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Lmitrade: sulfureux courtier de trading interdit dans l’Union européenne

lmitrade.com

Vous êtes dans l’Union européenne et lmitrade.com vous a démarché ? Prudence ! C’est illégal et cette entreprise est opaque.

Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !

Un site anglais dirigé par un Ukrainien depuis l’Ukraine

Lmitrade, c’est-à-dire Liberty Market Investment a été fondé par Sergey Lytvyn, c’est-à-dire Vasyl Gryshcenko, un citoyen ukrainien et résident urkainien.

Sergey Lytvyn, c'est-à-dire Vasyl Gryshcenko
Profil Linkedin public de Sergey Lytvyn.

En effet, Lmitrade appartient à la société de droit anglais Liberty Market Investment Ltd, également liée à une parente de Sergey Lytvyn, alias Vasyl Gryshcenko: Mariia Lytvyn.

LIBERTY MARKET INVESTMENT
Mentions légales du site.

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Liberty Market Investment Ltd est une société-écran

A Londres, Liberty Market Investment Ltd est domicilié au bureau 320 de la « Epworth House » de Londres. Cette adresse est celle d’un service de location de bureau et de services d’hébergement d’entreprise.

Cela signifie que Liberty Market Investment Ltd n’a pas de bureaux là-bas, mais uniquement une boite aux lettres. L’infrastructure n’est pas là et cela sert seulement a « avoir l’air » d’être installé à Londres. C’est ce que l’on appelle une société-écran, pour faire écran entre ses clients et les vrais propriétaires et exploitants du site. Cela les protège en cas de problème. En réalité, l’entreprise semble exploitée depuis l’Ukraine.

Il est probable que pour y parvenir, Liberty Market Investment Ltd a fait appel à une société qui s’appelle law & tax international solutions (uk) limited, spécialisée dans ce genre de service et dont le site internet est ltis-uk.com (ltis-uk.com n’affiche pas de contenu le jour de la publication de cet article). Ce qui nous fait avancer cette hypothèse, c’est le nombre impressionnant de sociétés de droit anglais dont le siège est le bureau 320 à Epworth House et dont law & tax international solutions (uk) limited est administrateur ou secrétaire.

Lmitrade a noué un partenariat avec swissgtrade.com

Comme l’indique cette page, Lmitrade a noué un partenariat avec une école de trading qui s’appelle Swiss Gtrade, sur lequel nous avons écrit cet article.

Lmitrade et Swiss Gtrade.
Cette page présente un partenariat entre Lmitrade et Swiss Gtrade.

En quoi le trading est-il considéré comme une tromperie légale ?

Les marchés financiers et les bourses sont devenus, depuis une décennie environ, des vecteurs d’escroqueries massives ciblant les investisseurs individuels. Plus de 7 milliards d’euros ont été siphonnés des épargnants français, probablement davantage. Les arnaqueurs attirent l’investisseur amateur et le persuadent d’effectuer des transactions à haut risque, où le danger de perte de capital est majeur. Ils suivent des scénarios variés menant presque invariablement à la perte de l’investissement.

Le nombre de sites proposant du trading est pléthorique, chaque plateforme ou broker s’emparant du capital perdu de chaque trader, particulièrement dans le Forex et les CFD (voir notre lexique pour les définitions). Sur ces marchés, une plateforme de trading opère comme une bourse alternative, où le trader ne devient pas propriétaire d’une valeur, mais s’engage à une transaction conditionnelle liée à l’évolution d’un événement financier.

Quels sont les points communs entre trading et jeux d’argent comme les casinos et CFD ?

On peut assimiler le trading à une salle de pari plus qu’un lieu d’échange financier tel un marché d’actions. La plateforme peut solliciter d’autres traders ou choisir de prendre elle-même la position opposée à celle de son client. Sachant que la plupart des particuliers traders perdent leur mise, comme relevé par une étude de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), les plateformes ont souvent intérêt à jouer contre eux. Ce mode de fonctionnement s’apparente fortement aux jeux d’argent et casinos. Nombre de prétendus experts vendent des formations au trading, promettant un accroissement de capital grâce à l’analyse technique. Cependant, un trader individuel perd 90% du temps, même avec une formation.

L’utilité réelle des formations en analyse technique et stratégie est-elle prouvée ?

Une formation, bien que proposée comme une voie vers la réussite en trading, n’empêche pas les pertes récurrentes. Malgré cela, il existe de coûteuses formations offertes par des individus qui tirent leurs revenus non du trading, mais de ces mêmes formations. Les risques sont amplifiés par l’effet de levier qui peut induire des pertes financières considérables. Par conséquent, le trading ne devrait pas être envisagé comme une option d’investissement sécurisée, ou de nature prudente. C’est la quintessence du placement à haut risque, à l’inverse des marchés d’actions traditionnels.

Troubles inquiétants entre l’industrie du trading et la criminalité organisée

Les plateformes de trading peuvent être régulées ou non régulées. La régulation signifie qu’elles sont autorisées à proposer leurs services à travers l’Union européenne, y compris la France. Néanmoins, certaines juridictions peu scrupuleuses facilitent l’établissement sur leur sol de personnes véreuses, désireuses d’arnaquer des victimes au sein de l’UE, à l’image de Chypre. Et les non régulés, toujours illégaux, représentent systématiquement des tromperies. Les professionnels ne s’aventurent jamais sur des sites de trading non régulés.

Pour saisir l’étendue des escroqueries dans l’investissement trading et leurs préjudices aux investisseurs inexpérimentés, il est conseillé de lire cet article du Times of Israël, exposant pourquoi le trading destiné au grand public s’apparente à un casino ou à un jeu d’argent, et établissant des connexions entre l’industrie du trading, les jeux d’argent, et la criminalité organisée.

Un enregistrement britannique ne confère pas le droit d’opérer ses services en Europe

Depuis le Brexit, de nombreuses entreprises semblent ignorer que les règlements ont changé. Avec cette séparation, les sociétés situées en Grande-Bretagne ne sont plus autorisées à proposer leurs services financiers au sein de l’Union européenne. La perte du « passeport financier européen » empêche désormais toute firme enregistrée outre-Manche de s’adresser à tous les membres de l’Union.

Ce phénomène explique le transfert d’entreprises financières vers l’UE pour maintenir leur activité avec les Européens, impactant ainsi l’emploi à la City. Londres, ayant évolué en paradis fiscal depuis les années 50, continue d’être un acteur majeur dans ce secteur malgré le Brexit. Même si Lmitrade se dit basée en Angleterre, cela ne lui octroie en aucun cas le droit d’offrir ses services financiers aux résidents français. En cas de litige, envisageriez-vous réellement de porter plainte à Londres?

Les mentions légales de Lmitrade, insuffisantes en elles-mêmes

La présence des mentions légales sur un site est un point de confiance pour les utilisateurs, en application d’une loi de 2004. Un site dépourvu de ces informations ne peut être jugé fiable. Toutefois, la simple existence de mentions légales n’équivaut pas à une crédibilité absolue ni à une conformité légale. Les détails ont leur importance. Les mentions légales fournies par lmitrade.com nous paraissent drastiquement insuffisantes pour établir la confiance et identifier clairement ses dirigeants.

Avis de Warning-Trading : tenez-vous éloigné de Lmitrade

Aucun doute selon nous, Lmitrade incarne une tromperie et doit être perçu en tant que tel.

Les dupés peinent parfois à admettre que de telles structures consacrent tant d’énergie et de subtilité à leur escroquer. Mais il en est ainsi : cette URL sert à extorquer des sommes aux épargnants, et bénéficie du soutien de nombreuses mains complices. L’escroquerie 2.0 tend à se structurer en industrie.

Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !

Face à un virement bancaire, une tentative de reprise de fonds est envisageable

Si vous avez réalisé un transfert monétaire en faveur des fraudeurs de Lmitrade, une démarche de chargeback ou rappel de fonds d’urgence s’impose.

Les transactions bancaires permettent de solliciter des rappels de fonds, même après plusieurs semaines, si le compte bénéficiaire est encore doté et si l’opération est reconnue comme frauduleuse.

À noter : dès que l’établissement bancaire est notifié de l’escroquerie et d’une requête de rappel, il se doit d’agir promptement. Faute de quoi, sa responsabilité peut être engagée. Bien que cela ne garantisse pas systématiquement le succès, cette procédure a déjà permis à plusieurs victimes de récupérer leurs fonds. Cet article peut être utilisé comme preuve de la fraude pour appuyer votre demande de rappel de fond.

Si les paiements par carte Visa offraient la possibilité de telles annulations, cela freinerait de manière significative l’activité malhonnête des arnaqueurs…

Préconisations pour les personnes trompées par Lmitrade

Au quotidien, des messages de personnes abusées par des malversations financières nous atteignent. Afin de les diriger vers des recommandations et des renseignements pratiques, nous avons élaboré cette ressource spécialisée. Si vous faites partie du nombre des floués par Lmitrade, vous y découvrirez un soutien adapté.

Les escroqués se muent souvent en traqueurs de fraudeurs. Ils se prêtent au jeu des escrocs en simulant l’ignorance pour collecter des informations sur de nouvelles arnaques et nous les transmettent. Ainsi, nous pouvons prendre les devants et déjouer les manigances avant qu’elles ne prennent de l’ampleur. Si Lmitrade vous a dupé, vous pourriez être cible de propositions douteuses et user de cette stratégie.

Dans des affaires telles que Lmitrade, il est fréquent que les lésés aient fournies des copies de papiers d’identité à de faux conseillers. Si c’est votre cas, soyez conscient du risque d’une usurpation d’identité. Ce type de fraude, en plein essor, peut induire l’utilisation non consentie de vos données personnelles. En portant plainte contre Lmitrade, vous participez à limiter les dangers.

Appel à la vigilance face aux imitations de Warning-Trading.com

Chers lecteurs, soyez informés que nous subissons couramment des représailles émanant de fraudeurs contrariés par nos publications. Ces vengeances se traduisent souvent par des tentatives d’imitations de notre identité. Les escrocs entrent en contact avec leur proies sous notre apparence et leur promettent, par exemple, une restitution de leurs fonds.

Cette pratique vise à réaliser ce que l’on désigne comme de l’arnaque au recouvrement de fonds tout en tentant de nous discréditer. Si vous soupçonnez d’être concerné par une telle supercherie, voici un article pour vous guider dans votre vérification.

Philippe Miller

Philippe Miller

Journaliste professionnel, télé et web, carte de presse n°115527, depuis 2010, spécialiste des arnaques financières, des paradis fiscaux et des mafias.

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