Christian Paris, apporteur d’affaire pour l’arnaque Validus.
• Jymi Nzilampa, apporteur d’affaire pour l’arnaque Validus.
• Anthony Danese, apporteur d’affaire pour l’arnaque Validus.
• Issa Bakayoko, apporteur d’affaire pour l’arnaque Validus.
• Evelyne Hermanche, apporteuse d’affaire pour l’arnaque Omegapro et MWR Life.
• Shanesh Bahadoor, apporteur d’affaire pour l’arnaque Validus.
• Judia Ratovoherizo, qui a recruté pour Tavorium.
• Michael De Reuse, influeuceur belge, apporteur d’affaire de plusieurs arnaques pyramidales comme Validus, Safir Zeniq ou Mainet. Michael De Reuse utilise son compte Facebook ou sa chaîne Youtube.
• Illan Castronovo, qui a été obligé par la DGCCRF d’afficher sur son compte Instagram annonçant qu’ils se sont rendus coupables de « publicité déguisée, en faisant la promotion de produit ou services sans en avertir leurs abonnés ». Illan Castronovo a été accusé d’agression sexuelle par Alix Desmoineaux.
• Simon Castaldi, qui a été obligé par la DGCCRF d’afficher sur son compte Instagram annonçant qu’ils se sont rendus coupables de « publicité déguisée, en faisant la promotion de produit ou services sans en avertir leurs abonnés ».
• Gaëtan Debled et @debledgaetan, qui a été obligé par la DGCCRF d’afficher sur son compte Instagram annonçant qu’ils se sont rendus coupables de « publicité déguisée, en faisant la promotion de produit ou services sans en avertir leurs abonnés ».
• Capucine Anav, qui a été obligé par la DGCCRF d’afficher sur son compte Instagram annonçant qu’ils se sont rendus coupables de « publicité déguisée, en faisant la promotion de produit ou services sans en avertir leurs abonnés ». Capucine Anav dispose d’un compte Instagram et d’un compte Twitter. Capucine Anav a « promu des produits de santé en mentant sur leurs véritables bienfaits » (source).
• Anthony Matéo, qui a été obligé par la DGCCRF d’afficher sur son compte Instagram annonçant qu’ils se sont rendus coupables de « publicité déguisée, en faisant la promotion de produit ou services sans en avertir leurs abonnés ». Anthony Matéo dispose d’un compte Instagram. Anthony Matéo « a incité ses abonnés à s’injecter de l’acide hyaluronique par l’intermédiaire d’une esthéticienne, ce qui est interdit par la loi » (source).
• Léa Montchicourt, qui a été obligé par la DGCCRF d’afficher sur son compte Instagram annonçant qu’ils se sont rendus coupables de « publicité déguisée, en faisant la promotion de produit ou services sans en avertir leurs abonnés ».
• Dylan Thiry, qui fait l’objet d’une enquête du parquet de Paris. Dylan Thiry est soupçonné d’avoir détourné de l’argent destiné à une association humanitaire. Dylan Thiry, alias Bilal, est accusé d’usurpation du titre de Mister Luxembourg, d’avoir faussement prétendu être en contrat avec Gucci, d’avoir pratiqué le Dropshiping pour de faux produits de marques, de promotion illégale de gélule anticancer et de trafic d’enfants.
• Brice Van den Bussche, est un Belge qui se présente comme « Marketing Specialist ». Il dispose d’un nombre impressionnant de comptes Facebook sur lesquels on le voit souvent dans des avions. Il est à la tête de deux arnaques appelées Mainet et Verse Network. C’est un proche de Mac-Elly Desplances et d’Alain Miheret, tous les deux cités dans cette liste. Il est accusé d’avoir volé l’argent de Mainet.
• Coach larry harris33, qui recrute des victimes de premiumtradeforex.com, une arnaque sur laquelle nous avons écrit cet article.
• Anaïs Douart a été apporteuse d’affaire pour l’arnaque Omegapro, dont elle savait qu’il s’agissait d’une arnaque, d’après un proche. Anaïs Douart a monté une nouvelle arnaque avec Alice Schrek. Il s’agit de wolf-mlmsuccess.com sur lequel nous avons publié cet article.
• Serge Maurice Mpiana Lobréau réside à Dubaï, d’où il met en scène sa best life afin d’attirer de potentiels investisseurs-victimes dans des projets foireux mêlant souvent cryptos et MLM. Il a démarré dans l’arnaque Get Easy en 2015. Il ne s’est plus arrêté depuis en montant les arnaques Flashmoni, Sapian ou plus récemment Ollorun. Nous avons publié un portrait complet de Serge Maurice Mpiana Lobréau. Il a collaboré dans ses arnaques avec un autre célèbre escroc, Fabrice Kerhervé.
• Fabrice Kerhervé est un escroc international connu pour avoir participé à des arnaques comme Flashmoni ou Flash4people.
• Amandine Pelissard, qui a fait l’objet d’une injonction de la DGCCRF pour n’avoir pas mentionné qu’elle était rémunérée pour la promotion de produits.
• Gulfer Taskiran (Feliccia), qui a fait l’objet d’une injonction de la DGCCRF pour pratique commerciale trompeuse.
• Fanny Sanial (Fanny SNL), qui a fait l’objet d’une injonction de la DGCCRF pour ne pas avoir indiqué qu’elle était rémunérée pour promouvoir des produits ou services dans ses publications.
• Mélanie Orlenko (Mélanie ORL), qui a fait l’objet d’une procédure de la part de la DGCCRF pour pratique commerciale trompeuse.
• Kenza Benchrif, alias Poupette Kenza, obligée de payée 50 000 euros à la DGCCRF pour « pratique commerciale trompeuse » après avoir promu un blanchisseur pour les dents interdit en France. « J’ai trop les nerfs » a-t-elle réagi, ajoutant «C’est des gros voleurs (…) « Le pire, c’est que c’est une amende, t’es obligé de la payer sinon tu vas en prison ».
• Alexandre Bideau, promoteur de l’arnaque MWR Life.
• Xtrem Crypto, une chaîne Youtube et un compte Twitter qui promeut toutes sortes de projets cryptos foireux.
• Richard Pozzi, recruteur de l’arnaque Omegapro.
• Alexia Nalesk, alias Alexandra Couedelo, qui a été une recruteuse de l’arnaque Omegapro.
• Franck Alexandre, le directeur d’Arkhélia, qui a promu l’arnaque Omegapro en promettant « 9% par mois ».
• Céline Goujon, qui vit de l’ « investissement passif » et se pavane sur son Instagram sous le pseudo celinegjn et sur son compte Facebook. Dans cette vidéo, elle admet promouvoir des arnaques et elle explique qu’elle sait très bien que certaines arnaques vont avant de s’effondrer. Dans l’échange ci dessous, elle admet participer à des scam, c’est-à-dire des arnaques. En effet, vous pouvez l’entendre dire« Des fois je suis dans des scams » et « maintenant je fais attention, quand je suis dans un Scam je le dis pas ». Ce faisant elle avoue d’une part qu’elle sait que ses revenus « à deux chiffres », c’est-à-dire à plus de 10 000 euros par mois viennent d’arnaques dont elle est la complce. Mais elle admet aussi qu’elle ment à ses victimes en leur dissimulant cette information.

• Michael Bouyrie, un avocat qui a promu l’arnaque Omegapro.
• Amandine Pellissard, recadrée par la DGCCRF pour avoir promu certaines méthodes médicales.
• Benoit – TeamBen, une chaîne youtube anonyme qui a fait la promption de l’arnaque Mainet.
• Rodrigue Sodansou, ressortissant béninois qui aime sa vie de milliardaire sur Instagram, Youtube ou Tiktok. Rodrigue Sodansou a été l’un des plus gros apporteurs d’affaire de l’arnaque Omegapro. Récemment, il a découvert qu’il avait prêté son concours à cette arnaque et il a retourné sa veste.
• Laura Agogue, une influenceuse épinglée par la DGCCRF pour pratique commerciale trompeuse.
• Laura Marra (itslauramarra), une influenceuse punie par la DGCCRF pour pratiques commerciales trompeuses.

• Rym Renom, une influenceuse que la DGCCRF a puni pour pratique commerciale trompeuse.
• Cryptos Tutos, une chaîne youtube anonyme qui promeut des arnaques telles que Kucoin ou Eazybot. Cryptos Tutos est rattaché au site cryptostutos.fr qui n’affiche cependant plus de contenus.
• Burkett Setton, qui recrute ses victimes sur Telegram pour leur proposer des investissements dans le trading.
• Lenoutsa, alias Léna Guillou, une influenceuse qui a fait l’objet d’une injonction de la DGCCRF pour qu’elle cesse ses pratiques commerciales trompeuses. Lenoutsa a fait la promotion de produits sans mentionnée qu’elle était rémunérée à cette fin.
• Léa Djadja, dite Lianeanea, une influenceuse qui a fait l’objet d’une enquête de la DGCCRF. L’enquête lancée sur Lianeanea a « mis en évidence qu’elle recevait des contreparties sous forme de produits en gratuité par des partenaires commerciaux afin de promouvoir leurs produits dans ses publications. Toutefois, les publications en question ne mentionnaient pas leur intention commerciale ».
• Christian Blanchart, qui gère une chaîne Youtube qui lui permet de recruter des victimes pour des arnaques telles que AI Marketing ou Mainet. Il prétend gérer « 28 business sur Telegram ».
• Vincent Project, un youtubeur qui promeut l’indépendance financière et les « revenus passifs », c’est-à-dire que Vincent Project promeut des arnaques telles que Streakk.io avec sa chaîne Youtube. Sa punchline préférée: « grâce à mon premier business en ligne, j’ai gagné 1000€ par mois en 1h par jour et c’était la première fois que je gagné de l’argent sur internet ». Son site personnel s’appelle prodirection.fr.
• Romain V, alias Rorovevo ou Roro Vero, alias Roroelguapo, un influenceur trader administrateur du site InvestX (voir notre enquête sur ce site). C’est un banal apporteur d’affaire pour des sites de trading dont certains sont parfaitement illégaux. En effet, Romain V, alias Rorovevo ou Roro Vero, alias Roroelguapo a développé une application, InvestX, qui lui permet de recruter des victime discrètement pour ces sites de trading. Nous avons publié un appel à témoins pour essayer d’en savoir plus sur lui.
• Lionnel Boccard, un recruteur d’Omegapro qui avait lui-même été recruté par Alice Shreck.
• Thierry Rossignol, dont la chaîne Youtube promeut par exemle l’arnaque Mainet.
• Gregory Coin, alias Dr Trader. Il a été apporteur d’affaire pour les arnaques Omegapro et AI Marketing, via son Instagram et sa chaîne Youtube. Gregory Coin, ou Dr Trader protège son anonymat puisqu’il utilise un pseudonyme et que la société propriétaire de son site internet, drtrader.com, est immatriculée aux Seychelles, un paradis fiscal qui permet d’éviter de divulguer sa véritable identité et protège contre d’éventuelles poursuites. Un comportement de malfrat. Gregory Coin, le dr Trader, nous a déjà menacé via un coourrier d’avocat, pour obtenir le retrait de son nom sur l’article consacrée à l’arnaque Catherine Techer. Et quand nous avons demandé à l’avocat de nous fournir la preuve de l’identité de son client, nous n’avons plus entendu parler de lui. C’est le problème de ces comportements, ils veulent gagner de l’argent en communiquant publiquement, mais ils veulent aussi rester clandestin pour ne pas avoir à rendre de compte…
• Patrick Fuhreer, qui a été apporteur d’affaire pour l‘arnaque Omegapro.
• Jean-Marc Loger, promoteur de l’arnaque metatrade.group.
• Giuseppe Peci, implilqué dans l’arnaque Mainet et dans l’affaire metatrade.group.
• Profits sur le Net, une chaîne Youtube qui promeut des arnaques.
• Adele Lumia, une leader de MLM hispanophone qui a promu plusieurs arnaques.
• Maxime Mermoz, un ancieu joueur de rugby professionnel qui se présente sans complexe sur son site personnel comme un apporteur d’affaire d’Omegapro.
• Reda Cherrad, promoteurs de nombreuses arnaques telles que Ushare, DT Socialize ou Zenko.ai. Reda Cherrad est également lié à des entreprises immatriculées en France, telles que Nouvelle Vision 13, Global Alliance 13, Global Stratégie, Global Distribution, Alliance Events et Athlète 2.0. 5 entreprises sur ces 6 sociétés créées par Reda Cherrad ont cessé leur activité ou ont été liquidées. Reda Cherrad est né en 1983. Il est originaire de Marseille. Reda Cherrad dispose de plusieurs comptes sur les réseaux, sur Youtube, Instagram ou Facebook. Actuellement, il propose une offre appelée Zenko.ai sur laquelle nosu avons écrit cet article.
• Hicham Laarej, qui a trempé dans l’arnaque Validus. Originaire de Pithiviers, Hicham Laarej est lié à deux entreprises installée en Angleterre, dont Amedia Ltd. En France Hicham Laarek est lié aux sociétés HL Consulting, Laarej Consulting (radiée), Concilium, Bynisse et Start’hair, sous le coup d’une procédure collective.
• William Lagarigue, qui a participé aux arnaques Omegapro, P2S Travel ou Yes (Your Education Success).
• Julien Mizzon, un apporteur d’affaire de l’arnaque YES, (Your Education Success). Il dispose d’un site personnel, julienmizzon.com, un compte Instagram, une chaîne Telegram, un compte Facebook,
• Elodie Raimbault, ancienne recruteuse d’Omegapro impliquée chez Five Star.
• Émilie Petrovic, ancienne d’Omegapro recrutée chez Five Star.
• Charly Stengel, ancien leader d’Omegapro qui recruterait pour Five Star.
• Anthony Valentino, ancien leader d’Omegapro impliqué dans Five Star.
• Christophe Verchueren, impliqué chez Five Star.
• Ghislain Emonts, impliqué chez Five Star.
• Emmanuel Annebicque gère la chaîne Youtube Manu / diversification d’épargnes. Emmanuel Annebicque promeut des arnaques comme DTS Money ou DT Socialize.
• Johann Vaxelaire, qui a promu les arnaques Ushare ou DT Socialize. Johann Vaxelaire le revendique sur son profil Linkedin.
• Robert Biznet, alias Robert Fouques, apporteur d’affaire dans des arnaques comme Federation, Mainet, Antares, Streakk ou Golden Way.
• Benjamin Larseneur et sa chaîne Profits sur le net qui promeut des arnaques comme Federation ou Pi Network.
• Francisco Perez et sa chaîne IDEES 2 BIZ qui promeut l’arnaque Federation.
• Ousmane Sow et sa chaîne Crypto Revenus Passifs ou encore son groupe Telegram qui servent à promouvoir des arnaques comme Mainet ou Federation.
• Maxence Ferrari, un recruteur des arnaques Ushare ou DT Socialize et qui fait l’objet d’au moins une plainte. Maxence Ferrari travaille aussi avec Zenko.ai ou Zenvest Market. Maxence Ferrari dispose d’un compte Facebook qui lui sert à diffuser des contenus ésotériques et complotistes. Maxence Ferrari voit des signes satanistes et complotistes un peu partout sur internet. Maxence Ferrari est en couple avec Lucie Lumière qui dispose également d’un profil Facebook public.
• Hugues Derout, un recruteur des arnaques Ushare ou DT Socialize.
• Anthony Murgo, promoteur de l’arnaque Ushare et de DT Socialize. Anthony Murgo communique via un profil Facebook, la chaîne Youtube Zeystra_x et un compte Tweeter sur lequel il se présente comme trader. Anthony Murgo administrait autrefois le site echosforex.fr, le site trader-blog.fr et le compte Tweeter @EchosForex. Anthony Murgo dispose également d’un profil Linkedin public. Anthony Murgos apparait souvent sur d’autres chaînes Youtube comme Rhinos Nation ou Autonomie Business. Il intervient probablement sur ces chaînes comme leader de marketing de réseau pour recruter via ses propres filleuls.
• Amine Razak, l’un des leaders de l’arnaque Future Infinity.
• Olivier Munoz, qui a recruté des victimes pour des arnaques telles que Safir Zeniq, Streakk, Stratos Betting, future infinity… Olivier Munoz a également promu des compléments alimentaires.
• Sylvain Scaramozzino, apporteur d’affaire de réseaux tels que INBS ou Ston
• Thierry Menestre, proche de Franck Alexandre et leader de l’arnaque Omegapro.
• Gilles Aujol, alias Gilles de la liberté. Gilles Aujol habite à Toulouse et il est apporteur d’affaire pour plusieurs arnaques comme Federation, Cryptex.to, Talk Fusion, Liyeplimal (il fait d’ailleurs l’objet d’une plainte aux Etats-Unis dans cette affaire Liyeplima). Gilles Aujol, alias Gilles de la liberté recrute sur Twitter, ou encore dans cette présentation. Gilles Aujol ou Gilles de la liberté utilise un profil Facebook et plusieurs chaîne Youtubes.
• Serge Allaume, qui a promu des arnaques.
• Annie Gallecier-Tattu, qui a promu l’arnaque Mize Network.
• Kevin Farjots, qui a été apporteur d’affaire pour l’arnaque Validus en expliquant qu’on « pouvait multiplier par 3,5 son investissement en 13 mois ».
• Michael Neerdael, impliqué dans plusieurs arnaques.
• Mederic Deguine, officiellement « consultant en investissement et communication ». Mederic Deguine promeut en réalité une arnaque qui s’appelle Ushare.
• smart_investmentoff ou plus simplement smart_investment ou tout simplement Smart Investment, la chaine d »Antoine Tripoz et de Kevin Zaarour. Antoine Tripoz est « problem solver » si l’on se fie à son Instagram et à son Linkedin. Antoine Tripoz se met beaucoup en scène sur son compte Facebook. Il dispose également de l’entreprise Antoine Tripoz (Exacoach) dans le domaine de la « Conseil en relations publiques et communication » et non pas de l’investissement financier. C’est une entreprise individuelle qu’il a créé en mars 2023. Kevin Zaarour aussi est autoentrepreneur dans le domaine des « autres activités de poste et de courrier » depuis 2022. Kevin Zaarour recrute sur son compte Instagram, son compte Facebook ou son compte Tiktok. Kevin Zaarour et Antoine Tripoz ont créé Smart Investment, via un compte Instagram et une chaîne Youtube. Ils ont promu des arnaques comme Juicyfield ou Exos Digital.

• mlm-seo.com et « Thomas » qui se gardent bien de donner son nom de famille. mlm-seo.com est une machine à promouvoir les pires qarnaques: Omegapro bien sûr, mais aussi Future Infinity, Herbalife, Validus, Goledenway etc…
• Thierry Ménétrier, lieutenant de Franck Alexandre avec lequel il a promu l’arnaque Omegapro au sein d’Arkhelia.
• Clotilde Hubert (épouse Lespinasse), apporteuse d’affaire de Béthune et Hérisson. Clotilde Hubert promeut l’arnaque Ushare avec son Facebook, sa chaîne Youtube ou son Instagram.
• Carole Faral, qui promeut par exemple Emrys ou Ushare.
• Annie Baronnet, qui promeut les arnaques MyMaia ou Maia ou DT Socialize. Annie Baronnet utilise un profil Linkedin, une chaîne Youtube, un profil Instagra intitulé holistic_annie, ce profil Facebook, cet autre profil Facebook ou encore cet autre Profil Facebook intitulé « Lavoro da casa – travailler depuis la maison ». Baronnet promeut également les produit juiceplus.com, distribués en MLM et très critiqués sur Trustpilot. Annie Baronnet est née en 1948 Annie Bertolini. Elle réside dans l’Ain.
• Manu Annebicque, recruteur MWR life ou pour l’arnaque Ushare.
• Maxence Ferrari , en réalité Maxence Férary-Berthelot, promoteur de l’arnaque Ushare, antisémite et complotiste notoire. Maxence Ferary diffuse également des délires ésotiques sur Facebook et internet.
• Lucie Lumière, compagne de Maxence Ferrari ou Maxence Férary-Berthelot. Lucie Lumière promeut les mêmes arnaques.
• Jhony Depresseux, un apporteur d’affaire belge qui a arnaqué des épargnants avec l’arnaque Profitlink. Jhony Depresseux habite à Dubaï. Jhony Depresseux recrute avec son profil Facebook et son compte Instagram. Jhony Depresseux est lié à 7 sociétés anglaises: la société de gestion et d’accompagnement administratif Ltd, la société de gestion et d’accompagnement administratif Invest Ltd, Liberty Telecom Ltd, Ecolonergy PLC, European Company Rental Guarantees Ltd, Seu Free Smile Ltd et Seu Free Smile Invest Ltd.Jhony Depresseux est né en septembre 1961 en Belgique.
• Mohamed Bdj, alias BDJ Life ou encore mohamedbdj.com. Mohamed BDJ est dénoncé dans cet article du Nouvel Obs, alors même qu’il s’est acheté un publireportage dans un autre magazine, Le Point dans lequel il est carrément qualifié d’« entrepreneur et conférencier de renommée internationale ». Mohamed BDJ recrute sur son canal Telegram, BDJ Life. Le story telling de Mohamed BDJ est résumé sur son site personnel: « du 94 aux meilleurs buildings du monde ». BDJ Life promeut le trading auprès de petits investisseurs qui perdront toutes leurs économies en permettant à BDJ de toucher de juteuses commissions. Mohamed Bdj recrute sur son compte Instagram, sa chaîne Youtube, sur son compte Tiktok ou encore sur bitcoin-trading.fr.
• Mélanie Barroso. Elle a laissé peu de traces sur le sujet mais Mélanie Barroso a recruté des victimes d’Omegapro dont Charly Stengel. Mélanie Barroso est interviewée dans cet article paru dans midilibre.fr. On y apprend que Mélanie Barroso esst installée à Dubaï et qu’elle est originaire de Nîmes.
• Alexandre Senek, trader-racoleur qui recrute ses victimes sur son Instagram, son Tiktok, son site alexandresenek.com et sur le site tradamax.fr.
• Moha Ifqirne, qui s’est fait épinglé par Elise Lucet le 4 avril dans Cash Investigation parce qu’il était le promoteur de l’arnaque pyramidale Future Infinity. Moha Ifqirne recrute surtout sur Tiktok et sur Youtube.
• Mathias Nezzar, que nous avons déjà évoqué dans cet article.
• Valérie Ficheux, qui a promu l’arnaque Mainet dans laquelle elle a atteint le niveau Diamond. Valérie Ficheux est née en 1965 à Boulogne-sur-Mer. Elle est installée sur la Côte d’Azur. Elle se présente comme « miss Touareg » ou encore « stratège en liberté, mentore experte en sortie de résilience, pour vous re-connecter à l’abondance et vivre une vie épanouie » ou encore « Coach Agréée par l’Univers ». Elle allie hypnose, mentorat, coaching… Elle est aussi « organisatrice de bootcamp de l’abondance ou teambuilding dans le désert marocain ». Valérie Ficheux a eu un site internet, qu’elle a mis hors ligne il y a quelques mois. Son contenu reste accessible sur la Wayback machine. Ce site renvoyait à la société MSMI (ma saccoche mon ideal – Julise).
• Christelle Demarais, qui a recruté pour les arnaques Validus et MWR Life.
• Guillaume Antier est impliqué dans plusieurs arnaques Wave To Markets, MKD FX et Labark.io, également arlequininvest.io et enfin, plus récemment, l’arnaque Agora Bank c’est-à-dire ago-defi.io. Dans cette dernière arnaque, Guillaume Antier s’est associé à Pierre Bechmann qui est également impliqué dans des arnaques.
• Pierre Bechmann est l’un des animateurs de masterbusiness.com, un site qui a promu plusieurs arnaques (voir Mehdi Moustaoui et Chris Kalagan ci-dessous). Pierre Bechman est également l’un des promoteurs de l’arnaque Agora Bank c’est-à-dire ago-defi.io avec Guillaume Antier (voir ci-dessus). Pierre Bechmann est le principal animateur de la chaîne Youtube de Master Business.
• Mehdi Moustaoui est lié à au site masterbusiness.com sans que l’on sache son rôle réel au sein de ce site. Sur son Linkedin, Mehdi Moutaoui se présente comme co fondateur de Master Business. Mehdi Moustaoui a été leader-recruteur dans les arnaques Validus, Metfi, Omniatech et OneCoin. Mehdi Moustaoui semble administrer une entreprise dans le secteur de la publicité domiciliée dans la banlieue de Rennes.
• Chris Kalagan a été leader de l’arnaque Omniatech. Le profil Linkedin de Chris Kalagan renvoie à son site personnel, kalagan.fr, sur lequel il promeut une autre offre frauduleuse, Agora Bank.
• Kévin Lesbaches est né en 1993. Il est l’un des fondateurs et animateurs de Master business, qui est lui-même un site de promotion d’arnaques. Kévin Lesbaches est résident à Andorre. Kevin Lesbaches semble avoir eu une entreprise en France, K Consuilting, créée en 2018 avec un capital de 100 euros et radiée en 2023.
• Lumu Kabasele est un ancien joueur de hand-ball professionnel issu du centre de formation d’Ivry. Lumu Kabasele s’est aussi investi dans le mannequinat (voir son site personnel lumu.book.fr). Il aurait bien percé dans la télé-réallité puisqu’il a été candidat pour l’Île de la Tentation. Il a été élu « Monsieur Afrique » en 2007. Il pratique la danse. D’après son profil Linkedin, à coté de sa carrière médiatique, Lumu Kabasele est également « Consultant en stratégies Patrimoniales ». Hélas, les conseils financiers de Lumu Kabasele semblent surtout consister à investir dans une offre de MLM, Overdome. En effet, il est l’un des leaders de ce réseau sulfureux dénoncé par un site spécialisé. Il aurait déjà participé à d’autres escroqueries comme Omegapro ou Validus. Lumu Kabasele a eu une entreprise à Dreux, désormais radiée du regsitre du commerce et des sociétés et une autre, Hand Media, dans le domaine des relations publiques. Pour en savoir plus, lisez cet article.
• Laurent Spitz. Ce lyonnais communique publiquement via un compte Instagram privé, @laurentspitz. Cela lui permet d’être très discret dans sa communication et de laisser peu de trace. Or, Laurent Spitz a recruté beaucoup de victimes d’Omegapro. L’une de ces victimes nous a fait parvenir des captures d’écran d’échanges avec Laurent Spitz, nous permettant de comprendre comment il s’y prend. Si vous êres l’une des victimes de Laurent Spitz, n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous en dire plus. Il s’agit très probablement de cette personne inscrite au Regsitre du commerce et des sociétés avec « L’S Corporate » installé à Lyon. Cette personne a fait une demande pour restreindre l’accès à ses données personnelles, ce qui cadre avec sa façon très précautionneuse de communiquer sur les réseaux pour éviter de laisser des traces accablantes de son implication dans Omegapro. L’S corporate est une entreprise enregsitrée dans le domaine de la « vente à distance sur catalogue général », ce qui est assez fréquent chez les influenceurs. Une photo de Laurent Spitz apparait dans les contenus du site phenixconcilium.fr. La biographie de Laurent Spitz est racontée ici.
• Vincent Garreau est un ancien militaire si l’on en croit son profil Facebook. Il admet avoir fait partie d’Omegapro. Il a atteitn le statut de Blue Diamond. Il aurait recruté au moins quatre sous-leaders. Il a raconté avoir gagné 200 euros par jours.
• Manu Alba a largement promu l’arnaque Antares ou encore viziocapital.com et Florian Prodeo. Sur les réseaux, vous reconnaîtrez facilement Manu Albia à la blancheur de ses dents, particulièrement immaculée et remarquable.
• Jean Schrapp est l’administrateur du site jeanschrapp.com. Au moyen de ce site, Jean Schrapp (ou Jean-Louis Schrapp) promeut des arnaques aussi variées que Go Global ou Swissborg (pourtant, il a lui-même critiqué cette offre sur TrustPilot). Plus récemment, il promeut Arcova, l’offre sulfureuse de Franck Alexandre. jeanschrapp.com est un site récent. Il a été créé en juillet 2023. Jean Schrapp dispose d’un compte Linkedin qui nous indique qu’il habite dans l’Est de la France et qu’il est né en 1950. Il est aujourd’hui retraité au terme d’une carrière de chirurgien-dentiste à Mulhouse.
• Genghis Cambroisier est un citoyen belge qui a promu les arnaques Learn Do Success, la Villa du Bitcoin ou Igenius. Genghis Cambroisier communique via un compte Instagram, un compte Linkedin et un compte Facebook.
• Salvi Di Grande est l’un des promoteurs de l’arnaque Learn Do Success ou La Villa du Bitcoin. Salvi Di Grande utilise ce compte Facebook et ce compte Instagram.
• Maxime Senden est un influenceur boldybuildé qui a promu l’arnaque Learn Do Success ou La Villa du Bitcoin. Maxime Senden dispose d’un compte Facebook riche de photos de muscles. Maxime Senden a également promu l’arnaque Igenius.
• Vincent Leonard, ancien recruteur de l’arnasue Learn Do Success ou La Villa du Bitcoin. Vincent Leonard est lié à l’entreprise de droit belge In&Out Solutions dans le domaine de la construction immobilière.
• Lumina Muriel Cazadamont, membre du réseau de MLM Amplivo. Lumina Muriel Cazadamont fait partie de l’entreprise Life For Care (lifeforcare.com, un site sans mentions légales) avec Gilles Langellotti et Dorothée Ducrocq . Life For Care prône « des solutions innovantes et une approche holistique pour votre bien-être et celui de la planète ». Lifeforcare.com soutient officiellement le projet CSR ou encore le réseau de MLM Fuel Factor X ou l’arnaque DT Socialize. Son vrai nom semble être Muriel Cazadamont, comme en témoigne le registre du commerce et des sociétés.
• Dorothée Ducrocq fait partie de l’entreprise Life For Care avec Lumina Muriel Cazadamont et Gilles Langellotti. Lifeforcare.com soutient officiellement le projet CSR ou encore le réseau de MLM Fuel Factor X ou l’arnaque DT Socialize. Dorothée Ducrocq aurait été directrice d’agence au Cédit Lyonnais jusqu’en 2009. Aujourd’hui, elle est « révélatrice de l’Être ». Dorothée Ducrocq dispose d’une entreprise à Nîmes qui utilise le nom commercial Emene Project. Elle fait partie du sulfureux réseau Corsair.
• Gilles Langellotti est né en 1960. Il est membre du groupe Life For Care avec Lumina Muriel Cazadamont et Dorothée Ducrocq. Lifeforcare.com soutient officiellement le projet CSR ou encore le réseau de MLM Fuel Factor X ou l’arnaque DT Socialize. Gilles Langelotti dispose d’une entreprise personnelle. Gilles Langellotti est officiellement « gérant société Life for Care ».
• Isis de la Torre est une Américaine née en 1957 et habitant New York. Isis de la Torre administre une société de droit anglais International Markets Live (N.I.) Limited dans le domaine de la « vente au détail par correspondance ou par Internet ». Isis de la Torre administre également l’entreprise de droit français IM Mastery Academy. Aux Etats-Unis, Isis de la Torre administre également la société International Markets Live Inc, installée à New York. Isis de la Torre administre International Markets Live Inc avec Christopher Terry. International Markets Live Inc utilise également les noms IM Mastery Academy, iMarketsLive et IM Academy. Isis de la Torre propose d’enseigner le trading. Son site commercial, c’est im.academy, sur lequel nous avons publié cet article. im.academy fait l’obet d’accusations graves. im.academy a été placée sur liste noire. im.academy fait l’objet d’une enquête de la police espagnole qui l’accuse de pratiques sectaires. Voir notre article sur l’arnaque IM Academy.
• Guillaume Plas, qui communique sur ce compte Instagram. Guillaume Plas est né en 1994. Il aime diffuser des photos de lui en costume. Il n’hésite pas à utiliser l’image de sa propre fille dans ses publications. Il recrute sur le calan Telegram t.me/Spartans_academy, comme le nom de la société que Guillaume Plas gère en France: Spartans Academy. Il semble avoir choisi ce nom en hommage à la civilisation spartiate, connue dans le monde antique pour la rudesse de ses moeurs. Bien qu’il semble donner des conseils financiers, Guillaume Plas n’est pas inscrit à l’ORIAS. Guillaume Plas recrute pour l’arnaque IM Academy.
• Jimmy Rollé est né en 1983. Il dispose d’un profil public sur Linkedin sur lequel il est présenté comme « conseiller financier participatif » ou comme « Team Leader » ou encore « Chief Executive Officer ». En France, il a administré l’entreprise « Temle of Tempus » créée en 2014 et liquidée en 2017. Il dispose d’un site personne d’inspiration conspirationniste, droitdivin.org et d’une chaîne Telegram du même acabit. Jimmy Rollé a été champion de break dance avec son frère John-Ross. Il a mal tourné quand il a commence à recruter des victimes pour les arnaques ACN ou GetEasy. Il a été recruté et formé par Serge Maurice Mpiana Lobréau. Il a aussi croisé la route d’Aurélie Moron, autre leader d’arnaques pyramidales. Il recrute pour l’arnaque IM Academy.
• Patriclk Germano alias Ceccardo Germano est un leader de MLM depuis une quinzaine d’année. Il a administré plusieurs sites personnels tels que omniumcom.com et patrick-germano.com, qui n’affichent plus de contenu. Patriclk Germano alias Ceccardo Germano s’est allié un termps avec Robert Mendolia au sein d’une entreprise nommée G 2M. Patriclk Germano alias Ceccardo Germano utilise cette chaîne Youtube. Il dispose d’un profil Linkedin au nom de Patriclk Germano et un autre au nom de Ceccardo Germano. Patriclk Germano alias Ceccardo Germano a été recruteur par exemple pour INBS-Ston-Mainston. Il a également promu TTS (Transdermal Therapeutic System).
• Iuliana Enache, une leader de l’arnaque Overdome.
• Sébastien Barca alias Impact trading se présente comme trader un trader qui gagne énormément d’argent. Mais cela ne lui suffit pas. Sébastien Barca tient beaucoup à partager sa méthode miracle pour gagner d’argent. Etrange paradoxe: ces gens qui prétendent gagner énormément d’argent se démènent pour vous proposer d’avoir accès à leurs secrets… Pourquoi ne restent-ils pas trader tout seuls dans leur coin à amasser les millions. Sans doute parcre qu’en réalité, ils sont moins payés par le trading que par la promotion du trading. Illustration avec Sébastien Barca, « 38 ans et une expérience de 4 ans en trading ». « Mon objectif est de vous aider à atteindre votre liberté financière ». Quelle générosité et quelle désintéressement. Mais attention, il ajoute aussitôt que ses vidéos « ne sont pas des conseils en investissement ou en trading »! Recette miracle mais pas de miracle à chaque fois. Sébastien Barca dispose d’un compte Instagram, une chaîne Youtube, un canal Telegram, un compte Twitter et d’un compte Facebook. Sébastien Barca semble utiliser les services de l’entreprise américaine Onyx LLC sur laquelle nous avons écrit cet article.

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