Revue des listes noires de sites d’arnaque #7

Les dernières tendances Philippe Miller Publié le 20 août 2021 à 10:03    Temps de lecture: 3 min
Liste noire revue
Les arnaques financières en ligne sont tellement nombreuses qu'on en fait des listes noires pour prévenir les victimes | Warning Trading

Voici quelques dizaines d’arnaques pour lesquelles nous n’avons pas eu le temps ou les moyens d’écrire un article spécifique mais qui ont été placés sur l’une des listes noires des autorités économiques européennes.

De faux cabinets de gestion de fortune

  • fidelity-sicav.com
  • eniam.com, un site anglophone.
  • rdf-investissement.com
  • gti-capital.com

Des arnaques avec espace de connexion privée:

  • acces-dws-fr.eu
  • dashboardvs.com et verdisparsecuritiesas.com

De faux Investissements dans les vins et spiritueux

  • cavehcconseil.com
  • champagne.ngf.co.il
  • societe-fermiere-des-vignobles.com
  • cedre-invest.com, avec espace de conne…

A noter un site d’arnaque proposant d’investir dans les montres de luxe: cvc-capital-partners.com. Nous le rangeons dans la même catégorie que les faux investissements dans les vins et spiritueux car il s’agit en réalité de celle des « biens et investissements atypiques ».

Les URL non fonctionnelles servant pour des messageries criminelles

  • bk-fidor.de et les adresses mails du type karine.barriere@bk-fidor.de
  • dws-support.com, qui utilise des adresses mail du type prénom.nom@dws-support.com
  • privatesantander.com et qui utilise des adresses mails du type prénom.nom@privatesantander.com
  • dws-expert.eu et les adresses mails structurées sur le mode prénom.nom@dws-expert.eu
  • napoleonam.com qui utilise des adresses mails du type prénom.nom@napoleonam.com. On peut la relier à ce site: napoleon-am.mywalletaccess.com
  • primo-groupe.fr duquel partent des mails avec des adresses composées en prénom.nom@primo-groupe.fr
  • d-ws-support.com et d-ws-expert.com qui servent à des escrocs aux moyens d’adresses mails du type prénom.nom@d-ws-support.com et prénom.nom@d-ws-expert.com
  • metzler-am.com et des adresses mail du type prénom.nom@metzler-am.com
  • accorinvest-europe.com qui sert à des escrocs pour créer des adresses mail de type prénom.nom@accorinvest-europe.com
  • trade-revolut.com et son inverse, revolut-trade.com, qui usurpent l’identité de Revolut et servent à arnaquer des gens au moyen des adresses prénom.nom@trade-revolut.com et prénom.nom@revolut-trade.com
  • union-gestion-investissements.com, un site qui ne sert qu’à envoyer des mail depuis l’adresse prénom.nom@union-gestion-investissements.com
  • brs.contact et brs-portail.fr, qui usurpent l’identité de Boursorama pour escroquer des épargnants au moyens d’adresses mail structurées sous la forme prénom.nom@brs.contact et prénom.nom@brs-portail.fr. Nous avons déjà signalé l’usurpation de l’identité de Boursorama à cette fin.
  • nexity-groupe.com, qui usurpe l’identité du groupe Nexcity au moyens de l’adresse mail administration@nexity-groupe.com
  • patrimoine-solutions.com et les adresses mail du type prénom.nom@patrimoine-solutions.com
  • aldinfos.com et les adresses du type prénom.nom@aldinfos.com, qu’un chasseur d’escroc de Warning-Trading a déjà dénoncé dans une vidéo récente.
  • lepargne-corum.com et corum-lepargne.com qui usurpent le groupe Corum, au moyen d’adresses mail construites sur le modèle prénom.nom@lepargne-corum.com et contact@corum-lepargne.com.

Vous en savez plus sur cette entité ou sur cette personne ? Veuillez utiliser ce formulaire pour entrer en contact avec un de nos journalistes, ou si vous avez besoin d'une communication plus sécurisée, contactez-nous à l'aide de l'application Signal +33 6 33 78 33 78. Aucun système n'est sécurisé à 100%, mais Signal peut être utilisé pour protéger votre identité en utilisant un cryptage de bout en bout.

Des sites de trading illégaux et interdits en France

  • global-markets-exchange.com
  • quantrixcapital.com, un site qui propose de faux placement et qui a déjà fait quelques victimes.
  • eu-trade4u.com
  • fpm-capital.com
  • finantiko.net
  • alpsmarkets.com
  • rodrigmarkets.com
  • topcapitalinvest.com
  • fxpoint.co
  • fxctinvestments.com
  • platinumhitech.com
  • finagral.com
  • tcapitaltrading.com

Quelques inclassables…

  • millenium-bcp.com
  • securite-ic.com
  • fr.kiplar.com
  • radixinvest.com
  • stellium-secure.com
  • platform.mlpe-invest.com
  • astierd1@gmail.com, utilisé pour arnaquer des épargnants

Vous êtes la victime de l’un de ces sites?

Si vous êtes la victime de l’un de ces sites, vous pouvez consulter notre page spécialement dédiée aux victimes d’arnaques financières en ligne. Vous y trouverez tous les conseils pour réagir le plus efficacement possible.

Philippe Miller

Cet article a été écrit par Philippe Miller
Journaliste professionnel, télé et web, carte de presse n°115527, depuis 2010, spécialiste des arnaques financières, des paradis fiscaux et des mafias.

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Les dessous de l'arnaque

Comment vérifier qu'un site internet n'est pas une arnaque ? Pourquoi les sites de Forex et de CFD sont presque toujours une
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