Ballzy (Kevin Julien Duarte) cerné par ses victimes

Fin de partie pour Ballzy. Celui qui se présente comme trader, déjà condamné pour escroquerie, est accusé d’extorsion de fond et de nouveau d’escroquerie.

Ballzy victime ou complice d’une tentative d’extorsion de fond

L’étau se resserre autour de Ballzy, alias Kevin Julien Duarte. Les investisseurs floués par ses nombreux projets de cryptos commencent à se rebeller. Et récemment une vidéo publiée par Christophe Camborde accuse Ballzy de ce qui ressemble à une invraisemblable tentative d’extorsion de fond.

Dans les jours qui ont suivi le 22 novembre, Ballzy prétend avoir été séquestré par un groupe de quatre hommes et transporté de force entre le Portugal et la France dans le coffre d’une voiture. Nicolas Brait, qui participe à la vidéo, raconte avoir eu la surprise d’être pris à parti par un certain « Mamar », le chef d’un groupe de quatre hommes dans un bar à chicha lyonnais. Mamar affirmait que de l’argent lui appartenait aurait été confié à Ballzy, Ballzy l’ayant confié à une société liée à Christophe et Nicolas. Objectif de l’opération: obtenir en remboursement un virement de 650 000 euros de la part de Nicolas et Christophe.

Dès la fin de cette entrevue, Nicolas et Christophe se sont empressés d’en rendre compte à la police. L’enquête aurait été confiée à la Brigade de répression du banditisme de Lyon déjà saisie d’une enquête sur Ballzy, Mamar et leurs comparses. Les policiers permettent à Nicolas et Christophe de comprendre que Ballzy leur ment éhontément et que sa mauvaise foi donne à penser qu’il a organisé ces événements avec Mamar à des fins d’extorsions de fonds.

Une petite dizaine de projets cryptos échoués ou en cours d’échec

L’équipe de Mameur n’est pas la seule à se plaindre de Ballzy. Ce dernier est l’auteur d’une petite dizaine de projets cryptos qui auraient reçu les investissements de plusieurs milliers de personnes:

1. Impulse, un token créé par FDR (pour French Digital Reserve). fdreserve.com est un site anonyme sans mentions légales permettant d’identifier son propriétaire.
2. Wetrade, qui utilise un canal Discord et un compte Twitter qui n’a rien publié depuis le 27 octobre.
3. Nosta, un token dont le site, nostatoken.com est en maintenance…
4. Wehodl, dont le site, wehodl.io a été créé en 2020.
5. Ballzytrading dont le site, ballzycrypto.com a été créé il y a moins d’un an. Ce site ne comporte aucune mention légale. Il renvoie à des groupes de discussions dont un lié à un numéro de téléphone portugais. Ballzytrading proposait un service de copytrading via un dépôt de fond sur FTX. Ballzytrading, c’est aussi un compte Twitter qui n’a rien publié depuis le 19 novembre.
6. Nostrading (copy) canal Telegram et site internet deux site internet nostatrading.wehodl.io et nostatoken.com (créé il y a moins de deux ans). Deux sites internet anonymes, dont les mentions légales ne permettent pas d’identifier le propriétaire et responsable éditorial.
7. Immobycrypto.com, dont l’URL, créée en 2020, renvoie automatiquement à l’un de ses comptes Twitter, « ₿allzy #NFT $Solana early investor ».

La plupart de ces projets se sont effondrés ou seraient en cours d’effondrement. La faillite de FTX aurait pu précipiter la déconfiture de Ballzy, qui se serait retrouvé sans ressources et tenté de trouver de l’argent frais rapidement, y compris en extorquant de l’argent.

En effet, Ballzy a été apporteur d’affaire de la plateforme d’exchange installée aux Bahamas. « Nous sommes market-maker pour FTX.com et nous faisons +/- 200x le volume de notre capital chaque mois » expliquait-il sur l’une de ses publications. Il s’est entouré dans ses affaires d’un certain Rachid Fadlou.

Si l’on se fie aux listes de membres des différents canaux de cryptos, plusieurs milliers de personnes auraient investi dans ses projets.

Un garçon qui s’expose mais qui ne montre jamais sa tête

Ballzy, qui dispose également d’un profil Youtube Milla Ballzy et d’un site personnel, prend soin de ne jamais montrer sa tête. Ce dernier site se présente comme « communauté à but pédagogique, l’un de nos membres fondateurs « Ballzy » a décidé de financer les traders issus de notre communauté pour démontrer que le parcours autodidacte est possible en trading ».

Ses initiatives sont de longue date la cibles de la communauté cryptos et des chasseurs de « scameurs ». Impulse a été accusée d’être un « Ponzi ». Le compte Twitter Crypto Duck 14 lui a officiellement déclaré la guerre (ainsi qu’à xsl-labs.io, Slashcoin et Mickalamasse)

Officiellement, Ballzy, alias Kevin-Julien Duarte, est « trader pro depuis 2009 ». Il aurait commencé chez Finotech en 2009 à Londres avant de prolonger à Nice chez jusqu’en 2014 avec BSI. Son CV Linkedin comporte un trou entre 2014 et 2019. Il aurait été de 2014 à 2017 « Risk-Manager & main-trader chez Golden Roads Capital » et bien évidemment « trader pour compte propre » (puisqu’il indique cette activité de 2009 jusqu’à aujourd’hui).

Kevin Julien Duarte a déjà un casier judiciaire

Plus prosaïquement, ce trou semble correspondre à une activité pour laquelle il a été condamné pour escroquerie. En effet, en novembre 2014, le tribunal correctionnel de La Rochelle a condamné Ballzy a de la prison ferme.

Kevin Julien s’était présenté comme « conseillers en investissement » auprès de 128 épargnants. Il avait réussi à collecter de cette manière 650 000 euros. Il se faisait (déjà) déjà passer pour un, trader. Dépassé par les événements et les sommes récoltés, il aurait confié ces fonds à un autre trader irlandais, qui aurait a son tour gardé l’argent.

Kevin-Julien ne disposait d’aucun agrément et sa société était immatriculée aux Îles Vierges Britanniques, un pays classé 9eme plus gros paradis fiscal du monde, véritable trou noir de la finance mondiale, qui met à disposition tout un arsenal législatif et réglementaire pour faciliter la dissimulation d’actif et le blanchiment.

Un « mythomane sans scrupule » raconte un proche

Plombé par ce casier judiciaire, Ballzy a sans doute choisi de s’installer avec femmes et enfants dans son paye d’origine, le Portugal, pour mener à bien ses affaires avec son frère Mike, embrigadé par des promesses mirobolantes. Cela explique peut-être aussi qu’il ait choisi de prendre un pseudonyme. Nous pensons qu’il a également utilisé le pseudo de Julien Da Cruz, en prenant le nom de sa mère. Depuis sa condamnation judiciaire, il n’a plus travaillé que pour ses propres projets, c’est-à-dire, si l’on s’en tient à son profil Linkedin, Immobycrypto.com pour le crowdfunding immobilier et Wehodl.io.

Un ancien proche parle de lui comme d’un « mythomane sans scrupule ». Il a mouillé une partie de sa famille dans ses fraudes. « Il n’a jamais été trader pro, ni chez Finotec à Londres ni ailleurs » nous a précisé la même source.

Kevin-Julien a grandi à La Rochelle et à Nanterre. Il a fait peu d’étude et s’est formé pratiquement tout seul en informatique. En 2009 il habitait dans un appartement en centre ville, Quai Valin, où il a installé ses bureaux en 2010 lorsqu’il a commencé New solutions trading et Blue Star Investment. Il a passé quelques mois au RSA avant de se lancer dans le « conseil en investissement » sans autorisation et le trading.