Déjà plus de 27 000 victimes aidées. Il est temps de célébrer 10 ans de confiance !

Notre perception de ballance-capital.com est extrêmement défavorable.

ballance-capital.com

ballance-capital.com est une tromperie monétaire qui s’est récemment manifestée. Nous avons décortiqué sa situation.

ballance-capital.com a vu le jour il y a seulement 167 jours

Lorsque l’on souhaite s’assurer de l’intégrité d’un site internet ou simplement d’une URL, un élément précieux à analyser est la durée d’existence de ce site ou de cette URL.

ballance-capital.com
Whois du site ballance-capital.com

ballance-capital.com opère avec une URL qui a été créée le 26 avril 2023, soit il y a 167 jours. C’est particulièrement bref pour offrir de tels services ! C’est un premier avertissement qui éveille notre vigilance.

Les sites de trading, l’équivalent de casinos maquillés en placements financiers

Si vous pensez pouvoir engranger des bénéfices avec ballance-capital.com, vous faites probablement fausse route. Vous risquez plutôt de gonfler les coffres de ballance-capital.com. Ce que ballance-capital.com se garde bien de vous annoncer, c’est qu’ils s’emparent de vos dettes. Les plateformes de trading prétendent ne gagner d’argent que grâce aux commissions. En pratique, à la manière des casinos, ces plateformes ont la possibilité de récupérer l’argent que vous perdez. C’est leur petit secret bien couvert, que la majorité de leurs clients ne connaissent pas.

Si l’envie de monter un compte avec ballance-capital.com vous tente, sachez que 90% des clients de ces sites dilapident leur argent. C’est la déduction d’une étude rigoureuse réalisée par l’Autorité des Marchés Financiers. Donc, si vous êtes sûrs de perdre et qu’ils récupèrent vos pertes, imaginez leur volonté à vous inciter à perdre… C’est ce que l’on nomme un puissant conflit d’intérêts qui structure toute l’immoralité de cette industrie largement trompeuse.

Les conseillers de ces plateformes ont été épinglés à maintes reprises pour leurs agissements qui les rapprochent plus de croupiers que de spécialistes en investissements. Des phrases telles que ‘Vous allez renflouer vos caisses’, ‘imaginez ce que vous pourriez engranger si vous investissiez davantage’, ‘je vais vous rendre riche’ sont des expressions qu’ils sont susceptibles de formuler et que vous ne saurez jamais entendre de votre banquier.

En Israël, une investigation de 2014 relayée par le Times of Israël a exposé les pratiques de cette industrie amorale en générant un débat public et un scandale national. En France, l’argent extorqué aux épargnants par ces sites frauduleux représentent plus de 7 milliards d’euros. À notre sens, ce chiffre est sous-estimé car il ne prend presque pas en compte les fraudes érigées légalement depuis des pays membres de l’Union européenne, comme Chypre pour se profiler sur les plateformes apparemment illégales.

Des mentions juridiques rassurantes

Pourtant obligatoires, les mentions juridiques brillent par leur absence sur le site ballance-capital.com. On les retrouve généralement en bas de page du site internet, le plus souvent aux côtés des Conditions générales d’utilisation du site. C’est la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 qui impose aux propriétaires du site internet cette obligation. C’est un mécanisme qui a pour objectif d’identifier le gestionnaire d’un site web.

L’absence de ces informations est passible d’une peine d’un an de prison et d’une amende de 75 000 euros, un montant multiplié par cinq pour une société. On peut imaginer qu’une entreprise officielle ne prendrait pas de tels risques. Seuls des filous sans moral, cachés derrière leurs écrans, peuvent se permettre de ne pas se conformer à la législation européenne.

Non répertoriée sur liste noire mais non régulée

Après vérification, nous affirmons que nous sommes bel et bien face à une entité illégale même si elle n’a pas encore été inscrite sur l’une des listes noires publiées et alimentées par les autorités. ballance-capital.com présente le profil typique d’une escroquerie financière. Dès qu’elle sera repérée ou signalée par les autorités qui gèrent ces listes noires, ballance-capital.com sera promptement inscrite sur l’une d’entre elles.

ballance-capital.com propose un espace réservé à la connexion

ballance-capital.com met en pratique une technique croissante dans les arnaques en ligne. Nous dénommons cela les “arnaques avec espaces de connexion privée”. Nous en avons identifié des dizaines, dont certaines semblent avoir été élaboré par les mêmes équipes, tant leurs concepteurs se sont contentés de changer simplement le nom et les visuels. Le reste demeure identique. Si l’une de ces équipes devait être interpellée et si leurs ordinateurs saisis, nous serions ravis d’identifier tous les sites d’arnaque pouvant leur être attribués pour permettre aux victimes de se rassembler contre eux.

Pour des escrocs, cette technique a deux bénéfices. D’une part, elle permet d’isoler la victime pour qu’elle constate son capital croître artificiellement et ajoute de l’argent sans chercher d’informations ailleurs. D’autre part, elle permet d’éviter qu’une arnaque soit repérée trop vite. En effet, un espace de connexion privé est moins facile à détecter qu’un site internet standard, car il n’est généralement connu que des victimes (et des escrocs) et parce qu’il est généralement dénoncé dès que ces victimes découvrent la supercherie.

Le jugement de Warning-Trading: Évitez cette tromperie

Il ne fait aucun doute pour nous, ballance-capital.com est définitivement une arnaque et doit être perçu comme tel.

Les victimes ont souvent du mal à concéder que des individus mettent autant de ressources, d’efforts et d’intelligence pour les spolier. C’est pourtant bien ce qui se produit: cette URL est utilisée pour soutirer de l’argent aux épargnants et cette activité fait subsister de nombreux complices. L’escroquerie 2.0 est devenue une industrie.

Si vous êtes victime de ballance-capital.com

Message aux victimes de ballance-capital.com : rendez-vous sur cette page spécialement consacrée aux victimes d’escroqueries financières en ligne pour trouver de l’assistance.

Les victimes de ballance-capital.com doivent s’attendre à être de nouveau démarchées par d’autres offres d’investissement malveillantes. Les arnaques en ligne sont désormais une véritable industrie organisée en sous-traitance. Chacun dispose de sa spécialité. L’une d’entre elles consiste à recruter des victimes par le biais de publicités, généralement illégales, sur internet ou par mail.

Si vous complétez un formulaire pour montrer votre intérêt pour une offre d’investissement, vos données personnelles sont vendues à différents escrocs qui s’empressent de vous démarcher. Comprenez donc que si vous avez été démarché par ballance-capital.com, il est pratiquement garanti que votre nom et vos coordonnées circulent car vous êtes considérés comme une cible potentielle pour plusieurs escroqueries. Si vous souhaitez piéger les escrocs, il suffit de feindre d’être intéressé pour leur soutirer un maximum d’informations. Ensuite, contactez-nous pour nous transmettre ces informations et nous rédigerons un article sur ce sujet pour éviter à d’autres de se faire duper.

Les équipes derrière des escroqueries comme ballance-capital.com demandent souvent à leurs victimes de leur fournir des documents d’identité tels que des scans de passeport, de carte nationale d’identité ou de permis de conduire, voire des factures d’eaux. Ils n’en n’ont pas réellement besoin pour escroquer leurs victimes, si ce n’est pour paraître sérieux. Mais ils ont généralement l’habitude de conserver précieusement ces documents qui pourraient toujours leur servir dans d’autres escroqueries. Attention à ce genre de surprise désagréable. Il vaudrait mieux, par principe, déposer plainte si vous êtes victime de ballance-capital.com.

Alerte contre les usurpations de l’identité de Warning-Trading.com

À l’attention des lecteurs: nous sommes fréquemment soumis à des représailles de la part des escrocs que nos articles embarrassent. Ces représailles prennent généralement la forme d’usurpations de notre identité. Les escrocs contactent leurs victimes en se faisant passer pour nous et en leur promettant, par exemple, un remboursement de leurs fonds.

Ce faisant, ils essaient à la fois de mettre en place ce que l’on appelle une escroquerie à la récupération de fonds, ou “Arnaque secondaire”, tout en essayant de nous discréditer. L’escroquerie à la récupération de fonds est une fraude en pleine expansion. Si vous craignez d’en être victime, voici un article qui vous permettra de vérifier.

Nicolas Gaiardo

Nicolas Gaiardo

Nicolas est un journaliste engagé dans la lutte contre les escroqueries financières et passionné du monde de la finance. "Débusqueur" des dernières arnaques astucieuses dans des produits financiers dits atypiques, il se fait un point d'honneur à vous en faire profiter.

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