Revue des listes noires de sites d’arnaque #4

Les dernières tendances Philippe Miller Publié le 11 mai 2021 à 07:26    Temps de lecture: 5 min
Liste noire revue
Les arnaques financières en ligne sont tellement nombreuses qu'on en fait des listes noires pour prévenir les victimes | Warning Trading

Certains investissements atypiques comme le vin et les spiritueux sont de retour dans les scénarios d’arnaques. Eternel recommencement. Retrouver les dernières arnaques repérées ici et là et sur lesquelles nous n’avons pas toujours le temps d’écrire d’article spécifique.

Le retour des faux investissements dans le vin et les spiritueux

  • iam-invest.com, un faux site de gestion de fortune qui propose un panel de faux investissement dans les métaux précieux, le vin ou encore les SCPI.
  • ma-cave.net propose de faux investissements dans les vins et spiritueux. Le site ma-cave.net ne fonctionne cependant plus.
  • platform.eurostrat-finances.com qui propose de faux investissements dans les spiritueux, particulièrement le Whisky

Les sites avec espace de connexion privée

Les URL sans site fonctionnel servant de messagerie pour les escrocs

  • bgcfranceholdings.com et les mails du type mail.info@bgcfranceholdings.com
  • mosaic-finance.com et les mails du type prénom.nom@mosaic-finance.com
  • beauvau-capital.com et les mails du type prénom.nom@beauvau-capital.com
  • wf-gestion.fr et les mails en prénom.nom@wf-gestion.fr
  • allianz-immopapier.com et les adresses sous la forme prénom.nom@allianz-immopapier.com
  • sg-option-europe.com et l’adresse mail type prénom.nom@sg-option-europe.com
  • orpavimob.com et les adresses du type prénom.nom@orpavimob.com
  • crfp8.fr et les adresses prénom.nom@crfp8.fr
  • astoriainvest.info et des adresses mail du type prénom.com@astoriainvest.info
  • ta-management.online et l’adresse prénom.nom@ta-management.online
  • bgcfholdings.com et l’adresse mail du type prénom.nom@bgcfholdings.com
  • agdpf.com et l’adresse mail prénom.nom@agdpf.com
  • financiel-partners.fr ainsi que l’adresse mail prénom.nom@financiel-partners.fr

Les sites de trading illégaux ou dangereux

  • aroxcapital.com est un site de trading anglophone délétère qui démarche ses victimes sans autorisation. aroxcapital.com vous fera perdre tous vos capitaux, quel que soit votre compte de trading.
  • cmccapital.net est un site de trading parfaitement illégal. cmccapital.net a été placé par l’AMF sur sa liste noire.
  • crypto.com a été placé sur la liste noire de l’AMF comme nous l’avons récemment signalé. Tant qu’il ne s’est pas mis en conformité avec la législation française, il doit être considéré comme dangereux, malgré les publicités nombreuses que fait crypto.com sur les réseaux sociaux.
  • btcusdtbank.com propose d’investir frauduleusement dans les cryptos.
  • albrisfinancesa.com
  • btcusdtbank.com
  • tradientprofits.com
  • ginebrafx.com
  • tradesboost.net
  • fr.commercewealth.com, faux site d’investissement installé dans un paradis fiscal à St Vincent et Grenadines, très très très loin de l’Autorité des marchés Financiers. Méfiez vous de fr.commercewealth.com
  • pse-market.com
  • lyskammtrust.com
  • forexprimo.com
  • ravenmarkets.com
  • guardianglobalcap.ch
  • adlerstein365.de
  • queeninv.com
  • btcusdtbank.com est un site d’arnaque qui vous propose d’investir dans les cryptomonnaies.
  • econexfinance.com
  • mles-group.com
  • bamgmt.ch
  • exrates.me
  • investgreen.ltd
  • swiftdigitalcoin.com
  • dmadirectab.com, un site anglophone.
  • astrahorizon.com, un autre site de trading dangereux en anglais.
  • app-trader.biz un site de trading toxique en français.

Sans compter les autres…

  • 5fdb2331d9d15.site123.me, un site non fonctionnel
  • securedailywealth.com/bitcoinpro
  • rvl.fra-common.com dont le site ne s’affiche plus.
  • securedailywealth.com/the-bitcoin-era qui ne s’affiche plus non plus.
  • patrimomnium-europe.com qui propose de faux investissements dans l’immobilier pour accueil de personnes âgées, les crèches, les panneaux publicitaires et les énergies renouvelables. patrimomnium-europe.com est un site qui a été créé le 2 mars 2021.
  • amf-litiges.org.fr est indubitablement une usurpation de l’identité de l’Autorité des Marchés Financiers probablement pour proposer de la fausse récupération de fonds. Les escrocs utilisent des adresses mails en prénom.nom@amf-litiges.org.fr
  • allianz-investissements.com et allianz-ehpad.com (prénom.nom@allianz-ehpad.com) usurpe l’identité de l’assureur allemand Allianz. Nous avons déjà relevé plusieurs usurpation de l’identité d’Allianz dans des arnaques.
  • alanda-capital.com usurpe l’identité d’une vraie société pour arnaquer des épargnants.
  • banifbc-online.com n’est pas un site fonctionnel mais de faux épargnants utilisent cette URL pour démarcher des épargnants pour leur proposer d’investir, par exemple dans des actions de la Française des Jeux. Les adresses utilisées sont maxime.ayon@banifbc-online.com, laurent.lavergne@banifbc-online.com ou encore Pierre.legal@banifc-online.com. Nous avions déjà signalé ce site récemment.

Si vous êtes victime de l’un de ces sites

Nous avons conçu un espace pour les victimes, pour leur permettre de décrypter ce qui leur arrive et pour trouver de l’aide. Si vous êtes victimes, vous serez certainement de nouveau démarché par des escrocs. N’hésitez pas à jouer avec eux pour nous obtenir un maximum d’information sur leurs nouvelles arnaques. Nous publierons des articles dessus pour prévenir le public.

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Philippe Miller

Cet article a été écrit par Philippe Miller
Journaliste professionnel, télé et web, carte de presse n°115527, depuis 2010, spécialiste des arnaques financières, des paradis fiscaux et des mafias.

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