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Smart BSC (smart-bsc.cc): avis sur cette escroquerie

smart-bsc.cc

smart-bsc.cc commence à faire des dégâts parmi les épargnants français. Nous nous sommes penchés sur son cas.

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Résumé de l’article

L’URL smart-bsc.cc est alarmante, avec seulement 235 jours d’existence, témoignant d’une récente création qui soulève des doutes quant à sa légitimité. Son hébergement aux États-Unis ajoute à cette préoccupation, car les entreprises sérieuses évitent généralement ce type d’hébergement. Le secteur des cryptomonnaies est devenu un terrain propice aux escroqueries, profitant de l’engouement et de la médiatisation de ces actifs. Les escrocs utilisent la technologie de la blockchain pour orchestrer des arnaques sophistiquées, exploitant la vulnérabilité des investisseurs.

Le trading sur les marchés financiers, qu’il s’agisse de forex, d’options ou de cryptomonnaies, est souvent utilisé comme façade pour des escroqueries. Les plateformes de trading attirent les particuliers avec la promesse de gains rapides et faciles, mais en réalité, la grande majorité des investisseurs subissent des pertes importantes. Les offres de formation au trading prétendent souvent donner aux particuliers les compétences nécessaires pour réussir sur les marchés, mais en réalité, la plupart des traders particuliers perdent de l’argent. Smart BSC ne fournit aucune mention légale sur son site, ce qui est une pratique suspecte. En conclusion, Smart BSC est très probablement une arnaque et doit être évitée à tout prix.

smart-bsc.cc n’a que 235 jours d’existence

Après vérification, nous avons constaté que le nom de domaine ou URL smart-bsc.cc a seulement été créé le 12 août 2023. C’est une date particulièrement récente pour ne pas s’interroger. Certes, ce critère ne suffit pas à lui seul à désigner cette entité comme étant une arnaque mais c’est un indice non négligeable que vous devez prendre en compte dans votre analyse.

smart-bsc.cc a été créé il y a 235 jours. Or, pour proposer de tels services, il est nécessaire d’avoir une certaine crédibilité. Une société peut avoir une existence ancienne et elle vient seulement de créer son site internet. C’est un cas très rare mais c’est possible. Mais si une société a été créée pratiquement en même temps que son site internet, qu’elle a moins d’un an et qu’elle commence déjà à démarcher des clients, cela doit nous alerter compte tenu des délais d’obtention des autorisations administratives permettant de proposer ce genre de services.

Toutes les sites qui ont moins d’un an d’existence ne sont pas des arnaques mais la plupart des sites d’arnaque ont une existence courte. Par ailleurs, smart-bsc.cc est hébergé en États-Unis, autre motif d’inquiétude. Aucune société respectable ou d’une taille conséquente et aucune administration publique n’est hébergée dans ce genre de pays.

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Pourquoi l’industrie des cryptos relance les arnaques au trading?

Depuis quelques année, nous constatons que l’industrie des arnaques au faux investissement qui proposait des services frauduleux de spéculation sur du forex, des options, les marchés à terme et des CFD s’est approprié la technologie d’application de la blockchain et des cryptos pour continuer d’escroquer les investisseurs.

Ils ne propose plus à leurs victimes de lancer un ordre de trade sur le dollar contre l’euro par exemple, mais un ordre de trade avec une cryptomonnaie comme le Bitcoin ou l’Ether. Cela leur permet de surfer sur l’actualité et la mode. En effet, les médias ne cessent pas d’évoquer le cours des cryptomonnaies, la volatilité du bitcoin, les affaires concernant Bitpanda, Etoro, Trade Republic ou Binance… Dans l’esprit des investisseurs, la crypto est devenu un investissement comme les autres alors que c’est un investissement qui présente de très nombreux risques à notre avis. Les escrocs profitent donc de cette idée reçue pour convaincre des personnes vulnérable d’investir en cryptomonnaies.

Les victimes sont de plus en plus nombreuses à en payer le prix quand ils découvrent le sort de leurs actifs crypto…

Pourquoi les cryptomonnaies sont un nouveau terrain de jeu pour les arnaques?

Pour les escrocs, le développement des cryptomonnaies a été une bénédiction, une formidable opportunité. Jugez plutôt: en 2021, les fraudes et vols de cryptomonnaies ont augmenté de 600%. On sait aussi qu’un quart des plaintes reçues par l’AMF, le gendarme financier français concernent des crypto-actifs. Les offres d’investissements en cryptos sont émaillées de scandales retentissants comme la fameuse affaire Onecoin, qui représente plus de 4 milliards de dollars de préjudice. Et nous dénonçons régulièrement des arnaques manifestes dans ces domaines. Facteur aggravant: ces dernières années, l’explosion d’une cryptomonnaie comme le Bitcoin a massivement servi à des margoulins pour promouvoir l’investissement numérique dans la cryptomonnaie.

La technologie d’application de la blockchain, qui permet aux cryptomonnaies d’exister, se prête naturellement à ce genre d’abus. Elle a été conçue pour se passer de l’Etat, qui, dans les pays démocratiques, est normalement l’institution chargée de la promotion de l’intérêt général. Les cryptos véhiculent une idéologie anarco-libertaire dans laquelle, l’individu doit être laissé libre de décider seul ce qui est bon pour lui en fonction des informations qu’un marché dérégulé de l’information lui fait parvenir. La conséquence de cette organisation du monde, c’est la prolifération d’offres frauduleuses, dans lesquelles la fraude devient la règle et l’honnêteté l’exception. Il y a fort à craindre que Smart BSC doive être rangé dans cette catégorie…

C’est très paradoxal parce que la technologie de la blockchain et de la crypto promettaient une sécurité absolue des transactions. Comment se déroulent ces arnaques sophistiquées impliquant désormaies les monnaies produites par la blockchain?

Pourquoi le trading est souvent utilisé pour des escroqueries?

Le trading sur les marchés financiers et la bourse sert depuis une quinzaine d’année ans à monter massivement des arnaques visant les petits investisseurs particuliers auxquels on propose de devenir trader. 7 milliards d’euros ont été ainsi extorqués en épargnants français, sans doute bien plus. Les escrocs recrutent un investisseur particulier et l’incitent à prendre une position ou passer un ordre avec un risque élevé, avec laquelle il existe un très gros risque de perte en capital. Et suivant des scénarios variables, ces traders en herbe finissent systématiquement par perdre leur capital, quelle que soit leur formation.

Ces sites de trading pullulent parce que chaque plateforme ou courtier peut récupérer le capital perdu par chaque trader. C’est particulièrement vrai avec le trading sur le Forex et les CFD (voir notre lexique pour la définition). Le Forex est le marché des cours des monnaies. Les CFD permettent aux traders de parier sur le cours à venir d’une valeur, y compris le cours d’actions. C’est aussi vrai pour les options et les contrats à terme qui sont encore plus complexes.

En effet, sur le Forex et les CFD, une plateforme de trading est en réalité une bourse décentralisée et non pas comme sur la bourse actions ou titres. Cela signifie que la plateforme doit trouver elle-même une contrepartie pour chaque ordre passé parce que le trader ne devient pas propriétaire d’une action, il s’engage à payer à payer un prix (ou à le recevoir…) si jamais un événement se produit.

Trading, casino, forex, jeux d’argent, CFD, options, casino, jeux d’argent… Quelle différence?

Il s’agit donc d’une bourse de paris plus qu’un marché où l’on s’échange des valeurs comme des actions. La plateforme peut donc trouver un autre utilisateur du site qui tient la position inverse sur le marché. Ou bien elle peut aller chercher d’autres traders ailleurs n’importe où sur les marchés mondiaux qui prend la position inverse. Ou encore, la plateforme peut prendre elle-même la position inverse de celle de son client trader sur le site qui tient lieu de marché.

Mais le site de trading dispose d’une information précieuse. D’une façon générale, il sait qu’un particulier trader sont de très mauvais traders. Ils perdent leur argent 9 fois sur 10 comme le démontre une étude de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Et en particulier, le site de trading peut étudier le carnet d’ordre de ses propres clients et le comparer aux marchés pour voir le niveau d’efficacité de ses clients investisseurs.

Si le trader client accumule les pertes, le site de trading va se dire qu’il a plutôt intérêt à prendre lui-même la contrepartie de chaque ordre plutôt que d’aller chercher un autre trader sur les marchés internationaux ou en interne pour prendre l’ordre inverse. Ainsi, il pourra récupérer la perte à la place d’un trader du marché.

Tant et si bien que ce fonctionnement correspond beaucoup à la définition du casino et des jeux d’argent. Il n’y a pas de différence à priori entre la bourse d’investissement et les jeux d’argent. Les leviers psychologiques sont exactement les mêmes. Beaucoup de gourous qui proposent des formations au trading l’ont compris. Ils prétendent qu’une formation permet de faire fructifier son investissement dans le trading.

Que vaut la formation à l’analyse technique et à la stratégie?

Même avec une formation, un particulier trader perdra 90% du temps. Les vrais financiers le savent et beaucoup de particuliers en ont payé le prix fort. Pourtant, des formations vous proposent de devenir trader, de vous former à l’analyse technique pour le trading même si vous n’avez aucun diplôme. Le prix est généralement très élevé et il est généralement préférable de placer ce prix sur des titres ou consulter des conseillers financiers.

En général, ces professeurs ne vivent pas du trading mais uniquement de formation. C’est paradoxal. Si vous savez choisir une position sur les marchés pour éviter le risque, pourquoi aller vendre des formations? Mieux vaut garder votre secret pour vous. C’est très grave parce qu’avec l’effet de levier, il est possible de perdre des sommes énormes dans le trading en prenant un risque démesuré.

En effet, l’effet de levier permet de miser de l’argent que l’on a pas. Si l’on gagne, on récupère les gains. Mais si l’on perd, on doit payer pour rembourser ses pertes. C’est pour cette raison que le trading ne devrait jamais être considéré comme un investissement sans risque, ou un investissement en bon père de famille. Il n’existe pas de semblable trader. Le trading est la définition même de l’investissement comportant un risque de perte en investissement très important, contrairement au marché actions. Nous avons un avis très tranché sur le trading à destination des particuliers: il devrait être interdit.

Liens entre le trading sur cryptomonnaie et criminalité organisée

Les sites de trading peuvent être régulés ou non régulés. Quand ils sont légalement installés dans l’Union européenne et qu’ils bénéficient de ce que l’on appelle le « passeport financier européen », c’est qu’ils sont « régulés ». Cela signifie qu’ils ont le droit de proposer du trading dans tous les autres pays membres de l’Union européenne, dont la France.

Evidemment, de petits pays ma intentionnés jouent le jeu de mauvaise foi par un nivellement par le bas. Ils diminuent le niveau de contrôle et d’exigence pour attirer sur leur sol des personnes mal intentionnées qui s’installent dans ces pays pour arnaquer des victimes qui se trouvent dans d’autres pays membres de l’Union européenne, dont la France.

Le plus connu de ces pays, c’est Chypre, qui se trouve à 300 km des côtes israéliennes. Les sociétés enregsitrées à Chypre arrivent en tête des plaintes déposées devant l’AMF car elles profitent de l’application de la Directive européenne MIFID. S’ils ne sont pas régulés, cela signifie qu’ils n’ont pas le droit de proposer du trading mais qu’ils le font quand même. Les régulés sont des sortes d’ « arnaques légales ». Les non régulés sont illégaux et sont toujours des arnaques. Un trader professionnel ne va jamais sur un site de trading non régulé.

Pour comprendre l’ampleur des fraudes à l’investissement dans le trading au détriment des petits investisseurs, nous vous conseillons de lire cette formidable enquête parue dans le Times of Israël. Elle explique très bien pourquoi le trading à destination des particuliers est en réalité une sorte de casino ou de jeu d’argent. Cet articles et d’autres démontrent les liens qui existent entre industrie du trading, industrie des jeux d’argent et criminalité organisée.

Ctte industrie frauduleuse est devenue si puissante et tentaculaire qu’elle réussit à occuper tout l’espace médiatiques sur les mots clés liés à ces sujets. Parfois, ils réussissdent carrément à infiltrer la presse resepctable pour faire de la publicité. Ces arnaques touchent désormais toutes les couches de la population. Ce ne sont pas des attrape-nigauds. Il est de plus en plus difficile pour un épargnant de s’informer et de faire un choix. A terme, c’est une menace grandissante sur la sécurité de l’épargne en France et dans le monde.

En effet, il n’y a pas de différence fondamentale entre jeu d’argent et trading, que ce soit sur CFD ou sur cryptomonnaies. Du coup, de faux conseillers financiers proposent du trading sur actifs crypto exactement comme on propose des jeux d’argent. Ils appuient sur des leviers psychologiques puissants: addiction, FOMO ou peur de passer à coté d’une opportunité de gain… Aucun particulier ne devrait trader le Bitcoin…

Trading et cryptomonnaies: une arnaque sophistiquée

Compte tenu de ce qui précède, nous avons fait le choix d’un avis très négatif sur les offres de trading sur cryptomonnaies. En effet, il n’est pas compliqué de comprendre pourquoi les escrocs du trading propose désormais de trader sur le bitcoin et d’autres cryptomonnaies. Les plateformes d’échange qui proposaient de trader sur du CFD se sont renouvelées et réinventées.

Le scénario est exactement le même que celui des arnaques au trading sur Forex ou CFD mais désormais, il est question de Bitcoin, d’application blockchain et de cryptomonnaies. Au téléphone, les escrocs des plateformes d’échange parlent toujours à leurs victimes de levier, de cours, de position, d’achat, d’actifs, d’ordre, de trade et de portefeuille. Mais à la fin, ce sont les clients victimes qui évoquent les risques pris et les pertes massives.

Parfois, ces arnaques au trading sur monnaies crypto passent par des variantes comme le copy trading. Il s’agit de copier les ordres d’un trader supposés gagner beaucoup d’argent. Vous payez un abonnement pour cela. Et en général, on vous demande d’ouvrir un compte sur l’une des plateformes les plus connues comme Bitpanda, Etoro, Trade Republic ou Binance (au choix), généralement avec un lien sponsorisé.

Ces arnaques au trading sur cryptomonnaies sont encore plus dangereuses et sophistiquées parce qu’elles réussissent souvent à vous faire croire que tout est de votre faute. Dans les arnaques au trading sur Forex ou CFDs d’avant, la responsabilité de la plateforme était plus évidente. Désormais, les victimes prennent sont poussées à prendre un risque toujours plus grand avec un levier trop important et quand leurs actifs disparaissent, elles ignorent souvent que la plateforme et le trader qui les a recruté se sont enrichis à leurs dépens.

Nous lançons un avis très négatif sur toute offre vous proposant de devenir trader et visant à vous faire ouvrir un compte sur de telles plateformes d’échanges de monnaies cryptos a fort effet de levier car ils vous font prendre des risques très importants.

Aucune mention légale sur le site de Smart BSC

Cette entité à volontairement fait abstraction de ses mentions légales comprenant l’adresse de la société, le numéro de téléphone directe, le nom du directeur de la publication et celui du gérant. Sans oublier la raison sociale de la société et les coordonnées de l’hébergeur du site smart-bsc.cc. Une absence peut entrainer une sanctions pécuniaire pouvant aller jusqu’à 375 000 euros et 1 an de prison ferme.

Une société sérieuse et rigoureuse ne s’amuserait pas à ignorer ses obligations. La plupart du temps ce type de site n’en contient aucune cependant, il arrive que parfois une pseudo page faisant office de mentions légales soit rapidement élaboré afin de mettre en confiance la victime.

Smart BSC opère son activité sans régulation

Les gendarmes financiers publient régulièrement des listes noires d’entités proposant illégalement des offres d’investissements financiers. Ces listes sont mises à jour régulièrement à partir des signalements du publics et de la surveillances effectuées par des administrations publiques. Cependant, il arrive que des arnaques mettent un certain temps avant d’être inscrites sur ces listes noires.

Nous pensons que c’est pour cette raison que Smart BSC n’a pas encore trouvé sa place sur l’une de ces listes noires. Mais nous avons la conviction que dès que Smart BSC sera inscrite tôt ou tard sur l’une de ces listes noires. Le fait que Smart BSC n’est pas encore sur une liste noire ne doit pas suffire à vous rassurer.

L’avis de Warning-Trading: Smart BSC est une arnaque

Aucun doute possible pour nous, Smart BSC est bien une arnaque et doit être considéré comme tel.

Les victimes ont souvent du mal à admettre que des gens mettent autant de moyens, d’énergie et d’intelligence pour les dépouiller. Pourtant c’est bien le cas: cette URL sert à rancçonner des épargnants et cette activité fait vivre beaucoup de complices. L’arnaques 2.0 est devenue une industrie.

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Si vous avez effectué un virement bancaire, vous pouvez tentez un rappel de fond

Si vous avez envoyé de l’argent aux escrocs de Smart BSC par virement bancaire, vous devez tenter le rappel de fond d’urgence ou callback.

En effet, les virements bancaires sont un moyen de paiement qui présente cette particularité: ils vous permettent de demander des rappels de fond, même plusieurs semaines après, si le compte de destination des fond est encore abondé et si vous démontrez que ce virement correspond à une activité frauduleuse.

Mieux: dès lors que vore banque est avisée qu’il s’agit d’une fraude et que vous avez demandé un rappel de fond, elle a l’obligation d’y procéder le plus rapidement possible. Et si elle n’y procède pas, elle risque d’engager sa responsabilité. Cela ne signifie cependant pas que la démarche aboutira nécessairement. C’est une obligation de moyen.

Nous voyons régulièrement des victimes réussir à récupérer des fonds de cette manière. Vous pouvez vous servir de cet article comme élément de preuve qu’il s’agit d’une fraude pour demander le rappel de fond.

Si les paiements par carte bleue visa permettait de telles annulations, le « travail » des escrocs en serait considérablement compliqué…

Informations utiles pour les victimes de Smart BSC

Message à toutes les victimes de Smart BSC : rendez-vous sur cette page dédiée spécifiquement aux victimes d’arnaques financières en ligne pour trouver de l’aide.

Si vous vous êtes fait avoir par Smart BSC, ne soyez pas étonné si vous êtes de nouveau démarché pour vous voir offrir d’autres services financiers tout aussi frauduleux. En général, une fois que vous avez donné vos coordonnées personnelles à ce genre d’arnaques, votre adresse mail et votre numéro de téléphone circulent d’une escroquerie à l’autre. Soyez donc sur vos garde. C’est ainsi que certaines personnes deviennent des chasseurs d’escrocs après s’être fait avoir. A chaque fois qu’ils sont démarchés par des escrocs, ils font semblant d’être intéressés découvrir quelles sont les nouvelles arnaques et nous les signaler afin que l’on écrive le plus rapidement possible un article.

Dans les escroqueries comme Smart BSC, il arrive souvent que les victimes aient transmis des scans de leur papiers d’identité et des quittances pour prouver leur domiciliation, à la demande de faux conseillers. Si c’est votre cas, soyez simplement prévenus que vous courrez un risque que votre identité soit utilisée malgré vous. L’usurpation d’identité est une catégorie d’arnaque en pleine extension et les escrocs qui récupèrent des données personnelles ne se privent pas des garder sous le coude pour un prochain larcin. En portant plainte contre Smart BSC, vous contribuez à réduire les risques.

Si on vous appelle de la part de Warning-Trading.com, méfiance!

Warning-Trading.com fait régulièrement l’objet d’usurpation d’identité de la part d’escrocs que nos actions et publications dérangent. Ces usurpations d’identité prennent des formes différentes pour nous nuire de plusieurs façons. Pour savoir ce qu’il en coûte de s’en prendre aux escrocs, vous pouvez lire cet article.

Certains escrocs appellent leurs victimes en se faisant passer pour Warning-Trading.com pour leur faire croire que nous sommes une agence de récupération de fonds. Certains réussissent à faire payer leurs victimes une deuxième fois en leur faisant croire qu’ils ont les moyens de récupérer leur argent. C’est ce que l’on appelle la « retape », l’ « arnaque à la récupération de fonds », les « recovery room » ou encore l’ « arnaque dans l’arnaque ». Donc si quelqu’un vous contacte de cette manière, ne donnez pas suite. C’est une arnaque. Nous sommes un site de presse qui se rémunère essentiellement par la publicité. Quand nous contactons des victimes, c’est toujours pour écrire des articles.

SMART-BSC.CC

Nicolas Gaiardo

Nicolas Gaiardo

Nicolas est un journaliste engagé dans la lutte contre les escroqueries financières et passionné du monde de la finance. "Débusqueur" des dernières arnaques astucieuses dans des produits financiers dits atypiques, il se fait un point d'honneur à vous en faire profiter.

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