Petites arnaques n°80 : MJ finance est victime d’une usurpation d’identité

Usurpation d'identité Nicolas Gaiardo Publié le 29 mai 2018 à 19:03    Temps de lecture: 3 min
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L’arnaque que nous voudrions vous dévoiler ce jour se déroule sous vos yeux, peut-être près de chez vous. On est bien habitués aux escrocs qui vous parlent d’une société lointaine, installée à Chypre ou au Royaume-Uni. Les escrocs dont nous voulons vous parler dans cette chronique ne s’infligent pas cette peine.

Ils se font passer pour une société régulière installée ici en France, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés: l’usurpation porte sur MJ Finance.

MJ Finance, la première victime de cette arnaque

C’est indubitablement la société dont l’identité est ainsi utilisée qui est la première victime de cette arnaque. Elle a beau ne rien avoir avec le vol orchestré avec ses attributs, son enseigne est traînée dans la boue et sa réputation tâchée au vermillon d’une escroquerie dont elle ne sait rien. On se demande seulement si la société est au courant de la manigance des arnaqueurs et si elle sait que de vils individus arnaquent des personnes en brandissant son nom.

La société usurpée

De quoi s’agit-il ?

Il s’agit de quelques individus qui se font passez pour des agents de la société MJ Finance et qui prétendent racheter des pierres précieuses à des tiers. Nous avons été joints par une de leurs victimes qui a bien voulu s’en ouvrir à nous sur le fait.

Mais posons-nous à présent une question d’utilité préventive : comment pourrait-on reconnaître une arnaque de ce genre et ne pas céder au piège ?

Quelques indices pour éviter le piège :

Déjà, il faut reconnaître que l’identité de MJ Finance est usurpée. Cela revient à ne pas faire confiance à une personne qui viendrait vous faire des propositions d’affaires en prétendant être un agent de cette société. Le cas échéant, il faudra passer un appel à la direction générale de MJ Finance et surtout se déplacer pour aller rencontrer le personnel de MJ Finance dans ses locaux ici en France.

Un arnaqueur vous demande toujours de payer une caution. Là réside en vérité l’intérêt de sa démarche et là réside aussi l’indice capital qui vous met la puce à l’oreille. Dans le cas présent, les escrocs avaient demandé que leur interlocuteur leur envoie une caution de 9 360 euros qui lui seraient restitués sous 48 heures : « Le rachat concerne des pierres d’investissement, achetées pour la somme de 32 560 euros. Le montant de rachat proposé étant de 62 400 euros, une caution mutuelle de 9 360 euros, qui sera restituée sous 48h, avec l’intégralité du montant de rachat. » Mais si on y réfléchit bien, pourquoi une personne qui veut nous verser 62 400 euros dans 48 heures veut que l’on lui verse plus de 9 000 euros aujourd’hui ? Dès que l’on vous parle de caution, prenez vos précautions.

Nicolas Gaiardo

Cet article a été écrit par Nicolas Gaiardo
Nicolas est un journaliste engagé dans la lutte contre les escroqueries financières et passionné du monde de la finance. "Débusqueur" des dernières arnaques astucieuses dans des produits financiers dits atypiques, il se fait un point d'honneur à vous en faire profiter.

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NOËL EMILIEN
NOËL EMILIEN
4 années il y a

Bonjour, Je viens par la présente vous faire part d’une apparente arnaque aux BITCOIN. J’ai acheté pour 999,55€ de bitcpoin le 17/11/2017, qui ont rapporté 1321,54€. La société : BITCOIN INTERNATIONAL MANAGEMENT, 5 Place de la Pyramide-92800 LA DEFENSE -PARIS, devait me virer 2321,09€ depuis Janvier 2018. Jusqu’à ce jour je n’ai rien reçu. Que dois-je faire? J’ai comme documents, la preuve de mon virement de 999,55€ et leur attestation de clôture de compte faisant apparaître les 2 321?09€. Je suis un particulier; je n’ai pas de site. Cordialement. A vous lire.

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