Xfr-financial Ltd, victime à son tour d’usurpation

Usurpation d'identité Nicolas Gaiardo Publié le 13 juin 2017 à 10:44    Temps de lecture: 3 min
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Je souhaite avoir votre avis sur la société Xfr-financial.com. L’un de leurs commerciaux m’a contacté récemment.

Bernard B.

Réponse de
Marc BOUZY
à propos de Xfr-financial.com

A la suite de votre requête, nous avions fait un tour sur le site www.xfr-financial.com. Au niveau des informations légales publiées, il est mentionné que le nom commercial XFR Financial est la propriété de New SP Z.0.0, une société enregistrée à Varsovie conformément au droit sur les sociétés, avec le numéro d’enregistrement 0000572093 et dont siège social est situé à l’Ul. ZŁOTA, nr 61, Lok. 100, Miejsc. WARSZAWA, Kod 00-819, Poczta WARSZAWA, Kraj POLSKA. Nous avions alors décidé de vérifier, dans un premier temps,  si cette société existe réellement. Nous avions épluché plusieurs sites des services administratifs polonais histoire d’en savoir un peu plus elle. Étrangement, cette dénomination n’est évoquée nulle part. Pour que notre avis ne soit pas hâtif, nous avions alors chargé l’un de nos collaborateurs en Pologne, de procéder aussi à des vérifications. Lui non plus, n’a été en mesure de nous en dire davantage après recherches. Comme le laissait déjà présager, le caractère rébarbatif de sa dénomination et de son adresse, la société New SP Z.0.0 n’existe tout simplement pas.

Sur le site, il est aussi écrit que XFR Financial est situé à Trading Room, 16 Hanover Square, W1S 1HT London, United Kingdom. Après vérification, nous nous sommes rendu compte qu’il s’agit en effet, de l’adresse d’un local mis en location et qui cherche toujours preneur. Les individus qui opèrent Xfr-financial ont donc décidé de profiter de la situation, en y installant virtuellement leur entité.

Adresse des bureaux mis en location

Par ailleurs, en analysant les données d’enregistrement du site, nous avions réalisé qu’il n’a été créé qu’en Juillet 2016.

En considérant toutes ces irrégularités, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que ce site, est l’œuvre de personnes malintentionnées dont l’objectif est sans doute de départir, les épargnants comme vous, de leurs fonds.

Précisons que Xfr-Financial est à différencier de XFR Financial Ltd. Celle-ci est la société à laquelle appartient le broker Xtrade. Elle est dûment enregistrée et Xtrade jouit d’ailleurs d’une régulation de la CYSEC. Vu la similarité entre la dénomination de l’entité criminelle et XFR Financial Ltd, nous pensons que les escrocs ont voulu tirer profit de la bonne presse qu’a cette dernière pour commettre leurs forfaitures.

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Nicolas Gaiardo

Cet article a été écrit par Nicolas Gaiardo
Nicolas est un journaliste engagé dans la lutte contre les escroqueries financières et passionné du monde de la finance. "Débusqueur" des dernières arnaques astucieuses dans des produits financiers dits atypiques, il se fait un point d'honneur à vous en faire profiter.

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YI
YI
5 années il y a

Comment faire pour récupérer mon argent car j’ai ouvert mon compte avec 1000 €.
J’ai tradé et ai gagnée 6600 euros.

Rullier
Rullier
4 années il y a

C est vrai ce sont des escocs il mon vendu du reve et mon depouiller.ne pas croire ce qu il vous dises c est faux

Les dessous de l'arnaque

Comment vérifier qu'un site internet n'est pas une arnaque ? Pourquoi les sites de Forex et de CFD sont presque toujours une
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