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Kraken poursuivie aux USA pour activités illégales

Kraken justice

La troisième plateforme d’échange de cryptomonnaies mondiale fait l’objet d’une action en justice pour suspicion d’activité sans autorisation des régulateurs.

La SEC accuse Kraken de défaut d’enregistrement de ses clients

La SEC a récemment attaqué Kraken, la troisième plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies, pour opérations sans l’autorisation des superviseurs. Cette action contraste avec l’idée répandue d’un relâchement de la SEC suite à des décisions judiciaires récentes. La procédure devant le tribunal fédéral de San Francisco cible Payward et Payward Ventures, entités associées à Kraken.

La SEC reproche à Kraken de fournir des services d’intermédiaire et de compensation sans enregistrement, privant ainsi les investisseurs de protections essentielles telles que des inspections régulières, la conservation des données de marché et des règles contre les conflits d’intérêt. Les autorités accusent également Kraken de mélanger ses fonds avec ceux des clients et d’utiliser les dépôts des utilisateurs pour des dépenses opérationnelles.

Un “risque significatif de pertes” pour les clients résultant de ces pratiques.

D’après la SEC, l’auditeur des entreprises a signalé un “risque significatif de pertes” pour les clients résultant de ces pratiques. Selon l’autorité, le modèle d’activité de Kraken est “rempli de conflits d’intérêts mettant en danger les fonds des investisseurs”, selon les dires de Gurbir Grewal, responsable de l’application des réglementations, tel que cité dans le communiqué.

En réponse, Kraken a affirmé sur son site que la position de la SEC est une mauvaise interprétation des réglementations et qu’elle n’a pas l’obligation de s’enregistrer auprès du régulateur. La plateforme a également ajouté que ces développements n’affectent pas les produits proposés et qu’elle continuera à offrir ses services sans interruption.

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Une guerre continue contre les exchange

Le marché des cryptomonnaies avait récemment vu une lueur d’espoir, avec des anticipations sur l’approbation imminente par la SEC d’un nouveau produit financier lié aux cryptos : les ETF (Exchange-Traded Funds) en bitcoins. Ces fonds indiciels permettraient aux investisseurs d’acheter ou de vendre du bitcoin sans recourir à une plateforme d’échange, rendant ainsi l’investissement en monnaies numériques plus accessible. L’optimisme quant à une attitude plus flexible de la SEC reposait sur deux revers judiciaires en octobre, remettant en question son autorité de régulateur principal dans le domaine des cryptomonnaies.

Kraken a tout juste 10 ans d’existence

Fondée en 2011 par Jesse Powell à San Francisco, Kraken s’est imposée comme une plateforme majeure d’échange de cryptomonnaies. Sa vision axée sur la sécurité et la diversification des offres lui a permis de gagner rapidement en popularité. En se concentrant sur la conformité réglementaire, Kraken s’est différenciée en offrant une expérience de trading fiable et sûre pour les investisseurs.

Au fil des ans, Kraken a étendu sa présence mondiale, renforçant sa réputation grâce à ses outils avancés, son assistance clientèle réactive et sa volonté de se conformer aux réglementations en constante évolution. Toutefois, la croissance rapide a aussi confronté Kraken à des défis, notamment des problèmes de scalabilité et de maintien de la qualité de service à mesure que le nombre d’utilisateurs augmentait.

Kraken a également dû naviguer à travers des périodes de régulation mouvante, s’efforçant de s’adapter aux exigences changeantes des autorités. En dépit de ces défis, la plateforme a maintenu une solide réputation dans le monde des cryptomonnaies.

Grâce à son engagement envers la sécurité, la transparence et l’innovation, Kraken a su élargir son offre de services pour inclure des fonctionnalités telles que le trading de marge, les contrats à terme et d’autres produits financiers, renforçant ainsi sa position parmi les principaux acteurs du secteur des échanges de cryptomonnaies.

Retrouvez notre rubrique police et justice et notre rubrique consacrée à toutes les arnaques impliquant des crypto monnaies.

Philippe Miller

Philippe Miller

Journaliste professionnel, télé et web, carte de presse n°115527, depuis 2010, spécialiste des arnaques financières, des paradis fiscaux et des mafias.

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