Petites arnaques n°5 : crypto-banque.com

Crypto-monnaies Nicolas Gaiardo Publié le 13 mars 2018 à 10:30    Temps de lecture: 3 min
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Nous avons initié cette série d’articles pour dénoncer quelques sites sans grandes pertinences, dont le contenu révèle au premier regard toute leur mauvaise foi. Le site que nous vous présentons aujourd’hui fait partie de ces sites de petites arnaques, dont la naïveté vous fait forcément sourire.

1-     Entre mensonges et usurpations

C’est désormais la règle pour toute petite arnaque, de se chercher une ombre, de faire croire à tout le monde que le site est coopté par une autre société de grande notoriété, régulière et jouissant d’une bonne presse. L’usurpation sert donc à assouvir ce besoin de se montrer en respectable compagnie pour paraître respectable. Généralement, les arnaqueurs procèdent de deux manières :

  • Certains prétendent être la filiale d’un groupe ayant décidé de se lancer dans le bitcoin.
  • D’autres prétendent être la filiale d’une autre société intervenant déjà dans la cryptomonnaie.

C’est à ce dernier cas qu’appartient crypto-banque.com. Ce site feint en effet d’être rattaché à la société BITCOINS INTERNATIONAL MANAGEMENT KFT. C’est une société ayant son siège social en Hongrie. Nous avons pu réunir les informations suivantes sur cette société :

Numéro d’enregistrement : 01 09 301930

Creditreform Crefo-number : 9311415642

Capital : 3 000 000 HUF

Adresse : 1068 Budapest, Városligeti fasor 24. földszint 1.

Comme on peut aisément le relever, c’est l’adresse de cette société que le site crypto-banque.com a affichée comme étant son adresse en Hongrie.

Quelques questions se posent cependant : pourquoi la société hongroise voudrait-elle se rattacher une autre société de droit français alors que son autorisation lui ouvrait l’accès au marché français ? Pourquoi les relations entre les deux sociétés ne sont-elles présentées nulle part, excepté sur le site de crypto-banque.com ? Il y a par ailleurs comme une ambiguïté voulue sciemment par le site : il ne précise pas le type de relation qui existe entre lui et la société BITCOINS INTERNATIONAL MANAGEMENT KFT. Ce flou n’a été créé que pour nourrir la confusion.

La société usurpée

Si pareille relation existait réellement entre les deux sociétés, crypto-banque.com en aurait exhibé les preuves pour convaincre les futurs investisseurs.

2- site irrégulier

C’est sans doute afin de cacher justement cette irrégularité que le site essaie de se mettre sous le couvert d’un autre site, comme si une autorisation obtenue par une société dispenserait d’autres sociétés d’obtenir leur propre autorisation. Si l’on considère que les deux entités sont clairement séparées, il est indispensable que crypto-banque.com fasse les démarches nécessaires afin d’obtenir une autorisation de l’AMF et s’inscrire au REGAFI. En l’absence de ces démarches, c’est un site totalement irrégulier qui ne parviendra à convaincre personne du contraire, en dépit de sa prétendue relation avec la société BITCOINS INTERNATIONAL MANAGEMENT KFT.

En définitive, il ne faut accorder aucune foi aux allégations du site crypto-banque.com. Il ne s’agit qu’un site de plus voulant tendre des pièges afin d’escroquer les personnes désirant investir dans les cryptodevises. Pour ce site, comme pour beaucoup d’autres, il est important de s’assurer du sérieux et de la fiabilité de ceux qui vous proposent du courtage.

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Nicolas Gaiardo

Cet article a été écrit par Nicolas Gaiardo
Nicolas est un journaliste engagé dans la lutte contre les escroqueries financières et passionné du monde de la finance. "Débusqueur" des dernières arnaques astucieuses dans des produits financiers dits atypiques, il se fait un point d'honneur à vous en faire profiter.

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MERCIER DANIEL
MERCIER DANIEL
4 années il y a

EXACT VOTRE COMMENTAIRE SUR CRYPTO BANQUE .J AVAIS BIEN RETROUVE LA SOCIETE BTC INTERNATIONAL MANAGEMENT KFT A BUDAPEST AVEC SES REFERENCES , CE QUI M AVAIT MIS EN CONFIANCE , MAIS NAIF ET EN ME FAISANT MIROITER 36000 € DE GAIN, JE ME SUIS FAIT ARNAQUER DE 13 000 € ENTRE NOVEMBRE ET FEVRIER . A MON AVIS TROP PEU POUR ENGAGER UNE PROCEDURE AVEC BROKER DEFENSE : DEMARCHE LONGUE , CHERE , ET INCERTAINE SUR LA RECUPERATION D ARGENT .
TROP FILOU POUR UN OEIL AVERTI , QUE JE N AI PAS EU. MERCI

Lavenant
Lavenant
4 années il y a

Bonjour,
J’ai investi 3000€ dans ce site, mais depuiçs 3 semaines je n’ai plus d’accès à mon compte, que faire?

Tailleur
Tailleur
4 années il y a

Bonjour,
J’ai été escroqué par crypto-banque de près de 140.000 euros, entre l’achat des bitcoins, la tva, la fiscalité et la TTF. J’ai été plus que naïve. Aujourd’hui je suis ruinée. Je vous ai déjà contacté, mais je n’ai plus de fonds pour lancer des poursuites et surtout sans grand espoir de récupérer ne serait-ce qu’une partie de mes pertes.J’ai déposé plainte au commissariat de ma ville qui doit transmettre au procureur!!!!

Thierry Demière
Thierry Demière
4 années il y a

Que pensez-vous de: 1st-cryptobank qui à ce jour a doublé mon capital et m’a retourné sans problème € 1000 sur mes 5000.- mon adresse mail

Thierry Demière
Thierry Demière
Répondre à  Nicolas Gaiardo
4 années il y a

J’attends € 4000.- en retour, ils ont dit être en vacances et vous tiendrai informé

lambert
lambert
4 années il y a

J’ai perdu 7.500 euros et tout le monde s’en fout…
Qui sont “marc muller”, “julien pelletier”, etc

lambert
lambert
4 années il y a

Je suis victime!
3.000 euros investis. Dans un 1er temps, je devais percevoir 15.500 euros.
Pour recevoir ces gains, j’ai payé 4.500 euros d’impôts…A qui? Si je bénéficie d’un tel gain, je dois le déclarer et payer les impôts en Belgique!
Le plus comique: on (Julien PELLETIER) m’annonce que mes gains se montent à +/-68.000 euros mais que, pour percevoir ces gains, je dois payer une TVA de 21 % alors que la TVA ne s’applique pas sur les devises!
Je n’ai jamais rien reçu!
Je réclame 7.500 euros et je porte plainte.

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