Si vous êtes contacté par tximarkets.com, ne répondez en aucun cas car il s’agit d’une arnaque avérée.
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Récapitulatif de l’analyse
Le site TXI markets utilise une URL créée le 29 février 2024, soit il y a seulement 104 jours. Une telle récence est souvent un indicateur d’escroquerie, car les fraudeurs créent régulièrement de nouvelles URLs pour paraître légitimes et échapper aux blocages. Une fois une URL grillée ou bloquée, ils en créent une nouvelle pour continuer à tromper les investisseurs.
Ce comportement est typique des arnaques en ligne, qui exploitent la brièveté de leurs adresses pour abuser les épargnants. TXI markets s’inscrit dans cette tendance, utilisant des URL récentes pour attirer et tromper les victimes avant de disparaître et recommencer ailleurs avec une nouvelle adresse. Cela met en évidence la nécessité d’une vigilance accrue face à ces entités aux pratiques douteuses.
L’origine récente de tximarkets.com
Face à une entité comme TXI markets, notre premier réflexe, avant toute autre action, consiste à étudier son Whois. Le Whois fournit de précieuses informations sur l’URL employée par TXI markets. Il révèle notamment que TXI markets utilise une URL, c’est-à-dire une adresse internet, créée le 29 février 2024. Soit il y a 104 jours.
Par expérience, une telle brièveté devrait éveiller la méfiance des internautes. Les escrocs en ligne créent chaque jour des dizaines de nouvelles URLs pour bénéficier d’une certaine fraîcheur et tenter d’abuser des épargnants. C’est pourquoi les URLs qu’ils utilisent sont généralement très récentes, à l’instar de TXI markets. Une fois que cette adresse est grillée, que l’on ne peut plus la rechercher sans comprendre la supercherie, ou bien lorsque cette URL est bloquée par les autorités ou un hébergeur, ils en créent une nouvelle et réitèrent le processus… C’est ainsi que se déroulent les arnaques en ligne…
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Raisons des pertes en capital pour les traders sur les plateformes de trading
Depuis une quinzaine d’années, le trading sur les marchés financiers et en bourse est le terreau de nombreuses arnaques visant les petits investisseurs qui se voient proposer de devenir traders. 7 milliards d’euros ont ainsi été extorqués à des épargnants français, sans doute bien plus. Les escrocs ciblent un investisseur particulier et l’incitent à prendre une position ou à passer un ordre à risque élevé, représentant une perte en capital très probable. Quel que soit le scénario envisagé, ces apprentis traders finissent invariablement par dilapider leur capital, indépendamment de leur formation.
Ces plateformes de trading pullulent car chaque plateforme ou courtier peut récupérer le capital perdu par chaque trader. C’est particulièrement vrai dans le trading sur le Forex et les CFD (consultez notre lexique pour une définition). Le Forex correspond au marché des devises. Les CFD permettent aux traders de spéculer sur l’évolution future d’une valeur, y compris le cours des actions. Cela vaut également pour les options et les contrats à terme, qui sont encore plus complexes.
En réalité, sur le Forex et les CFD, une plateforme de trading joue le rôle d’une bourse décentralisée contrairement à la bourse d’actions ou de titres. Cela signifie que la plateforme doit trouver en interne un contrepartie pour chaque ordre passé, car le trader ne devient pas propriétaire d’une action mais s’engage à acheter à un certain prix, ou à le vendre, en cas de survenance d’un événement.
Trading, casino, forex, jeux d’argent, CFD, options, casino, jeux d’argent… Quelle distinction?
Ainsi, il s’agit davantage d’une place de paris que d’un marché où s’échangent des valeurs comme des actions. La plateforme peut ainsi trouver un autre utilisateur du site qui adopte une position inverse sur le marché. Ou bien chercher d’autres traders ailleurs, n’importe où sur les marchés mondiaux, qui prennent la position inverse. Ou encore, la plateforme peut elle-même prendre la position inverse de celle de son client trader sur le site qui fait office de marché.
Cependant, le site de trading dispose d’une information capitale. En général, il sait identifier qu’un trader particulier est un piètre trader. Ces derniers perdent leur capital 9 fois sur 10, comme le démontre une étude de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Plus précisément, le site de trading peut analyser le carnet d’ordres de ses clients et le confronter aux marchés pour évaluer l’efficacité de ses traders investisseurs.
Si le trader client accumule les pertes, la plateforme de trading en conclut qu’il est plus judicieux de prendre elle-même la contrepartie de chaque ordre plutôt que de rechercher un autre trader sur les marchés internationaux ou en interne pour assurer l’ordre inverse. Ainsi, elle peut recouvrer la perte à la place d’un trader du marché.
Les connexions entre le trading et la criminalité organisée
Les sites de trading peuvent être régulés ou non régulés. Lorsqu’ils sont établis légalement au sein de l’Union Européenne et bénéficient du « passeport financier européen », cela signifie qu’ils sont « régulés ». Cela les autorise à proposer du trading dans les autres pays membres de l’Union Européenne, dont la France.
Cependant, de petits pays peu scrupuleux optent pour un nivellement par le bas. Ils réduisent le niveau de contrôle et d’exigence pour attirer des individus malintentionnés qui s’établissent dans ces pays pour escroquer des victimes dans d’autres pays membres de l’Union Européenne, dont la France.
Le plus célèbre de ces pays est Chypre, situé à 300 km des côtes israéliennes. Les entreprises enregistrées à Chypre sont en tête des plaintes déposées devant l’AMF. S’ils ne sont pas régulés, cela signifie qu’ils n’ont pas le droit de proposer du trading, mais le font malgré tout. Les régulés sont considérés comme des « arnaques légales ». Les non régulés sont illégaux et constituent toujours des escroqueries. Un trader professionnel n’ira jamais sur un site de trading non régulé.
Pour mieux comprendre l’étendue des fraudes aux investissements en trading au détriment des petits investisseurs, nous vous recommandons la lecture de cette enquête remarquable du Times of Israël. Elle explique clairement pourquoi le trading destiné aux particuliers relève en réalité d’un casino ou d’un jeu de hasard. Cet article et d’autres mettent en lumière les liens existants entre l’industrie du trading, l’industrie du jeu de hasard et la criminalité organisée.
TXI markets omet toute mention légale
Cette entité a volontairement passé sous silence ses mentions légales habituelles, incluant l’adresse de la société, le numéro de téléphone direct, le nom du directeur de la publication, celui du gérant, ainsi que la raison sociale de la société et les coordonnées de l’hébergeur du site tximarkets.com. Une telle absence peut entraîner des sanctions financières pouvant atteindre 375 000 euros et un an d’emprisonnement.
Une entreprise sérieuse et intègre ne jouerait pas ainsi avec ses obligations. La plupart du temps, ces sites n’affichent aucune mention légale, mais il arrive parfois qu’une pseudo-page destinée à imiter des mentions légales soit rapidement élaborée pour instaurer une certaine confiance chez la victime.
Présence de cette entité sur la liste noire de l’Assurance Banque Epargne Info Service
Lorsqu’une société de services financiers, comme TXI markets, vous contacte par téléphone ou par e-mail, restez vigilant. Votre premier réflexe devrait être de consulter la liste noire de l’Assurance Banque Epargne Info Service qui compile les entités proposant des investissements sans autorisation. Après vérification de cette liste, on constate que l’entité TXI markets y figure bel et bien. Par conséquent, nous vous recommandons de cesser toute interaction avec les interlocuteurs de cette société.
En toute objectivité, TXI markets s’avère être une fraude financière avérée
Compte tenu des éléments susmentionnés, aucun doute n’est permis, TXI markets représente une fraude financière confirmée.
L’arnaque financière en ligne est devenue une véritable industrie prospère, et cette société en adopte clairement les pratiques courantes : illégalité, tromperie, anonymat, usurpation d’identité… Si vous hésitez à leur accorder votre confiance, il est préférable de vous abstenir. Pour les personnes prises au piège, des conseils sont disponibles ci-dessous.
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Vous êtes tombé victime de TXI markets ?
Message à l’attention de toutes les victimes de TXI markets : rendez-vous sur cette page dédiée spécialement destinée aux victimes d’arnaques financières en ligne pour obtenir de l’aide.
Informations cruciales pour les victimes de TXI markets ! Vos nom et coordonnées sont désormais dans des listes de victimes d’escroqueries. Soyez assurés qu’elles vont circuler d’une arnaque à l’autre et que vous risquez d’être à nouveau sollicités pour de nouvelles offres frauduleuses. Désormais avertis, vous serez à même de discerner les intentions des personnes qui vous contactent à l’avance.
Sachant cela, si vous souhaitez faire perdre du temps, de l’argent et de l’énergie à des escrocs, vous pouvez tenter d’extirper un maximum d’informations sur la nouvelle arnaque qu’ils vous proposent afin de nous les communiquer. Nous ne manquerons pas d’écrire un nouvel article à ce sujet, qui pourrait peut-être éviter de futures victimes.
Dans des fraudes telles que celles de TXI markets, il arrive souvent que les victimes aient transmis des copies de leurs pièces d’identité et des justificatifs de domicile pour prouver leur résidence, à la demande de faux conseillers. Si tel est votre cas, sachez juste que vous vous exposez au risque d’une utilisation détournée de votre identité. L’usurpation d’identité constitue une arnaque en plein essor, et les escrocs qui collectent des données personnelles n’hésitent pas à les conserver en vue de futures malversations. Porter plainte contre TXI markets contribuera à réduire ces risques.
Alerte contre l’usurpation de l’identité de Warning-Trading.com
Nous sommes fréquemment contactés par des victimes d’arnaques mentionnant avoir reçu un appel de notre part. Il s’agit en réalité d’usurpateurs se faisant passer pour Warning Trading. Leur objectif est généralement double : extorquer un peu plus d’argent à leurs victimes sous couvert d’une fausse récupération de fonds, et se venger de notre site internet qui nuit considérablement aux escrocs. Nous faisons face à de nombreuses attaques de toutes sortes.
L’arnaque de la récupération de fonds implique de convaincre des personnes déjà victimes d’escroquerie qu’il est possible de récupérer leurs fonds… moyennant une contribution financière. Pour les escrocs, il s’agit simplement d’une manière de maximiser leurs profits. Cela est aussi connu sous les termes de « retape », de « recovery room » ou encore de « supercherie dans la supercherie ». Si vous êtes contacté de cette façon, ne donnez pas suite ou recueillez un maximum d’informations en feignant de jouer les simples d’esprit, pour les partager dans un commentaire sous l’un de nos articles.
