Arnaques aux diamants: une vingtaine de dossiers lancée par la Justice belge

Métaux précieux Nicolas Gaiardo Publié le 19 juillet 2019 à 16:08

Selon le journal belge l’Echo, le parquet fédéral a décidé de rassembler toutes les plaintes d’escroqueries aux ventes de diamants ayant eu lieu sur le territoire belge. Le préjudice serait évalué à 2,6 millions d’euros.

Une escroquerie aux diamants remontant à 2017

Dès la fin de l’année 2017, et jusqu’au premier semestre 2018, une vingtaine de Belges ont fait les frais de l’arnaque aux diamants. L’investissement dans la pierre précieuse, garantissant des rendements de 8 à 9%, a séduit un nombre important de Belges. Parmi eux, une vingtaine ont déposé plaintes après s’être rendu compte que leur interlocuteur ne répondait plus à leurs appels et s’était évanoui dans la nature avec leur argent.

Deux de ces victimes se sont fait arnaquer de 745.000 et 550.000 euros. La plupart des autres victimes avaient versé des sommes de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Des enquêtes ont été ouvertes à Bruxelles, Namur, Charleroi ou Anvers. Selon une source proche du dossier contacté par l’Écho, les enquêteurs ont des indices leur permettant de croire que c’est la même entité frauduleuse qui se cache derrière toutes ces escroqueries. En effet, la majorité des victimes devaient réaliser des transferts d’argent sur le même compte domicilié au Danemark.

Une même enquête pour une vingtaine de dossiers

En mutualisant les dossiers, la police judiciaire fédérale de Bruxelles et de Liège a pour objectif d’être plus efficace pour identifier et remonter la piste menant aux auteurs. Selon une source, ils seraient localisés en France ou au Danemark. Des commissions rogatoires internationales sont donc en cours et un juge d’instruction a été désigné suite à la formation de la partie civile. Aujourd’hui, l’enquête est ouverte pour faux en écriture, abus de biens sociaux, escroquerie et blanchiment.

https://www.warning-trading.com/vous-informer/actualites/comment-les-escrocs-du-diamant-ont-infiltre-les-medias-francais/
Nicolas Gaiardo

Cet article a été écrit par Nicolas Gaiardo
Nicolas est un journaliste engagé dans la lutte contre les escroqueries financières et passionné du monde de la finance. "Débusqueur" des dernières arnaques astucieuses dans des produits financiers dits atypiques, il se fait un point d'honneur à vous en faire profiter.

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