3 individus, cerveaux d’une arnaque aux faux investissements détenus dans une prison Bulgare

Trading, forex, CFDs, options binaires Nicolas Gaiardo Publié le 29 novembre 2018 à 10:37    Temps de lecture: 4 min
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Face à la recrudescence des escroqueries financières, de plus en plus nombreuses, la direction générale bulgare de lutte contre la criminalité organisée, DGLCCO et le Parquet de Sofia ont élaboré une action sans précédent, afin de démanteler une organisation criminelle spécialisée dans les escroqueries financières, par le biais de plateformes de trading.

Les trois personnes qui ont été interpellées par la police Bulgare sont un Israélien, un Serbe et un Bulgare administrant pas moins de sept sites Internet proposant des produits financiers (métaux rares, pétrole, or, etc.) . Suite à une garde à vue prolongée au cours d’une opération de la DGLCCO,  le Tribunal pénal a procédé le 31 octobre 2018 à leur mise en détentions provisoire dans l’attente de leur jugement. Par chance le jour même des interpellations le cerveau de cette organisation était présent dans les locaux pour contrôler l’activité, ce dernier faisant le voyage chaque mois depuis Israël.

Une Organisation bien rodée

Deux centres d’appels avaient été ouverts, depuis lesquels des commerciaux soi-disant gestionnaires de fortune opéraient sans licence, et démarchaient des investisseurs en les séduisant par des promesses de gains rapides, faciles et surtout sans risques. Les victimes, effectuaient dans un premier temps de petits dépôts par carte bancaire via des terminaux de paiement (carte bleu), suivi de virements bancaires plus importants. Plus les clients investissaient d’argent, plus les bénéfices s’affichaient sur leur écran ouvert sur l’une des plateformes incriminées les mettant ainsi en confiance. En réalité, l’argent était contrôlé par ces escrocs et transféré immédiatement vers des comptes offshores détenus dans des banques peu regardantes. Au moment où le client voulait retirer ses fonds, il était tout simplement averti que son argent avait été perdu et que son conseiller venait d’être licencié pour cette raison. Il lui était alors proposé comme seule et unique solution de se refaire en réinvestissant de nouveau dans l’espoir de récupérer ses pertes.

D’après des sources proches de l’enquête, certains salariés embauchés par ces sociétés n’étaient pas toujours au courant de leur implication dans cette escroquerie financière. Face aux questions d’employés suspicieux le gérant procédait immédiatement à leur licenciement, sachant que les contrats de travail en Bulgarie autorisent l’employeur à remercier le salarié dans les six mois qui suivent son embauche.

Plus de 400 000 euros ainsi dérobés

au stade de l’enquete , 17 victimes ont été identifiés. Le plus gros montant versé par l’un d’entre eux s’élève à 330 000 USD. Les enquêteurs disposent de preuves confirmant que ce réseau criminel a détourné plus de 400 000 euros . Cependant suite à une large communication dans les médias le nombre de victimes s’étant signalées risque d’augmenter, ainsi que le montant total dérobé par ces escrocs.

Lors d’une conférence de presse, les enquêteurs ont donné des détails sur le stratagème de l’arnaque . « Vous recevez l’appel d’un commercial d’un des deux centres d’appels, qui vous propose d’acheter des produits financiers, l’objectif étant de convaincre l’interlocuteur sur d’hypothétiques profits. En l’espace d’une année, ils ont pu générer un profit d’un millions de lévas bulgare», a constaté  le procureur Monsieur GUESHEV.

Les victimes ont été complètement manipulées, convaincues abusivement qu’ils investissaient réellement sur les marchés financiers avec des instruments financiers et après avoir fait de nombreux virements, malheureusement il était impossible de retirer ses gains”  ajouté le procureur en charge, Madame Vanya CHRISTEVA.

Les courtiers font croire à leurs victimes qu’ils sont basés au Royaume-Uni, dans une entreprise sérieuse“, a commenté Yavor KOLEV, chef du Service Cybercriminalité à la DGLCCO.

« Ces personnes ont une large expérience dans les arnaques financières. Ils opèrent de Bulgarie et ils ont pu acquérir des revenus considérables. La maison mère, une coquille vide basée en Ukraine, distribuait les profits dans le monde entier», a encore révélé Yavor KOLEV.

L’enquête suit son cours, Me Georgieva, avocate au barreau de Sofia est présente depuis le début de la procédure pour de nombreuses victimes Bulgares mais aussi Françaises.

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Nicolas Gaiardo

Cet article a été écrit par Nicolas Gaiardo
Nicolas est un journaliste engagé dans la lutte contre les escroqueries financières et passionné du monde de la finance. "Débusqueur" des dernières arnaques astucieuses dans des produits financiers dits atypiques, il se fait un point d'honneur à vous en faire profiter.

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JACOB
JACOB
4 années il y a

Connaissez-vous les noms des sites incriminés par ces escrocs? sites de diamants+…… je suppose

MAZIOL
MAZIOL
3 années il y a

Bonjour
J’ai été victime d’arnaque de la part du site Collins gestion.
Fait-il partie des sites incriminés?

Diana Heath
Diana Heath
3 années il y a

J ai été arnaquee par UTC invest. J aimerais me mettre en contact avec d’autres victimes de cette plate-forme. Merci. Diana

Stenger
Stenger
3 années il y a

Bonjour; je suis interpellé par votre parution. Enfin, il y a des têtes qui tombent, mais la sentence par ex de 5 ans de prison dont 3 avec sursis est scandaleuse. Je confirme votre parution, moi-même ayant été en contact avec une société ” Cryptorama-bank se relevant soit-disant de conformité anglaise avec fausse adresse en Angleterre puis en France à Paris pour cause de Brexit. La démarche décrite est parfaite, puis elle s’accentue par des placements ”juteux” mais bidons.Ces escrocs m’ont pompé une somme allant à 5 chiffres. Mon affaire est pendante devant le tribunal de Nanterre soutenue par une avocate de Broker-défense. Le problème est la poursuite des banques étrangères pas admis par la France. Le résultat est-il à la hauteur des attentes ??

ignotis
ignotis
3 années il y a

un peu dans le même ordre de grandeur pour le montant que moi!

Visonneau
Visonneau
3 années il y a

Bonjour Mr Gaiardo
Est-ce TraderXP ne serait-il pas dans cette escroquerie.
La méthode a été la même.
Société basée en Angleterre et virements effectués en Bulgarie

Campier
Campier
3 années il y a

Arnaqué par bourse-bitcoin.com (par des individus se faisant appeler Marc GILDAS et CASTEL) sur des cryptomonnaies BITCOIN ET RIPPLE et un versement BANCAIRE ayant été fait vers la banque ICARD à Sofia EN BULGARIE les escrocs aux cryptomonnaies sont-ils impliqués dans l’affaire dont vous parlez?

le bert
le bert
3 années il y a

C’est le même genre d’escroquerie dont j’ai été victime. 58 000 € engloutis en quelques mois, en suivant aveuglément leurs conseils. Difficile de s’en remettre même après plusieurs années. La plainte déposée au TGI de Paris s’est traduite par un Non-Lieu après 4 ans de procédure. C’était avec Leader Option qui se disait aussi être à la City de Londres.

Nifaut
Nifaut
3 années il y a

Je suis concernée par ces escroqueries. J’ai été manipulée par Vendôme Tradition qui m’a soutirée de l’argent que je voulais placer pour ma retraite. J’ai 64 ans et j’espère un jour récupérer mon argent et remercie les personnes qui se démènent pour nous rendre justice.

Blanchet
Blanchet
3 années il y a

Bonjour,
J’ai été victime d’arnaque de la part du site rmcas-ltd.com.
cette société fait elle partie du site incriminé en Bulgarie – à savoir (3 individus, cerveaux d’une arnaque aux faux investissements détenus dans une prison Bulgare)

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