L'AMF va probablement sanctionner Alvexo et son représentant en France, Lior Mattouk. 400 000 euros d'amende ont été requis contre ce dernier et la succursale française d'Alvexo. 400 000 euros …
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flatexhedge.com est une arnaque financière qui a été lancée récemment. Nous nous sommes penchés sur son cas. Il y a seulement 98 jours que flatexhedge.com a été créé 98 jours! …
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Vous êtes en relation avec cajar-miembro.com? Prudence! Il s'agit d'une supercherie dont le nombre de victimes ne cesse de croître. cajar-miembro.com a vu le jour il y a simplement 241 jours Si vous souhaitez déterminer si un site web ou simplement une URL est une supercherie, il existe un indicateur précieux : depuis combien de temps ce site ou cette URL est-il en activité? cajar-miembro.com se sert d'une URL qui a été mise en place le 2 février 2023, soit il y a 241 jours. C'est particulièrement peu de temps si l'on souhaite proposer de tels services! C'est une première sonnette d'alarme qui éveille notre suspicion. olivier.saffray@cajar-miembro.com, une adresse de courrier électronique employée par ces fraudeurs Pour entrer en contact avec leurs victimes, cette équipe recourt à l'adresse de courrier électronique olivier.saffray@cajar-miembro.com. Ce n'est probablement pas la seule qu'ils exploitent, mais c'est celle que nous avons pu confirmer. Ils se cachent généralement derrière de faux noms. L'une des fausses identités qu'ils adoptent, c'est Olivier Saffray. Non-conformité de cajar-miembro.com avec la règlementation Après examen, nous pouvons vous assurer que nous avons bien affaire à une entité illégale même si elle n'a pas encore été ajoutée à l'une des listes noires publiées et mises à jour par les autorités. cajar-miembro.com ressemble beaucoup à une escroquerie financière. Dès qu'elle sera repérée ou signalée par les autorités qui gèrent et mettent à jour ces listes noires, cajar-miembro.com y figurera rapidement. Selon nous, cajar-miembro.com est effectivement une supercherie Nous sommes convaincus que cajar-miembro.com est une …
tools4deals.com cause de plus en plus de dégâts parmi les épargnants français. Voici notre analyse de la situation. Un site internet de 143 jours : c'est plutôt récent... Face à une proposition comme celle de tools4deals.com, notre premier mouvement est systématiquement d'interroger son Whois. Le Whois dévoile de nombreuses informations sur l'URL employée par tools4deals.com. Ce qui permet de déterminer par exemple que tools4deals.com se sert d'une URL, c'est-à-dire une adresses web, créée le 11 mai 2023. Soit il y a 143 jours. Riche de notre expérience, nous savons que cela est un indice de méfiance pour les internautes. Les fraudeurs du net mettent en place continuellement de nouvelles URLs pour faire peau neuve et tenter de duper les épargnants. C'est la raison pour laquelle les URLs qu'ils emploient sont généralement très récentes, comme celle de tools4deals.com. Une fois cette adresse éventée et impossible à googler sans déceler l'arnaque, ou simplement bloquée par les autorités ou un hébergeur, ils en créent une autre et reprennent du début... Et ainsi de suite... C'est ainsi que fonctionnent les escroqueries en ligne... 90% des traders particuliers perdent leur argent Depuis une dizaine d'années, les sites de trading comme tools4deals.com et les fraudes liées à de faux investissements ont soutiré aux épargnants français plus de 7 milliards d'euros. Qu'ils soient régulés ou non régulés, légaux ou illégaux. Sans doute bien plus car les "escroqueries légales" avec des plateformes légalement implantées dans l'Union européenne, par exemple à Chypre, sont sous-évaluées. Les sites de trading prolifèrent …
Vous êtes démarchés par espace-fina.com ? Ne donnez surtout pas suite car il s'agit d'une véritable arnaque. Il y a seulement 3 jours qu'espace-fina.com a été créé Si l'on étudie l'historique de l'hébergement du nom de domaine d'espace-fina.com, on se rend très vite compte qu'il ne vaut mieux pas confier son argent à cette entité. En effet, espace-fina.com n'a que 3 jours d'existence ! L'URL d'espace-fina.com a été créée le 26 septembre 2023, une date trop récente pour ne pas éveiller de méfiance. Si son propriétaire ne renouvelle pas la réservation de cette URL, il en perdra automatiquement la propriété à partir du 26 septembre 2024. Mais le propriétaire d'une URL peut très bien la réserver plusieurs années d'avance. La plupart des sociétés font cela pour s'assurer une certaine sécurité juridique. Mais les escrocs ne prennent pas ces précautions parce que cela rend leurs arnaques plus chères. Ici, le propriétaire de ce site ne s'est manifestement pas donné cette peine. Un faux investissement dans les métaux précieux Les arnaques au faux investissements dans les métaux précieux sont à la mode. Nous en rencontrons régulièrement que nous en dénonçons dans nos articles. Certaines sont manifestement organisées par les mêmes personnes car leurs apparences sont toujours les mêmes. L'Assurance Banque Epargne Info Service met en garde contre espace-fina.com en mettant sur liste noire La puissante plateforme espace-fina.com au design et aux promesses de rendement très attrayants cherche avant tout à dérober toutes vos économies. Le premier indice de dangerosité de cette plateforme? …
Faire croire que l'on travaille pour Banque de France, c'est la technique d'arnaque développée par banque-france.fr. acpr.banque-france.fr et banque-france.fr, de faux jumeaux Entre acpr.banque-france.fr et banque-france.fr, il n'y a que quelques lettres de différence. Ça n'a l'air de rien mais c'est bien l'indice que l'on a affaire à une usurpation d'identité. En effet, la vraie adresse du site internet de Banque de France c'est acpr.banque-france.fr et non pas banque-france.fr. Comme ces URLs sont proches, les épargnants ne se méfient pas. Ils connaissent le nom de Banque de France et ils pensent que c'est un détails insignifiant. En réalité, c'est tout le contraire. C'est un puissant indice qui permet de savoir si l'on a affaire à une usurpation d'identité. Malheureusement pour elle, ce n'est pas la première fois que Banque de France voit son identité usurpée. Nous avons déjà écrit au moins un article à ce sujet par le passé. alerte-fraude@banque-france.fr, une adresse mail utilisé par ces escrocs Pour communiquer avec leurs victime, cette équipe utilise l'adresse mail alerte-fraude@banque-france.fr. Ce n'est sans doute pas la seule qu'ils utilisent, mais c'est celle que nous avons réussi à confirmer. Ils utilisent généralement de fausses identités. L'Assurance Banque Epargne Info Service a blacklisté banque-france.fr Quand une société de services financiers, comme banque-france.fr, vous sollicite par téléphone ou e-mail, restez vigilant. Votre premier réflexe ? Consulter la liste noire de l'Assurance Banque Epargne Info Service qui compile le nom des entités proposant des investissements sans en avoir le droit. Après consultation de cette liste, il …
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Êtes-vous contacté par finarem.fr ? Ne répondez surtout pas car c'est une arnaque avérée. finarem.fr a été établi seulement il y a 7 jours Après consultation de son Whois, nous avons observé que l'adresse finarem.fr a été mise en place seulement le 22 septembre 2023. C'est une date beaucoup trop récente pour une entreprise offrant de tels services et affichant un nombre conséquent de clients. Cela implique que finarem.fr existe depuis 7 jours. Les démarches d'enregistrement juridiques, administratives et techniques semblent beaucoup trop lourdes pour prétendre à fournir de tels services en étant aussi jeune. La date d'expiration du Whois, le 22 septembre 2024, indique que cette entité n’a pas planifié de persister. Signe révélateur... Une société légale sans site internet: une aubaine pour des escrocs Les fraudeurs qui ont monté l'escroquerie finarem.fr ont utilisé une méthode d'usurpation d'identité astucieuse et de plus en plus fréquente. Ils ont commencé par passer en revue les registres d'entreprises à la recherche d'une cible de leur choix. Il doit être question d'une entreprise dont l'objet social pourrait laisser penser qu'elle est habilitée à proposer des investissements financiers. Ensuite, ils vérifient si cette entreprise a son site internet. Plusieurs entreprises, même des sociétés majeures, n'ont pas encore jugé utile d'établir leur propre site internet et d’avoir une vitrine publique. Néanmoins, cette entreprise est bien inscrite au registre du commerce et des sociétés. C'est probablement le cas de FINAREM. Des escrocs l'auront repéré et l’auront fait à sa place. Pour un arnaqueur du Web, c'est …
Identifiée comme profession à risque, les avocats ont l'obligation de signaler des indices de blanchiments quand ils en sont témoin. Une obligation très encadrée néanmoins. Concilier secret professionnel et respect de la loi Les avocats sont titulaires d’obligations en matière de "LCB-FT", c'est à dire de "Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme". En effet, "les avocats ont été identifiés en tant que profession présentant un risque d’instrumentalisation aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme". Nous laissons de coté le financement du terrorisme pour nous intéresser uniquement au blanchiment. Le blanchiment, c'est "le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect" (article 324-1 du code pénal). Le blanchiment est le processus consistant à réinjecter dans l’économie légale les fonds obtenus au moyen de la commission d’infractions pénales. Être conseillé et défendu par un avocat étant un droit fondamental, les obligations nées de la LCB-FT doivent s'agencer avec le respect du secret professionnel des avocats, c'est-à-dire le respect de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, considéré comme un droit fondamental par le Conseil constitutionnel. Quand est-ce que cette confidentialité doit-elle s'effacer au profit du devoir fait aux avocats de dénoncer les faits dont il est le témoin? L'obligation d'identifier précisément son client La première contrainte des avocats en matière de lutte contre le blanchiment, c'est de s'assurer …
etofx.cc est une arnaque financière qui a été lancée récemment. Nous nous sommes penchés sur son cas. Il y a seulement 214 jours qu'etofx.cc a été créé Quand on veut vérifier si un site internet ou simplement une URL est une arnaque, voici un indice précieux: depuis combien de temps existe ce site ou cette URL? etofx.cc utilise une URL qui a été créée le 26 février 2023, soit il y a 214 jours. C'est particulièrement court quand on veut proposer de tels services! C'est une première alerte qui suscite notre méfiance. Les particuliers traders perdent tous leur argent Si vous pensez pouvoir gagner de l'argent avec etofx.cc, vous faites sans doute une grosse erreur. Vous risquez surtout d'enrichir etofx.cc. Ce qu'etofx.cc ne vous dit pas, c'est qu'il récupère vos pertes. Les sites de trading prétendent ne se rémunérer que grâce à des commissions. En réalité, comme dans les casinos, ces sites sont en mesure de récupérer l'argent que vous perdez. C'est leur petit secret bien gardé et la plupart de leurs clients l'ignorent. Si l'envie d'ouvrir un compte avec etofx.cc vous démange, sachez que 90% des clients de ces sites perdent leur argent. C'est la conclusion d'une étude très sérieuse réalisée par l'Autorité des Marchés Financiers. Donc si vous êtes sûr de perdre et qu'ils récupèrent vos pertes, vous imaginez l'incitation à vous pousser à perdre... C'est ce que l'on appelle un puissant conflit d'intérêt qui structure toute l'immoralité de cette industrie largement frauduleuse. Les conseillers de ces sites …
Mise en garde concernant nrw-de.com. Nous sommes en présence d'une fraude qui commence à faire des dégâts. Voici les indices qui ont attiré notre attention. Le jeune âge de nrw-de.com éveille des soupçons nrw-de.com est un site web né le 14 mars 2023, comme on peut le constater en effectuant une requête de whois pour nrw-de.com. Cela signifie que nrw-de.com a été inauguré il y a 198 jours. C'est une durée assez courte pour une proposition de ce genre. La précocité de nrw-de.com doit susciter la prudence, même si ce seul facteur n'est pas suffisant pour émettre un jugement définitif sur la fiabilité de nrw-de.com. Nous avons pris en compte d'autres paramètres exposés ci-dessous qui nous permettent de tirer cette conclusion. Il est également important de souligner que nrw-de.com a choisi d'héberger son site web sur des serveurs situés en Lituanie. C'est un élément à considérer lorsqu'on évalue la fiabilité d'un site web et d'une proposition d'investissement. En cas de réception d'un courrier électronique provenant d'une adresse en @nrw-de.com nrw-de.com met à disposition une adresse mail de contact, nicolas.vannier@nrw-de.com, ainsi qu'un numéro de téléphone, le 07 45 89 29 79. Il est possible que de faux consultants vous sollicitent en utilisant ce mail et ce numéro. Il est aussi probable que ces faux conseillers, qui se présentent sous un faux nom, utilisent également des adresses mail correspondant à leur pseudo. Généralement, ces adresses sont formées selon le modèle prénom.nom@nrw-de.com. Ce procédé ne doit pas vous tromper. Ces adresses sont généralement …
