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Dossier spécial OMEGAPRO (Ex GO Global)
Liste noire des sites d'arnaques

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En quoi arkea-patrimoine.com se distingue-t-il d'Arkea? Il s'agit d'une contrefaçon du second dans le but de tromper. Résumé de l'article Le domaine internet Arkea patrimoine, créé il y a seulement 132 jours, soulève des inquiétudes quant à sa légitimité. Les fraudeurs en ligne ont l'habitude de créer régulièrement de nouveaux domaines pour échapper à la détection, et Arkea patrimoine semble suivre cette tendance. De plus, il tente d'usurper l'identité d'Arkea, une entreprise légitime, en utilisant un nom de domaine similaire mais distinct. Bien qu'il ne soit pas répertorié sur les listes noires des fraudes financières, cela ne garantit pas sa légitimité, et il est recommandé de signaler cette supercherie à l'AMF pour enquête. Dans l'ensemble, notre analyse chez Warning-Trading conclut qu'Arkea patrimoine est une escroquerie financière, utilisant des pratiques frauduleuses telles que l'usurpation d'identité et la création de domaines récents pour tromper les investisseurs. Un domaine internet né il y a seulement 132 jours Lorsque l'on examine une proposition telle qu'Arkea patrimoine, notre premier geste, avant toute chose, consiste à vérifier le Whois. Le Whois fournit de multiples détails sur le domaine exploité par Arkea patrimoine. On constate notamment que le nom de domaine a été enregistré le 3 janvier 2024. Ce qui correspond à une ancienneté de 132 jours. Par expérience, un tel laps de temps est extrêmement réduit et devrait alerter les utilisateurs. Les fraudeurs du net mettent en ligne chaque jour des dizaines de domaines pour se forger une nouvelle identité et tenter de duper les investisseurs. …

arkea-patrimoine.com

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Mis au point en 1950 Donald Cressey dont il a hérité le nom, le triangle de Cressey ou triangle de la fraude est un outil très connu des experts de la gestion des risques de fraude financière et comptable. D’après Donald Cressey, chaque fraude commise a été favorisée par l’interconnexion de trois facteurs. En identifiant ces facteurs en amont, il est possible d’élaborer des stratégies de prévention, de détection et de minimisation des cas de fraude en entreprise. Quels sont ces facteurs ? Comment le triangle Cressey peut-il contribuer à prévenir la fraude ? Le triangle de la fraude : un modèle de compréhension et de prévention de la fraude Les cas de fraude ne manquent pas. Qu’il s’agisse d’usurpation d’identité, de contrefaçon de documents, de falsification de chèque, de fraude fiscale (fraude à la cotisation, fausse déclaration, etc.), de détournement d’actifs, etc., on en retrouve sous toutes les formes. Quelle que soit leur typologie, le criminologue américain Donald Cressey pense que les pratiques frauduleuses internes et externes sont favorisées par trois facteurs que sont la pression, l’opportunité et la rationalité. La pression Selon Cressey, le premier facteur qui détermine la tendance des gens à commettre des actes frauduleux, c’est la pression ou le besoin. Cette pression peut être ressentie sur le plan financier. C’est le cas par exemple d’une dette à rembourser en urgence, d’une situation médicale, d’une addiction aux jeux ou aux paris, d’une anticipation de pertes financières ou d’une envie de maintenir un train de vie élevé malgré les …

triangle cressey
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