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Babtc: zoom sur cette arnaque au trading

babtc.cc

Mise en garde contre Babtc. Cette escroquerie est en train d’entraîner des préjudices. Voici ce qui attire notre attention.

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Résumé de l’article

La durée de présence en ligne d’un site web est un facteur crucial pour évaluer sa fiabilité. Dans le cas de Babtc, dont le domaine a été créé il y a seulement 108 jours, cette récence est un signal d’alarme. Les plateformes de trading comme Babtc sont souvent associées à des pratiques similaires à celles des casinos, avec une majorité d’investisseurs perdants. De plus, l’absence de mentions légales sur le site et son absence de régulation renforcent les suspicions d’escroquerie.

Bien que Babtc ne soit pas encore répertorié sur les listes noires officielles, cela ne garantit pas sa fiabilité. Selon nos investigations, Babtc est très probablement une escroquerie à éviter. Les commentaires négatifs en ligne concernant Babtc renforcent cette conclusion et soulignent la nécessité de la prudence lorsqu’on envisage des transactions avec cette plateforme.

Une présence sur le net de 108 jours pour un site, c’est relativement bref…

Pour apprécier la fiabilité d’un site web ou d’une adresse URL spécifique, cet indicateur est crucial : depuis combien de temps le site ou l’URL sont-ils en ligne?

L’adresse utilisée par Babtc, qui a vu le jour le 22 décembre 2023, soit depuis 108 jours, est exceptionnellement récente pour offrir de tels services ! Cela constitue un premier signal qui éveille nos soupçons.

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Les investisseurs individuels échouent à tous les coups

Babtc vous offre la possibilité de vous enrichir en devenant trader. Le hic, c’est que la majorité des spéculateurs amateurs qui se lancent dans cette activité échouent. Selon une recherche menée par l’Autorité des Marchés Financiers en 2014, les aspirants traders voient leur capital fondre dans neuf cas sur dix. Encore pire, ils ne retiennent pas les leçons de leurs échecs. Cette enquête a été menée grâce aux informations recueillies auprès de courtiers réglementés au sein de l’Union européenne, les seuls autorisés à proposer leurs services à la population française.

Pensez aux résultats avec des intermédiaires non réglementés ou réglementés sous des juridictions laxistes, ou des paradis fiscaux offrant peu de contrôle. Sans oublier les plateformes non réglementées qui se volatilisent peu de temps après leur apparition.

Le montant total des pertes subies par les investisseurs français sur ces plateformes de trading ainsi que via des escroqueries liées aux faux investissements s’élève à 7 milliards d’euros minimum, selon les estimations faites depuis une décennie. En vérité, il est plausible que cette somme soit en dessous de la réalité, car cela exclut les « escroqueries légales » mises en œuvre par de réelles entreprises basées dans l’Union européenne depuis des États qui choisissent de ne pas intervenir, à l’instar de Chypre.

Le développement de ces sites de trading sur Internet, malgré le nombre croissant de perdants, s’explique par leur fonctionnement similaire à celui des jeux d’argent et surtout parce que, dans la réalité, les plateformes récupèrent une grande partie des déficits de leurs clients grâce au procédé du market-making. Dans un reportage d’investigation ayant causé un scandale national en Israël, le Times of Israel a dévoilé en 2016 l’ampleur de cette activité quasi mafieuse, dont les employés, loin d’être de conseillers financiers à l’écoute, incitent systématiquement leurs clients à investir davantage pour perdre davantage.

Des clauses légales pour vous persuader

Résistant à la rhétorique séduisante du site babtc.cc, les preuves de ses prétentions sont minimes. Par exemple, aucune preuve confirmant l’existence légale de cette entité n’est présente. Les détails concernant les opérations spécifiques de la plateforme sont également rares.

L’offre se résume souvent à un discours général sur l’investissement. Les conditions légales auraient dû préciser les renseignements nécessaires pour identifier les responsables de cette société et son environnement juridique. Cependant, le visiteur est plutôt accueilli par un discours persuasif sur l’importance de s’enregistrer et de réaliser un dépôt.

Les raisons de se méfier de la réputation de cette proposition

Effectuer une recherche sur Google avec Babtc comme clé semble corroborer la nécessité de rester prudent. Certes, ce n’est qu’un élément parmi d’autres et les réputations en ligne peuvent être manipulées… Néanmoins, notre expérience nous a enseigné à interpréter ces divers témoignages. Et dans ce cas précis, cela semble confirmer nos soupçons.

Les commentaires défavorables visibles sur le web concernant cette offre, bien qu’ils puissent coexister avec des retours positifs, semblent révéler un problème sérieux. Effectivement, les utilisateurs prennent rarement le temps de publier un avis s’ils sont contents, sauf incitation systématique. Par contre, lorsqu’ils sont insatisfaits, ils s’efforcent souvent de faire part de leur expérience.

De leur part, les fraudeurs ont élaboré diverses stratégies pour limiter l’impact d’une mauvaise réputation : changer régulièrement le nom de leur site ou de leur entreprise, publier de fausses évaluations positives pour noyer les critiques sincères, solliciter un retour des clients à un moment où ils sont généralement satisfaits, signaler systématiquement les avis négatifs…

Ainsi, ces méthodes contribuent à maintenir une apparence de réputation online assez flatteuse. Toutefois, ces approches ne parviennent jamais à supprimer entièrement les retours négatifs publiés. C’est pourquoi, en règle générale, un score moyen de 4 sur 5 devrait être interprété comme un indicateur plutôt négatif car il traduit habituellement la présence sous-jacente de nombreux commentaires défavorables. Pour Babtc, son image en ligne devrait être considérée comme défavorable.

L’absence de réglementation pour Babtc

À l’issue d’une vérification, nous pouvons affirmer que nous avons affaire à une structure illégale, bien qu’elle n’ait pas encore été répertoriée sur les listes noires éditées par les autorités. Babtc correspond parfaitement au profil d’une escroquerie financière. Elle sera inévitablement répertoriée dès qu’elle sera détectée ou signalée par les institutions en charge de ces listes noires.

De notre perspective, Babtc constitue une escroquerie

Il est clair pour nous que Babtc représente une escroquerie et doit être traité comme tel.

Les victimes trouvent souvent difficile de croire que tant de ressources, d’énergie et d’intelligence peuvent être déployées pour les dépouiller. Mais c’est bien le cas : cette URL est utilisée pour escroquer les investisseurs et ce stratagème bénéficie à de nombreux complices. L’arnaques 2.0 est devenue une industrie.

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Si vous avez transféré de l’argent via virement bancaire, envisagez la révocation de fonds

Si vous avez transféré des fonds aux escrocs de Babtc via virement bancaire, il faut envisager la révocation de fonds en urgence ou callback.

En effet, la particularité des virements bancaires est qu’ils offrent la possibilité de demander la restitution des fonds, même plusieurs semaines après, si le compte destinataire est encore provisionné et si vous pouvez prouver que ce transfert était lié à une fraude.

Mieux encore : dès que votre banque est informée qu’il s’agit d’une fraude et que vous avez demandé une révocation de fonds, elle a l’obligation d’agir dans les plus brefs délais. Et si elle ne le fait pas, sa responsabilité pourrait être engagée. Cela ne garantit cependant pas le succès de la démarche. Il s’agit d’une obligation de moyen.

Nous observons régulièrement que des victimes parviennent à récupérer des fonds de cette manière. Vous pouvez vous appuyer sur cet article comme preuve de la fraude pour demander la révocation de fonds.

Si les paiements par carte bleue visa permettaient de telles rétractations, l’exercice des escrocs en serait grandement complexifié…

Si vous êtes affecté par Babtc

Si vous êtes affecté par Babtc, ne restez pas passif ! Vous trouverez un soutien précieux grâce à cette page spécialement conçue à cet effet.

Souvent, les personnes dupées par des arnaques deviennent des pourfendeurs d’escrocs. Cela devient pour eux un moyen de rendre la pareille aux fraudeurs du Net. Ils réalisent rapidement que les réseaux d’escrocs partagent entre eux des listes de victimes pour leur proposer de nouvelles escroqueries. Ainsi, ils jouent le rôle de naïfs pour glaner un maximum d’informations sur les nouvelles fraudes. Ensuite, ils nous contactent pour que nous puissions rédiger un article à ce sujet et arrêter ces nouvelles supercheries. Si vous avez été ciblé par Babtc, il est probable que vous soyez sollicité pour d’autres offres et cette option vous est offerte.

Prudence si vous avez fourni à Babtc des documents d’identité. Ces équipes n’ont pas véritablement besoin de ces documents. Ils les réclament pour paraître légitimes. Mais ils peuvent ensuite les utiliser pour commettre une usurpation d’identité à des fins frauduleuses. Il est donc crucial de porter plainte.

Si vous recevez un appel de la part de Warning-Trading.com, soyez vigilant!

Information pour nos lecteurs: nous sommes périodiquement victimes de représailles de la part des fraudeurs que nos publications gênent. Ces représailles se manifestent souvent par des usurpations de notre identité. Les escrocs contactent leurs victimes en se faisant passer pour nous et en leur promettant, par exemple, le remboursement de leurs fonds.

En agissant de la sorte, ils mettent en œuvre ce que l’on nomme l’arnaque à la récupération de fonds ou « arnaque dans l’arnaque » tout en tentant de nous discréditer. L’arnaque à la récupération de fonds est une fraude qui se développe rapidement. Si vous redoutez d’en être la cible, voici un article qui vous aidera à vérifier.

Philippe Miller

Philippe Miller

Journaliste professionnel, télé et web, carte de presse n°115527, depuis 2010, spécialiste des arnaques financières, des paradis fiscaux et des mafias.

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