Hors-série : Diamond Capital, les arnaqueurs reviennent à la charge

Métaux précieux Nicolas Gaiardo Publié le 16 mai 2018 à 09:43    Temps de lecture: 5 min
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Suspendons un instant notre série sur les arnaqueurs au bitcoin et songeons à ceux qui rêvent de spolier les gens dans le domaine du diamant d’investissement. Comme le bitcoin, le diamant d’investissement est prometteur si on y investit avec prudence par l’entremise d’un courtier avisé. Seulement le nombre d’arnaqueurs qui s’y sont mis s’est multiplié au cours des années, parce que de plus en plus de personnes s’y sont intéressées.

Deux plaintes contre des prétendus agents de Lenglet Finances

Diamond Capital est une société fictive d’arnaque qui prétendait aider les investisseurs qui le souhaitaient à investir dans les diamants. Il y a environ un an, nous répondions à une requête qui nous a été adressée et notre réponse portait ce titre : Eviter Diamond Capital est capital. A l’époque, il s’agissait pour nous juste d’alerter les internautes contre le démarchage de ces arnaqueurs.

Pourtant voilà, nous venons d’être saisi par un internaute ( Monsieur Jules ) qui aurait été joint pas des personnes au sujet de Capital Diamond. Ces personnes lui ont signifié qu’ils ont racheté la société Capital Diamond. Ce que nous ne vous avons pas dit c’est que cette personne possède un diamant qui valait 3400 euros il y a un an. Ceux qui l’ont joint au téléphone se proposent de lui vendre son diamant parce qu’il aurait pris énormément de valeur en un an et serait passé de 3400 euros de valeur à 109 000 euros. Les personnes qui l’ont joint au téléphone prétendaient représenter la société LENGLET FINANCES, laquelle aurait racheté CAPITAL DIAMOND. Il devait payer 16 000 euros pour qu’on lui vende son diamant ou verser 35 000 euros pour qu’on le lui restitue.

Quelques jours plus tard, une autre personne (Madame B )a été jointe au téléphone à une certaine virginie Kessler qui prétend être un agent de la société LENGLET FINANCES. Elle dit vouloir aider son interlocutrice à vendre ses diamants qui sont chez Brinks. Dans le formulaire qui lui est envoyé par mail, on peut lire : « Le rachat concerne des pierres d’investissement, achetées pour la somme de 100.000 EUR. Le montant de rachat proposé étant de 184.350 EUR, une caution mutuelle de 9.217 EUR, qui sera restituée sous 48h, avec l’intégralité du montant de rachat. »

Dans les deux cas, il est constaté que les prétendus courtiers disent représenter la société ENGLET FINANCES. Et dans le mail que Madame Kessler a envoyé pour le rachat du diamant stocké chez Brinks, on constate en bas du mail le numéro SIREN de LENGLET FINANCE.

Nous avons cependant quelques observations à faire sur cette société

Les preuves de l’arnaque

  • Capital Diamond est une arnaque et qu’une société dise qu’elle l’a rachetée, cela nous en dit long sur la fiabilité de cette dernière.
  • La fameuse LENGLET FINANCE est enregistrée au RCS mais pas à l’AMF.
  • Pourquoi, pour un diamant mis en dépôt chez Brinks c’est l’acheteur qui appelle Madame B ? c’est plutôt au dépositaire qu’il revenait d’entrer en contact avec le déposant.
  • On ne retrouve presque pas de trace de site internet consacré à la fameuse LENGLET FINANCE.
  • Il est bien étonnant qu’une société pareille n’ait pas de vie virtuelle alors que ç’aurait été un moyen idéal pour se faire plus proche de sa clientèle

En définitive, ne cédez pas à la panique

SI vous avons voulu partager ce fait avec vous, c’est parce qu’il n’est pas impossible qu’ils appellent une autre personne, pour le diamant, ou encore pour le vin, les terres rares, le Forex… Dans tous les cas, ne cédez pas à la panique. Faites tranquillement vos investigations pour en savoir assez sur votre interlocuteur.

Enfin nous avons fait une petite recherche sur le numéro de téléphone ayant appelé Monsieur Jules  et nous avons découvert que ce numéro est déjà identifié comme proposant de revendre du diamant à un prix avantageux.

Un numéro déjà signalé

Pour finir, nous avons mené une recherche sur le Net et nous avons découvert que le logo affiché sur les formulaires de la prétendue société Lenglet Finance était en fait d’une image copiée sur le Net.

Logo volé

Nicolas Gaiardo

Cet article a été écrit par Nicolas Gaiardo
Nicolas est un journaliste engagé dans la lutte contre les escroqueries financières et passionné du monde de la finance. "Débusqueur" des dernières arnaques astucieuses dans des produits financiers dits atypiques, il se fait un point d'honneur à vous en faire profiter.

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blard
blard
2 années il y a

Bonjour,
Je tiens à vous faire part d’une société qui s’appellerais lenglet finance et qui est sois disant sur Paris , ils ont un numéro de siret sois disant trois entreprises dont deux fermes; Un capital assez conséquent et ils feraient des prêts , pouvez-vous me dire ce que vous en pensez si cela et bien réel et si il est sûr de faire un crédit avec eux. https://lengletfinance.com/ ( l’adresse et un copier coller, elle marche et il n’ya pas de www. )ceci est l’adresse du site ils sont sur facebook aussi sous le nom de lenglet finance;leur contact mail est contact@lengletfinance.com mais vu le logo que je vois sur facebook il me semble que ça pourrait bien être des arnaqueurs…
Par contre une chose d’un coup me semble bizarre c’est pourquoi le site societe.com ne vérifie rien au finale et valide ces gens comme société si ils ne le sont pas et les laisse mettre des informations:
Mr. william lenglet ( Président )
Mr.jean lenglet ( Directeur Général )
Mr. bruno chrzan ( Commissaire aux comptes titulaires )
Mr. Jérôme tison et Mr. hugues verkest ( commissaires aux compte suppléants )
et l’adresse est basée à 243 bd pereire 75017 Paris la seule chose qui diffère de ce que vous avez mis dans la lettre tout en haut c’est le b entre 243 et bd. Donc soit ils se sont fait usurpés; soit ce sont des set ils ont juste rechanger leur adresse en enlèvant le b devant Boulevard.C’est bizarre le truc qui me parait aussi très bizarre c’est :
Immatriculée au RCS le 21-04-1978
Enregistrée à l’INSEE le 01-01-1978
Avec ça, je ne sait plus trop quoi penser ….
Pourriez vous me dire ce que vous en pensez sincèrement s-il vous plaît?

AUGUSTIN
AUGUSTIN
2 années il y a

BONJOUR, moi aussi pareil ,j’ai fait un prêt chez lenglet finance de 15 000€ pour l’obtenir ils m’ont fait payer 220€ de frais d’assurance et 410 euros de frais virement et je n’ai jamais vu l’argent et ils m’ont demandé de payer 380 euros de frais pour non blanchiment ,mais je n’ai plus payé ,car j’ai trouvé ça louche ,ils ont dit que si je ne paie pas ils vont clôturer mon dossier et ma demande rejetée ,bizarre alors que mon débit à été accepté. Voilà merci de m’éclairer

emelyneb
emelyneb
Répondre à  AUGUSTIN
2 années il y a

Bonjour. Vous êtes victimes d’une arnaque aux faux investissements! Ces histoires de prêts sont des offres fictives que vous ne recevrez jamais!!! Leur stratégie c’est de vous faire croire que vous allez obtenir un prêt et ils vous soutirent de l’argent en vous demandant de payer des taxes bizarres pour enfin disparaître avec cet argent que vous avez payé comme taxes ou autres. Voilà! Donc je vous conseille de ne plus verser de l’argent car ce sont des escrocs et surtout n’oubliez pas de porter plainte à la police.

Lepel
Lepel
1 année il y a

Jai ete victime de cette entreprise lenglet finance pour une offre de pret jai payer 954 euros de frais dassurance et je nai rien eu ils me demandent de payer maintenant 1700euros soit disant de frais de non blanchiment dargent

Les dessous de l'arnaque

Comment vérifier qu'un site internet n'est pas une arnaque ? Pourquoi les sites de Forex et de CFD sont presque toujours une
arnaque Pourquoi le Marketing Multiniveau ou MLM est-il si souvent
assimilé à des arnaques ?

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