Le Partenaire Financier, votre meilleur atout pour vous escroquer

Trading, forex, CFDs, options binaires Nicolas Gaiardo Publié le 19 décembre 2016 à 15:59    Temps de lecture: 4 min
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J’ai été contacté par Sébastien Castel du site “lepartenairefinancier.com”. Il prétend détenir 36.000 euros que je peux récupérer mais je dois pour cela faire vite et lui faire parvenir un certain nombre de documents. Méfiant, mon premier reflexe confirme qu’il possède un numéro sur Regafi. Et mon deuxième est de vous contacter. Quel est votre avis ?

Francis T.

Cher Francis,  Je constate que vous avez de très bons reflexes à commencer par verifier si cette société possède bien un numéro Regafi lui permettant d’exercer une activité d’intermédiaire financier en France. En revanche, celui de nous contacter vous assure une double vérification. Et vous avez bien fait ! En effet une entreprise est bien indiquée sur le site de la banque de France sous le numéro 74258. Mais il s’agit d’une autre structure tout à fait sérieuse basée au Liechtenstein sous le nom de Financial Partners fp Limited, proposant des services d’investissements essentiellement en Suisse et en Italie. Son passeport européen lui octroie le droit également d’offrir ses services en France, cependant pour cela il faudra parler Anglais car elle ne possède pas de service Francophone.

Financial Partners fp Limited est le parfait exemple d’une société à usurper pour arnaquer des investisseurs Français. L’exercice consiste à trouver une marque étrangère peu présente en France avec un numéro Regafi.  Ensuite c’est un jeu d’enfant. Il suffit de faire un site Internet et de franciser son nom : Le Partenaire Financier est né. Ce sera sans peine de convaincre leur victime que ces deux sociétés n’en font qu’une.

L’escroc : “Mais oui Monsieur, le partenaire Financier est la branche Française de notre groupe international…”

Bref, vous l’aurez compris, il ne suffit pas de verifier un numéro sur Regafi, il faut aussi s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une usurpation d’identité. C’est d’ailleurs le cas dans cette affaire. Si vous n’aviez pas eu l’idée de nous contacter vous auriez surement pris cette entité au sérieux. Il est très difficile de déjouer les pièges d’une usurpation, surtout avec les techniques modernes qu’utilisent les escrocs en col blanc.

Mais quand même, aller usurper une société basée au Lichtenstein pour prétendre que des fonds que vous avez perdus sur une escroquerie ont été récupérés et sont consignés sans que vous en ayez été informé et que cette somme peut vous être restituée, moyennant des modalités restant à préciser mais que l’on devine aisément onéreuses, quelle histoire !

Devant un tel scénario, on ne peut s’empêcher de penser à Rocambole. Du héros aux mille vies, génie du mal aux cent identités et aux mille meurtres, orphelin des rues devenu millionnaire sous la houlette de son père spirituel Sir William. Il connaitra la rédemption, la cupidité l’ayant poussé au crime de trop, le parricide qui provoquera sa chute et l’enverra au bagne d’où il ressortira pénitent et repenti. Le chemin serait-il tracé pour notre commercial si sympathique et actif, ce Sébastien CASTEL ??? Si Rocambole connut une fin tragique, éventré d’un coup d’épée et disparaissant dans les eaux glacées de la seine, le cri prémonitoire lancé par son géniteur, Ponson du Terrail n’en finit plus de résonner à nos oreilles. « Rocambole ne meurt jamais ! ». Ou comment la grande histoire dépassa la fiction, et comment l’auteur feuilletoniste avait préparé ainsi son public à une énième résurrection miraculeuse qui n’eût pas lieu car il ne revint pas vivant de la guerre. Héros de fiction devenu orphelin dans la vraie vie, Rocambole réussit le tour de main rocambolesque de donner raison à son créateur en renaissant par lui-même et pour toujours sous la forme d’un adjectif.

N’est pas Rocambole qui veut, la seule certitude de cette affaire est qu’elle ne sera jamais CASTELONESQUE !

Nicolas Gaiardo

Cet article a été écrit par Nicolas Gaiardo
Nicolas est un journaliste engagé dans la lutte contre les escroqueries financières et passionné du monde de la finance. "Débusqueur" des dernières arnaques astucieuses dans des produits financiers dits atypiques, il se fait un point d'honneur à vous en faire profiter.

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veber
veber
5 années il y a

Il semblerais que je fait l’objet de la meme demarche, voici une copie du mail qui ma été envoyé. Un appel téléphonique avait precede en m’informant que je devais ouvrir un compte moyennant un versement pour récupérer des soit disant fond bloqué par la banque de France et que le partenaire financier était mandater pour me les transmettre

Bonjour,
Le lien suivant vous dirigera vers notre site web: lepartenairefinancier.com
Identifiant: votre email
Mot de passe: a123456
Nous restons a votre disposition pour de plus amples informations.
Cordialement,
Collet
Tel:  0975123851
Email: nathalie.collet @ lepartenairefinancier.com
Live chat: en direct sur notre site.

 

Picarda Danielle
Picarda Danielle
5 années il y a

Oui, j’ai été démarchée par cette même société, là cela fait 2 jours qu’ils me harcèlent d’appels téléphoniques et j’ai fini par leur dire que je ne pouvais rien faire car ma banque ne m’autorisait pas à virer des fonds à l’étranger. Ils doivent me rappeler lundi dans la journée.

Bien cordialement

Danielle Pxxxxxx

Francis
Francis
5 années il y a

Bonjour,
j’ai reçu cet appel ce matin, d’un certain “Eric Santino”.
Bien qu’habitué des démarcheurs d’options binaires avec leur barratin – pardon, leur “technique commerciale” -, l’argument de récupérer des fonds d’anciennes société a fait mouche sur moi : J’ai versé de l’argent sur leur site.
C’est seulement après que j’ai cherché plus profondément s’il s’agissait d’une arnaque ou pas.
Je tenterai de récupérer une partie de mon dépôt demain quand ils m’appelleront (pour me faire payer davantage), sans trop y croire…

Cordialement,

lemettre
lemettre
5 années il y a

Bonjour, j’ai été victime également d’un appel de cette personne avec exactement le meme scénario ! mais quand il m’a demandé 500€ j’ai dit STOP ! Et j’ai bien eu du mal à racrocher poliment ! lol
Existe -t-il des sites correct pour gagner un peu d’argent sans investissement ?

merci

vasseur
vasseur
5 années il y a

j ai ete debitee de la somme de 509.62 je n ai rien signe et envoyee de
papier et je me retrouve debiteur comment je fais pour retrouve a mon
compte les 509.62 car je n ai que petite retraite vous pouvez verifier
et je dois payer loyer mutuelle et autres je dois faire tres attention
comment je dois faire merci d avance

Adeline
Adeline
Répondre à  vasseur
5 années il y a

Vous pouvez consulter le site de l’AMF ( autorités des marchés financiers ), ils ont une liste noire qui répertorie tous les faux sites de trading en ligne et aussi ceux avec qui vous pouvez investir sans risque.

Cordialement

vasseur
vasseur
5 années il y a

comment recuperee mon argent que je n avais pas debiteur merci

Boureau
Boureau
5 années il y a

je viens d’étre arnaquer il doivent l’appellé demain à 9h30 pour confirmer

Boureau
Boureau
5 années il y a

J’ai rendez-vous à la gendarmerie de st brévin les pins 44250 pour expliquer cette arnaque .

DB
DB
5 années il y a

Aujourd’hui je viens d’être contacté par Monsieur CASTEL pour récupérer plus de 2.400,00 € Merci pour pour cet avertissement très utile, sinon j’étais fais comme un rat

J.D.
J.D.
5 années il y a

cette officine m’a contacté,hélas contrairement à Francis je me suis laissé convaincre par le commercial qui connait son métier.
j’ai donc été délesté de 1000€ par ma carte visa,sans espoir de retour.
on me demande maintenant d’envoyer des documents pour consolider mon
compte et pouvoir retirer de l’argent !!!!
qu’en pense-vous? avez vous des renseignements sur cette officine?
Jacques D.

Boureau
Boureau
Répondre à  J.D.
5 années il y a

OUI je pense aussi qu’on sait fait avoir je fais des démarches au prêt de la gendarmerie de St Brévin les pins 44250 et de ma banque
nicolas Boureau 06 74 10 69 96

Boureau
Boureau
5 années il y a

Bonjour
suite à mes informations gendarmerie tribunaux etc…
je ne sais tourjours pas si c’est une véritable arnaque
je continu mes recherche

Adeline
Adeline
5 années il y a

J’ai également été contactée par cette société suite à une arnaque à laquelle j’ai été victime il y’a 2 ans mais je ne me suis pas faite avoir une 2ème fois malgré que leur discours est bien rodé, j’ai vérifié sur le site de l’AMF et cette “société” fait partie de la liste noire. Attention il suffit de pas grand chose pour se faire avoir et vite le regretter

gasthui3
gasthui3
5 années il y a

Bonjour Mosieur Marc BOZY,
Je crois que je suis dans le même cas que vous avez décrit pour une question de Francis T.
Mr ROUSSEAU de Le financier Partenaire m’avait raccolé via le télépnone avec les mêmes arguments, pour que je lui confie un peuè d’argent pour trader via un Mr Vincent Venet à Londres. Je n’arrive pas à avoir d’eux des précisions comme quoi c’est un filiale de Financial Partners LF au Lienchenstein? ni leur adresse exacte en france à part leur site web en FTTPS. Je vouderais savoir si je peux leur faire confiance et sin leur institution est réelle? et que cve n’est pas une usurpation d’identité de financfail Partners LF? Comment faire des vérification?

Boureau
Boureau
Répondre à  Nicolas Gaiardo
5 années il y a

Bonjour
suite à mes péripéties avec le partenaire financier je ne sais plus quoi faire
Gendarmerie suit l’enquête ma banque voit si elle peut faire quelque chose
mais je me sens seul si on pouvais ce réunir soit par téléphone ou de vive voix ?? je serais plus fort car cela à entrainer un fossé encore plus grand avec mon épouse
le gendarme suivant mon dossier est pour l’instant en vacance il m’a prévenu par téléphone
je comprend qu’ il faut décompresser je ne voudrais pas être à ça place
mais moi je travail sur moi pour pas tout envoyer en l ‘air grace à mes 4 enfants qui m’aime
C’est ma vie
Maintenant il faudrait voir commment avancer si vous avez des réponses je suis tout oui
Cordialement
Mr Boureau nicolas
06 74 10 69 96
02 40 3 94 3 77
nicoboureau@orange.fr

Borel
Borel
5 années il y a

J’ai été contacté par un nommé remy Vautier qui m’a demandé 1000euros afin que je récupere 2300 euros que j’avais investi chez un trader escroc

BOREL
BOREL
5 années il y a

J’ai été sollicité par un nommé Rémi Vauthier et j’ai envoyé 1000 euros à lepartenairefinancier.com,me suis je fait escroquer? son n°0972670960

pasqualini
pasqualini
Répondre à  BOREL
5 années il y a

Bonjour, Moi aussi je me suis fais berner…j’ai été contacté par un certain Rémi Vautier en mars 2017, j’avais “sois disant” une somme de 1200e à récupérer…je me suis fais avoir comme un bleu…je leur ai versé 500e…voila encore une très belle leçon de vie mais si un jour j’arrive à retrouver ces escrocs je leurs ferai passer un sale 1/4H…si vous avez des informations pour retrouver ces voleurs je suis preneur !d’avance merci

Josancy
Josancy
5 années il y a

Bonsoir.
Depuis des mois je fulmine après “REGAFI”, qui pour moi est en collution avec les ecrocs. Regafi dépend , excusez du peu de la “BANQUE DE FRANCE”. Ne serait ce pas à eux d’effectuer les vérifications que vous avez vous même effectuer pour voir si la Société est réellemnt existante ou pas. Si elle n’a pas usurpé le nom d’une société sérieuse.
Toute société possède un “K Bis” pourquoi “REGAFI” ne demande pas la communication de ce document, et une fois qu’elle le possède, ne s’assure-t-elle pas de sa conformité.
Si on ne peut plus se fier à “REGAFI” (ACPR, BANQUE DE FRANCE) où allons nous. Il y a réellement un manque de sérieux chez “REGAFI”.
Vous avez raison de le dénoncer et j’espère que contrairement à moi, vous serez écouté et que “REGAFI” ne fera plus TOUT ET N’IMPORTE QUOI.

Xavier
Xavier
5 années il y a

Bonjour,

Merci pour votre article, hélas trop tard pour moi… Avec leurs arguments, ils m’ont eu et j’ai regretté ce geste trois secondes après la validation du SMS pour le virement.
Dans mon cas, ils m’ont parlé du site Directepargne sur lequel j’ai mis de l’argent il y a deux ans et que je n’ai jamais récupéré. Elle m’a dit que je pouvais récupérer mes fonds en créant un site sur leur portail et en injectant une somme de 500 euros pour débloquer les fonds. Et bien sûr, c’était urgent de le faire rapidement car nous arrivions à la fin du délai et que les fonds allaient être définitivement perdus.
Non seulement j’ai donné mon n° de CB mais en plus j’ai validé le SMS !! Je ne crois même pas ce que j’ai fait… Et je peux dire adieu à mes 500 euros… Quelle honte je ressens !

Josancy
Josancy
5 années il y a

Bonsoir, C’est véritablement de LA FOLIE. Concernant “markets-investment.com”.
Société qui figure depuis plus d’un an sur la liste NOIRE de l’AMF.
Société pour laquelle je demande depuis plus de 2 ans à REGAFI de la retirer de son site avec pour N° d’agrément : 73559 ,(N° qui correspond à ” central markets investment management limited”.
Mais lorsque l’on tape dans “REGAFI” :”markets-investment.com”, nous obtenons : RESULTAT DE VOTRE RECHERCHE :1. POUQUOI, s’ils ne sont pas en collusion avec “markets-investment”, NE METTENT-ILS PAS : RESULTAT DE VOTRE RECHERCHE : 0.
M…., je demande “markets-investment.com”, je ne demande pas “central markets investment management limited”.
Si “REGAFI, ACPR, BANQUE DE FRANCE” NE SONT PAS CAPABLES DE DISTINGUER UN CHAT D’UN CHIEN, QU’ILS CHANGENT D’ACTIVITE, qu’il aillent vendre des CHOUX OU DES NAVETS, mais en sont-ils capables ?????
Le 24/11/2014 j’ai déposé une plainte contre MARKETS-INVESTMENT auprès du Capitaine de police Jean Michel SUAU , SRPJ DE CLERMONT-FERRAND 63019 CEDEX. N° PV 2014/284.Depuis aucune nouvelle.
En septembre 2015, j’ai donné tous les éléments prouvant l’ARNAQUE de REGAFI à un Avocat en lui demandant d’attaquer BANQUE DE FRANCE, malgré plusieurs lettres simples ou en recommandées, l’Avocat n’a reçu aucune réponse de BdF.
Vous qui avaient un service Juridique, ne pouvez vous pas demander à REGAFI, ou ACPR, ou BANQUE de FRANCE, d’être plus RIGOUREUX et d’ARRETER DE PRENDRE LES GENS POUR DES IGNARES, DES PIGEONS et les LAISSER SE FAIRE TROMPER FRAUDULEUSEMENT PAR DES ESCROCS QUI SE RECOMMANDENT D’EUX.
Si vous décidez de faire quoi que ce soit, merci de me tenir au courant. Si vous souhaitez des documents je ferai tout pour les retrouver et vous les communiquer.
Cordialement.
L’AUVERGNAT

ss
ss
Répondre à  Josancy
5 années il y a

Bonjour je fais suivre ce que vous avez noté comme références de plainte au gendarme qui s’occupe de ma plainte à St Brévin les pins
Moi Ma Banque ma remboursé les versements fait avec leur assurance mais je ne pense pas qui vont aller plus loin donc moi je n’ai rien perdu sauf mon honneur mais je suis prêt a continuer si il y a du monde autour . tout seul je n ‘arriverais pas Cordialement

terpent ordassière laurent
terpent ordassière laurent
5 années il y a

jai ete escrosque de 500euro pas partenairev europeen ces leurs mailremi.gauthier@le partenaire financier.com et tel 0975123852
je vais porter plainte
pouvez vous me contater au xxxxxxxxx mercie pour plus d informartions
mail xxxxxxxxxxxxxxxx mercie

claude
claude
5 années il y a

savez-vous si ces escrocs se déplacent pour un rendez-vous ?

Ben
Ben
5 années il y a

Bonjour,
Je me suis fais avoir aussi… j’ai ouvert mon compte fin décembre, eu beaucoup d’échange avec mon “conseillé” attitré nommé Pierre Morey qui m’a au début convaincu. Mon compte augmentait mais l’argent été bloqué 90 jours. A partir de là nous sommes tous dans le même cas.
Il m’a ensuite convaincu (honte à moi) de déposer de l’argent supplémentaire qui ne serait pas bloqué car cela ne serait pas un compte de récupération de fonds et qu’il me serait alors possible, d’avoir un petit revenu mensuel au début (20-40€/mois) puis une fois l’argent débloqué, choisir de récupérer une partie ou alors de tout laisser et avoir 300-400€/mois car il pourrait travailler avec presque les 3000€ qu’il attendrait avant que l’argent soit débloqué.
Pendant 15 jours j’ai pu l’avoir au téléphone, me disant que dès que mon identité serait confirmé il pourrait me faire mon 1er versement et que c’était la raison que cela prenait du temps.
J’ai ensuite envoyé des mails, appelé plusieurs fois en laissant des messages avant de venir sur ce forum.
Je suis allé porté plainte à la police en sachant que mon argent est perdu. et ce matin je reçois ce mail :
Bonjour,
Nous vous informons que votre compte de trading est en cours de clôture. Nous procédons au remboursement des sommes qui vous ont été débitées sous 15 jours.
Cordialement.
J. MONTGOMIER – +33 (0)9 75 12 37 60 – Equipe lepartenairefinancier.com
Qu’en pensez vous ?
Merci

Ben
Ben
Répondre à  Ben
5 années il y a

D’ailleurs une rubrique de retrait vient d’apparaitre sur le site et dans l’historique il apparait que 500€ va m’être versé.
Pour une nouvelle demande de retrait, il faut pour cela envoyé les photos de la CB recto/verso avec notre identité… Je pense que cela ne sert qu’à continuer à nous amadouer pour entrer les infos de la CB qu’il pourront ensuite utiliser.

Josancy
Josancy
5 années il y a

Bonjour “BEN”
Surtout, surtout, ne jamais envoyer de photo ou donner le N° de la carte bancaire, ni même de RIB.

Fernandes
Fernandes
5 années il y a

Bonjour ben , je suis exactement dans le même cas que vous… vous ont il rembourser à ce jour?

Fernandes
Fernandes
Répondre à  Fernandes
5 années il y a

Par contre j’ai envoyé tous les papiers moi… quel sont les risques svp…? Merci

Mohamed Belmoudden
Mohamed Belmoudden
5 années il y a

Bonjour je suis contacté par Sébastien castel que j ai une somme à récupérer ,Par compte ma demandée Quelque document et mon no de ma carte visa . Comment pour savoir si vrai

Boureau
Boureau
5 années il y a

Bonjour à tous si vous avez suis depuis le début je me présente Mr Boureau Nicolas
Je ai des problèmes personnels donc je me sui plus l affaires pour reprendre les choses en mains je ai rdv avec le gendarmerie de St brevin pour voir où il se en sont il aussi leur demander des comptes car c’est avec notre argent que il vive et que il doivent écouter les plaignants car si je ai compris il veulent laisser tomber moi je n ai rien perdu mais je déteste ses gens là donc je irait moi même leur botter le culte sur il faut des personnes m ont appelé suite en message ou j avais laisser mon portable je m excuse car ma femme vient de me quitter et je suis enfin était pas bien maintenant je suis la et compte bien aller plus loin

Boureau
Boureau
5 années il y a

Reboojour la gendarmerie de St brevin à clôturer l enquête je me suis fâchée vers eux car il ne font pas leur travail je estime pourtant les gendarmes ayant été Pompier volontaire mais la il m ont mis en colére
Que pouvons ns faire si les personnes qui ont payé ne font pas leur travail je vous écoute puis je vois la marche à vivre peut être une pétition ? Ou porter plainte contre eux voir un avocat pour cela il faudrait fondé une association donc si il y a du monde pour me suivre on verra bien

CAPELLE
CAPELLE
5 années il y a

Bonjour,

Je viens de découvrir que je me suis fait escroqué de 18274€ Hélas !
S’il vous plait, quelle action puis-je entreprendre pour pouvoir récupérer mes fonds ?
J’ai fait trois virements en mars dans deux banques Polonaises.
3274€ 4000€ 11000€ = 18274€
C’est incroyable l’habileté de ces escrocs.
Merci de bien vouloir me répondre.
Bien à vous, Salutations, Jean-François CAPELLE

Ben
Ben
Répondre à  CAPELLE
5 années il y a

Rebonjour,

Tous les numéros du site ne sont plus actifs, du coup même si le site est encore en ligne, il ne fonctionne plus, ce qui j’imagine a forcé la gendarmerie a clôturé l’enquête n’ayant plus de nouvelle plainte… si il y a un jour la possibilité de récupérer mes 500€, je suis prêt à me joindre au groupe si un se forme. Mais j’ai plutôt l’impression que cela tombe dans l’oublie…

BARBILLON JJ
BARBILLON JJ
4 années il y a

Bonjour à tous
Le 20 février 2017,
Hélas je viens grossir les rangs et ma mésaventure est condensée dans toutes vos plaintes réunies. Le Partenaire Financier est une arnaque avec comme noms : Denis Darel, Capucine Moore et Jacques Montgommier. Tous joignable aux 0975123852, 097512 3760 . Ces numéros et adresses mails associées ne répondent plus
Suite aux harcèlements bien menés ils m’ont délesté de 2×1000 euros.
Je suppose que je n’ai pas d’espoirs de revoir cette somme abondée des 1000€ initialement promise.
Je n’ose même pas en parler à ma banque, peut elle faire quelque chose ? et porter plainte ?? (ah ! si j’étais important les instances agiraient rapidement)
Ca ne me réconcilie pas avec le monde de la finance.

Cordialement.

camou
camou
3 années il y a

bonjour. Est ce que vous connaissez ldc-crypto ? est ce une arnaque ou une entreprise de confiance . je voudrais investir dés demain
merci d’avance pour votre réponse

Les dessous de l'arnaque

Comment vérifier qu'un site internet n'est pas une arnaque ? Pourquoi les sites de Forex et de CFD sont presque toujours une
arnaque Pourquoi le Marketing Multiniveau ou MLM est-il si souvent
assimilé à des arnaques ?

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