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Trading Compliance: notre avis sur cette arnaque au trading

trading-compliance.com

Si trading-compliance.com vous contacte, ignorez-le catégoriquement puisqu’il représente une escroquerie manifeste.

Résumé de l’article

La jeunesse du domaine trading-compliance.com, enregistré il y a seulement 137 jours, est un signal d’alerte. Son exploitation est liée à des pratiques financières douteuses, comme en témoignent les pertes massives subies par la plupart des traders amateurs. L’utilisation de l’adresse i.lambert@trading-compliance.com par les fraudeurs souligne leur manque de transparence. Malgré l’absence de régulation officielle, Trading Compliance est clairement une arnaque financière, à éviter à tout prix.

L’existence de trading-compliance.com ne dépasse pas une année

Un élément crucial pour juger de la fiabilité d’un site web ou d’une URL est sa durée d’existence.

Le domaine de Trading Compliance a été enregistré le 9 novembre 2023, soit il y a seulement 137 jours. Cette jeunesse est un signal d’alarme, témoignant de sa possible inaptitude à offrir des services de cette nature.

Vous réclamez justice ?
Vous cherchez d’autres victimes ?

TRADING-COMPLIANCE.COM vous a causé un préjudice, vous considérez que vous êtes une victime et vous cherchez des moyens de vous défendre ? Remplissez ce formulaire pour être ajouté à la liste des victimes de cette arnaque. Vous serez automatiquement mis en relation avec d’autres victimes et vous aurez accès à des offres de services juridiques personnalisées. Si la police ou la gendarmerie nous contactent, nous les mettrons en relation avec vous.

Mise en relation

La majorité des traders amateurs essuient des pertes considérables

Au cours des dix dernières années, de nombreux Français ont été floués par des sites de trading tels que Trading Compliance, perdant plus de 7 milliards d’euros sur des plateformes régulées et non régulées. Ce montant est probablement sous-évalué car les pratiques douteuses de sites basés légalement dans l’UE, comme à Chypre, sont souvent minimisées.

L’abondance des sites de trading s’explique par les profits énormes qu’ils génèrent pour leurs gestionnaires. Les clients de ces services ne réalisent pas toujours que, semblablement aux casinos, ces plateformes sont capables de récupérer les sommes perdues. En réalité, il a été démontré que 90% des utilisateurs perdent leur argent en faisant du trading sur ces sites. Ainsi, récupérer les pertes des clients constitue une manne financière significative pour des individus peu scrupuleux.

Ces plateformes de trading, qu’elles soient régulées ou pas, ont aussi été critiquées pour leurs méthodes. Incitant leurs usagers à investir davantage et par conséquent à perdre plus, leur comportement a été dénoncé. En Israël, où ce secteur a ses racines, la mise à jour de ces pratiques a causé un scandale considérable, menant à l’adoption d’une législation spécifique.

i.lambert@trading-compliance.com, adresse exploité par les fraudeurs

Pour interagir avec leurs proies, les responsables utilisent l’adresse i.lambert@trading-compliance.com. Cette adresse n’est probablement qu’une parmi d’autres qu’ils emploient, mais c’est la seule que nous avons pu vérifier. Ils s’annoncent souvent sous de fausses identités.

Activité non réglementée de Trading Compliance

Bien que Trading Compliance ne figure pas sur les listes noires des régulateurs financiers, cela ne devrait pas rassurer les investisseurs contactés. L’inscription sur une liste noire garantit sans équivoque l’escroquerie; cependant, ne pas y figurer ne disculpe pas le site d’accusations similaires.

Ce prétexte, utilisé parfois par des escrocs, ne peut être considéré comme valable. Si Trading Compliance n’apparaît pas encore sur une liste noire, c’est très sûrement car elle n’a pas été signalée à une autorité ou n’a pas été détectée. Selon nous, Trading Compliance est indéniablement une escroquerie et finira par être recensée sur une liste noire officielle.

L’opinion de Warning-Trading : éloignez-vous de cette escroquerie

Au vu des éléments précédents, il est clair que Trading Compliance constitue une escroquerie financière.

L’arnaque financière en ligne est devenue un secteur prospère, et ce groupe emprunte ostensiblement à ses techniques : illégalités, mensonges, anonymat… Si vous avez des doutes sur leur fiabilité, mieux vaut passer votre chemin. Et si vous en êtes victime, vous trouverez ci-dessous quelques conseils.

Vous avez effectué un transfert ? Tentez la procédure d’urgence

Si vous avez transféré des fonds à ces escrocs via virement bancaire, essayez la demande de rappel d’urgence ou callback.

En effet, le virement bancaire offre la possibilité de solliciter des rappels de fonds, même après plusieurs semaines, si le compte destinataire est toujours actif et le transfert reconnu comme frauduleux.

De plus, si votre banque est informée que ce transfert est frauduleux et que vous avez demandé un rappel de fonds, elle doit agir au plus vite. Ne pas le faire pourrait engager sa responsabilité. Toutefois, cela ne garantit pas le succès de la démarche. C’est une obligation de moyen.

Nous avons observé plusieurs cas où les victimes ont réussi à récupérer leur argent de cette façon. Vous pouvez utiliser cet article comme preuve de la fraude pour initier le rappel de fonds.

Si les paiements par cartes de crédit offraient une telle flexibilité, cela compliquerait grandement la tâche des escrocs…

Victime de Trading Compliance?

Si Trading Compliance vous a dupé, ne restez pas sans rien faire ! Une assistance précieuse est accessible via cette page dédiée.

Si vous avez été berné par Trading Compliance, ne soyez pas surpris d’être de nouveau sollicité pour d’autres offres financières frauduleuses. Généralement, après avoir communiqué vos informations personnelles à une arnaque, vos coordonnées sont partagées entre différentes fraudes. Restez donc vigilant. C’est ainsi que certains individus se transforment en détracteurs d’escroqueries, signalant chaque nouvelle arnaque à notre attention pour que nous puissions réagir au plus vite.

Les groupes derrière des fraudes comme Trading Compliance demandent fréquemment à leurs victimes de leur fournir des documents d’identité, comme des copies de passeport, de carte d’identité ou de permis de conduire, voire des factures. Ils n’ont pas véritablement besoin de ces documents pour escroquer leurs victimes, mais les conservent souvent pour légitimer leurs pratiques dans d’autres escroqueries. Prenez donc garde à ces désagréments et portez plainte en cas de victimisation par Trading Compliance.

Attention ! Des imposteurs se font passer pour Warning-trading.com

Chers lecteurs : nous sommes régulièrement la cible de représailles de la part d’escrocs dérangés par nos articles. Ces représailles prennent souvent la forme d’usurpations de notre identité. Les fraudeurs contactent leurs victimes prétendant être nous et leur promettant, par exemple, un retour de leurs fonds.

Ce procédé vise à la fois à perpétrer ce que l’on appelle l’arnaque à la récupération de fonds ou « arnaque dans l’arnaque » tout en tentant de discréditer notre travail. L’arnaque à la récupération de fonds est un fléau en pleine expansion. Si vous suspectez d’en être victime, voici un article pour vous aider à vérifier.

Nicolas Gaiardo

Nicolas Gaiardo

Nicolas est un journaliste engagé dans la lutte contre les escroqueries financières et passionné du monde de la finance. "Débusqueur" des dernières arnaques astucieuses dans des produits financiers dits atypiques, il se fait un point d'honneur à vous en faire profiter.

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