France : un Israélien écope de deux ans de prison pour blanchiment d’argent

Police et Justice Nicolas Gaiardo Publié le 23 avril 2018 à 08:38    Temps de lecture: 2 min
| Warning Trading

Un ressortissant israélien a été condamné début février 2018 à Nancy à deux ans de prison ferme pour blanchiment d’argent en bande organisée.

Le blanchiment d’argent avait été organisé dans le cadre d’une fraude aux faux ordres de virements qui a touché plusieurs entreprises en 2012. Le tribunal avait alors condamné les escrocs à payer une amende de 250.000 euros et ordonné la saisie des soldes des comptes en lien avec l’infraction.

« Un exécutant important au sein de l’organisation criminelle »

Ehud Sharir, le ressortissant israélien de 35 ans condamné pour blanchiment d’argent à Nancy, a été décrit comme « un exécutant important au sein de l’organisation criminelle » par le procureur Mathieu Fohlen. Si les têtes de réseau n’ont pas été identifiées, l’auteur du blanchiment l’a été, souligne le magistrat qui ajoute que l’enquête a nécessité de nombreuses commissions rogatoires internationales.
Ehud Sharir « ne pouvait pas ignorer qu’à travers ses opérations juridiques et financières en son nom propre, il permettait de dissimuler l’origine et la destination réelles des fonds qui transitaient par les comptes qu’il avait ouverts », ajoute le procureur.

Plus de 650.000 euros ont été émis par les banques

L’homme a subi un interrogatoire de près de trois heures pour déterminer dans quelle mesure il était impliqué dans un réseau international de blanchiment d’argent. Ce dernier a d’ailleurs été découvert lors d’une enquête portant sur des arnaques aux faux virements bancaires. Les demandes de virements portaient sur un total de 2,6 millions d’euros. 651.000 euros ont malgré tout été émis par les banques.

Pour sa défense, Ehud Sharir indique qu’il s’est exécuté à la demande d’un homme pour lequel il a travaillé dans un bureau de changes en Israël en 2010. Le donneur d’ordres a quant à lui été condamné en Israël pour fraude fiscale.

Nicolas Gaiardo

Cet article a été écrit par Nicolas Gaiardo
Nicolas est un journaliste engagé dans la lutte contre les escroqueries financières et passionné du monde de la finance. "Débusqueur" des dernières arnaques astucieuses dans des produits financiers dits atypiques, il se fait un point d'honneur à vous en faire profiter.

S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Les dessous de l'arnaque

Comment vérifier qu'un site internet n'est pas une arnaque ? Pourquoi les sites de Forex et de CFD sont presque toujours une
arnaque Pourquoi le Marketing Multiniveau ou MLM est-il si souvent
assimilé à des arnaques ?

Publicités

Du lundi au vendredi
de 8 à 11h et de 13h à 17h
09 77 21 82 78
Appel non-surtaxé. Coût d'une communication ordinaire depuis la France
+33 9 77 21 82 78
Coût d’une communication internationale depuis l’étranger
La vengeance des escrocs
L'industrie des arnaques sur internet - Warning Trading
Devenez Contributeur - Warning Trading
Traitement des données en cours
Merci de bien vouloir patienter
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x